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11. ¦Ò¸Õ½d³ò

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13. ¾A¥Îªk¨Ò

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14. ª`·N¨Æ¶µ

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5. ¾°È¤º®e

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6. Á~­Ä¤ÎºÖ§Q

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7. ¹ê²ßªººÂ¿ï

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10¡^²Ä7/2003¸¹ªk«ß¡X¡X¡m¹ï¥~¶T©öªk¡n¡F

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10. ¹ê²ß¨î«×

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11. ¾A¥Îªk¨Ò

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13. ¨å¸Õ©e­û·|ªº²Õ¦¨

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10. ¦W³æªº±i¶K¦aÂI

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2.º Ricardo da Rocha Vai 85.50  
3.º Victor José Ritchie Manhão 85.44  
4.º ¼Ú¦w®R 85.25  
5.º ¶À¼z±Ó 84.63  
6.º Fátima Antónia Carlos 84.44  

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¬°¶ñ¸É°]¬F§½¤H­û½s¨î§Þ³N»²¾É­û¾µ{²Ä¤@¾¶¥­º®u¯S¯Å§Þ³N»²¾É­û¥|¯Ê¡A¸g¤G¹s¤@¤»¦~¤T¤ë¤G¤Q¤T¤é²Ä¤Q¤G´Á¡m¿Dªù¯S§O¦æ¬F°Ï¤½³ø¡n²Ä¤G²Õ¥Zµn¡A¥H¼f¬d¤å¥ó¤Î¦³­­¨î¤è¦¡¶i¦æ´¶³q®Ê¯Å¶}¦Òªº©Û¦Ò¤½§i¡C²{¤½§GÀ³¦Ò¤Hµû®Ö¦¨ÁZ¦p¤U¡G

¦X®æÀ³¦Ò¤H¡G ¤À
1.º ¸â¼z¬À 93.13
2.º ¦óµ×±ö 91.88
3.º §õ®¶¨Î 91.25
4.º ¼ï·R¶² 89.06

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2. §ë¦Ò±ø¥ó

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3.2 §ë¦Ò¤H¶·»¼¥æªº¤å¥ó¡G

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4. ¾°È¤º®eªº¤@¯ë¯S¼x

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5. ¾°È¤º®e

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6. Á~­Ä¡BÅv§Q¤ÎºÖ§Q

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7. ºÂ¿ï¤èªk

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7.2 ºÂ¿ï¤èªkªº¥Øªº¤Îµû¤À¨î«×¡G

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8. Àu¥ý±ø¥ó

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9. ¦Ò¸Õ½d³ò

¦Ò¸Õ½d³ò¥]¬A¥H¤U¤º®e¡G

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2¡^¸g¤Q¤G¤ë¤G¤Q¤K¤é²Ä62/98/M¸¹ªk¥O­×§ï¡B¤Q¤G¤ë¤G¤Q¤@¤é²Ä87/89/M¸¹ªk¥O®Ö­ã¤§¡m¿Dªù¤½¦@¦æ¬F¤u§@¤H­û³q«h¡n¡F

3¡^¤C¤ë¤­¤é²Ä30/99/M¸¹ªk¥O¡m°]¬F§½²Õ´ªk¡n¡F

4¡^¸g¤Q¤ë¤Q¤@¤é²Ä57/99/M¸¹ªk¥O®Ö­ã¤§¡m¦æ¬Fµ{§Çªk¨å¡n¡F

5¡^²Ä8/2004¸¹ªk«ß¡m¤½¦@¦æ¬F¤u§@¤H­û¤u§@ªí²{µû®Ö­ì«h¡n¡F

6¡^²Ä31/2004¸¹¦æ¬Fªk³W¡m¤½¦@¦æ¬F¤u§@¤H­ûªº¤u§@ªí²{µû®Ö¤@¯ë¨î«×¡n¡F

7¡^²Ä235/2004¸¹¦æ¬Fªø©x§å¥Ü¡mµû®Ö¿Ô¸ß©e­û·|ªº³]¥ß¡B²Õ¦¨¤Î¹B§@ªº³W«h¡n¡F

8¡^²Ä8/2005¸¹ªk«ß¡m­Ó¤H¸ê®Æ«OÅ@ªk¡n¡F

9¡^²Ä8/2006¸¹ªk«ß¡m¤½°È¤H­û¤½¿nª÷¨î«×¡n¡F

10¡^²Ä14/2009¸¹ªk«ß¡m¤½°È¤H­û¾µ{¨î«×¡n¡F

11¡^²Ä15/2009¸¹ªk«ß¡m»â¾É¤Î¥DºÞ¤H­û³q«hªº°ò¥»³W©w¡n¡F

12¡^²Ä26/2009¸¹¦æ¬Fªk³W¡m»â¾É¤Î¥DºÞ¤H­û³q«hªº¸É¥R³W©w¡n¡F

13¡^²Ä23/2011¸¹¦æ¬Fªk³W¡m¤½°È¤H­ûªº©Û¸u¡BºÂ¿ï¤Î®Ê¯Å°ö°V¡n¡F

14¡^²Ä2/2011¸¹ªk«ß¡m¦~¸ê¼úª÷¡B©Ð«Î¬z¶K¤Î®a®x¬z¶K¨î«×¡n¡F

15¡^²Ä1/2014¸¹ªk«ß¡m½Õ¾ã¦~¸ê¼úª÷¡B¬z¶K¤Î¸É§Uªºª÷ÃB¡n¡F

16¡^²Ä12/2015¸¹ªk«ß¡m¤½¦@³¡ªù³Ò°Ê¦X¦P¨î«×¡n¡F

17¡^¸g¤­¤ë¤Q¤­¤é²Ä30/89/M¸¹ªk¥O­×§ïªº¤Q¤G¤ë¤Q¤­¤é²Ä122/84/M¸¹ªk¥O¡m¦³Ãö¤uµ{¡B¨ú±o°]³f¤Î³Ò°È¤§¶}¤ä¨î«×¡n¡F

18¡^¤C¤ë¤»¤é²Ä63/85/M¸¹ªk¥O¡m³W©wÁʸmª««~¤Î¨ú±oªA°È¤§µ{§Ç¡n¡F

19¡^²Ä426/2009¸¹¦æ¬Fªø©x§å¥Ü­«·s¤½§Gªº²Ä6/2006¸¹¦æ¬Fªk³W¡m¤½¦@°]¬FºÞ²z¨î«×¡n¡F

20¡^¤@¯ë®É¨Æ¤ÎªÀ·|±`ÃÑ¡F

21¡^¤½²³±µ«Ý°ò¥»ª¾ÃÑ¡F

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4.º ¤è§öµØ 62.02
5.º ±i¬î¦¨ 61.08
6.º ­J¹ÅºÑ 60.17
7.º §d¸Ö§Í 59.53
8.º ±i¤@µØ 58.90
9.º ¼Ú´f»ö 58.35
10.º §d«TÂE 57.75
11.º ¼B°·©÷ 56.82
12.º ¼B²Q»ö 56.72
13.º ®]éð©ý 56.05
14.º ¶Àµ½²Ü 55.83
15.º ³¯µúµ` 55.33
16.º ù¼ä»ö 54.85
17.º ²¼z´A 54.77
18.º ³¯頴±Ó 54.55
19.º ¦ó°·¥Ã 54.23
20.º §f¾åªY 53.98
21.º ¦ó´¼ªY 53.67
22.º §õÄ~²» 53.62
23.º §õ¿o©É 53.27
24.º §Âµú¸Ö 53.15
25.º ©P«T³Ç 52.88
26.º »¯¹Å»¨ 51.98

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4.º Áé¤é¨Ó 81.38  
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3. ¦Û¥»³q§i¥Í®Ä¤§¤é°_¼o¤î¤K¤ë¤­¤é²Ä010/2009-AMCM¸¹³q§i¡C

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2.2 ¥»«ü¤Þ¾A¥Î©ó¤U¦C¸g«ö¤C¤ë¤­¤é²Ä32/93/M¸¹ªk¥O®Ö­ã¤§¡mª÷¿ÄÅé¨tªk«ß¨î«×¡n³W©w³\¥i¤§ª÷¿Ä¾÷ºc¡]¤U¤åºÙ¡§¾÷ºc¡¨¡^¡G

2.2.1 ©ó¿Dªùµù¥U¦¨¥ß¤§«H¥Î¾÷ºc¡Bª÷¿Ä¤¤¤¶¾÷ºc¡B©Î¨ä¥Lª÷¿Ä¾÷ºc¡F

2.2.2 ©ó®ü¥~µù¥U¦¨¥ß¤§«H¥Î¾÷ºc¡Bª÷¿Ä¤¤¤¶¾÷ºc¡B©Î¨ä¥Lª÷¿Ä¾÷ºc¤§¿DªùÀç·~³õ©Ò¡]¨Ò¦p¾Ö¦³¹L¥b¼ÆªÑÅv¤§ªþÄݾ÷ºc¡B¤À¦æ¡B¥Nªí¿ì¨Æ³Bµ¥¡^¡F

2.2.3 ©ó¿Dªùµù¥U¦¨¥ß¤§«H¥Î¾÷ºc¡Bª÷¿Ä¤¤¤¶¾÷ºc¡B©Î¨ä¥Lª÷¿Ä¾÷ºc¤§®ü¥~Àç·~³õ©Ò¡]¨Ò¦p¾Ö¦³¹L¥b¼ÆªÑÅv¤§ªþÄݾ÷ºc¡B¤À¦æ¡B¥Nªí¿ì¨Æ³Bµ¥¡^¡F

2.3 ¥»«ü¤Þ¥ç¾A¥Î©ó¤U¦C¸g«ö¦³§O©ó¡mª÷¿ÄÅé¨tªk«ß¨î«×¡n¤§¯S§Oªk«ß¤Îªk³W³W©w³\¥i¤§ª÷¿Ä¾÷ºc¡]¤U¤åºÙ¡§¾÷ºc¡¨¡^¡G

2.3.1 «ö¤G¤ë¤G¤Q¤»¤é²Ä15/83/M¸¹ªk¥O³W©w³\¥i¤§ª÷¿Ä¤½¥q¡F

2.3.2 «ö¤E¤ë¤G¤Q¤é²Ä51/93/M¸¹ªk¥O³W©w³\¥i¦b¥»¿D±q¨Æ¿Ä¸ê¯²¸î·~°È¤§¾÷ºc¡F

2.3.3 «ö¤Q¤ë¤Q¤»¤é²Ä54/95/M¸¹ªk¥O³W©w³\¥i¦b¥»¿D±q¨Æ­·ÀI¸ê¥»·~°È¤§¾÷ºc¡F

2.3.4 «ö¤»¤ë¤G¤Q¤K¤é²Ä25/99/M¸¹ªk¥O³W©w³\¥i¦b¥»¿D±q¨Æ°]²£ºÞ²z·~°È¤§¾÷ºc¡F

2.3.5 «ö¤Q¤@¤ë¤G¤Q¤G¤é²Ä83/99/M¸¹ªk¥O³W©w³\¥i¦b¿Dªùµù¥U¦¨¥ß¤§§ë¸ê°òª÷¤Î§ë¸ê°òª÷ºÞ²z¤½¥q¡F¤Î

2.3.6 «ö¤Q¤ë¤Q¤K¤é²Ä58/99/M¸¹ªk¥O¤Î«eªk¨Ò³W©wÂ÷©¤¨î«×³\¥i¤§Â÷©¤ª÷¿Ä¾÷ºc¡A¦ý¤£¥]¬A±q¨Æ«OÀI·~°È¤§¾÷ºc¡C

2.4 ¤U¦Cª÷¿Ä¾÷ºc¡]¤U¤åºÙ¡§¾÷ºc¡¨¡^¶·¿í·Ó¥»«ü¤Þ¤§³W©w¡]8.4¡B9¤Î10°£¥~¡^¡A«ö¨ä·~°È©Ê½è¡B³W¼Ò¤Î­·ÀI¯S¼x«Ø¥ß¤Î¹ê¬I¾A·í¤§AML/CFT¨t²Î¡A¥]¬AAML/CFT¬Fµ¦¡Bµ{§Ç¤Î±±¨î¡G

2.4.1 «ö¤E¤ë¤Q¤­¤é²Ä38/97/M¸¹¤Î39/97/M¸¹ªk¥O¤Î¨ä¥Lªk¨Ò³W©w³\¥i¦b¥»¿D±q¨Æ§I´«·~°È¤§¾÷ºc¡F¤Î

2.4.2 «ö¤­¤ë¤­¤é²Ä15/97/M¸¹ªk¥O³W©w³\¥i¦b¥»¿D±q¨Æ²{ª÷³t»¼·~°È¤§¾÷ºc¡C

3. ¬~¿ú¤Î®£©Æ¥D¸q¿Ä¸ê­·ÀI

3.1 «ö²Ä2/2006¸¹ªk«ß²Ä¤T±ø¤§³W©w¡A²M¬~¶Â¿ú³Q¬É©w¬°¥]¬AÂà´«¡BÂಾ©Î±»¹¢¨Ó¦Û¥i³B¥H³Ì°ª­­«×¶W¹L¤T¦~®{¦Dªº«Dªk¬¡°Ê©Ò±o°]²£©Î§Q¯qªº¥Ç¸o¡A¤S©Î¨ó§U©Î«K§Q¦³Ãö±N¸Óµ¥°]²£©Î§Q¯qÂà´«©ÎÂಾªº¥Ç¸o¡C

3.2 ¬~¿ú¹Lµ{¨ã¦³¤T­Ó¶¥¬q¡G

3.2.1 ²Ä¤@¶¥¬q¡]¸m©ñ¡^¡G±Nª÷¿ú¦b¤£¨Ï¤HÃhºÃªº±¡ªp¤U¤Þ¶iª÷¿ÄÅé¨t¡A¸Óµ¥ª÷¿ú³Q»W·N¤À©î¦¨¸û²Ó¤p©Î¸ûÃø¤Þ¤Hª`¥Øªºª÷ÃB¡A¤S©Î¥Î¥HÁʶR¨ä¥Lª÷¿Ä¤u¨ã©Î°Ó«~¡A¤§«á±N¤§¦¬¶°¤Î¦s©ñ¦b¥t¥~¤@­Ó¦aÂI¡C

3.2.2 ²Ä¤G¶¥¬q¡]¤À¼h¡^¡G³o¨Ç¸êª÷©Î¸ê²£¦A¥H¤£¦P§ÎºA¡§¤À¼h¥æ©ö¡¨¡]layer¡^¡A¦b¤£¦P¦a¤è¡B¤£¦P¾÷ºcÂಾ¡A¦³®É¬Æ¦Ü°²¸Ë¤ä¥IÁʶR³fª«¤ÎªA°È¡C

3.2.3 ²Ä¤T¶¥¬q¡]¶°¦¨¡^¡G³o¨Ç¸êª÷¡B¸ê²£©Î°Ó«~¦A³Q­«·s¤Þ¶i¦Xªkªº¸gÀÙÅé¨t¤º¡A¦¨¬°ªí­±¬Ý¨Ó¨ã¸Û«H¡]bona fide¡^ªºª÷¿Ä¤u¨ã¡C

3.3 «ö²Ä3/2006¸¹ªk«ß²Ä¤C±ø¤§³W©w¡A®£©Æ¥D¸q¿Ä¸ê³Q¬É©w¬°¥Ç¸o¡A¥]¬A¥H¥ô¦ó¤è¦¡ª½±µ©Î¶¡±µ´£¨Ñ©Î¦¬¶°¥ô¦ó°]²£¸Õ¹Ï©Îª¾±x±N³Q¥þ³¡©Î³¡¥÷¥Î©ó¤@©Î¦h¶µ®£©Æ¥D¸q¬¡°Ê¡]µL½×¸Óµ¥°]²£¬O§_³Q¯u¥¿¬°¦¹¦Ó¥Î¡^¡C

3.4 ¬~¿ú¤Î®£©Æ¥D¸q¿Ä¸ê¥Oª÷¿Ä¾÷ºc¨ü¨ìÄY­«­·ÀI«Â¯Ù¡C¤í¯Ê¾A·í¤§AML/CFT¬Fµ¦¥i¥O¾÷ºc­±¹ïÄY­«ªº«È¤á¤Î¥æ©ö¹ï¤â­·ÀI¡A¯S§O¬O¦WÅA¡B¾Þ§@¤Îªk«ßªº­·ÀI¡C©Ò¦³³o¨Ç­·ÀI³£¬O¬Û¤¬Ãö³s¤Î¤¬°Êªº¡C¬~¿úªº¥i¯à­t­±¼vÅT¥]¬A¡G

3.4.1 ¦WÅA·l®`¡A¥i¶Ë®`¨ì¬Y¶¡¤½¥qªº·~°È¤ÎªÑªFÅv¯q¥H¤Î»P¨ä¥L¦³Ãö¹êÅ骺Ãö«Y¡F

3.4.2 ¦]¤£¿í¦uªk«ß¤Îªk³W¦Ó¤Þ­P¤§¦D¨Æ¤ÎºÊºÞ³B»@¡F¤Î

3.4.3 »P¬~¿ú¤Î¬ÛÃö¸o¦æ¦³Ãö¤§¥Á¨Æ¶D³^¡C

4. ¾A¥Îªk¨Ò

4.1 ¡mª÷¿ÄÅé¨tªk«ß¨î«×¡n¬I¦æ¤U¦C¹ï¬~¿ú¤Î®£©Æ¥D¸q¿Ä¸êªº±±¨î¡G

4.1.1 ±j¨îÃѧO©Ò¦³«È¤áªº¨­¥÷¡]²Ä¤@¦Ê¹s¤»±ø¡^¡F

4.1.2 ¾÷ºc³Ð¿ìªÑªFªº­Ó¤H¨­¥÷¸ê®Æ¤Î¨ä¬ÛÃöªÑ¥»¡]²Ä¤G¤Q¤G±ø²Ä¤@´Úd¡^¶µ¡^¡F

4.1.3 ¥D­nªÑªF¤ÎºÞ²z¤H­û¤§¦X¾A¸ê®æ¡]²Ä¥|¤Q¡B²Ä¥|¤Q¤@¡B²Ä¥|¤Q¤C¤Î²Ä¥|¤Q¤K±ø¡^¡F

4.1.4 ¾÷ºcªº°]°È³øªí¥Ñ¿W¥ßªº¥~³¡®Ö¼Æ®v¼f­p¡]²Ä¤­¤Q¤T±ø¡^¡F

4.1.5 ¾÷ºc·~°Èªº¦X¨ÖºÊºÞ¡]²Ä¤E±ø¡^¡F

4.1.6 AMCM»P¨ä¥LºÊºÞ·í§½¥æ´«¸ê®Æ¡]²Ä¤C¤Q¤E±ø²Ä¤@´Úb¡^¶µ¡^¡F¤Î

4.1.7 ¦D¨Æµ{§Ç¤¤¤§¥qªk©R¥OÁŧK»È¦æ«O±K¸q°È¡]²Ä¤K¤Q±ø¡^¡C

4.2 ®Ú¾Ú¹K¤î¤£ªk¥Í²£¡B³c½æ©M§l­¹³Â¾K¤Îºë¯«ÃĪ«²Ä17/2009¸¹ªk«ß²Ä¤C±ø¦Ü²Ä¤E±ø¤Î²Ä¤G¤Q¤E±ø¤§³W©w¡A¬°µÛ¥R¤½¤§¥Øªº¥ô¦ó¤½¦@©Î¨p¤H¹êÅé¥i³Q­n¨D´£¨Ñ©Î¦©©ã¦³Ãö¹ê¬I©Ò³W©w¥Ç¸oªº¯A¶û¤H©Î¶û¥Ç©Ò¾Ö¦³ªº¸ê²£¡B¦s´Ú©Î¥ô¦ó¨ä¥L¦³»ùª«ªº¸ê®Æ¤Î¤å¥ó¡C¦p¦³Ãö­n¨D¤wªþ¦³¸Ô²Ó¤Î¥R¤À¨ãÅ骺»¡©ú¤Î¦³Ãö¶D³^µ{§ÇªºÃѧO¸ê®Æ¡A¥ô¦ó¤½¦@©Î¨p¤H¹êÅé¡A¤×¨ä¬O»È¦æ©Îª÷¿Ä¾÷ºc¡B¦X¹Ù©Î¤½¥q¡B¥H¤Î¥ô¦óµn°O©Îµ|°È³¡ªù¡A§¡¤£±o©Úµ´¦¹µ¥¸ê®Æ¤Î¤å¥ó¦©©ãªº­n¨D¡C

