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澳 門 特 別 行 政 區

行政長官辦公室

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第28/2024號行政長官公告

行政長官根據第3/1999號法律《法規的公佈與格式》第六條第一款及第12/2019號行政法規《設立澳門都市更新股份有限公司》第七條第一款的規定，命令公佈經修改的《澳門都市更新股份有限公司章程》第十條、第十五條、第十六條、第十七條、第二十一條、第二十四條、第二十五條及第三十條的規定。

二零二四年九月二日發佈。

行政長官 賀一誠

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澳門都市更新股份有限公司章程

第十條

職權

股東會除根據《商法典》、第16/2023號法律《公共資本企業法律制度》及其他適用法例所規定具有的職權外，亦具下列職權：

（一）議決年度帳目或營業年度帳目；

（二）議決董事會的營業年度報告；

（三）議決營業年度盈餘運用的建議；

（四）一般性審議公司的管理和監察事宜；

（五）議決修改公司的章程；

（六）議決減少或增加公司資本；

（七）議決公司的中長期發展規劃、年度營運計劃及年度預算；

（八）選出股東會主席團主席及成員；

（九）議決釐定股東會主席團主席、董事會成員、監事會成員、執行委員會成員及公司秘書的報酬；

（十）議決公司的合併、分立、組織變更和解散；

（十一）議決引致召開股東會的任何事項。

第十五條

會議

一、股東會應於每一營業年度結束後緊接的三個月內舉行平常會議，以便：

（一）議決上一營業年度的資產負債表、損益表、董事會報告書及監事會意見書；

（二）議決盈餘的運用；

（三）有需要時選舉股東會主席及成員；

（四）議決引致召集會議的其他事項。

二、股東會特別會議經主席團主席主動召集，又或應董事會、監事會或至少代表公司資本百分之十的股東要求而召集舉行。

三、股東可由其他股東代表出席股東會，委託人僅須簽署一封致股東會主席團主席的信函作為意定代理文書，並載明有關代表的身份資料。

四、公司機關成員應在股東會主席團主席召集時出席股東會會議。

第十六條

組成

一、董事會由七名至十一名的奇數成員組成，成員由行政長官委任，而任期最長為三年，可續任。

二、行政長官在董事會成員中委任主席。

三、董事會可在其成員中選出最多三名副主席，以便主席不在或因故不能視事時代任主席，為此須指明各副主席的代任次序。

第十七條

職權

一、董事會除根據《商法典》、第16/2023號法律《公共資本企業法律制度》及其他適用法例所規定具有的職權外，亦具下列職權：

（一）編製公司的中長期發展規劃、年度營運計劃及年度預算，並送交股東會議決；

（二）草擬公司合併、分立和組織變更的計劃，並送交股東會議決；

（三）議決執行委員會的職權，並按本章程的規定訂定其運作方式；

（四）管理公司事務和作出與公司所營事業有關的一切行為，但不影響其他公司機關的本身職權；

（五）向股東會建議減少或增加公司資本；

（六）執行並督促執行股東會決議；

（七）接受贊助、捐贈及其他資助；

（八）簽署、接受、開立、背書和接收支票、匯票、本票或其他商業票據；

（九）議決流動資金的用途，以及組成法定公積金的有價物的用途；

（十）錄用和聘請公司工作人員及合作人，終止相關合同，訂定其薪俸或服務費，以及核准人員通則；

（十一）訂定公司部門的組織，核准相關規章，並訂定和落實公司的內部組織架構；為行使本條規定的職權，可設立專責組織單位或委員會；

（十二）指定公司秘書，但不影響《商法典》第二百三十七條第二款規定的適用；

（十三）取得和轉讓任何動產、不動產或相關權利，又或對之設定負擔；

（十四）在澳門特別行政區或外地組成或合組任何公司、認購或取得其他公司的股額、股份或任何出資，以及加入團體、聯合會或與其他實體合組財團或其他方式的組合；

（十五）行使司法訴訟權，尤其可和解、自認或放棄，以及訂定仲裁協定；

（十六）根據適當的規定設定受權人及受託人；

（十七）行使法律及本章程規定的非賦予其他公司機關的其他權力，以及作出法律及本章程規定的非賦予其他公司機關的行為。

二、上款（二）至（三）項所指的職權不得授予他人。

三、董事會應每季將公司現金帳目，以及將公司所擁有或公司接受作擔保物、保管物或其他用途的任何種類的擔保或有價物的清單送交監事會，以便監事會查核和發表倘有的意見。

四、為適用上款的規定，監事會可要求董事會提供任何所需的資料。

第二十一條

執行委員會

一、董事會可根據決議所訂條件及限制，將管理公司日常事務的職權授予執行委員會。

二、執行委員會成員由董事會委任，並在成員中委任其主席。

三、執行委員會之會議由其主席召集。

四、執行委員會成員的任期不得超越董事任期。

五、執行委員會的運作，由董事會核准的內部規程訂定。

六、執行委員會主席不在或因故不能視事時，由董事會主席指定執行委員會另一名成員代任之。

七、執行委員會內票數相同時，主席的投票具決定性。

第二十四條

組成

一、監事會由最多五名的奇數成員組成，成員由行政長官委任。

二、行政長官在監事會成員中委任主席。

三、監事會成員的任期自股東會平常會議舉行翌日起計，直至下次股東會平常會議之日結束，可續任。

四、監事會至少一名成員應為執業會計師或會計師事務所。

五、除會計師事務所外，不得委任法人為監事會成員。

第二十五條

職權

監事會除根據《商法典》、第16/2023號法律《公共資本企業法律制度》及其他適用法例所規定具有的職權外，亦具下列職權：

（一）監察公司的管理；

（二）監管對法律及章程的遵守情況；

（三）查核簿冊、會計紀錄及有關依據文件是否符合規定；

（四）至少每季查核現金帳目，以及公司所擁有或公司接受作擔保物、保管物或其他用途的任何種類的擔保或有價物；

（五）證實董事會每年提交的資產負債表及損益表的準確性及正確性，並就資產負債表、損益表、董事會的年度報告及帳目發表意見；

（六）查核公司財產是否經妥善評估；

（七）對董事會提交監事會審查的關於經濟財務管理的任何事項發表意見；

（八）在股東會主席團有責任召集會議但無召集時，召開股東會。

第三十條

一般規定

公司機關可根據《民法典》第一百四十八條的規定舉行同步會議，其方式及條件由相關機關訂定。

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二零二四年九月二日於行政長官辦公室

辦公室主任 許麗芳