4.3 ®Ú¾Ú¤Q¤@¤ë¤Q¥|¤é²Ä58/95/M¸¹ªk¥O®Ö­ã¤§¡m¦Dªk¨å¡n²Ä¤@¦Ê¹s¤T±ø²Ä¤G´Ú¤§³W©w¡A©Ò¦³³z¹L¥Ç¸o¬¡°Ê¨ú±oªº¸ê²£©Î§Q¼í±N³Q¥R¤½¡C­Õ­Y¦¹µ¥¸ê²£¤w¸g¥Ñ¨ä¥L¸ê²£©Ò¨ú¥N¡A«áªÌ¥ç±N³Q¥R¤½¡A¦pªG¤£¥i¯àªº¸Ü¡A¦Pµ¥»ù­Èªºª÷¿ú¥²¶·Ãº¥I¤©¬F©²¡C

4.4 ©ó¤@¤E¤E¤K¦~³q¹L¤§¤»¤ë¤@¤é²Ä24/98/M¸¹ªk¥O¡A¹ê¬I±j¨îÁ|³ø¥iºÃ¥æ©öªº³W©w¡C¸Óªk¥O¤w¥Ñ«ö·Ó²Ä2/2006¸¹ªk«ß²Ä¤K±ø¤Î²Ä3/2006¸¹ªk«ß²Ä¤Q¤@±ø³W©w¤½¥¬¤§²Ä7/2006¸¹¦æ¬Fªk³W©Ò¨ú¥N¡C

4.5 ©ó¤G¹s¹s¤G¦~¥|¤ë¤Q¤­¤é¤½¥¬ªº²Ä4/2002¸¹ªk«ß¡A¹ê¬I¤¤¥¡¬F©²©Òñ¸p¤Î»{¥i¤§°ê»Ú±ø¬ù¨Ã±N¤§¾A¥Î©ó¿Dªù¯S§O¦æ¬F°Ï¡]¿Dªù¯S°Ï¡^¡C¦b¸Óªk«ß³W©w¤§¤U¡AÁp¦X°ê¦w²z·|²Ä1373¸¹¨Mij®×¤Î¨ä¥L¬ÛÃöªº¨Mij®×©Ò­q©w¤§¤Ï®£±¹¬I¤w¾A¥Î©ó¿Dªù¯S°Ï¡C

4.6 ©ó¤G¹s¹s¤»¦~¥|¤ë¥|¤é¥Í®Äªº¹w¨¾¤Î¹K¤î²M¬~¶Â¿ú¥Ç¸o¤§²Ä2/2006¸¹ªk«ß¡C¦p3.1©Ò­z¡A¸Óªk«ß²Ä¤T±ø²M·¡­q©w²M¬~¶Â¿ú¥Ç¸o¤§©w¸q¡C°£¥[±j¦³Ãö¦D»@¤§¥~¡A¸Óªk«ß²Ä¤­±ø³W©wªk¤H¶·¹ï²M¬~¶Â¿ú¥Ç¸o­t¦³¦D¨Æ³d¥ô¡C¸Óªk«ß²Ä¤»¤Î²Ä¤C±ø¬É©w§ó¦h¹êÅé­t¦³³d¥ô¹ê¬I«È¤áºÉ¾½Õ¬dªº±¹¬I¤ÎÁ|³ø¥iºÃ¥æ©ö¡C¦P®É¡A¸Óªk«ß²Ä¤C±ø²Ä¤T´Ú¹ïÁ|³ø¹êÅé§@¥X«O»Ù¡Aµ½·N´£¨Ñ¸ê®Æ¤£ºc¦¨¹H¤Ï«O±K¸q°È¡A¥çµL¶·­t¤W¥ô¦ó³d¥ô¡C¦P¤@±ø²Ä¥|´Ú¥ç¸T¤îÁ|³ø¹êÅé¦V¥ô¦ó«È¤á¤Î²Ä¤TªÌ¬ªÅS¥ô¦ó»P¼i¦æÁ|³ø¸q°È¦³Ãö¤§¸ê®Æ¡C

4.7 ©ó¤G¹s¹s¤»¦~¥|¤ë¤Q¤@¤é¥Í®Äªº¹w¨¾¤Î¹K¤î®£©Æ¥D¸q¥Ç¸o¤§²Ä3/2006¸¹ªk«ß¶}©l¥Í®Ä¡C¸Óªk«ß²Ä¥|¡B²Ä¤­¤Î²Ä¤»±ø¬É©w®£©Æ²Õ´¡B¨ä¥L®£©Æ²Õ´¤Î®£©Æ¥D¸qªº©w¸q¡C¸Óªk«ß²Ä¤C±ø³W©w¥ô¦ó¤H¤h´£¨Ñ©Î¦¬¶°¸êª÷¡A·N¹Ï¥þ³¡©Î³¡¥÷¸ê§U®£©Æ¥D¸q¬¡°Ê¡A±N³B¥H¤@¦Ü¤K¦~®{¦D©Î§ó¬°ÄY­«ªº¦D»@¡C¦P¤@ªk«ß²Ä¤Q¤@±ø³W©w¡A²Ä2/2006¸¹ªk«ß²Ä¤»¡B²Ä¤C¤Î²Ä¤K±øªº³W©w¸g§@¥X¥²­n°t¦X«á¾A¥Î©ó¹w¨¾¤Î¹K¤î®£©Æ¥D¸q¿Ä¸ê¡C

4.8 ©ó¤G¹s¹s¤»¦~¤­¤ë¤Q¤­¤é¤½¥¬ªº¦³Ãö²M¬~¶Â¿ú¤Î®£©Æ¥D¸q¿Ä¸ê¥Ç¸o¹w¨¾±¹¬I¤§²Ä7/2006¸¹¦æ¬Fªk³W¡]¤w©ó¨ä¤½¥¬¤@¦Ê¤K¤Q¤Ñ«á¥Í®Ä¡^¡C«ö·Ó¸Ó¦æ¬Fªk³W²Ä¤C±ø³W©w¡A©Ò¦³¨ü¥»§½ºÊºÞ¤§¹êÅ鶷©ó³W©w®É­­¤º¦Vª÷¿Ä±¡³ø¿ì¤½«Ç¡]GIF¡^Á|³ø¦³¸ñ¶HÅã¥Ü¹ê¬I²M¬~¶Â¿ú©Î®£©Æ¥D¸q¿Ä¸ê¥Ç¸oªº¥æ©ö¡C°£Á|³ø¸q°È¤§¥~¡A¦P¤@¦æ¬Fªk³W²Ä¤T¤Î²Ä¥|±ø¥ç³W©w¹ê¬I«È¤áºÉ¾½Õ¬d±¹¬I¡BÃѧO¥iºÃ¥æ©ö¤Î°O¿ý¦³Ãö¥æ©ö¸ê®Æªº¸q°È¡C­Õ­Y¥¼¯à¼i¦æ²Ä¤T¤Î²Ä¥|±ø³W©wªº¸q°È¨ú±o¦³Ãö¸ê®Æ¡A«h«ö²Ä¤­±ø³W©w¶·©Úµ´¶i¦æ¦³Ãö¥æ©ö¡C«ö·Ó²Ä¤»±ø³W©w¡A©Ò¦³¦³ÃöÃѧO¸ê®Æ¶·³Ì¤Ö«O¦s¤­¦~¡C«ö·Ó²Ä¤E±ø³W©w¡A¤£¼i¦æ¸Ó¦æ¬Fªk³Wªº³W©w±Nºc¦¨¦æ¬F¹Hªk¡A¦ÛµM¤H¥i³Q³B¥H¿Dªù¹ô¤@¸U¤¸¦Ü¿Dªù¹ô¤­¤Q¸U¤¸¤§»@ª÷¡Aªk¤H¥i³Q³B¥H¿Dªù¹ô¤Q¸U¤¸¦Ü¿Dªù¹ô¤­¦Ê¸U¤¸¤§»@ª÷¡F·í¹HªkªÌ¦]§@¥X¹Hªk¦æ¬°¦ÓÀò±oªº¸gÀÙ§Q¯q°ª©ó³Ì°ª»@´ÚÃBªº¤@¥b¡]§Y¦ÛµM¤H¬°¿Dªù¹ô¤G¤Q¤­¸U¤¸©Îªk¤H¬°¿Dªù¹ô¤G¦Ê¤­¤Q¸U¤¸¡^¡A»@´ÚÃB±N´£°ª¦Ü¸Ó¸gÀÙ§Q¯qªº¨â­¿¡C

5. ¤Ï¬~¿ú¤Î¤Ï®£¿Ä¸ê¨t²Î

5.1 ¤@¯ë­n¨D

¾÷ºc¶·«Ø¥ß¤Î¹ê¬I¤@­Ó¨¬°÷¤Î¾A·í¤§AML/CFT¨t²Î¡A¥]¬AAML/CFT¬Fµ¦¡Bµ{§Ç¤Î±±¨î¡A¥HÀ³¹ï¬~¿ú¤Î®£©Æ¥D¸q¿Ä¸ê¡]ML/TF¡^¤§­·ÀI¡C

5.2 ­·ÀI¦]¯À

¬°½T«O¹ê¬I¾A·í¤§±¹¬I¤ÎºÊ±±¥HÀ³¹ï¤ÎºÞ²z¬ÛÃö¤§ML/TF­·ÀI¡A¾÷ºc¶·¦Ò¼{¤Îµû¦ô¤U¦C­·ÀI¦]¯À¡G

5.2.1 °ê®a/¦a°Ï©Î¦a²z¦ì¸m¡F

5.2.2 «È¤á1¡F

¡X¡X¡X
1 ¡§«È¤á¡¨«ü»P¾÷ºc«Ø¥ß·~°ÈÃö«Y©Î¶i¦æ¥æ©ö¤§¦ÛµM¤H©Îªk¤H¡C

5.2.3 ²£«~/ªA°È¡F¤Î

5.2.4 ¥æ¥I/¶Ç¿é´ë¹D¡C

5.3 °ª¯ÅºÞ²z¼h¤§³d¥ô¤ÎºÊ·þ

¾÷ºc¤§¸³¨Æ·|©Î°ª¯ÅºÞ²z¼h¶·½T«O¡G

5.3.1 «Ø¥ß¤Î¹ê¬I¦³®Ä¤§AML/CFT¨t²Î¡F¤Î

5.3.2 ¾÷ºc¼i¦æªk«ß¤ÎºÊºÞ¤§AML/CFT³W©w¡C

5.4 ¦X³W¤Î¼f­p¾¯à

5.4.1 ¾÷ºc¶·³]¦³¿W¥ß¤Î¨ã¨¬°÷¸ê·½¤§¦X³W¤Î¼f­p¾¯à¡A¥H«K¡G

a¡^¶i¦æAML/CFT¨t²Î¤§©w´Áµû¦ô¤Î/©ÎÀË°Q¡A¥H½T«O²Å¦X¾÷ºc¦Û¨­¤§AML/CFT¬Fµ¦¤Îµ{§Ç¥H¤Îªk«ß¤ÎºÊºÞ³W©w¤§­n¨D»P³d¥ô¡F¤Î

b¡^»P¸³¨Æ·|©Î°ª¯ÅºÞ²z¼h´N¥D­nAML/CFT¤Î¦X³W¤£¨¬¤§°ÝÃD¶i¦æ·¾³q¡C

5.4.2 µû¦ô¤Î/©ÎÀË°Q¤§ÀW²v¤Î²`«×¶·»PML/TF­·ÀI°t¦X¡C

5.4.3 ¤º³¡¼f­p¶·¹ï¾÷ºc¤§AML/CFT¬Fµ¦¤Îµ{§Çªº¦³®Ä°õ¦æ¡A¥]¬A¦X³W¾¯à¡B¾­û»{ª¾¤Î¥iºÃ¥æ©öÁ|³ø¡A¶i¦æ¿W¥ß¤Î©w´Áµû¼f¡C

5.5 AML/CFT±ø¨Ò°õ¦æ¥D¥ô

¾÷ºc¶·©e¥ô³Ì¤Ö¤@¦W±ø¨Ò°õ¦æ¥D¥ô­t³dAML/CFT¦X³W¡B¨ó½Õ¤Î¸ò¶i¦³Ãö¤§¬¡°Ê¡A¥H¤ÎÀˬd¤Î¨M©w¬O§_¦VGIFÁ|³ø¥iºÃ¥æ©ö¡CAML/CFT±ø¨Ò°õ¦æ¥D¥ô¶·¦P®É¨ó½Õ6.2©Ò³W©w¤§­·ÀIµû¦ô¡A¨Ã±N¤w§ó·sªº­·ÀIµû¦ô³ø§i©ó¨C¦~¤Q¤G¤ë´£¥æ¤©AMCM¡CAML/CFT±ø¨Ò°õ¦æ¥D¥ô¤§©e¥ô¤Î¨ä§ó´«¶·¨ú±oAMCM¨Æ¥ý¦P·N2¡C°£±ø¨Ò°õ¦æ¥D¥ô¶·¨ã¦³¾A·í¯à¤O¤Î¸gÅç¥~¡A¥ç¶·¿í¦u¤U¦C±ø¥ó¡G

¡X¡X¡X
2 ©e¥ôAML/CFT±ø¨Ò°õ¦æ¥D¥ô¤§¥Ó½Ð¶·ªþ¦P³Q©e¥ô¤H¤h¤§¤U¦C¤å¥ó¡G
1. ¾Ç¾ú¤Î¤u§@¸gÅ礧¼i¾ú¸Ôªí¡F
2. ¦D¨Æ°O¿ýÃÒ©ú®Ñ©Î¦Pµ¥¤å¥ó¡F
3. ¦³Ãö¾¦ì¤§Â¾³d¤Î©Ò³B¦ì¸m¤§²Õ´¬[ºc¹Ïªí¡F¤Î
4. ¦p¬°­Ý¥ô¡A²{¦æ¾°Èªº´y­z¤ÎÁקK¾°È½Ä¬ð±¹¬Iªº»¡©ú¡C

5.5.1 AML/CFT±ø¨Ò°õ¦æ¥D¥ô¶·¦b¾÷ºc²Õ´¬[ºc¤º¨ã³Æ¦X¾AªººÞ²z©Î°ª¯Å¦ì¸m¡F

5.5.2 ¤º³¡³ø§i¤£À³¦]¤W¯Å¤£·íªº¼vÅT¦Ó·l®`AML/CFT±ø¨Ò°õ¦æ¥D¥ôªº¨¤¦â¡F¤Î

5.5.3 AML/CFT±ø¨Ò°õ¦æ¥D¥ôÀ³¯à¤Î®É¨ú±o©Ò¦³«È¤áÀɮסB¥æ©ö°O¿ý¤Î¨ä¥L¬ÛÃö¸ê®Æ¡C

5.6 ¾­û¿z¿ï¤Î°ö°V

5.6.1 ¾÷ºc¶·¨ã³Æ¦X¾Aªº¿z¿ïµ{§Ç¥H½T«O¸u½Ð°ª¼Ð·Ç¤Î«~®æ¤§¹µ­û¡C

5.6.2 ¾÷ºc¶·³]¥ß«ùÄò¹µ­û°ö°V­p¹º¡A¥O¾­ûÀò±o¨¬°÷ªº°ö°V¥H©úÁAAML/CFTªk«ß¤Îªk³W¡B¬ÛÃö¬Fµ¦¤Îµ{§Ç¡BML/TF­·ÀI¡B³Ì·sªºML/TF§Þ¥©¡B¤èªk¤ÎÁͶաC

5.6.3 ¦³Ãö°ö°V­p¹º¶·«ö¤£¦P¾­û»Ý­n¡A¯S§O¬O«ö·s¾­û¡]µL½×¯Å§O°ª§C¡^¡B«e綫¾­û¡B·þ¾É¾­û¤Î¨ã¦X³W¤Î¼f­p¾¯à¾­û¤§»Ý­n¦Ó³]­p¡C¨Ò¦p¡A·s¾­û¶·»{ÃÑAML/CFT±¹¬I¤§­«­n©Ê¡B¾÷ºcªº¦³Ãö¬Fµ¦¤Î¨ä¥L¬ÛÃö°ò¥»­n¨D¡Fª½±µ±µ«Ý¤½²³ªº«e綫¾­û¶·±µ¨ü¥H¦X²z¤èªk®Ö¹ï«È¤á¨­¥÷¡B°õ¦æ«ùÄò«È¤áºÉ¾½Õ¬d±¹¬I¡]¦b³B²z²{¦æ«È¤á¤§±b¤á®É¡^¤Î°»´ú¥iºÃ¥æ©ö¼Ò¦¡ªº°ö°V¡F«á¥x¾­û¶·±µ¨ü°ö°V¥H«K¹ï«È¤á°O¿ý¶i¦æ¦³®Äªº®Ö¬d¥H¬}¹î¥iºÃ¥æ©ö¼Ò¦¡¡F·þ¾É¾­û¶·±µ¨üºÊ·þ§Þ¥©ªº°ö°V¡A¥H§Q¬Fµ¦¤Îµ{§Ç¾A·í°õ¦æ¡FAML/CFT±ø¨Ò°õ¦æ¥D¥ô¶·±µ¨ü¤ÀªR¥iºÃ¥æ©ö³ø§i§Þ¥©ªº°ö°V¡A¥H§Q°õ¦æ¥iºÃ¥æ©öÁ|³ø¡C¹ï¨ã¦X³W¤Î¼f­p¾¯à¾­ûªº°ö°V¶·±Mª`©ó¬ÛÃö¾¯à¡A¦Ó¹ïºÞ²z¤H­û¦Ó¨¥¡A°ö°V«h¶·¬°¸û°ª¼h¦¸¨Ã¶·¥]¬A¾÷ºcAML/CFT¨t²Îªº¦U­Ó¤è­±¤Î¨ä¾³d¡C

5.6.4 ¾÷ºc¶·¦V©Ò¦³Â¾­û´£¨Ñ©w´Á¤Î¦X®Éªº½Æ²ß°ö°V¡A¥H´£¿ô¨ä¾³d©Ò¦b¤Î³Ì·sµo®i±¡ªp¡C

5.6.5 ¾÷ºc¶·ºÊ·þ°ö°Vªº¦³®Ä©Ê¡A¥H½T©w¶i¤@¨B°ö°Vªº»Ý­n¤Î±Ä¨ú¾A·í¸ò¶i±¹¬I¡C

5.7 ®ü¥~Àç·~³õ©Ò

5.7.1 ¦p¦³®ü¥~Àç·~³õ©Ò¡]¥]¬A¾Ö¦³¹L¥b¼ÆªÑÅv¤§ªþÄݾ÷ºc¡B¤À¦æ¡B¥Nªí¿ì¨Æ³Bµ¥¡^¡A¾÷ºc¶·­n¨D¨ä¹ê¬I»P¶°¹Î¤@­Pªº¬Fµ¦¤Îµ{§Ç¡A¥HÀ³¹ïML/TF­·ÀI¤Î¤À¨É¦³Ãö¸ê®Æ¡C

5.7.2 ¾÷ºc¶·½T«O¦¹µ¥®ü¥~Àç·~³õ©Ò¦b©Ò³B¦a°Ïªk«ß¤Îªk³W®e³\ªº½d³ò¤º¿í¦u¥»«ü¤Þ¡A¨Ã¶·¯S§Oª`·N¸Ó¦a°Ï¬O§_¤w¥R¤À¹ê¬I¬Û·í©ó¥»«ü¤Þ³W©w¤§AML/CFT±¹¬I¡C

5.7.3 ­Õ­Y¦¹µ¥±¹¬I¦s¦b®t²§¡A¾÷ºcÀ³¹ê¬I¸û°ª¼Ð·Ç¤§±¹¬I¡C­Y¥ô¦ó¦¹µ¥®ü¥~Àç·~³õ©Ò¦]©Ò³B¦a°Ï¤§ªk«ß¤Îªk³W©Ò¸T¤î¦Ó¥¼¯à¿í¦u¥»«ü¤Þ¤§³W©w¡A«h¾÷ºc¶·¥H®Ñ­±³qª¾AMCM¤Î±Ä¨ú¾A·í±¹¬I¥H¦³®ÄÀ³¹ïML/TF­·ÀI¡C

5.8 ¨Ì¦«²Ä¤T¤èªººÉ¾½Õ¬d

5.8.1 ¾÷ºc¥i¨Ì¦«¬Y¨Ç²Ä¤T¤è¡A¨Ò¦p¤¶²Ð¤H¡B¤¤¤¶¤H©Î¦P¤@ª÷¿Ä¶°¹Îªº¨ä¥L¦¨­û¡A°õ¦æ¤U¦C«È¤áºÉ¾½Õ¬d±¹¬I¡G

a¡^¨Ï¥Î¥i¾a¤Î¿W¥ß¨Ó·½¤å¥ó¡B¼Æ¾Ú©Î¸ê®Æ¥H®Ö¬d«È¤á¤Î¬ÛÃö¹ê¯q¾Ö¦³¤H¤§¨­¥÷¡F

b¡^¸Óµ¥±¹¬I¥ç¥]¬A¹ïªk¤H¤Îªk«ß¦w±Æ«È¤áªº©Ò¦³Åv¤Î±±¨îÅvµ²ºc¤§¤F¸Ñ¡F¤Î

c¡^¤F¸Ñ¤Î¨ú±o·~°ÈÃö«Y¤§¥Øªº¤Î¹wÀÀ©Ê½è¡C

5.8.2 ¨Ì¦«²Ä¤T¤è¾÷ºc¶·«ö¤U¦C±ø¥ó¶i¦æ¡G

a¡^½T«O¦¹µ¥²Ä¤T¤è¨ü¾A·íºÊºÞ¥B¤w¹ê¬I»P¥»«ü¤Þ³W©w¤@­P¤§«È¤áºÉ¾½Õ¬d¤Î°O¿ý«O¦s±¹¬I¡A¥ç¨Ã«D³B©óFATF©Î¨ä¥LÃþ¦ü²Õ´ÃѧO¬°AML/CFT±¹¬I¤£¨¬¤§°ê®a/¦a°Ï¡F

b¡^¥i§Y®É¨ú±o8.4©Ò³W©wªº«È¤áºÉ¾½Õ¬d©Ò»Ýªº¸ê®Æ¡F¤Î

c¡^º¡·N¦³Ãö²Ä¤T¤è®Ö¬d«È¤á¨­¥÷¤§¨î«×ªº¥i¾a©Ê¡C

5.8.3 ¨Ì¦«²Ä¤T¤è©Ò¼i¦æ«È¤áºÉ¾½Õ¬d¤§¾÷ºc¤´¶·¹ï¦¹­t¦³³Ì²×³d¥ô¡C

6. ­·ÀI¬°¥»ªº¤èªk¤Î­·ÀIµû¦ô

6.1 ­·ÀI¬°¥»ªº¤èªk

6.1.1 ¾÷ºc¶·±Ä¨ú­·ÀI¬°¥»ªº¤èªk¡]RBA¡^¥H¥´À»ML/TF¡C

6.1.2 RBA¤§¤@¯ë­ì«h¬°¡G·í¦s¦bªº­·ÀI¸û°ª®É¡A¾÷ºc¶·±Ä¨ú±j¤Æ±¹¬I¥HºÞ²z¤Î­°§C¦¹µ¥­·ÀI¡F¦P¼Ë¦a¡A·í¦s¦bªº­·ÀI¸û§C®É¡A¥i±Ä¨ú²¤Æ¤§±¹¬I¡C³z¹L±Ä¯ÇRBA¡A¾÷ºcÀ³¥i¥H³Ì¦³®Ä¤è¦¡¤À°t¨ä¸ê·½¥H½T«O¹w¨¾©Î­°§CML/TF­·ÀI¤§±¹¬I»P©ÒÃѧO¤§­·ÀI¤ô¥­¬ÛºÙ¡C

6.1.3 ¦b¹ê¬IRBA®É¡A¾÷ºc¶·±Ä¨ú¾A·í¨BÆJ±NML/TF­·ÀI¶i¦æÃѧO¡Bµû¦ô¤ÎÂkÃþ¡A¨î©w¦X¾A¬Fµ¦¤Îµ{§Ç¡A¥HºÊ±±¡BºÞ²z¤Î½wÄÀ¦¹µ¥­·ÀI¡A¨Ã±Ä¨ú±j¤Æ±¹¬I¥HºÞ²z¤Î½wÄÀÃѧO¨ìªº¸û°ª­·ÀI¡C¦pªGÃѧO¨ìªº­·ÀI¸û§C®É¡A¾÷ºc¥i±Ä¨ú²¤Æ±¹¬I¡CµL½×¦p¦ó¡A·í¦s¦bML/TFºÃ¼{®É¡A´N¤£À³±Ä¨ú²¤Æ±¹¬I¡C

6.2 ­·ÀIµû¦ô

¬°«Ø¥ßRBA¤§°ò¦¡A¾÷ºc¶·¶i¦æ­·ÀIµû¦ô¥HÃѧO¡Bµû¦ô¤Î¤F¸Ñ¨äML/TF­·ÀI¡]«ö«È¤á¡B°ê®a/¦a°Ï©Î¦a°ì¡F¤Î«ö²£«~¡BªA°È¡B¥æ©ö©Î¥æ¥I´ë¹D¶i¦æ¡^¡C­·ÀIµû¦ô¤§©Ê½è¤Îµ{«×¶·»P¾÷ºc·~°È¤§©Ê½è¡B½ÆÂø©Ê¤Î³W¼Ò¤Ç°t¡C¾÷ºc¶·¡G

6.2.1 °O¿ý¤Î§ó·s¨ä­·ÀIµû¦ô¡F

6.2.2 ¦Ò¼{©Ò¦³¬ÛÃö­·ÀI¦]¯À¥H§PÂ_¾ãÅé­·ÀIµ{«×¤Î¬°À³¹ï­·ÀI¤§¾A·í±¹¬I¤Î¤ô¥­¡F

6.2.3 ´N­·ÀIµû¦ôµ²ªG¨ú±o°ª¯ÅºÞ²z¼h¤§¦P·N¡F

6.2.4 ¨ã³Æ¥Ñ¸³¨Æ·|©Î°ª¯ÅºÞ²z¼h§å­ã¤Î½Æ¼f¤§¬Fµ¦¡B±±¨î¤Îµ{§Ç¡A¥H«KºÞ²z¤ÎÀ³¹ï¤wÃѧO¨ìªº­·ÀI¡F¤Î

6.2.5 ºÊ±±¦³Ãö¬Fµ¦¤Î±±¨î¤§¹ê¬I¥H¤Î©ó»Ý­n®É±N¤§¥[±j¡C

6.3 ±µ¨ü«È¤á¬Fµ¦

6.3.1 ¬°¦³®Ä¹ê¬IAML/CFT±¹¬I¡A¾÷ºc¶·­º¥ý¨î©w²M´·¤§±µ¨ü«È¤á¬Fµ¦¤Îµ{§Ç¡A¥Hµû¦ô«È¤áªºML/TF­·ÀI¤Î¥i±µ¨ü©Ê¡C

6.3.2 ¾÷ºcªº±µ¨ü«È¤á¬Fµ¦À³­q©w¾A·íµ{§Ç¡A¨¾¤î»P¤@¨Ç³QÁp¦X°ê¦w²z·|¡]www.un.org/Docs/sc/¡^¡B¿Dªù¯S°Ï¬F©²3¡B¨ä¥L²Õ´©Î¹êÅé«ö¦a°Ï¤Î°ê»Úªk«ß¤å®Ñ³W©w«ü©w¬°®£©Æ¥÷¤l¡A©Î¨ü¥»¦a©Î¥~¦a¤½¶}¨îµô¤§¹êÅé¡A«Ø¥ß·~°ÈÃö«Y©Î¶i¦æ¥æ©ö¡A¥H¤ÎÁקK»P¨Ó¦ÛFATF¡]www.fatf-gafi.org¡^©Ò¤½¥¬ªºÃöª`Án©ú©Î¨ä¥L¨ã°ê»Ú©Ê¼vÅT¤§¨îµô¦W³æ¤º©Ò¦C°ê®a©Î¦a°Ï¤§¹êÅé«Ø¥ß·~°ÈÃö«Y©Î¶i¦æ¥æ©ö¡C

¡X¡X¡X
3 ¥Ñ¥Zµn©ó¿Dªù¯S§O¦æ¬F°Ï¬F©²¤½³ø¤§¦æ¬Fªø©x³q§i©Ò¤½¥¬¡C

6.3.3 ¦³Ãö¬Fµ¦¶·¹ï§C­·ÀI«È¤á«Ø¥ß°ò¥»ªººÉ¾½Õ¬d­n¨D¡A¹ï°ª­·ÀIªº«È¤á«h¶·«Ø¥ß±j¤Æ¤ÎÄYÂÔªººÉ¾½Õ¬d­n¨D¡C

6.3.4 ¦³Ãö¬Fµ¦¥ç¶·­q©ú¡A°²¦pµLªk¤Î®É¨ú±o©Ò­n¨Dªº«È¤á¸ê®Æ¡A«h¤£À³¶}¥ß±b¤á¡B¶}®i·~°ÈÃö«Y©Î¶i¦æ¥æ©ö¡C

6.4 «È¤á­·ÀIµû¦ô

6.4.1 ¾÷ºc¶·¦Ò¼{¦ý¤£­­©ó¤U¦C¦³Ãö«È¤á­·ÀIµû¦ô¤Î¬ÛÃöML/TFµû¯Å¤§¦]¯À¡G

a¡^°ê§O­·ÀI

«È¤á©~©ó¡B·½¦Û©Î»P¤§¦³Ãö³sªº°ª­·ÀI¦a°Ï¡A½Ñ¦p¡G

i¡^FATF©Î¨ä¥LÃþ¦ü°ê»Ú²Õ´»{©w¬°AML/CFT¤£¨¬¤§°ê®a/¦a°Ï¡F

ii¡^¨üÁp¦X°ê©ÎÃþ¦ü²Õ´¨îµô¡B¸T¹B©Î¨ä¥LÃþ¦ü±¹¬I¤§°ê®a/¦a°Ï¡F

iii¡^¥Ñ¥i¾a®ø®§¨Ó·½ÃѧO¬°¦s¦bÄY­«³g¦Ã©Î¨ä¥L¥Ç¸o¬¡°Ê¤§°ê®a/¦a°Ï¡F¤Î

iv¡^¥Ñ¥i¾a®ø®§¨Ó·½ÃѧO¬°»P®£©Æ¥D¸q¬¡°Ê¦³©úÅãÃö³s©Î¦V®£©Æ¥D¸q¬¡°Ê´£¨Ñ¸êª÷©Î¤ä´©¡A¤S©Î¦s¦³³Q«ü©w®£©Æ¥D¸q²Õ´¹B§@¤§°ê®a/¦a°Ï©Î¦a°ì¡C

¦b¤ÀªR»P«È¤á¦³Ãö³s¤§°ê§O­·ÀI®É¡A¾÷ºc¶·°Ñ¦Ò¤½¶}¥i¾a¤§®ø®§¨Ó·½¡A¯S§O¶·°Ñ¦Ò¦³Ãö¨üFATF«ùÄò¸ò¶i¦a°Ï¤§¦³Ãö¸ê®Æ©Î¥Ñ¨ä¥L°ê»Ú²Õ´4µo¥¬¤§¸ê®Æ¡C

¡X¡X¡X
4 ¨Ò¦p¡Gwww.un.org¡Fwww.imf.org¡Fwww.worldbank.org¡Fwww.oecd.org¡Fwww.fatf-gafi.org¡Fwww.apgml.org¡Fwww.bis.org/fsi¡Fwww.iosco.org¡Fwww.iaisweb.org¡Fwww.wolfsberg-principles.com¡Fwww.gifcs.org¡Fwww.egmontgroup.org¡Fwww.transparency.org¡C

b¡^«È¤á­·ÀI

¤U¦C«È¤á¦]¨ä©Ê½è©Î¦æ¬°¥X²{¸û°ª¤§ML/TF­·ÀI¡G

i¡^«D¥»¦a«È¤á¡F

ii¡^¤£´M±`±¡ªp¤U¤§·~°ÈÃö«Y¡]¨Ò¦p¾÷ºc»P«È¤á¶¡©úÅã¤ÎÃø¥H¸ÑÄÀ¤§¦a²z¶ZÂ÷¡^¡F

iii¡^³QÃѧO¬°¥»¦a/¥~¦a¬Fªv±Ó·P¤Hª«¡]PEPs¡^©Î»P¤§¦³ºò±KÃö«Y¤§«È¤á¡F

iv¡^¯A¤Î°ª²{ª÷±K¶°·~°È¤§«È¤á¡A©Î¨ä·~°È¤§©Ê½è¡B½d³ò¤Î/©Î¦aÂI§ó©ö¨üML/TF­·ÀI¼vÅT¡F

v¡^¦³½ÆÂøÃö«Y©Î¤½¥qµ²ºc¡B±Ä¥Î«H°U°òª÷¡B¥N¦W¤H¤Î/©Î¤£°O¦WªÑ²¼¡]¤×¨ä·í¨S¦³¦Xªk°Ó·~²z¥Ñ¡^¡B©Î©Ò¦³ÅvÃø¥H¬d®Ö¤§«È¤á¡C

c¡^²£«~/ªA°È/¥æ©ö­·ÀI

¤U¦C¬°¥X²{¸û°ªML/TF­·ÀI¤§²£«~/ªA°È/¥æ©ö¨Ò¤l¡G

i¡^¥»¨­¯A¤Î¸û¦h°Î¦W¥æ©ö¡]¨Ò¦p²{ª÷¥æ©ö©Î¹L«×«O±K¤§¥æ©ö¡^¡F

ii¡^¥i¥O«È¤á/¸êª÷ÁôÂ䧪A°È¡]¨Ò¦p¨p¤H»È¦æªA°È¡^¡F

iii¡^±q¤£ª¾¦W©ÎµLÃöÁp²Ä¤T¤è¨ú±o¤ä¥I¡C

d¡^¥æ¥I/¶Ç¿é´ë¹D­·ÀI

²£«~¶Ç¿é´ë¹D¡A¨Ò¦p³z¹Lºô¤W¡B¶l»¼©Î¹q¸Ü¾P°âªº«D­±¹ï­±·~°ÈÃö«Y¡A©Î³z¹L¤¤¤¶¤H¥æ¥I¤§²£«~/ªA°È¡A§¡·|¼W¥[ML/TF­·ÀI¡A¦]¬°¦¹µ¥«È¤á»P¾÷ºc¤§·~°ÈÃö«Y§¡¬°¶¡±µ©Ê¡C

6.4.2 ¾÷ºc¶·°ò©ó¥i¾a®ø®§¨Ó·½¤§¸ê®Æ¤£®É½Õ¾ã«È¤á­·ÀIµû¯Å¡A¥H¤ÎÀË°Q©Ò¼i¦æ¤§¦³Ãö«È¤áºÉ¾½Õ¬d¡C­ì«h¤W¡A°ª­·ÀI«È¤á¶·¦bÀu¥ý°ò¦¤W±µ¨ü©w´ÁÂÐÀË¡A¦Ó§C­·ÀI«È¤á¤§ÂÐÀË«h¥Ñ¨Æ¥ý³]©w±ø¥ó©Ò¤Þµoªº±¡ªp¤U¶i¦æ¡]¦pµo¥Í¤£´M±`¥æ©ö¡B¤jª÷ÃB¥æ©ö©Î¥X²{¥æ©ö¼Ò¦¡»P«È¤á­I´º¤£²Å¡^¡C

6.5 °Î¦W±b¤á

6.5.1 ¾÷ºc¤£±o»P´£¨Ñµê°²¦W¦r©Î°í«ù°Î¦W¤§«È¤á«Ø¥ß·~°ÈÃö«Y¡C

6.5.2 ­Y«È¤á­n¨D¶}¥ß¸¹½X¦¡±b¤á¥H«K¹ï¨ä´£¨ÑÃB¥~«OÅ@®É¡A¾÷ºc¥²¶·¦³¨¬°÷¼Æ¥Ø¤§Â¾­ûª¾±x¨ä¨­¥÷¥H¶i¦æ¾A·íºÉ¾½Õ¬d¡C¦b¥ô¦ó±¡ªp¤§¤U¡A¦¹µ¥±b¤á§¡¤£¥i³Q§Q¥Î§@ÁôÂëȤᨭ¥÷¥H°kÁצX³W©ÎºÊºÞ¡C

6.6 ·s¬ì§Þ

6.6.1 ¾÷ºc¶·ÃѧO¤Îµû¦ô·½¦Û¤U¦C±¡ªp¤§ML/TF­·ÀI¡G

a¡^·s²£«~¤Î·s·~°È¾Þ§@¤è¦¡¡A¥]¬A·s¥æ¥I¾÷¨î¡F¤Î

b¡^¨Ï¥Î·sªº©Îµo®i¤¤¬ì§Þ©ó·s¤Î²{¦s²£«~¤§¤¤¡C

6.6.2 ¦b±À¥X©Î¨Ï¥Î¦¹µ¥·s²£«~¡B·s·~°È¾Þ§@¤è¦¡¤Î·s¬ì§Þ«e¡A¶·¶i¦æ¦³Ãö­·ÀIµû¦ô¡C¾÷ºc¶·±Ä¨ú¾A·í±¹¬I¥HºÊ±±¡BºÞ²z¤ÎÀ³¹ï¦¹µ¥­·ÀI¡C

7. ª÷¿Ä¨îµô

7.1 °w¹ï®£©Æ¥D¸q¤ÎªZ¾¹ÂX´²¿Ä¸ê¤§¨îµô

7.1.1 «ö²Ä4/2002¸¹ªk«ß¤§³W©w¡AÁp¦X°ê¦w²z·|²Ä1267¡]1999¡^¡B1373¡]2001¡^¡B1390¡]2002¡^¡B1617¡]2005¡^¡B1718¡]2006¡^¡B1737¡]2006¡^¡B2178¡]2014¡^¸¹¨Mij¡A©Î¨ä¥L¨Æ«á¨Mij©Ò¸ü¤§¨îµô±¹¬I§¡¾A¥Î©ó¿Dªù¯S°Ï¡C

7.1.2 ¾÷ºc¶·§Y®É¤ÎµL¨Æ¥ý³qª¾¤U­áµ²¥ô¦ó¤U¦C¤H¤h©Î¹êÅ骽±µ©Î¶¡±µ¥þ³¡©ÎÁp¦X¾Ö¦³©Î±±¨î¤§¸êª÷©Î¨ä¥L¸ê²£¡G

a¡^³QÁp¦X°ê¦w²z·|²Ä1267¡]1999¡^¡B1390¡]2002¡^¡B1617¡]2005¡^¡B1718¡]2006¡^¡B1737¡]2006¡^¡B2178¡]2014¡^¸¹¨Mij¡A©Î¨ä¥L¨Æ«á¨Mij¥H­áµ²¬°¥Øªº©Ò¨îµô¡F¤Î/©Î

b¡^³Q¿Dªù¯S°Ï¬F©²«ö·ÓÁp¦X°ê¦w²z·|²Ä1373¡]2001¡^¸¹¨Mij©Ò¨îµô¡C

7.1.3 ÄY¸T¾÷ºc¬°¤W­zÁp¦X°ê¦w²z·|¨Mij©Ò¨îµô¤H¤h¤Î¹êÅ餧§Q¯q¡Aª½±µ©Î¶¡±µ¦V¨ä¿W¦Û©Î¦@¦P´£¨Ñ¥ô¦ó¸êª÷©Î¨ä¥L¸ê²£¡B¸gÀٸ귽¡B©Îª÷¿Ä©Î¨ä¥L¬ÛÃöªA°È¡C

7.2 ¸ê®Æ®w¤Î¿z¬d

7.2.1 ¾÷ºc¶·¦³®Ä¨¾¤î¥ô¦ó®£©Æ¥÷¤l¶û¥Ç¤Î³Q¨îµô¤H¤h¤Î¹êÅé¹Á¸Õ»P¨ä«Ø¥ß·~°ÈÃö«Y©Îµo°_¥æ©ö¡C

7.2.2 ¬°¦¹¡A¾÷ºc¶·ºû«ù¤@­Ó¾ã¦X¤F¤£¦Pªº®£©Æ¥÷¤l¶û¥Ç¤Î³Q¨îµô¤H¤h¤Î¹êÅé¦W³æªº¸ê®Æ®w¡A¥H§@«È¤á¿z¬d¡C©ÎªÌ¡A¾÷ºc¥i¥t¥~¿ï¾Ü¨Ï¥Î¤@¨Çª¾¦WªA°È¨ÑÀ³°Ó©Ò´£¨Ñ¤§¸ê®Æ®w¡A¥H¼i¦æ¦³Ãö¿z¬d¡C

7.2.3 ¾÷ºc¶·½T«O¥Î§@¿z¬d¤§¸ê®Æ®w¤£Â_§ó·s¤Î³Ì¤Ö¥]¬A¸Óµ¥¨ü¥»¦a¡BÁp¦X°ê¦w²z·|©Î¨ä¥L°ê»Ú©Ê¨îµô¤§¤H¤h¤Î¹êÅé¡C

7.2.4 ¾÷ºc¶·¡G

a¡^©ó«Ø¥ß·~°ÈÃö«Y©Î¶i¦æ¶W¹L11.2©Ò³W©w­­ÃB¤§°¸µM¥æ©ö«e¡A¿z¬d«È¤á¤Î¦³Ãö¤H¤h¤Î¹êÅé¡]¥]¬A¹ê¯q¾Ö¦³¤H¤Î¥ô¦ó¨ä¥L¨ãÅv¤OºÞ²z¸Ó«È¤á·~°È¤§¦ÛµM¤H¡^¡F

b¡^©óÀò±x¥ô¦ó§ó·s¤Î§ó§ïªº¨îµô®É¡A¤Î®É¿z¬d©Ò¦³²{¦s¤§«È¤á¥H¤Î¦³Ãö¤H¤h¤Î¹êÅé¡F¤Î

c¡^¿z¬d¤ä¥I«ü¥Ü¡A¯S§O¬O³z¹L¹q¶×¤§¤ä¥I¡A¥H½T«O¤£·|¤ä¥I¤©©Ò¦³¨îµô¦W³æ©Ò«ü©w¤§¥ô¦ó¤H¤h¤Î¹êÅé¡C

7.2.5 ­YÃhºÃ¥ô¦ó«È¤á©Î¥æ©ö»P®£©Æ¥÷¤l¦³Ãö³s¡A¾÷ºc¶·¾¨§Ö¦VGIF§@¥X¥iºÃ¥æ©öÁ|³ø¡C

8. «È¤áºÉ¾½Õ¬d

8.1 «È¤á¨­¥÷ÃѧO¤Î®Ö¬d

8.1.1 ¤@¯ë­n¨D

¾÷ºc¶·¡G

a¡^¨Ï¥Î¥i¾aªº¡B¿W¥ßªºÃÒ©ú¤å¥ó¡B¼Æ¾Ú©Î¸ê®Æ¥HÃѧO¡B®Ö¬d¤Î°O¿ý«È¤á¨­¥÷¤Î8.2©Ò¬É©w¬°¹ê¯q¾Ö¦³¤H¤§¨­¥÷¡F

b¡^¤F¸Ñ¤Î¨ú±o¦³Ãöªk¤H¤Îªk«ß¦w±Æªº·~°È©Ê½è¡B©Ò¦³Åv¤Î±±¨îÅvµ²ºc¤§¸ê®Æ¡F

c¡^¤F¸Ñ¤Î¨ú±o¦³Ãö·~°ÈÃö«Y¥Øªº¤Î¹wÀÀ©Ê½è¤§¸ê®Æ¡F

d¡^¹ï·~°ÈÃö«Y¶i¦æ«ùÄòºÉ¾½Õ¬d¡F¹ï¾ã­Ó·~°ÈÃö«Y´Á¶¡µo¥Íªº¥æ©ö¶i¦æ¸Ô²Ó¼f¬d¡A¥H½T«O»P«È¤á­I´º¤@­P¡F

e¡^·í¶i¦æ¦X²z¤§ºÉ¾½Õ¬d±¹¬I®É¡A¯S§O¤p¤ß¤U¦C¤H¤h¤Î¹êÅé¡G

i¡^¦bºû«ù±b¤á©Î·~°ÈÃö«Y®É¡A©Î­n¨D¶}¥ß±b¤á©Î¶i¦æ¥æ©ö®É¡A¨Ã«D¬°¨ä¥»¨­¦Ó§@¥X¡F

ii¡^¥Ñ±M·~¤¤¤¶¤H¡]¨Ò¦p«ß®v¡B·|­p®vµ¥¡^©Î¥ô¦ó¨ä¥LÃþ¦ü¤H¤h¤Î¹êÅé©Ò¶i¦æ¥æ©ö¤§¨ü¯q¤H¡F

iii¡^¥Nªí²{¦s«È¤á¤Î/©Î»P¥ô¦ó¥æ©ö¦³Ãö³s¤§¤H¤h¡A¥B¥O¾÷ºc¨ü¨ìML/TF©Î¨ä¥L­·ÀI«Â¯Ù¡F¤Î

iv¡^¥i¨Ï¥Î«D¥Ñ¨ä©Ò¯²¥Îªº«OºÞ½c¡C

8.1.2 ±b¤á¶}¥ßµ{§Ç

a¡^¾÷ºc¶·¬°¤£¦PÃþ§O±b¤á¥]¬A­Ó¤H¡B°Ó·~¡B«H°U¡B¤¤¤¶¤H¡B©ÎÂ÷©¤¤½¥qµ¥¨î©w±b¤á¶}¥ßµ{§Ç¡C¦b°õ¦æ¦³Ãöµ{§Ç®É¶·­n±N¾³d¤ÀÂ÷¡A¦Ó©Ò¦³·s«È¤á¤Î·s±b¤á§¡¶·¥Ñ¨ã¦³¾A·íÅv¤O¤§Â¾­û¼f§å¡C

b¡^°£«D«È¤áºÉ¾½Õ¬dµ{§Ç¤w§¹¦¨¦Ó¥B«È¤á¨­¥÷¸ê®Æ¤w§¹³Æ¡A§_«h¾÷ºc¤£À³¬°«È¤á¶}¥ß±b¤á¡B«Ø¥ß·~°ÈÃö«Y©Î¶i¦æ¥æ©ö¡C

c¡^­Y¦¹°µªk¤£¤Á¹ê»Ú¡A¾÷ºc¶·©óÃö«Y«Ø¥ß«á¾¨§Ö§¹¦¨¨­¥÷ÃѧO¤Î®Ö¬dµ{§Ç¡A¨Ã±Ä¨ú¦X²z±¹¬I¦³®ÄºÞ²z¬ÛÃö­·ÀI¡A¨Ò¦p³Ì§C­­«×¶·´N¦¹µ¥«È¤á¥i¶i¦æ¥æ©ö¤§¼Æ¥Ø¡BºØÃþ¤Î/©Îª÷ÃB³]©w­­¨î¡A¦P®Éºò±KºÊ±±¦¹µ¥¦³«Ý§¹¦¨¨­¥÷®Ö¬d¤§Ãö«Y¡C

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8.1.3 «È¤á¸ê®Æ¤§«ùÄòÂЬd

¾÷ºc¶·¹ï²{¦s°O¿ý¡]¦b«È¤áºÉ¾½Õ¬d¹Lµ{¤¤©Ò¦¬¶°¨ìªº¸ê®Æ¤Î¤å¥ó¡^°õ¦æ©w´Á¤Î«ùÄòÂЬd¡A¥H½T«O¦¹µ¥°O¿ý¦b­·ÀI¤Î­«­n©Ê¤è­±«O«ù§ó·s¤Î¦X¥G¹ê»Ú±¡ªp¡A¯S§O¬O¡G

a¡^·í¯d·N¨ì¥iºÃ¤§³B¡A¨Ò¦p¥X²{¤£´M±`¥æ©ö©Î¥X²{»P«È¤á©Ò­z·~°È©Î¾·~©Ê½è¤£¤@­P¤§¥æ©ö¡A¤S©Î¹ï¤§«e©Ò¨ú±o«È¤á¸ê®Æªº¯u¹ê©Ê¤Î¥R¨¬©Ê¦s¦³ºÃ°Ý¡F

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d¡^·í°O¿ý³¯Â©Τ£¨¬¡A¤S©Î¸ê®Æ»P¹ê»Ú±¡ªp¤£²Å©Î¹L®É¡C

8.1.4 ±j¤Æ¤§«È¤áºÉ¾½Õ¬d±¹¬I

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i¡^³z¹L°Ñ¦Ò¤½¶}¸ê°T¡B·j¬dÃB¥~¼Æ¾Ú¤Î/©Î´M¨D²Ä¤T¤èÂЮ֦p­Éų¨ä¥L¨üºÊºÞª÷¿Ä¾÷ºc¥H«K¨ú±o«È¤á¤§ÃB¥~¸ê®Æ¡]¨Ò¦p¾·~¡B¸ê²£¼Æ¶q¡^¡F

ii¡^¨ú±o¤½¥q«È¤á¡B¨ä·~°È¤Î¨ä¹õ«á­Ó§O¤H¤h¤§ÃB¥~¸ê®Æ¡F

iii¡^§óÀW±K¦a§ó·s«È¤á¤Î¹ê¯q¾Ö¦³¤H¤§¨­¥÷¤å¥ó¡F

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vi¡^¨ú±oÀÀ¶i¦æ©Î¤w¶i¦æ¥æ©ö¤§­ì¦]¡F

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b¡^°£±j¤Æ«È¤áºÉ¾½Õ¬d¤§¥~¡A¾÷ºc¶·´N°ª­·ÀI«È¤á±Ä¨ú¨ä¥L¨¾¿m±¹¬I¡A¨Ò¦p¼W¥[ºÊ±±¤§ÀW±K«×¡B±Ä¯Ç¯S©w³ø§i¾÷¨î¡B­­¨î¬Y¨Ç¥æ©öµ¥¡C

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8.1.5 ²¤Æ¤§«È¤áºÉ¾½Õ¬d±¹¬I¡]SDD¡^

a¡^¦b¨ã¦X²z®Ú¾Úªº±¡ªp¤U¡A¾÷ºc¥i¦Ò¼{¹ï¤½¥q«È¤á±Ä¨úSDD¡A§Y¦b«È¤áºÉ¾½Õ¬dµ{§Ç¤¤µL»Ý¹ï¹ê¯q¾Ö¦³¤H¶i¦æÃѧO¤Î®Ö¬d¡C¯S§O¦a¡ASDD¥i¾A¥Î©ó¬F©²¤Î¤½¦@¾÷ºc¡B°ê¦³¥ø·~¡B¤W¥«¤½¥q¤Î¨üºÊºÞª÷¿Ä¾÷ºc¡A«e´£¬O³o¨Ç«È¤á¤Î¨ä©Ò¦b¦a°Ï¤w¥R¤À±Ä¯Ç»P¥»«ü¤Þ©Ò¦C¬Û¦ü¤§AML/CFT±¹¬I¡C

b¡^µL½×¦p¦ó¡A·í¦s¦bML/TFºÃ¼{©Î¥X²{¯S©w¸û°ª­·ÀI±¡ªp®É¡A¤£±o±Ä¥ÎSDD¡C

8.1.6 «È¤áºÉ¾½Õ¬d¤Îªn±K

­Y¾÷ºc¹ï«È¤á¦s¦³ML/TFÃhºÃ¨Ã¦X²z¦a¬Û«H¼i¦æ«È¤áºÉ¾½Õ¬dµ{§Ç±N·|ªn±K¡A«h¤£À³Ä~Äò¦³Ãöµ{§Ç¨Ã¶·±N¤§¦VGIFÁ|³ø¡C

8.2 ¹ê¯q¾Ö¦³¤H

8.2.1 ¹ê¯q¾Ö¦³¤H«ü¸Ó¡]µ¥¡^³Ì²×¾Ö¦³©Î±±¨î«È¤á¤§¦ÛµM¤H¡A¤Î/©Î¥æ©ö¬O¬°¸Ó¡]µ¥¡^¦ÛµM¤H©Ò¶i¦æ¡A¥ç¥]¬A¨º¨Ç¹ïªk¤H©Îªk«ß¦w±Æ°õ¦æ³Ì²×±±¨îÅv¤§¤H¤h¡C

8.2.2 ¾÷ºc¶·ªÖ©w¬Y¤@«È¤á¡]¦ÛµM¤H¡^¨ÃµL¥N¥L¤H¦Ó¦æ¡A©Î½T©w½Ö¬O¦³Ãö¹ê¯q¾Ö¦³¤H¡A¤S©Î­n¨D¦¹µ¥«È¤á©ÜÅS©Î¦³¤§¹ê¯q¾Ö¦³¤H¨­¥÷¸ê®Æ¡C

8.2.3 ¾÷ºc¶·ÃѧO«È¤á¡]ªk¤H©Îªk«ß¦w±Æ¡^¤§¹ê¯q¾Ö¦³¤H¤Î±Ä¨ú8.4.1©Ò«ü¤§¦X²z±¹¬I¡A¥H®Ö¬d¦¹µ¥¤H¤h¤§¨­¥÷¤Î¦a§}¸ê®Æ¡C¥i³z¹L¤U¦C¸ê®ÆÃѧO¹ê¯q¾Ö¦³¤H¡G

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7 ±±ªÑªÑÅvµø¦³Ãö¤½¥qªÑÅvµ²ºc¦Ó©w¡C¥i°ò©ó¬Y¤@­­ÃB¦Ó©w¡A¦p25%ªÑÅv¡A©Î¦b¸û°ª­·ÀI±¡ªp¤U§ó§C¡C

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iii¡^­Y®Ú¾Ú¤W­zi¡^©Îii¡^¤´µLªkÃѧO¦³Ãö¦ÛµM¤H¡A«hªk¤H¤º¨ã°ª¯ÅºÞ²z¾¦ì¤§¦ÛµM¤H¨­¥÷¡F

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b¡^¹ï©óªk«ß¦w±Æ¡G

i¡^«H°U¡X¡X«H¦«¤H8¡B¨ü¦«¤H9¡B¨ü¯q¤H10©Î¨ä¥L¹ï«H°U¦æ¨Ï³Ì²×¦³®Ä±±¨îÅv¡]¥]¬A³z¹L¤@³s¦êªº±±¨î©Î©Ò¦³Åv¦w±Æ¡^¤§¦ÛµM¤H¡]¨Ò¦p«OÅ@¤H¡^¤§¨­¥÷¡F

¡X¡X¡X
8 ¡§«H¦«¤H¡¨¬°­Ó¤H©Î¤½¥q±N¨ä¸ê²£©Ò¦³Åv¥H«H¦««´¬ùÂಾ¤©¨ü¦«¤H¡C
9 ¡§¨ü¦«¤H¡¨«ü¬Y¤H¬°¨üÁ~±M·~¤H¤h¡B©Î¤½¥q¡B©Î«D¨üÁ~¤H¤h¡A®Ú¾Ú«H¦«¤H¤§«H¦««´¬ù¡B©Î«ö¥ô¦ó·NÄ@®Ñ¤§­n¨D«ù¦³¤ÎºÞ²z«H¦«°òª÷¤¤ªº¸ê²£¦ý»P¨ä¦Û¦³¸ê²£¤À¹j¡C
10 ¡§¨ü¯q¤H¡¨«ü¬Y¤H¤§°]²£«Y¥Ñ¨ü¦«¤H©ÒºÞ²z¡F¦b«H¦«¦w±Æ¤¤¡AÁöµM¨ü¦«¤H¬°°]²£ªºªk©w©Ò¦³¤H¡A¦ý¨ü¯q¤H¤D¦¬¨ú«H¦«ªº¯u¥¿§Q¯qªºÅv¯q©Ò¦³¤H¡C

ii¡^¨ä¥L§Î¦¡¤§ªk«ß¦w±Æ¡X¡X¨ã¦³¬Û¦P©Î¬Ûªñ¦a¦ì¤H¤h¤§¨­¥÷¡C

8.3 ÁnºÙ¥Nªí«È¤á¦æ¨Æ¤§¤H¤h

¾÷ºc¶·ÃѧO¡B®Ö¬d¤Î°O¿ý¨º¨Ç³Q±ÂÅv¥Nªí«È¤á¦æ¨Æ¤§¤H¤h¨­¥÷¡]¨Ò¦p³Q±ÂÅvñ¸p¤H©Î¨ä¥L¤H¤h¡^¡A¨Ã¡G

8.3.1 °õ¦æ8.4.1 c¡^¦Üe¡^©Ò«ü¤§¨­¥÷ÃѧO¤Î®Ö¬d±¹¬I¡F¤Î

8.3.2 ¨ú±o¦³Ãö®Ñ­±±ÂÅv¥H«K®Ö¬dÁnºÙ¥Nªí«È¤á¦æ¨Æ¤§¤H¤h¤wÀò¾A·í±ÂÅv¡C

8.4 «Ø¥ß·~°ÈÃö«Y¤§³Ì§C­n¨D

8.4.1 ­Ó¤H«È¤á

a¡^·í«Ø¥ß·~°ÈÃö«Y®É¡A¶·¨ú±o¤Î°O¿ý¤U¦C¸ê®Æ¡G

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b¡^¾÷ºc³Ì§C­­«×¶·®Ö¬d8.4.1 a¡^©Ò«ü¤§¨­¥÷¤Î¦a§}¡C

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8.4.2 ¤½¥q«È¤á¥]¬Aªk¤H/ªk«ß¦w±Æ

a¡^¾÷ºc¶·¨ú±o¤Î°O¿ý¤U¦C¸ê®Æ¡G

i¡^§¹¾ã°Ó·~¦WºÙ¡F

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¡X¡X¡X
11 ­Y¥ô¦ó¸³¨Æ·|¥D­n©Î°õ¦æ¦¨­û¬°ªk¤H¡AÀ³®Ö¬d¦³Ãö¥Nªí¤Î/©Î±±¨î«e­zªk¤H¤§¦ÛµM¤H¨­¥÷¡C

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¡X¡X¡X
12 ¦³Ãö¤å¥ó¤§°Æ¥»¶·¥Ñ¾A·í¤H¤h§@¥XŲÃÒ¡A¨Ò¦p«ß®v¡B·|­p®v¡B¨üºÊºÞ¾÷ºc¤§¸³¨Æ©Î¸g²z¡B¤½ÃÒ¤H¡B¥qªk©x­û¡B°ª¯Å¤½°È­û¡B¥~¥æ©x­û©Î¦b¾ĵ°È©x­û¡CŲÃÒ¤H¶·¦b¤å¥ó°Æ¥»¤Wñ¸p¤Î¶ñ¼g¤é´Á¡]¨Ã¤u¾ã¼g©ú¨ä¦W¦r¡^¡A¥B¶·©ú­z¦¹¬°¥¿¥»¤§¯u¹ê°Æ¥»¡A¥H¤Î©ú¥Ü¨ä¾¦ì¤Î§@¥XŲÃÒªºÅv­­¡C¦pªþ¨ç¥ó¡A«h¶·¦b¨ç¥ó¤º¼g©ú©Ò«ü¤§¤å¥ó¡C

f¡^¶·¥H­·ÀI¬°¥»ªº¤èªk¡A°O¿ý«È¤á¹w­pªº¥æ©ö¶q¤Î¥æ©ö©Ê½è¡A¥H¤Î«È¤á¸êª÷¡B°]´I¤Î¦¬¤J¤§¨Ó·½¡C

9. »Ý°õ¦æ±j¤ÆºÉ¾½Õ¬d±¹¬I¤§·~°ÈÃö«Y

9.1 «H°U¦w±Æ

9.1.1 ¾÷ºc¶·½T©w«È¤á¬O§_¬°¥N¥L¤H¦æ¨Æªº¨ü¦«¤H¡C

9.1.2 ¾÷ºc¶·ÃѧO¡B®Ö¬d¤Î°O¿ý«H°U¦w±Æ©Ê½è¤§¸Ô²Ó¸ê®Æ¡A¥]¬A¡G

a¡^«H°U¤§¦WºÙ¡F

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e¡^¨ü¦«¤H¡B«H¦«¤H¡B¨ü¯q¤H¤Î¦³Ãö¦w±Æµ²ºc©Ò¯A¥ô¦ó¨ä¥L¤H¤h¤§¨­¥÷¡]¨Ò¦p«OÅ@¤H¡^¡C

9.1.3 ¶·ºÉ¥i¯àÃѧO¤W­z¨ü¯q¤H¤§¨­¥÷¡C­Y¨ü¯q¤H¤´¦³«Ý½T©w¡A¾÷ºc¶·¶°¤¤ÃѧO«H¦«¤H¤Î/©Î¬°¨ä§Q¯q¦Ó³]¥ß«H°U¦w±Æ¤§¤H¤h¡C¹ï©ó«ö¯S¼x©ÎÃþ§O©Ò©w¤§«H°U¨ü¯q¤H¡A¾÷ºc¶·¨ú±o¨ü¯q¤H¤§¥R¤À¸ê®Æ¡A¥H¥O¾÷ºc½T©w¨ä¨­¥÷¡A¤×¨ä¦b§@¥X¤ä¥I©Î·í¨ü¯q¤HÀÀ¦æ¨Ï¨ä¬J±oÅv§Q®É¡C

9.1.4 ¦b®Ö¬d«H°U©Î¨ä¥LÃþ¦ü¦w±Æ¤§¸ê®Æ®É¡A¾÷ºc¶·À˵ø¦³Ãö«H°U®Ñ¡B«H°U¤å¥ó¡B©Î°Ñ¾\©Î¦³¤§¬ÛÃöµn°O°O¿ý¡C

9.2 ¥Ñ±M·~¤¤¤¶¤H¶}¥ß¤§¥N²z¤H¤Î«H°U±b¤á©Î©e°U¤H±b¤á

9.2.1 ¾÷ºc¶·´N¤¤¤¶¤H©Î¥N¦W¤H¡]¨Ò¦p«ß®v¡B·|­p®vµ¥¡^¤Î¨ä¥N¦æ¤H¤h¤§¨­¥÷¥H¤Î¦³Ãö¦w±Æ¤§¸Ô²Ó±¡ªp¡A¨ú±o¥R¤ÀÃÒ©ú¡C

9.2.2 »P¡§ªÅ´ß¤½¥q13¡¨¶}®i·~°È¥æ©ö®É¶·¯S§O¤p¤ß¡A¨Ã¶·¨ú±o¨ä¹ê¯q¾Ö¦³¤H¨­¥÷ªº¨¬°÷ÃÒ©ú¡C

¡X¡X¡X
13 ¡§ªÅ´ß¤½¥q¡¨«ü¤@¶¡¤½¥q¥u¥H¦W¦r¦s¦b¡A©Î¨ä¥i¯àµL¥ô¦ó¶±­û¡BµL¹ê»Ú¦s¦b¤§¿ì¤½«Ç¤ÎµL¥ô¦ó¹B§@¤Î·~°È¬¡°Ê¡C

9.2.3 ­Õ­Y¾÷ºc¥¼¯à½T©w¤¤¤¶¤H©Ò¥N¤H¤h¤§¨­¥÷¡A©Î¥¼¯à®Ö¬d±b¤á¹ê¯q¾Ö¦³¤H¤§¨­¥÷¡A¾÷ºc¶·©Úµ´¶}¥ß±b¤á©Î©Úµ´«Ø¥ß¥ô¦ó·~°ÈÃö«Y¡C

9.3 «D­±¹ï­±¤§Ãö«Y

¹ï©ó«D­±¹ï­±¤§·~°ÈÃö«Y¡A¾÷ºc¶·¹ê¬I»P­±¹ï­±Ãö«Y¤@­P¤§¦³®Ä«È¤á¨­¥÷ÃѧOµ{§Ç¤Î«ùÄòºÊ±±¼Ð·Ç¡A¥H¤Î±Ä¨ú¤U¦C±¹¬I¥H½wÄÀ¬ÛÃö¸û°ª­·ÀI¡G

9.3.1 ŲÃÒ¤å¥ó¡A¨Ò¦p¦³Ãö¤å¥ó¶·¥Ñ¥N²z¾÷ºc©Î¥i¾a²Ä¤T¤èŲÃÒ¤Î/©Î®Ö¹ê¡F

9.3.2 ­n¨DÃB¥~¤å¥ó¡A¥H¸É¨¬­±¹ï­±Ãö«Y©Ò³W©w¤§¤å¥ó¡A¨Ò¦p¥Ñ¥t¤@®a¨üÃþ¦ü«È¤áºÉ¾½Õ¬d¼Ð·Ç©Ò³W½dªº¾÷ºc´£¨Ñ¬ÛÃö¸ê®Æ¡F

9.3.3 ¥Ñ¤¶²Ð¤H®Ñ­±±ÀÂË¡A±©¸Ó¤¶²Ð¤H¶·¿í±q»P¥»«ü¤Þ©Ò³W©w¦Pµ¥ªº¨­¥÷ÃѧOµ{§Ç¡F

9.3.4 ­n¨D«È¤áªº­º¦¸¤ä¥I¥æ©ö³z¹L¨ä©ó¥t¤@®a¾÷ºcªº¦P¦W±b¤á§@¥X¡A¦Ó¸Ó¾÷ºc¥ç¨üÃþ¦ü¥»«ü¤Þ«È¤áºÉ¾½Õ¬d¼Ð·Ç©Ò³W½d¡F

9.3.5 ¨ä¥LÃþ¦ü¤§¦X²z±¹¬I¡C

9.4 ¬Fªv±Ó·P¤Hª«

9.4.1 ¤@¯ë­n¨D

a¡^¬Fªv±Ó·P¤Hª«¡]PEPs¡^«Y«ü¥Ñ¥»¦a¬F©²¡]¥»¦aPEPs14¡^©Î¥~¦a¬F©²©Î°ê»Ú²Õ´¡]¥~¦aPEPs¡^©e¥H­«­n¤½¦@¾°È©Î¬Fªv¾°È¤§¤H¤h¡A©Î¬°°ª¯Å¤½Â¾¤H­û¡A©ÎÀò±o°ê»Ú²Õ´©e¥H­«¥ô¤§¤H¤h¡A¤Î¨ä®a®x¦¨­û15©M/©Î¨äºò±K¥ë¦ñ16¡C

¡X¡X¡X
14 ¡§¥»¦aPEPs¡¨«ü¨º¨Ç·½¦Û¿Dªù¯S°Ï¨Ã«ö¿Dªù¯S°Ï¬F©²©ó2013¦~¨î©w¤§¡m°]²£¤Î§Q¯q¥Ó³øªk«ß¨î«×¡n³W©w¦Ó¬É©w¡B¥]§t¦ì¦C°Æ§½ªø¯Å©Î¥H¤Wªº¬F©²©x­ûµ¥¡C
15 ¡§®a®x¦¨­û¡¨«ü¨º¨Ç»PPEP¦³ª½±µÃö«Y¡]¦å½t¡^¤§¤H¤h¡A©Î³z¹L±B«Ã©Î¬ÛÃþ¦ü¦ñ«Q§Î¦¡¡]¥Á¨Æ¡^¦Ó«Ø¥ßÃö«Y¤§¤H¤h¡A¨Ò¦p°t°¸¡B¦ñ«Q¡B¤l¤k¡B©Î¤÷¥À¡B¤S©Î¬YPEP¤l¤k¤§°t°¸©Î¦ñ«Q¡C
16 ¡§ºò±K¥ë¦ñ¡¨«ü¨º¨Ç»PPEP¦bªÀ¥æ©Î¾·~¤W¦³ºò±KÃö«Y¤§¤H¤h¡A¨Ò¦p»PPEP¦³ºò±K·~°ÈÃö«Y¤§¤H¤h¡C

b¡^ÁöµMPEPªº¨­¥÷¥»¨­¤£·|¦Û°Ê·N¨ýµÛ¸Óµ¥PEPs¨ü¸ì©Î²o¯A¥ô¦ó³g¦Ã­Ó®×¡A¦ý¨ä¾¦ì¥i¥O¸Óµ¥PEPs©ö©ó¯A¤Î³g¦Ã¡C¦pPEPs¨Ó¦Û¦]¸ì¸ï¡B³g¦Ã¤Î°]°ÈÁà»D°ÝÃD¥X¦Wªº°ê®a©Î¦a°Ï¡A¦³Ãö­·ÀI«K¼W¥[¡C

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9.4.2 »PPEPs¤ÎÃö³s¤è¤§·~°ÈÃö«Y

a¡^»PPEPs¤§·~°ÈÃö«Y¥i¥O¾÷ºc©Ó¨ü­«¤j¤§ÁnÅA¤Î/©Îªk«ß­·ÀI¡C

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c¡^¾÷ºc¶·±Ä¨ú¦X²z±¹¬I¥H§PÂ_¬Y«È¤á©Î¹ê¯q¾Ö¦³¤H¬O§_¬°PEP¡C¬°¦¹¡A¾÷ºc¶·±q·s¤Î²{¦s«È¤á³B¦¬¶°¥R¨¬¸ê®Æ¡A¨Ã¤p¤ßÂÐÀ˦¹µ¥¸ê®Æ¤Î®Ö¹ï¤½¶}¨ú±o¤§¸ê®Æ©Î°Ó·~¹q¤l¼Æ¾Ú®w¡A±q¦Ó½T©w«È¤á©Î¹ê¯q¾Ö¦³¤H¬O§_¬°PEP¡C

d¡^¦b±µ¨ü¤@¦ìPEP¦¨¬°«È¤á¤§«e¡A¾÷ºc¶·±Ä¨ú¦X²z±¹¬I¥H½T©w¨ä¸êª÷¤Î°]´I¤§¨Ó·½¡C

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f¡^¦b³B²z»PPEPs¤§·~°ÈÃö«Y®É¡A¾÷ºc¶·¹ï¸Ó·~°ÈÃö«Y¶i¦æ±j¤Æ¤§«ùÄòºÊ±±¡A¨Ã¦Ò¼{¤U¦C­·ÀI¦]¯À¡G

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iii¡^­n¨D±N¥æ©ö«O±K¡F

iv¡^¨Ï¥Î¶}³]©ó¬F©²¾Ö¦³»È¦æ¤§±b¤á©Î¨Ï¥Î¬F©²±b¤á§@¬°¥æ©ö¤§¸êª÷¨Ó·½¡C

g¡^°£¹ï»P¥~¦aPEPs¤§·~°ÈÃö«Y¶·±Ä¨ú±j¤Æ¤§ºÉ¾½Õ¬d¤ÎºÊ±±±¹¬I¤§¥~¡A¾÷ºc¥ç¶·¶i¦æ­·ÀIµû¦ô¥H½T©w¥»¦aPEPs¬O§_¤Þ°_¸û°ªML/TF­·ÀI¡C¥»¦aPEPs¤§¦a¦ì¥»¨­¤£·|¦Û°ÊÄ­²[¸û°ª­·ÀI¡C­Y¨ä¤Þµo¸û°ª­·ÀI¡A¾÷ºc¶·±Ä¨ú¹ï¥~¦aPEPs¦Pµ¥¤§±j¤Æ±¹¬I¡C

h¡^¤W­z±j¤Æ±¹¬I¥ç®Ú¾Ú­·ÀI¬°¥»ªº­ì«h¾A¥Î©ó»PPEPs¤§Ãö³s¹êÅ骺·~°ÈÃö«Y¡C

9.5 «D¦È§Q²Õ´¡]NPO¡^

9.5.1 NPO«ü¥D­n±q¨ÆÄw¶Ò©Î¤À°t¸êª÷¥Î§@·Oµ½¡B©v±Ð¡B¤å¤Æ¡B±Ð¨|¡BªÀ·|©ÎÃþ¦ü¥Øªº¡A¤S©Î¶i¦æ¨ä¥LºØÃþ¡§¦n¨Æ¡¨¤§ªk¤H©Îªk«ß¦w±Æ©Î²Õ´¡C

9.5.2 ¦]¨ä¨É¦³¤½²³«H¥ô¨Ã¥iÀò¨ú¤j¶q¸êª÷¤Î¸g±`¨Ï¥Î²{ª÷¡ANPOs©ö©ó³Q®£©Æ¥÷¤lÀݥΡC¦AªÌ¡A¤@¨ÇNPOs¨ã³Æ¥þ²yºôµ¸¬[ºc§Q©ó¥þ°ê©Ê¤Î°ê»Ú©Ê¤§¹B§@¡A¦Ó¥B¸g±`³B©ó©Î±µªñ¨º¨Ç®£©Æ¥÷¤l¬¡°Ê¤§¦a°Ï¡C

9.5.3 ¦]¦¹¡A·í¾÷ºc»PNPOs«Ø¥ß·~°ÈÃö«Y®É»Ý­nĵ±§¡A¦Ó«Ø¥ß¦¹µ¥·~°ÈÃö«Y¤§¨M©w¶·Àò¾A·í§å­ã¡C°£8©Ò´£¤Î¤§«È¤áºÉ¾½Õ¬d±¹¬I¤§¥~¡A¾÷ºc¶·¡G

a¡^³z¹L¦³Ãö¸ê®Æ®w©Î¤½¶}¨ú±o¸ê®Æ¶i¦æ·j¯Á¡A¥H½T©wÀÀ«Ø¥ß·~°ÈÃö«Y©ÎÀÀ¶i¦æ¥æ©ö¤§NPOs¨ÃµL»P¤wª¾ªº®£©Æ¥÷¤l/®£©Æ¥÷¤l²Õ´¦³Ãö³s¡F

b¡^¯S§O¤p¤ß»P¥ô¦ó·½¦Û®£©Æ¥÷¤l¬¡°Ê°ê®a©Î¦a°Ï¤§NPOs¶i¦æ¥æ©ö¡F

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d¡^°Ñ¦Ò¦³Ãö¸ê®Æ®w©Î¥i¤½¶}¨ú±o¤§¸ê®Æ¥H«K¹ïNPO«È¤á¶i¦æ«ùÄòÂÐÀˤέ·ÀIµû¦ô¡C

9.6 ¹q¶×

9.6.1 ©w¸q¤Î½d³ò

a¡^¹q¶×«ü¥Ñ¶×´Ú¾÷ºc¥Nªí¶×´Úµo°_¤H³z¹L¹q¤l´C¤¶§@¥X¤§¥ô¦ó¥»¦a/¸ó¹Ò¥æ©ö¡B¥H¦V¨ü¶×¾÷ºc¤§¨ü¯q¤H¤ä¥I¬Y¤@ª÷ÃB¸êª÷¡A¥BµL½×µo°_¤H¤Î¨ü¯q¤H¬O§_¦P¤@¤H¡C¹q¶×¥i¯à¥]¬A¥O¸Óµ¥¸êª÷¤ä¥I¤©¨ü¯q¤H¤§¥ô¦óÂà¶×¾÷ºc¡C

b¡^¥»³¡¥÷©Ò­q©w¤§³W©w¤£¾A¥Î©óª÷¿Ä¾÷ºc¹ïª÷¿Ä¾÷ºc¤§Âà±b¤Îµ²ºâ¡A¤×¨ä¬Oµo°_¤H¤Î¨ü¯q¤H§¡¬°ª÷¿Ä¾÷ºc¥B¬°¥»¨­¶i¦æ¥æ©öªÌ¡C

9.6.2 ¶×´Ú¾÷ºc

a¡^¶×´Ú¾÷ºc¶·½T«O¹q¶×Á`¬Oªþ¦P¤U¦C¸ê®Æ¡G

i¡^µo°_¤H¤§¦WºÙ¤Î¦a§}¡F

ii¡^µo°_¤H¶i¦æ¥æ©ö¤§±b¤á½s¸¹¡A¦pµL±b¤á«h¬°¥i°l¬d¦³Ãö¥æ©ö¤§¿W¯S¥æ©ö°Ñ¦Ò½s¸¹¡F¤Î

iii¡^¶×´Ú«ü¥Ü¤§¸Ô±¡¡]¥]¬A¨ü¯q¤H¦WºÙ¤Î±b¤á½s¸¹¡A¦pµL±b¤á«h¬°¥i°l¬d¦³Ãö¥æ©ö¤§¿W¯S¥æ©ö°Ñ¦Ò½s¸¹¡A¨ü¶×¾÷ºc¤§¦WºÙ¤Î¦a§}17¡A¥H¤Îµo°_¤H¹ï¨ü¯q¤H¤§°T®§¡X¡X¦p¦³¡^¡C

¡X¡X¡X
17 ¨ü¶×¾÷ºc¦a§}¥i¥H¬O¿ì¤½¦a§}©Îswift¡B¹q¶Ç¡B¹q³ø¦a§}¥N½X¤S©Î¨ä¥L¥iÃѧO¤§¼Ð·Ç¥N½X¡C

b¡^¹ï©ó¥Ñ±b¤á«ù¦³¤H¶i¦æ¤§¹q¶×¡A¦³Ãöµo°_¤H¤§¸ê®Æ¶·»P±b¤á«ù¦³¤H¤@­P¡C¶×´Ú¾÷ºc¤£À³±µ¨ü¥ô¦ó§ó§ï¦¹µ¥¸ê®Æ¤§­n¨D¡A©Î­n¨D±b¤á«ù¦³¤H´£¨Ñ¦³Ãö¥æ©ö¤§¶i¤@¨B¸ÑÄÀ¡C­Y¥X²{¥iºÃ¡A¶·¦VGIF§@¥XÁ|³ø¡C

c¡^¾÷ºc¶·«O«ù©Ò¦³¹q¶×©Ò¦¬¶°¨ìªºµo°_¤H¤Î¨ü¯q¤H¸ê®Æ¡C

d¡^­YµLªk¨ú±o©Ò«ü©w¤§¸ê®Æ¡A¶×´Ú¾÷ºc¤£À³¶i¦æ¥ô¦ó¹q¶×¡C

9.6.3 ¨ü¶×¾÷ºc

a¡^­Y¤§«e©|¥¼®Ö¬d¦³Ãö¨­¥÷¡A¨ü¶×¾÷ºc¶·®Ö¬d¨ü¯q¤H¤§¨­¥÷¡A¥H¤Î«ö·Ó12¤§³W©w«O¦s³o¨Ç¸ê®Æ¡C

b¡^¨ü¶×¾÷ºc¶·±Ä¨ú¦X²z±¹¬I¥HÃѧO¤í¯Ê©Ò­n¨Dªºµo°_¤H¤Î¨ü¯q¤H¸ê®Æ¤§¹q¶×¡C¦¹µ¥±¹¬I«ö¹ê»Ú¥i¯à¥]¬A¨Æ«áºÊ±±©Î¹ê®ÉºÊ±±¡C

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9.6.4 Âà¶×¾÷ºc

a¡^¹ï©ó¹q¶×¡AÂà¶×¾÷ºc¦b³B²zÂà¶×¹Lµ{¤¤¶·½T«O¹q¶×«O¯d©Ò­n¨Dªºµo°_¤H¤Î¨ü¯q¤H¸ê®Æ¡C

b¡^­Y¹q¶×ªþ¦P©Ò­n¨Dªºµo°_¤H©Î¨ü¯q¤H¸ê®Æ¦]§Þ³N­­¨î¦Ó¤£¯à«O¯d©ó¥t¤@¬ÛÃö¹q¶×¤¤¡AÂà¶×¾÷ºc¶·±N¦¬¦Û¶×´Ú¾÷ºc©Î¥t¤@Âà¶×¾÷ºc¤§©Ò¦³¸ê®Æ°O¿ý¨Ã±N¤§«O¦s³Ì¤Ö¤­¦~¡C

c¡^Âà¶×¾÷ºc¶·±Ä¨ú¦X²z±¹¬I¥HÃѧO¤í¯Ê©Ò­n¨Dªºµo°_¤H¤Î¨ü¯q¤H¸ê®Æ¤§¹q¶×¡C¦¹µ¥±¹¬I¶·»Pª½±µ³B²zªº18¤@­P¡C

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18 ¡§ª½±µ³B²z¡¨«ü¥H¹q¤l¤Æ¤è¦¡³B²z¦ÓµL»Ý¤H¤â¤z¹w¤§¥I´Ú¥æ©ö¡C

d¡^Âà¶×¾÷ºc¶·¨ã³Æ¦³®Ä¡B¥H­·ÀI¬°¥»ªº¬Fµ¦¤Îµ{§Ç¡A¥H¨M©w¡Gi¡^¦ó®É°õ¦æ¡B©Úµ´©Î¼È½w¤í¯Ê©Ò­n¨Dªºµo°_¤H¤Î¨ü¯q¤H¸ê®Æ¤§¹q¶×¡A¥H¤Îii¡^¾A·í¤§¸ò¶i¦æ°Ê¡C

9.6.5 §å¶q¶×´Ú

a¡^­Y¹q¶×¥]§t©ó§å¶q¶×´Ú¤§¤º¡A¶·ªþ¦P9.6.2©Ò³W©wªº©Ò¦³¥²¶·¤§µo°_¤H/¨ü¯q¤H¸ê®Æ¡C

b¡^¹ï©ó¨Ï¥Î«H¥Î¥d©Î­É°O¥d¶i¦æ¸êª÷¶×´Ú¤§¥æ©ö¡A­Y¥H§å¶q¶×´Ú³B²z¡A¦³Ãö­n¨D¤§¸ê®Æ¥i²¤Æ¦Ü³Ì¤Ö¥]¬Aµo°_¤H¤§±b¤á½s¸¹©Î¥d½s¸¹¡C

c¡^¾÷ºc¶·½T«O¸êª÷¶×´Ú¤§«D¨Ò¦æ¥æ©ö¤£¥i¥H§å¶q¶i¦æ¡C

9.7 ¥N²z¦æ·~°È

9.7.1 ¥N²z¦æ·~°È19¬O¥Ñ¤@®aª÷¿Ä¾÷ºc¡]¥N²z¾÷ºc¡^¦V¥t¤@®aª÷¿Ä¾÷ºc¡]±Â²z¾÷ºc¡^´£¨Ñ»È¦æªA°È¡A¥H«K¡G

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19 ©ó¥»«ü¤Þ¡A¡§¥N²z¦æ·~°È¡¨«ü¸ó¹Ò¥N²zÃö«Y¡A¦ý¾÷ºc¥ç¥i¹ï¥»¦a¥N²zÃö«Y¹ê¬I¬Û¦P±¹¬I¡C

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b¡^¨Ï«áªÌ¯à´£¨ÑªA°È¤Î²£«~¤©¨ä«È¤á¡C

9.7.2 ¥N²z¾÷ºc§@¬°±Â²z¾÷¾÷¤§¥N²z¤H¡]¤¤¤¶¤H¡^¡A´À¦³Ãö±Â²z¾÷ºc¤§«È¤á°õ¦æ©Î³B²z¤ä¥I©Î¨ä¥L¥æ©ö¡C¦]¦¹¡A¥N²z¾÷ºc¥Ñ©ó»P¥æ©ö¦³Ãö¤§¤H¤h¤Î¹êÅé¨Ã¤£¦s¦bª½±µÃö«Y¡A¥ç«D³B©ó¥i®Ö¬d¦³Ãö¨­¥÷¸ê®Æ¤§¦ì¸m¡A³q±`¹ï¦³Ãö¥N²z»È¦æ¥æ©ö¤§©Ê½è¤Î¥Øªº¶È¨ã¦³­­ªº¸ê®Æ¡C¥¿¦]¦p¦¹¡A¥N²z¦æ·~°È±qML/TF¨¤«×¶·µø¬°°ª­·ÀI¡C

9.7.3 ·í«Ø¥ß¥N²z¦æÃö«Y®É¡A°£±Ä¨ú8.4.2©Ò­n¨D¤§«È¤áºÉ¾½Õ¬d±¹¬I¤§¥~¡A¾÷ºcÁÙ¶·¡G

a¡^¦¬¶°¦³Ãö±Â²z¾÷ºc¤§¥R¨¬¸ê®Æ¡A¥H¥þ­±¤F¸Ñ±Â²z¾÷ºc¤§·~°È©Ê½è¡A¥]¬A¦ý¤£­­©ó¡G

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¡X¡X¡X
20 ¡§Payable-through±b¤á¡¨«ü³Q²Ä¤TªÌª½±µ¨Ï¥Î¶i¦æ¨ä¥»¨­·~°È¥æ©öªº¥N²z±b¤á¡C

i¡^±Â²z¾÷ºc¹ï¨º¨Ç¥iª½±µ¨Ï¥Î¥N²z¾÷ºc±b¤á¤§«È¤á¤w¼i¦æ©Ò¦³¥¿±`¡B¥R¨¬¤Î«ùÄò«È¤áºÉ¾½Õ¬d¤ÎºÊ±±³d¥ô¡F¤Î

ii¡^¤@¸g­n¨D¡A±Â²z¾÷ºc¯à¦V¥N²z¾÷ºc´£¨Ñ¦³Ãö«È¤áºÉ¾½Õ¬d¤Î¨­¥÷¸ê®Æ¡C

9.7.4 ¾÷ºc¶·ÁקK»P³B©óAML/CFT¦X³W¤£¨¬©Î³QFATFÃöª`Án©ú©Î¨ä¥L°ê»Ú©Ê¨îµô¦W³æ©Ò¥]¬A¦a°Ï¤§±Â²z¾÷ºc«Ø¥ß·~°ÈÃö«Y¡C

9.7.5 ¾÷ºc¤£À³»P¥ô¦óªÅ´ß¾÷ºc¯S§O¬OªÅ´ß»È¦æ21«Ø¥ß·~°ÈÃö«Y¡C

¡X¡X¡X
21¡§ªÅ´ß»È¦æ¡¨«ü¤@¶¡»È¦æ©ó¬Y¦a°Ïµù¥U¦¨¥ß«o¨ÃµL¹êÅé¦s¦b¡A¥ç¤£ÁõÄÝ©ó¥ô¤@¨üºÊºÞ¤§ª÷¿Ä¶°¹Î¡C

9.7.6 ¾÷ºc¶·¹ï±Â²z¾÷ºc­·ÀI±¡ªp¶i¦æ©w´ÁÂÐÀˤΧó·s¡C­Yµo²{±Â²z¾÷ºc±¡ªp©Î¨ä¦³Ãö¥N²z±b¤á©¹¨Ó¦³­«¤j§ïÅÜ¡A¾÷ºc¶·¹ï±Â²z¾÷ºc±¡ªp¶i¦æ¥þ­±ÀË°Q¤Î§ó·s¡C

9.7.7 ¦bÂÐÀ˹Lµ{¤¤¡A­Y±Â²z¾÷ºc©Úµ´´£¨Ñ©Ò­n¨D¤§ºÉ¾½Õ¬d¸ê®Æ©Î¨äAML/CFT¦X³W³Qµo²{¤£¨¬©Î¥F®Ä¡A¾÷ºc¶·½Õ¾ã¸Ó¾÷ºc¤§¦³Ãö­·ÀIµû¯Å©Î¦b¾A·í®É¦Ò¼{²×¤î·~°ÈÃö«Y¡C

9.8 ¨p¤H»È¦æ·~°È

¨p¤H»È¦æ·~°È¦]¨ä©T¦³¯S¼x¦Ó¦³¸û°ªML/TF­·ÀI¡C¦]¦¹¡A¾÷ºc¶·³z¹L¦b¦³Ãö±µ¨ü«È¤á¬Fµ¦¡BºÉ¾½Õ¬d¤Î«ùÄòºÊ±±±¹¬I¤¤«Ø¥ß¹ï¨p¤H»È¦æ·~°È«È¤á¤§¯S§O­n¨D¡A¥[±j¹ï¦³Ãö­·ÀIªº¤F¸Ñ»PºÞ²z¡A³o¨Ç­n¨D¥]¬A¦ý¤£­­©ó¡G

9.8.1 ±µ¨ü¨p¤H»È¦æ·~°È«È¤á¶·¥Ñ°ª¯ÅºÞ²z¼h§å­ã¡F

9.8.2 «Ø¥ß¥ô¦ó¨p¤H»È¦æ·~°ÈÃö«Y¶·¥H­±¹ï­±¤è¦¡¶i¦æ¡F

9.8.3 ¦b¾ã­Ó¨p¤H»È¦æ·~°ÈÃö«Y¹Lµ{¤¤¶·¶i¦æ±j¤Æ¤§ºÉ¾½Õ¬d±¹¬I¡A¯S§O¬O¨ú±o¦³Ãö¦ôºâ¸ê²£Ðä­È¡B¸êª÷¨Ó·½¡B°]´I¨Ó·½¡B®a®x­I´º¡]°t°¸¡B¤÷¥Àµ¥¡^¡B¹w­p±b¤á¬¡°Ê¶qªººî¦X«H®§¥H¤Î­n¨D±ÀÂË«H¡F¤Î

9.8.4 ¶·©w´ÁÂÐÀˤΫùÄòºÊ±±¥ô¦ó¨p¤H»È¦æ·~°ÈÃö«Y¡C¬°°õ¦æ¾A·í«ùÄòºÊ±±¡A¾÷ºc¶·¤F¸Ñ°ª­·ÀI«È¤á¤§­Ó¤H­I´º±¡ªp¤Î¯d·N²Ä¤T¤è«H®§¡C

10. «ùÄòºÊ±±

10.1 ¦³®Ä«ùÄòºÊ±±¹ï©ó¤F¸Ñ«È¤á¬¡°Ê¦ÜÃö­«­n¡A¥çÄݦ³®ÄAML/CFT¨t²Î¤§²Õ¦¨³¡¥÷¡C

10.2 ¾÷ºc¶·¹ï¨ä«È¤á¥¿±`±b¤á¬¡°Ê¦³¦X²z¤§¤F¸Ñ¡A¥H«KÃѧO¨ì¬Y±b¤á¬¡°Ê¥¿±`¼Ò¦¡¥H¥~ªº¥æ©ö¡A¨Ã¶·¯S§O¯d·N¨º¨Ç¯A¤Î¨ì»P¥¼¥R¥÷¹ê¬IÃþ¦ü¥»«ü¤Þ³W©wAML/CFT±¹¬I¦a°Ï¦³Ãö³s¤H¤h¤§·~°ÈÃö«Y¤Î¥æ©ö¡C

10.3 ¾÷ºc¶·¨ã³Æ¾A·í¨t²Î¥H«K«ùÄòµo²{©Ò¦³µL©úÅã¸gÀÙ©Î¥i¨£¦Xªk¥Øªº¤§½ÆÂø¡B¤£´M±`¤jÃB¥æ©ö¤Î©Ò¦³¤£´M±`¥æ©ö¼Ò¦¡¡C¥i³z¹L¦b¥æ©öºÊ±±¨t²Î´N¬Y¤@¯S©w±b¤á¯Å§O©ÎÃþ§O«Ø¥ß¬Y¨Ç°Ñ¼Æ¥H«Kµo²{¨º¨Ç¶·¯S§Oª`·Nªº¥æ©ö¡C¾÷ºc¶·Àˬd¦¹µ¥¥æ©ö¤§­I´º¤Î¥Øªº¡A¨Ã¾A·í°O¿ý¦³Ãöµo²{¡B³B²zµ²ªG¡B©Ò§@¥X¤§¨M©w¤Î¨ä²z¥Ñ¡C·í¾÷ºc»{¬°¥ô¦ó¦¹µ¥¥æ©ö¤£¦X²z®É¡A¶·µø¤§¬°¥iºÃ¨Ã¦VGIF¤Î®ÉÁ|³ø¡C

10.4 «ùÄòºÊ±±¤§µ{«×¶·»P«È¤á­·ÀIµû¯Å¤@­P¡C¹ï©ó¨º¨Ç°ª­·ÀI«È¤á¡A¾÷ºc¶·±Ä¨ú±j¤Æ¤§ºÉ¾½Õ¬d±¹¬I¤Î§ó¬°±K¶°¤§«ùÄòºÊ±±¡C¬°¾A·íºÊ±±¤Î¸ò¶i¡AAML/CFT±ø¨Ò°õ¦æ¥D¥ô¤Î/©Î¨ä¥L¨ã¾A·íÅv­­¤§°ª¯Å¾­û¶·¨ú±o¸ü¦³°ª­·ÀI«È¤á±b¤á¥R¨¬¸ê®Æ¤§©w´Á³ø§i¡A¥]¬A¦ý¤£­­©ó¤£´M±`¥æ©ö¡B¤jÃB¥æ©ö¥H¤Î»P¾÷ºc©Ò¦³·~°ÈÃö«Y¤§Á`©M¡C

10.5 ¾÷ºc¥ç¶·¨ã³Æ°ª­·ÀI²{ª÷¥æ©ö¤ÎÂà±b¤©²Ä¤TªÌ¤§ºÊ±±¨t²Î¡C¶·´£¥æ¦¹µ¥¥æ©ö¤§©w´Á³ø§i¤©AML/CFT±ø¨Ò°õ¦æ¥D¥ô¤Î/©Î¨ä¥L¨ã¾A·íÅv­­¤§°ª¯Å¾­û¡A¥H§@¼fµø¤Î¸ò¶i¡C

10.6 ·í»P«È¤á¶i¦æ¶W¹L¤@©wª÷ÃB¤§²{ª÷¡B«ù²¼¤H¤ä²¼©Î¥»²¼¥æ©ö®É¡A¾÷ºc¶·¨ú±o¨¬°÷¸ê®Æ¥H«K¤F¸Ñ¦¹µ¥¥æ©ö¡A¨Ã½T«O¦¹µ¥¥æ©ö»P«È¤á°ò¥»±¡ªp¤@­P¡C¤ñ¦p¡A¾÷ºc¥i¦Ò¼{¨ú±o¸êª÷¨Ó·½¤§ÃB¥~¸ê®Æ¦pµo²¼¡BÃҮѤΨä¥L¥i¾a¨Ó·½¤§ÃÒ©ú¡C·í¾÷ºc»{¬°¥ô¦ó¦¹µ¥¥æ©ö¤£¦X²z®É¡A¶·µø¤§¬°¥iºÃ¨Ã¦VGIF¤Î®ÉÁ|³ø¡C

10.7 ·í¥æ©ö«Y¥L¤H¥N±b¤á«ù¦³¤H¶i¦æ®É¡A¨Ò¦p·í¦³¤H±N²{ª÷¦s¤J¬Y²{¦s±b¤á¦ý¨ä¦W¦r«o¥¼¥X²{¦b¸Ó±b¤á±ÂÅv¦W³æ®É¡A«K¶·ª`·N¤Îĵ±§¡C¦p¥æ©ö¯A¤Îª÷ÃBµ¥©ó©Î¶W¹LMOP/HKD120,000¤S©Î¨ä¥Lµ¥­È³f¹ô®É¡A¶·°O¿ý©Ò¦³¯A¤Î¦³Ãö¥æ©ö¤H¤h¤§¨­¥÷¡C

11. °¸µM¥æ©ö

11.1 °¸µM¥æ©ö«ü¨º¨Ç¥Ñ¨Æ¥ý¥¼»P¾÷ºc«Ø¥ß·~°ÈÃö«Y¤§«È¤á©Î²{¦³«È¤á¤£¸g¨ä¤w¦³±b¤á¦Ó¶i¦æ¤§¹q¶×¡B³f¹ô§I´«¡B®È¦æ¤ä²¼§I²{¡B¶×²¼/¶l¬F¶×²¼§I²{¡B¥»²¼§I²{¡B»È¦æ¶×²¼§I²{¡B©Î§¨é§I²{µ¥¥æ©ö¡C

11.2 ¹ï©ó¥ô¦ó¸ó¹Ò¤Î¥»¦a¹q¶×¨äª÷ÃBµ¥©ó©Î¶W¹LMOP/HKD8,00022©Î¨ä¥Lµ¥­È³f¹ô¡A©Î¥ô¦ó¨ä¥L11.1©Ò´£¤Î¤§°¸µM¥æ©ö¨äª÷ÃBµ¥©ó©Î¶W¹LMOP/HKD120,00023©Î¨ä¥Lµ¥­È³f¹ô¡A©Î¼Æ­Ó¦¹µ¥¬ÛÃö³s¤§¥æ©ö¡]¨Ò¦p¦P¤@«È¤á©óµu®É¶¡¤º§@¥X¤§¦h­Ó¥æ©ö¡^¦Ó¨äÁ`ª÷ÃB¹F¦Ü©Î¶W¹L«e­z¤§­­ÃB¡A¾÷ºc¶·«O¦s¤U¦C¸ê®Æ¤§¾A·í°O¿ý¡G

¡X¡X¡X
22 ¤£§«Ãª¨ä¥L¯S§Oªk«ß¤Îªk³W¤§³W©w¡A¨Ò¦p³W½d²{ª÷³t»¼·~°È¤§¤­¤ë¤­¤é²Ä15/97/M¸¹ªk¥O¡C
23 ¦Pµù¸Ñ22¡C

11.2.1 ¹q¶×

¾÷ºc¶·½T«O¹q¶×ªþ¦P9.6.2©Ò³W©w¤§¸ê®Æ¡C

11.2.2 §I´«¥æ©ö

a¡^¥æ©ö°Ñ¦Ò½s¸¹¡F

b¡^¥æ©ö¤é´Á¤Î®É¶¡¡F

c¡^§I´«¤§³f¹ô¤Îª÷ÃB¡F

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e¡^«È¤á¦WºÙ¡B¦³®Ä¨­¥÷ÃÒ©ú¤å¥óºØÃþ¤Î½s¸¹¡F¤Î

f¡^«È¤á¦a§}©Î¹q¸Ü¸¹½X¡C

11.2.3 §I²{¥æ©ö

a¡^¥æ©ö¤é´Á¤Î°Ñ¦Ò½s¸¹¡F

b¡^²¼¾ÚºØÃþ¡B³f¹ô¤Îª÷ÃB¡F

c¡^§I´«²v¡F

d¡^«È¤á¦WºÙ¡B¦³®Ä¨­¥÷ÃÒ©ú¤å¥óºØÃþ¤Î½s¸¹¡F¤Î

e¡^«È¤á¹q¸Ü¸¹½X¡B©Î¦a§}¡B©Î±b¤á¸¹½X¡]¦p¦³¡^¡C

11.2.4 ¹ï©ó¥ô¦ó¨ä¥L°¸µM¥æ©ö¡A¶·°O¿ý¤W­z©Ò³W©wÃþ¦üªº¬ÛÃö¸ê®Æ¡C

11.3 ³z¹L°Ñ·Ó¦³®Ä¥¿¦¡¨­¥÷ÃÒ©ú¤å¥ó¡A¾÷ºc¶·°O¿ý¤Î°õ¦æ¦X²z±¹¬I®Ö¬d«È¤á¤§¦³Ãö¨­¥÷¡C

11.4 ¾÷ºc¥ç¶·¤F¸Ñ«È¤á¬O§_¥N¨ä¥L¤H¤h¶i¦æ¦³Ãö°¸µM¥æ©ö¡C¦b¦¹±¡ªp¤U¡A¶·°O¿ý¦³Ãö¥æ©ö¯A¤Î¤§©Ò¦³¤H¤h¨­¥÷¸ê®Æ¡C

11.5 ¥ô¦óµ¥©ó©Î¶W¹LMOP/HKD250,000©Î¨ä¥Lµ¥­È³f¹ô¤§°¸µM¥æ©ö¶·µø¬°°ª­·ÀI¥æ©ö¡A¨Ã¨ü¤U¦CÃB¥~±¹¬I©ÒºÊ±±¡G

11.5.1 ¦³Ãö¥æ©ö¶·¥Ñ¨ã¾A·íÅv­­¤§°ª¯Å¾­ûÁp¸p©Î§å­ã¡F

11.5.2 ¶·¹ê¬I¨¬°÷¤§«È¤áºÉ¾½Õ¬d±¹¬I¡A¦p¨ú±o¥æ©ö¥Øªº¤Î¸êª÷¨Ó·½¤§¸ê®Æ¡F¤Î

11.5.3 ¶·±N¸Ô¦C°ª­·ÀI°¸µM¥æ©ö¤§©w´Á³ø§i´£¥æ¤©AML/CFT±ø¨Ò°õ¦æ¥D¥ô¤Î¨ä¥L¨ã¾A·íÅv­­¤§°ª¯Å¾­û¡A¥H§@¼fµø¤ÎºÊ±±¡C

12. °O¿ý¤§«O¦s

12.1 §Y¨Ï¦³Ãö«È¤á¦b¥æ©ö«á¥i¯à¤w²×¤î»P¾÷ºc¤§±b¤áÃö«Y¡A¾÷ºc¤´¶·±N¥»¦a¤Î¸ó¹Ò¥æ©ö©Ò¦³¥²»Ý¤§°O¿ý¥Ñ¥æ©ö§¹¦¨¤é°_­p³Ì¤Ö«O¦s¤­¦~¡C¦¹µ¥°O¿ý¶·¨¬¥H­««Ø­Ó§O¥æ©ö¡A¥]¬A©Ò¯A¤§³f¹ôºØÃþ¤Îª÷ÃB¡]¦p¦³¡^¡A¥H«K¦³»Ý­n®É¥i§@¬°¦D¨ÆÀ˱±¤§ÃÒ¾Ú¡C

12.2 ¾÷ºc¥ç¶·±N³z¹L«È¤áºÉ¾½Õ¬d±¹¬I©Ò¨ú±o¤§©Ò¦³°O¿ý¡B±b¤áÀɮפη~°È¨ç¥ó¡A¥H¤Î¥ô¦ó©Ò¶i¦æ¤§«ùÄòÂÐÀË¡BºÊ±±©Î¤ÀªRµ²ªG¡]¨Ò¦p½ÆÂø¡B¤£´M±`¤jÃB¥æ©ö­I´º¤Î¥Øªº½Õ¬d¡^¥Ñ·~°ÈÃö«Y²×¤î«á©Î¥Ñ¦³Ãö°¸µM¥æ©ö¤é°_­p³Ì¤Ö«O¦s¤­¦~¡C

12.3 ·í³Q­n¨D®É¡A¾÷ºc¶·½T«O©Ò¦³«È¤áºÉ¾½Õ¬d¸ê®Æ¤Î¥æ©ö°O¿ý¥i¨³³t¦a´£¨Ñ¤©¦³Åv­­·í§½¡C

13. ¥iºÃ¥æ©ö³ø§i

13.1 ¤@¯ë­n¨D

13.1.1 ¦³¸ñ¶HÅã¥Ü¶i¦æ¬~¿ú¤Î/©Î®£©Æ¥D¸q¿Ä¸ê¥Ç¸o¤§¥æ©ö¡A©ÎÃhºÃ¥Î¥H¹ê¬IÂà´«¡BÂಾ©Î±»¹¢¤£ªk¨ú±o¸êª÷©Î°]²£¡A¥HÁôÂèä¯u¥¿©Ò¦³Åv¤Î¨Ó·½¨Ã¨Ï¨ä¬Ý¦ü¨Ó¦Û¦Xªk¨Ó·½ªº¥æ©ö¡A³£µø¬°¥iºÃªº¬~¿ú¤Î/©Î®£©Æ¥D¸q¿Ä¸ê¥æ©ö¡A©Î²ºÙ¡§¥iºÃ¥æ©ö¡¨¡C

13.1.2 ¾÷ºc¶·©ó³W©w¤§®É­­¤º¦VGIF³ø§i¥iºÃ¥æ©ö¡C

13.1.3 ·íµLªk§¹¦¨¥æ©ö¡]¹Á¸Õ¥æ©ö¡^©Î«È¤áºÉ¾½Õ¬d¡AµL½×¦³Ãö·~°ÈÃö«Y¬O§_¤w¶}®i©Î¦³Ãö¥æ©ö¤w¶i¦æ¡A¾÷ºc¥ç¶·¦VGIF§@¥X¥iºÃ¥æ©ö³ø§i¡C

13.1.4 ¾÷ºc¶·¨ã³Æ¦³Ãö¬d´ú¤Î³ø§i¥iºÃ¥æ©ö¤§¾A·í®Ñ­±µ{§Ç¡A¨Ã¶·¥]¬A¡G

a¡^¶·²M·¡­q©ú¥Ñ©Ò¦³¯Å§O¾­ûµo²{¥iºÃ¥æ©ö«á¦VAML/CFT±ø¨Ò°õ¦æ¥D¥ô§@¥X³ø§i¤§´ë¹D¡F

b¡^AML/CFT±ø¨Ò°õ¦æ¥D¥ô¶·«ö12¤§³W©w«O¦s©Ò¦³¥Ñ¾­û´£¥æ¦³Ãö³ø§i¤§µn°O¥U¡A¨ä¤º¶·¥]¬A¥iºÃ¥æ©ö§¹¾ã¸ê®Æ¡B¦³Ãö¤ÀªR¡B¦VGIF³ø§i©Î¤£³ø§i¤§²z¥Ñ¡B¸ò¶i¦æ°Ê¤Î¨ä¥L¬ÛÃö¸ê®Æ¡F¤Î

c¡^·í§@¥X¨M©w³ø§i¥Ñ¦³Ãö¾­ûµo²{¤§¥iºÃ¥æ©ö®É¡AAML/CFT±ø¨Ò°õ¦æ¥D¥ô¶·¦b³W©w®É­­¤º¦VGIF³ø§i¦³Ãö¥æ©ö¡C¥iºÃ¥æ©ö³ø§i¶·¨³³t§@¥X¡A¥B¤£¨ü¤£¥²­n©µ»~©Î¨î¬ù¡C

13.1.5 ¥iºÃ¥æ©ö³ø§i¶·¥]¬A©Ò¦³¥»«ü¤Þ³W©w¤§¬ÛÃö«È¤á¨­¥÷¸ê®Æ¡A¤ÎÅã¥Ü©Òµo²{¤§¦³Ãö¥æ©ö°¾Â÷«È¤á¬¡°Ê¥¿±`¼Ò¦¡¡C

13.1.6 ¥iºÃ¥æ©ö³ø§i¶·¥HGIF©Ò³W©w¤§¼Ð·Ç®æ¦¡§@¥X¡C

13.2 ªn±K¤Î«O±K

13.2.1 ¾A¥Î¥»«ü¤Þ¾÷ºc¤§ªÑªF¡B¸³ºÊ¨Æ¡B¹µ­û¡B®Ö¼Æ®v¡BÅU°Ý¡B³Q±ÂÅv¤H¤Î¥ô¦ó¨ä¥L¤H¤h¡A§¡¤£¥i¦V«È¤á©Î²Ä¤TªÌ©ÜÅS¡]ªn±K¡^¨ä¦b°õ¦æ¾°È´Á¶¡©Ò¨ú±o»P¥iºÃ¥æ©ö¦³Ãö¤§¥ô¦ó¸ê®Æ¡C

13.2.2 «ö·Ó²Ä2/2006¸¹ªk«ß²Ä¤C±ø²Ä¤T´Ú¤Î²Ä3/2006¸¹ªk«ß²Ä¤Q¤@±ø¤§³W©w¡A¥ô¦óµ½·NÁ|³ø¥iºÃ¥æ©ö¤§¹êÅé¨üªk«ß«OÅ@¦ÓµL¶·­t¤W¥ô¦ó³d¥ô¡A¥ç¤£µø¬°¹H¤Ï¥ô¦ó«O±K¸q°È¡C

13.3 ³B»@

¤£¿í¦u²Ä7/2006¸¹¦æ¬Fªk³W²Ä¤C±ø³W©w¤§Á|³ø­n¨D¡A±Nºc¦¨¦æ¬F¹Hªk¡F«ö¦P¤@¦æ¬Fªk³W²Ä¤E±ø²Ä¤@´Ú¤§³W©w¡A¦ÛµM¤H±N³Q³B¥H¿Dªù¹ô¤@¸U¤¸¦Ü¿Dªù¹ô¤­¤Q¸U¤¸¤§»@´Ú¡A¦Ó¹ïªk¤H«h³B¥H¿Dªù¹ô¤Q¸U¤¸¦Ü¿Dªù¹ô¤­¦Ê¸U¤¸¤§»@´Ú¡F©Î¦]¬~¿ú¬¡°Ê¦ÓÀò±oªº¸gÀÙ§Q¯q¶W¹L³Ì°ª»@´ÚÃBªº¤@¥b¡]§Y¦ÛµM¤H¬°¿Dªù¹ô¤G¤Q¤­¸U¤¸©Îªk¤H¬°¿Dªù¹ô¤G¦Ê¤­¤Q¸U¤¸¡^¡A«ö¦P¤@¦æ¬Fªk³W²Ä¤E±ø²Ä¤T´Ú¤§³W©w¡A»@´Ú±N·|¬O¸Ó¸gÀÙ§Q¯qªº¨â­¿¡C¦P®É¡A¥ô¦ó¤£¿í¦u¥»«ü¤Þ©Ò³W©w¤§­n¨D¥çºc¦¨¦æ¬F¹Hªk¡A¥i³Q³B¥H¡mª÷¿ÄÅé¨tªk«ß¨î«×¡n²Ä¥|½s²Ä¤G³¹©Ò³W©w¤§³B»@¡C

14. ³Ì«á³W©w

14.1 ¾÷ºc¶·¦Û¥Í®Ä¤é°_¹ê¬I¥»«ü¤Þ©Ò³W©w¤§©Ò¦³±¹¬I¡C¹ï©ó¥»«ü¤Þ¥Í®Ä¤é«e¤w¦s¦b¤§±b¤á©Î·~°ÈÃö«Y¡A¾÷ºc¶·±Ä¨ú­·ÀI¬°¥»¤§¤èªkÃѧOÀ³Àu¥ýÀ˵ø¤§°ª­·ÀI«È¤á¡A¨Ã­q©w¤Þµo¹ï§C­·ÀI±b¤á©Î·~°ÈÃö«Y¶i¦æÀ˵øªº±ø¥ó¡]¦p¤£´M±`¥æ©ö¡B¤jÃB¥æ©ö©Î¥æ©ö¼Ò¦¡»P­I´º¤£¤@­P¡^¡A¥H­P³Ì²×¥i¥O©Ò¦³±b¤á©Î·~°ÈÃö«Y¥þ­±²Å¦X¥»«ü¤Þªº­n¨D¡C

14.2 ¥ô¦ó¦³Ãö¹ê¬I¥»«ü¤Þ¤§¬d¸ß»Ý¦V¥»§½»È¦æºÊ¹î³B´£¥X¡C

¿Dªù°]¬FÀx³Æ

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¡]©ó¤K¤ë¤Q¤E¤é²Ä8/2011¸¹ªk«ß®Ö­ã¤§¿Dªù°]¬FÀx³Æ¨î«×²Ä¤Q¤G±ø¡^

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¿Dªù¤¸ 

¸ê²£±b¤á      ­t¶Å±b¤á   
°]¬FÀx³Æ¸ê²£  435,177,914,734.96     ¨ä¥L­t¶Å  0.00

»È¦æµ²¦s 

254,561,948,790.78        

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132,542,165,647.92        

¥~°UºÞ²z°òª÷ 

48,069,406,071.26     °]¬FÀx³Æ¸ê¥»  436,216,794,384.47

¨ä¥L§ë¸ê 

4,394,225.00    

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132,823,898,700.00
       

¶WÃBÀx³Æ 

302,527,277,723.29
¨ä¥L¸ê²£  1,038,879,649.51    

¥»´Á¬Õ¾l 

865,617,961.18
           
Á`­p  436,216,794,384.47     Á`­p  436,216,794,384.47
           

 

財務暨人事處
方慧敏
行政委員會

丁連星
尹先龍
陳守信
李可欣
萬美玲


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®Ú¾Ú²Ä14/2009¸¹ªk«ß¡B²Ä12/2015¸¹ªk«ß¤Î²Ä23/2011¸¹¦æ¬Fªk³W¤§³W©w¡A²{¥H¼f¬d¤å¥ó¤Î¦³­­¨î¤è¦¡¡A¬°¥»§½¤å¾¤H­û¶i¦æ¤U¦C´¶³q®Ê¯Å¶}¦Ò¡A¥H¶ñ¸É¥H¤UªÅ¯Ê¡G

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¤W­z¶}¦Ò¤§³q§i¤w¤W¸ü©ó¿Dªù«O¦w³¡¶¤ºô­¶¤Î¦æ¬F¤½Â¾§½ºô­¶¡A¥H¤Î±i¶K¦b¿Dªù«O¦w³¡¶¤¨Æ°È§½¤j°ó¡C§ë¦Ò¥Ó½ÐÀ³¦Û¥»¤½§i©ó¡m¿Dªù¯S§O¦æ¬F°Ï¤½³ø¡n¥Zµn¤§¤éºò±µ²Ä¤@­Ó¤u§@¤é°_­p¤Q¤é¤º»¼¥æ¡C

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²Ä18/2016/DSFSM¸¹¤½¶}©Û¼Ð

®Ú¾Ú«O¦w¥q¥qªø¤G¹s¤@¤»¦~¤­¤ë¤T¤Q¤@¤éªº§å¥Ü¡A¿Dªù«O¦w³¡¶¤¨Æ°È§½¬°¨ú±o¡u©ì¨®¡B¦QÁu¨®¤Î³f¨®¡v¶i¦æ¤½¶}©Û¼Ð¡C

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" 186951 ±ç¥ü°¶ 10.4 4  
ĵ­û 180041 ±i¶¶ 10.4 5  
" 118001 ¶À°·µØ 10.2 6  
" 100021 ¾H¥üÅï 10.2 7  
" 103041 ±i½nµ{ 10.2 8  
" 122041 ¿c§Ó±Ó 10.2 9  
" 130041 ¦ó¼s¥Ã 10.2 10  
" 224041 ù°ê®p 10.2 11  
¤@µ¥Äµ­û 185911 ¸­¤l¨} 10.1 12 z¡^
" 318920 ³\¯Ç·s 10.1 13  
" 183951 ³¯¤é©ú 10.1 14  
ĵ­û 146971 °ª°¶¤å 10.1 15  
" 135041 ¼B§Ó°í 10.1 16  
" 153041 ¬I§»Ùy 10.1 17  
" 109051 ªL¹Å»¨ 10.1 18  
" 111051 ±ç«Ø§Ó 10.1 19  
" 130051 ¶À¹Åºa 10.1 20  
" 185050 §QÄR¥­ 10.1 21  
" 155051 ¶À¹Å¸ô 10.1 22  
" 133031 §d°ê°· 10 23  
" 213041 °Ïºa·~ 10 24  
" 131051 °ª°¶¥ú 10 25  
" 156051 ³Á°··s 10 26  
" 159051 ¶À°¶¥Á 10 27  
" 289051 ³¯´º½÷ 10 28  
" 300051 ½²ºû§» 10 29  
¤@µ¥Äµ­û 141911 ¤è¶¶¦¨ 9.9 30  
" 128921 ´^·ç§§ 9.9 31  
" 293921 ¥îÀAª¾ 9.9 32  
" 398921 ¹Q¤l±d 9.9 33  
" 173931 ±­°ê®¶ 9.9 34  
" 206951 ÃÓªN«i 9.9 35  
" 272951 ÅÇ·u 9.9 36  
" 341951 ¼BµØÁ¾ 9.9 37  
ĵ­û 219961 ·¨¼y¸R 9.9 38  
" 208961 ¼ï¥@¥­ 9.9 39  
" 138961 ¬I¨}ªK 9.9 40  
" 207971 ­J¬f°· 9.9 41  
" 219971 ¾G°¶»Ê 9.9 42  
" 122971 ¶À«T¤å 9.9 43  
" 110981 ±ç¤l«T 9.9 44  
" 150981 ±ç±ÓµØ 9.9 45  
" 204981 ¶¾µØ±j 9.9 46  
" 222981 »¯¼w¥¿ 9.9 47 z¡^
" 122991 ¬x²M·Ø 9.9 48  
" 153991 ÉÜ°a 9.9 49  
" 165991 ¼B¤p§Ì 9.9 50  
" 169991 ¶À¤j·¿ 9.9 51  
" 196981 ³¯©w«í 9.9 52  
" 128991 ±çÀAÀs 9.9 53 z¡^
" 218991 ¶À§Ó¥ú 9.9 54  
" 243991 ªLÀR¦t 9.9 55  
" 105011 §õ³\ºa 9.9 56  
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" 117021 ©P¹FµM 9.9 58  
" 128031 ³\¨|´­ 9.9 59  
" 142031 §d«T±j 9.9 60  
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" 189050 µ{¼z±Ó 9.9 65  
" 191050 §õ¤ÖºÑ 9.9 66  
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" 322051 ËΪFºa 9.9 68  
¤@µ¥Äµ­û 304931 ±i¬°²» 9.8 69  
" 180951 ·¨«i¥ú 9.8 70  
" 231951 ¥Ì°¶°ò 9.8 71  
ĵ­û 146961 À¹°êÅv 9.8 72  
" 279961 ±ç·ç·s 9.8 73  
" 301961 ±i°¶¶¯ 9.8 74  
" 226991 ±ç¹ÅµØ 9.8 75  
" 109001 ¶À¾å¨à 9.8 76  
" 139001 ¶À¦¨ªi 9.8 77  
" 135011 §õ¬P 9.8 78  
" 126021 ³¯°¶±j 9.8 79  
" 134031 Ãö®Û¶¯ 9.8 80  
" 175031 ³¯¾ú´¼ 9.8 81  
" 128041 §f«Ø«í 9.8 82  
" 139041 ¶À°¶Áo 9.8 83  
" 143041 ¸­«Û³C 9.8 84  
" 144041 ªL¤å¯E 9.8 85  
" 146041 ¿c·q·~ 9.8 86  
" 197041 §d±a³ß 9.8 87  
" 173050 ©PªéµX 9.8 88  
" 183050 ¼Ô¬ü»ö 9.8 89  
" 190050 ±ç´f½å 9.8 90  
" 201050 §E¿P´@ 9.8 91  
" 104051 ½±°ê»« 9.8 92  
" 221050 ³Á¹Å¿P 9.8 93  
" 230050 §õ¦w¸R 9.8 94  
" 239050 ÂÅÄR±ö 9.8 95 z¡^
" 138051 ³\°¶¹F 9.8 96  
" 267050 ±i¬üÄR 9.8 97  
¤@µ¥Äµ­û 344951 ³¯°¶±d 9.7 98  
ĵ­û 105041 »¯¬õªi 9.7 99  
" 174041 ±ç«Ø°ê 9.7 100  
" 212041 ÃÓ°ê·s 9.7 101  
" 116051 ±ç¥ß¥R 9.7 102  
" 129051 ±ç¹Å»¨ 9.7 103  
" 323961 ±iÞm¤Ñ 9.6 104  
" 128021 ¾GÄ£®x 9.6 105  
" 214041 ±ç¥ß·s 9.6 106  
" 101051 »¯«p©ô 9.6 107  
" 170061 ³¯®a«T 9.6 108  
¤@µ¥Äµ­û 154931 ¼B®ü©ú 9.5 109  
ĵ­û 233971 ¸­­PÁo 9.5 110  
" 112041 Ãö¶Q²K 9.5 111  
" 118041 ²ö°¶±j 9.5 112  
" 132041 ±ç°¶«í 9.5 113  
" 134041 °ª¥Ã°· 9.5 114  
" 142041 ³¯´¼±j 9.5 115  
" 149041 ¨ô¿³¨¹ 9.5 116  
" 156041 §Â·~°ò 9.5 117  
" 158041 Ĭ¤å°· 9.5 118  
" 171041 µ{¤å°¶ 9.5 119  
" 181041 Ãö¥ß©ú 9.5 120  
" 184041 Á«غa 9.5 121  
" 223041 ù»·«ä 9.5 122  
" 225041 ªL¥úÄ£ 9.5 123  
" 226041 ±çÀA½÷ 9.5 124  
" 235041 ¦w´ºÁH 9.5 125  
" 169050 ³¯¤p´« 9.5 126  
" 103051 ¶À°¶°¥ 9.5 127  
" 105051 ±d°ê¥ò 9.5 128  
" 205050 ±çÄR®S 9.5 129  
" 218050 ñKµ·±Ó 9.5 130  
" 222050 ªL¦p¬À 9.5 131  
" 231050 Á¹Ŷ² 9.5 132  
" 112051 ±i«í 9.5 133  
" 238050 ³¯²QÆA 9.5 134  
" 241050 ³\ºÑ¬î 9.5 135  
" 247050 ¶À¨qµØ 9.5 136  
" 250050 ¥CÄRµØ 9.5 137  
" 253050 ±i±ÓªÛ 9.5 138  
" 254050 ³¢±mªÚ 9.5 139  
" 163051 ªL®õ¥­ 9.5 140  
" 184050 ´¿­ÅÃý 9.5 141  
" 228050 ³\¤ë²M 9.5 142  
" 109041 ³¯°·¸q 9.4 143  
" 157041 ´¿¼S¾W 9.4 144  
" 159041 °Ï¹Å¶i 9.4 145  
" 200041 ¿c®a½÷ 9.4 146  
" 239041 Ĭ§Ó°· 9.4 147  
" 194050 ¼B¸Ö¬Â 9.4 148  
" 204050 µ{Ä_¸Ö 9.4 149  
" 128051 °K°¶ÂE 9.4 150  
" 153051 Áé¥ü©[ 9.4 151  
" 274050 ¹ù¤ÖÅw 9.4 152  
" 276051 ¶Àº~ 9.4 153  
" 292051 ³¯°¶©ú 9.4 154  
" 298051 Ĭ«Ø®p 9.4 155  
¤@µ¥Äµ­û 241951 ³Á¬±½÷ 9.3 156  
ĵ­û 100001 ±ç°¶­Û 9.3 157  
" 117051 ¿½®a¦¨ 9.3 158  
" 154031 ±ç§Ó½÷ 9.2 159  
" 160041 ³¯¹Å½÷ 9.1 160  
" 113041 ¼Bº~¨¹ 9.1 161  
" 235050 ¼B¨q¬À 9.1 162  
" 281051 ¿cºû»¨ 9.1 163  
" 307051 ¨¿Äv«í 9.1 164  
" 116060 ¿½¿üº½ 9.1 165  
" 158061 ¦óµq·£ 9.1 166  
" 114041 °ª¬±«T 9 167  
" 295051 §õ°¶¨} 9 168  
" 299051 ³¢Âí³Ç 9 169  
" 303051 ¿c®¶«Â 9 170  
" 305051 §Â°ê®õ 9 171  
" 118061 ¦ó°·¶¯ 9 172  
" 119060 ±ç¯§´P 9 173  
" 100081 ³¢§ÓÞ³ 9 174  
" 136041 ¶À¸ÎÂ× 8.9 175  
" 162071 §õ¼wµo 8.9 176  
" 111070 ·¨±lÆN 8.8 177  
" 107060 ¶À¤p¬î 8.7 178  
" 191071 ¥[µØ¸ô 8.7 179  
" 311051 ±i¼C¬P 8.6 180  
" 106060 »¯´f»ö 8.6 181  
" 109060 ­ð¥É»ö 8.6 182  
" 124060 ¶À¹Å¼z 8.6 183  
" 125060 ±Z³·±ö 8.6 184  
" 131060 ±çºö¿· 8.6 185  
" 145061 ñKº~Åv 8.6 186  
" 163061 ¹ù®m§» 8.6 187  
" 118071 ¾G­^¸R 8.6 188  
" 164070 ±i»ñªÛ 8.6 189  
" 233041 Antunes Miguel Angelo 8.5 190  
" 323051 ÃÓ§Ó¬x 8.5 191  
" 357081 ¿c¼C½÷ 8.3 192  
" 114081 ªL¿AµH 8.2 193  
" 164080 ³¯¬üµX 8.2 194  
" 105061 ­J®ü¶¶ 8 195  
" 145081 ³¯¼wµØ 7.2 196  
" 131080 ¾H±Ó¸Ö 7.1 197  
" 201091 §õ¥Ã±d 6.8 198  

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ĵ­û 209063 ©PÓe 7.9 1  
" 352133 ¹ù¹Å¶i 4.5 2  

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¾¯Å ½s¸¹ ©m¦W ³Ì«á¤À¼Æ ±Æ¦W ³Æµù
ĵ­û 305115 ³Å¯E¶³ 6.4 1  
" 150125 ±ç«Ø½Ã 6.1 2  
" 202125 ¶ÀÃÀ§g 5.7 3  
" 214125 ±ç°¶µØ 5.7 4  

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" 133941 ¦ó¬±Åv a¡^
" 168951 ±ä«aªF a¡^
" 192951 ©P°¶¤å a¡^
" 239951 ©P°¶Åï a¡^
ĵ­û 122961 ©uª÷¼Ù a¡^
" 125961 ñKÀA¬w a¡^
" 327961 §õ·ç´Ë a¡^
" 107981 ®ï¤Ö¶¯ a¡^
" 122981 ªL¥Ã¥¿ a¡^
" 114031 §dªÀ煊 a¡^
" 127031 ¦ó¥ò¿³ a¡^
" 139031 ¿½°¶»ö a¡^
" 154041 ³¯¤é©ú a¡^
" 179041 ±ç®a­Û a¡^
" 183041 §f§Ó¶¯ a¡^
" 191041 ¶À°¶³Ç a¡^
" 231041 Cardoso das Neves Claudino a¡^
" 108051 ®]¤å¯à a¡^
" 134051 °ª°¶Ò² a¡^
" 397081 ¦¶Ä£¤å a¡^
¤@µ¥Äµ­û 113931 °ªÅï³Ç b¡^
" 201931 ±ç°ê±j b¡^
" 236941 §õ°ê¼Ù b¡^
ĵ­û 223981 §õ¶i²» b¡^
" 245981 ¶À¥Ã«e b¡^
" 260991 ¥î¶W¼Ý b¡^
" 120041 ³Á­}¨¹ b¡^
" 177041 ³¯µØ³Ç b¡^
" 193041 ¾H´¼½÷ b¡^
" 113051 ¥î¥ß©ú b¡^
" 204061 ¤ý´º´Å b¡^
" 279991 ³¯§Óºa d¡^
" 163031 ®}¼w¦w d¡^
" 133041 ¦¶¤å½÷ d¡^
" 173041 ¤ý°¶¥Ò d¡^
" 209041 ùªF¥§ d¡^
¤@µ¥Äµ­û 360920 ³¯´f¬Â e¡^
ĵ­û 125051 ¦ó°·®¦ e¡^
" 176050 §d¤p¼z e¡^
" 252050 ¤×´¹´¹ e¡^
¤@µ¥Äµ­û 332930 §E§ö±Ó f¡^
" 152940 ³¯¨q¦n f¡^
ĵ­û 249960 Ëβúº½ f¡^
" 186050 §õ¸ÖµX f¡^
" 245050 ³Áµ²¼_ f¡^
" 263050 ³¯Áø f¡^
" 268050 ¿c¹Å¨Z f¡^
" 110060 ´^´fªÛ f¡^
" 134060 ¶À¤Ö¶¯ f¡^
¤@µ¥Äµ­û 241930 Ãӥɭ^ g¡^
ĵ­û 258050 ªL³ÍªÛ g¡^
¤@µ¥Äµ­û 361920 ¶À¤¦µØ h¡^
ĵ­û 340961 Áú¤p©ô h¡^
" 196991 ¥Ì·q¼w h¡^
" 204991 ÃÓ®Û¥ú h¡^
" 249991 ³¢°¶¶¯ h¡^
" 250991 ¶¾·½¼w h¡^
" 283991 ©P¿³±j h¡^
" 287991 ­ðªN¥ú h¡^
" 141011 ¶À¥ô h¡^
" 155031 ¤¨¾ðÆF h¡^
" 123041 ¦ó«T·~ h¡^
" 161041 §f§Ó°í h¡^
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" 221041 ³¯«T°¶ h¡^
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" 343081 §õ¯E²± h¡^
" 105021 ¥î¼s¼Ý i¡^
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8.2 ª¾ÃѦҸդμi¾ú°Q½×ªº¦aÂI¡B¤é´Á¤Î®É¶¡±N¸ü©ó½T©w¦W³æªº¤½§i¤º¡F

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4. §ë¦Ò¤è¦¡¡B¦aÂI¤Î³ø¦W®ÉÀ³³Æ§´¸ê®Æ¤Î¤å¥ó

4.1 §ë¦Ò¤H¶·¶ñ¼g¥Ñ²Ä250/2011¸¹¦æ¬Fªø©x§å¥Ü®Ö­ãªº¡m§ë¦Ò³ø¦Wªí¡n¡A¨Ã©ó«ü©w´Á­­¤ºªº¿ì¤½®É¶¡¿ËÁ{氹¥J¤j¼æ¤s¤Ñ¤å¥x±×¸ô¤§¦a²yª«²zº[®ð¶H§½¦æ¬Fº[°]¬F³¡³ø¦Ò¡C

4.2 À³»¼¥æªº¤å¥ó¡G

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5. ¾°È¤º®eªº¤@¯ë¯S¼x

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6. ¾°È¤º®e

§Þ³N­û¡]ª«²z½dÃ¥¡^¡X¡X¬ã¨s¡B§ï½s©Î±Ä¥Î§Þ³N¤èªk©Mµ{§Ç¨î©w¬ã¨s¤u§@¡Bºc«ä¤Îµo®i­p¹º¡Bµo¥X·N¨£®Ñ¡A°Ñ»P³¡ªù©M¸ó³¡ªù©Ê½èªº¤u§@¤p²Õ·|ij¡A¥H³Æ¤W¯Å´N¦³Ãöª«²z½dÃ¥ªº¬Fµ¦©MºÞ²z¨î­q±¹¬I§@¥X¨M©w¡C

7. Á~­Ä¡BÅv§Q¤ÎºÖ§Q

²Ä¤@¾¶¥¤Gµ¥§Þ³N­û¡]ª«²z½dÃ¥¡^ªºÁ~­ÄÂI¬°²Ä14/2009¸¹ªk«ß¡m¤½°È¤H­û¾µ{¨î«×¡nªþ¥ó¤@ªí¤GÁ~­Ä¯Á¤Þªí©Ò¸üªº350ÂI¡A¨Ã¨É¦³¤½Â¾ªk«ß¨î«×³W©wªºÅv§Q¤ÎºÖ§Q¡C

8. ºÂ¿ï¤èªk

8.1 ºÂ¿ï¬O±Ä¥Î¥H¤U¤§ºÂ¿ï¤èªk¡G

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8.2 ºÂ¿ï¤èªkªº¥Øªº¡G

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9. µû¤À¨î«×

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10. ³Ì«á¦¨ÁZ

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11. Àu¥ý±ø¥ó

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12. ¦Ò¸Õ½d³ò

¦Ò¸Õ½d³ò¥]¬A¥H¤U¤º®e¡G

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f¡^²Ä14/2009¸¹ªk«ß¡m¤½°È¤H­û¾µ{¨î«×¡n¡F

g¡^²Ä64/94/M¸¹ªk¥O®Ö­ãªº¡m¦a²yª«²zº[®ð¶H§½¤§²Õ´ªk¡n¡F

h¡^²Ä9/98/M¸¹ªk¥O®Ö­ãªº¡m¿Dªù°ê»Ú¾÷³õ¯èªÅ®ð¶H¤¤¤ß³W³¹¡n¡C

13. ¤½§G¦W³æ

Á{®É¦W³æ¤Î½T©w¦W³æ±N±i¶K©ó氹¥J¤j¼æ¤s¤Ñ¤å¥x±×¸ô¦a²yª«²zº[®ð¶H§½ªº§G§iÄ椺¡A¨Ã¤W¸ü¨ì¦a²yª«²zº[®ð¶H§½ºô­¶http://www.smg.gov.mo/¡C¤W­z¦W³æªº±i¶K¦aÂI¤Î¬d¾\¦aÂI¥ç·|¦b¡m¿Dªù¯S§O¦æ¬F°Ï¤½³ø¡n¤½§G¡C

³Ì«á¦¨ÁZ¦W³æ¸g»{¥i«á¤½§G©ó¡m¿Dªù¯S§O¦æ¬F°Ï¤½³ø¡n¡C

14. ¾A¥Îªk¨Ò

¥»¶}¦Ò¥Ñ²Ä14/2009¸¹ªk«ß¡m¤½°È¤H­û¾µ{¨î«×¡n¤Î²Ä23/2011¸¹¡m¤½°È¤H­ûªº©Û¸u¡BºÂ¿ï¤Î®Ê¯Å°ö°V¡n¦æ¬Fªk³W©Ò³W½d¡C

15. ª`·N¨Æ¶µ

³ø¦Ò¤H´£¨Ñ¤§¸ê®Æ¥u§@¥»§½¬O¦¸©Û¸u¥Î³~¡A©Ò¦³»¼¥æªº¸ê®Æ±N«ö·Ó²Ä8/2005¸¹ªk«ß¡m­Ó¤H¸ê®Æ«OÅ@ªk¡n³W©w¶i¦æ³B²z¡C

16. ¨å¸Õ©e­û·|

¨å¸Õ©e­û·|¥Ñ¤U¦C¦¨­û²Õ¦¨¡G

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¡]©Û¸u½s¸¹¡G01/IH/2016¡^

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1. ¤è¦¡¡B´Á­­¤Î¦³®Ä´Á

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2. §ë¦Ò±ø¥ó

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3. ³ø¦Ò¤è¦¡

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3.1 »P¤½Â¾µLÁpôªº§ë¦Ò¤H¶·»¼¥æ¡G

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3.2 »P¤½Â¾¦³Ápôªº§ë¦Ò¤H¡G

»P¤½Â¾¦³Ápôªº§ë¦Ò¤H¶·»¼¥æ¤W­za¡^¡Bb¡^¡B¤Îc¡^¶µ©Ò«ü¤å¥ó¡A¥H¤Î©ÒÄݳ¡ªùµo¥Xªº­Ó¤H¸ê®Æ¬ö¿ý¡C

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3.3 ´£¥æ¤å¥ó°Æ¥»®É¡A¶·¥X¥Ü¥¿¥»¡A¥H¨Ñ®Ö¹ê¡C

4. ¾°È¤º®e

¤Gµ¥Â½Ä¶­û¶·©¾©ó¤å³¹¤º®e©M¼g§@­·®æ¶i¦æ¨âºØ¥¿¦¡»y¤å½Ķ¡]¤¤¸²/¸²¤¤¡^¡F¶·©¾©óºt»¡ªÌªº¥¿½T·N«ä¶i¦æ¨âºØ¥¿¦¡»y¤åªº±µÄò¶ÇĶ©Î¦PÁn¶ÇĶ¡]¤¤¸²/¸²¤¤¡^¡F¹ï¤¤¸²¤Î¸²¤¤¤å¥»¶i¦æ½ĶŲ©w¡F¥i±Mª`©ó¥»¨­¯S¾Õ¦ÓÀò«ü¬£ªº¯S©w½dÃ¥ªºÂ½Ä¶©Î¶ÇĶ¤u§@¡C

5. Á~­Ä¡BÅv§Q¤ÎºÖ§Q

²Ä¤@¾¶¥¤Gµ¥Â½Ä¶­ûªºÁ~­ÄÂI¬°²Ä14/2009¸¹ªk«ß¡m¤½°È¤H­û¾µ{¨î«×¡nªþ¥ó¤@ªí¤C©Ò¸üÁ~­Äªíªº440ÂI¡A¨Ã¨É¦³¤½Â¾¤@¯ë¨î«×³W©wªºÅv§Q¤ÎºÖ§Q¡C

6. ¥ô¥Î¤è¦¡

®Ú¾Ú²Ä12/2015¸¹ªk«ß¡m¤½¦@³¡ªù³Ò°Ê¦X¦P¨î«×¡n²Ä¥|±ø³W©w¡A¥H¦æ¬F¥ô¥Î¦X¦P¸u¥Î¡C

7. ¸Õ¥Î´Á

¸Õ¥Î´Áªº´Á¶¡¬°¤»­Ó¤ë¡A¥Î¥HÅçÃÒ¤u§@¤H­û¬O§_¨ã³Æ±N¥X¥ô¤u§@±^¦ìªºÂ¾°È¤º®e©Ò­n¨Dªº¯à¤O¡C­Õ¤u§@¤H­û´¿¥H¬Û¦P¾µ{³sÄò¾á¥ô¾°È¤»­Ó¤ë¥H¤W¡A¥u­n¸Ó¥ô¥Î¬O¦b¸Óµ¥Â¾°È²×¤î«á¤@¦~¤º§@¥X¡A«hÀòÁŧK¸Õ¥Î´Á¡C

8. ºÂ¿ï¤èªk

8.1 ºÂ¿ï±Ä¥Î¤U¦C¤èªk¡G

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¯Ê®u©Î©ñ±ó¥ô¦ó¤@¶µ¦Ò¸ÕªÌ§Y³Q°£¦W¡C

8.2 ¦U¶µºÂ¿ï¤èªkªº¥Øªº

ª¾ÃѦҸաGµû¦ô§ë¦Ò¤H¾á¥ô¬ÛÃö¾°È©ÒÀ³¨ã³Æªº¤@¯ë©Î±Mªùª¾ÃѤô¥­¡F

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¼i¾ú¤ÀªR¡G³z¹L¿Å¶q§ë¦Ò¤Hªº¾Ç¾ú¡B±M·~¸ê®æ¡B¤u§@¸ê¾ú¡B¤u§@¸gÅç¡B¤u§@¦¨ªG¤Î¾·~¸É¥R°ö°V¡A¼f®Ö¨ä¾á¥ô¬ÛÃö¾°Èªº¯à¤O¡C

9. µû¤À¨î«×

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²Ä¤G¶µºÂ¿ï¤èªk¡G±M·~­±¸Õ¡X¡X10%

²Ä¤T¶µºÂ¿ï¤èªk¡G¼i¾ú¤ÀªR¡X¡X10%

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§ë¦Ò¤Hªº³Ì«á¦¨ÁZ¬O¦b¦U¶µºÂ¿ï¤èªk¤¤±o¤Àªº¥[Åvºâ³N¥­§¡¼Æ¡A§C©ó50¤ÀªÌµø§@³Q²^¨O¡C

10. Àu¥ý±ø¥ó

¹J§ë¦Ò¤H±o¤À¬Û¦Pªº±¡ªp¡A«ö²Ä23/2011¸¹¦æ¬Fªk³W¡m¤½°È¤H­ûªº©Û¸u¡BºÂ¿ï¤Î®Ê¯Å°ö°V¡n²Ä¤G¤Q¤»±ø³W©wªºÀu¥ý«ü¤Þ±Æ¦C¦W¦¸¡C

11. ¦Ò¸Õ½d³ò

¦Ò¸Õ½d³ò¥]¬A¥H¤U¤º®e¡C¦b¶i¦æª¾ÃѦҸծɡA§ë¦Ò¤H¥i°Ñ¾\¦³Ãöªk¨Ò¤Î¨Ï¥Î¦UÃþ¯È¥»¦r¨å¡A¦ý¹q¤l¦r¨å°£¥~¡C

I ªk¨Òª¾ÃÑ

1¡^¡m¤¤µØ¤H¥Á¦@©M°ê¿Dªù¯S§O¦æ¬F°Ï°ò¥»ªk¡n¡F

2¡^¡m¿Dªù¤½Â¾ªk«ß¨î«×¡n¡G

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¡X¡X²Ä14/2009¸¹ªk«ß¡m¤½°È¤H­û¾µ{¨î«×¡n¡F
¡X¡X²Ä23/2011¸¹¦æ¬Fªk³W¡m¤½°È¤H­ûªº©Û¸u¡BºÂ¿ï¤Î®Ê¯Å°ö°V¡n¡F

3¡^²Ä17/2013¸¹¦æ¬Fªk³W¡m©Ð«Î§½²Õ´¬[ºc¡n¡C

II ±M·~ª¾ÃÑ

¶ÇĶ¤Î½Ķ¿Dªù¯S§O¦æ¬F°Ï¤½¦@¦æ¬Fª¾ÃÑ¥H¤Î°ê¤º¥~®É¨Æ¤Î³qÃÑ¡C

12. ¤½§G¦W³æ

Á{®É¦W³æ¡B½T©w¦W³æ¡B¦¨ÁZ¦W³æ¡B¦Ò¸Õ®É¶¡ªí¥H¤Î»P§ë¦Ò¤H¦³Ãöªº­«­n¸ê°T±N·|±i¶K©ó¿Dªù«C¬w¨F±ùÀY¥_«Ñ102¸¹©Ð«Î§½¿ì¤½¤j¼Ó¦a¤U±µ«Ý³Bªº³q§iÄæ¡A¨Ã¦P®É¤W¸ü¨ì©Ð«Î§½ºô­¶¡]www.ihm.gov.mo¡^¡C¤W­z¦W³æªº±i¶K¤Î¬d¾\¦aÂI¥ç·|¦b¡m¿Dªù¯S§O¦æ¬F°Ï¤½³ø¡n¤½§G¡C

ª¾ÃѦҸժº¦aÂI¡B¤é´Á¤Î®É¶¡±N©ó¤½§G­ã¦Ò¤H½T©w¦W³æ®É³qª¾¡C

13. ¾A¥Îªk¨Ò

¥»¶}¦Ò¥Ñ²Ä14/2009¸¹ªk«ß¡m¤½°È¤H­û¾µ{¨î«×¡n¡B²Ä23/2011¸¹¦æ¬Fªk³W¡m¤½°È¤H­ûªº©Û¸u¡BºÂ¿ï¤Î®Ê¯Å°ö°V¡n¥H¤Î²Ä12/2015¸¹ªk«ß¡m¤½¦@³¡ªù³Ò°Ê¦X¦P¨î«×¡n³W½d¡C

14. ª`·N¨Æ¶µ

§ë¦Ò¤H´£¨Ñªº¸ê®Æ¥u§@¥»§½¬O¦¸©Û¸u¥Î³~¡A©Ò¦³»¼¥æªº¸ê®Æ±N«ö·Ó²Ä8/2005¸¹ªk«ß¡m­Ó¤H¸ê®Æ«OÅ@ªk¡nªº³W©w¶i¦æ³B²z¡C

15. ¨å¸Õ©e­û·|

¥»¶}¦Ò¨å¸Õ©e­û·|ªº²Õ¦¨¦p¤U¡G

¥D®u¡G¬ã¨sÆUÆUªø ¥ô§Q­â

¥¿¿ï©e­û¡G¤Gµ¥Â½Ä¶­û ±Z±Ó»ö

ÅU°Ý½Ķ­û¡]¦æ¬F¤½Â¾§½¡^ Glória do Espírito Santo

­Ô¸É©e­û¡GÅU°Ý½Ķ­û ±ä¬K±ö

¥D¥ô½Ķ­û¡]¦æ¬F¤½Â¾§½¡^ ¤Õ¼ä¤ß

¤G¹s¤@¤»¦~¤»¤ë¤@¤é©ó©Ð«Î§½

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¦X®æ­ã¦Ò¤H¡G ¤À
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