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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

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第 一 公 證 署

證 明

澳門台澎金馬商會

為公佈的目的,茲證明上述社團的設立章程文本自二零零八年四月二十一日起,存放於本署的社團及財團存檔文件內,檔案組1號33/2008。

澳門台澎金馬商會章程

第一章

總綱

第一條——本會定名為“澳門台澎金馬商會”。

第二條——本會為非牟利社團,以愛國愛澳,團結鄉親,服務社會,促進台澎金馬與澳門經貿合作,支持澳門特區政府依法施政,促進澳門繁榮穩定,扶助家鄉經濟發展,為居 澳鄉親排憂解難為宗旨。

第三條——本會會址:澳門筷子基和樂街61號宏德工業大廈第一座三樓C。

第二章

組織與架構

第四條——凡屬台旅澳人士,不分性別,願意遵守本會章程者均可申請為本會會員。

第五條——本會會員大會由全體會員組成,為本會最高權力機構,其職權如下:

1. 討論並產生會員大會決議,設定有關其運作的一般指引和投資策略。

2.審理理事會,監事會之報告與提案。

3. 履行法律及章程所載之其他義務。

4. 每年召開會員大會一次。

第六條——本會設會長一名,副會長若干名,組成成員總人數為單數。會長不在時由會長指定之副會長執行會長職權。

第七條——本會設立理事會,理事會設理事長一名,副理事長若干名,組成成員總人數為單數。其職權如下:

1. 執行會員大會之決議。

2. 負責管理秘書處,財務部,福利部,聯絡部,協調部,文教部,婦女委員會,青年委員會之運作。

3. 提交年度工作報告,財政報告。

第八條——本會設立監事會,監事會設監事長一名,副監事長若干名,組成成員總人數為單數,其職權如下:

1. 依據本會章程,檢查會務工作,負責會員違規行為之處理。

2. 檢查本會財務運作及帳目。

第九條——各部遵照本會宗旨,按照會員大會決議,協助理事會開展工作。

第三章

權力與義務

第十條——會員之權力

1. 有選舉權與被選舉權。

2. 有對本會會務建議及監督權。

3. 有享受本會一切福利權。

第十一條——會員之義務

1. 會員入會時繳交會費。

2. 遵守本會章程及決議案,積極參加本會及社會各項公益活動。

第四章

會員入會與退會

第十二條——凡入會者應提交申請書,經會員大會批准方為正式會員。

第十三條——凡會員有違背本會章程,決議案或在外有損害本會聲譽之行為及觸犯刑事者,經會員大會批准,予以除名。

第五章

選舉與任期

第十四條——本會之領導機構成員均由會員大會選舉產生。

第十五條——每屆任期三年,連選可連任。在任期滿前兩個月,由秘書處通知各會員召開會員大會,選舉下屆領導成員。

第六章

經費與開支

第十六條——本會經費由會員自動捐款及上繳會員費所得,一切開支單據由會長或理事長簽名確認方可報銷。

第十七條——本章程未盡完善之處,得由會員大會決議補充,修正。

二零零八年四月二十一日於第一公證署

公證員 馮瑞國


第 一 公 證 署

證 明

九澳村民福利會

為公佈的目的,茲證明上述社團的設立章程文本自二零零八年四月二十四日起,存放於本署的社團及財團存檔文件內,檔案組1號34/2008。

九澳村民福利會

章程

(一)宗旨

1. 本會定名為“九澳村民福利會”,本會為非牟利團體,從事維護九澳村民的利益團結村民、愛國愛澳。

2. 本會地址:澳門路環九澳村屋一號地下。

(二)會員

3. 凡本澳居民願遵守會章均可申請入會。

4. 經理事會通過方為會員。

5. 會員有以下權利和義務。

6. 選舉權與被選舉權。

7. 接受批評及建議。

8. 參加本會各項活動。

9. 遵守會章及決議。

10. 會員如有違反會章或有損本會聲譽者,經理事會通過,可取消其會員資格。

(三)組織機構

1. 會員大會為本會最高權力機構,設會長一人、副會長一人、秘書一人、任期三年。會員大會職權如下:

(1) 制定或修改會章;

(2)選舉理事會及監事會各成員;

(3)決定工作方針、任務及計劃。

2. 理事會為本會執行機關,其職權如下:

(1)籌備召開會員大會;

(2)執行會員大會決議;

(3)向會員大會報告工作和財務狀況;

(4) 決定會員的接納或除名。

3. 理事會設理事長一人、秘書一人、理事若干(總人數必為單數)。任期三年;理事會視工作需要,可增聘名譽會長、永遠名譽會長、名譽顧問及顧問等。

4. 監事負責稽核及督促理事會各項工作,設監事長一人、監事若干人(總人數必為單數),任期為三年。

5. 會員大會每年最少召開一次,如有需要,會長可召開會員大會,而大會決議取決於出席會員之絕對多數票方得通過;但法律另有規定者除外。

6. 理事會及監事會每年最少召開一次會議,如有特殊情況可臨時召開。

(四)經費

1. 社會贊助和會費,私人捐助,政府資助,活動收入等。

(五)本章程之修改權屬於會員大會。

二零零八年四月二十四日於第一公證署

公證員 馮瑞國


第 一 公 證 署

證 明

九澳村鄉事協會

為公佈的目的,茲證明上述社團的設立章程文本自二零零八年四月二十四日起,存放於本署的社團及財團存檔文件內,檔案組1號35/2008。

九澳村鄉事協會

章程

(一)宗旨

1. 本會定名為“九澳村鄉事協會”,本會為非牟利團體,從事維護九澳村民的利益,團結村民、愛國愛澳。

2. 本會地址:澳門路環九澳村屋九號地下。

(二)會員

3. 凡本澳居民願遵守會章均可申請入會。

4. 經理事會通過方為會員。

5. 會員有以下權利和義務。

6. 選舉權與被選舉權。

7. 接受批評及建議。

8. 參加本會各項活動。

9. 遵守會章及決議。

10. 會員如有違反會章或有損本會聲譽者,經理事會通過,可取消其會員資格。

(三)組織機構

1. 會員大會為本會最高權力機構,設會長一人、副會長一人、秘書一人、任期三年。會員大會職權如下:

(1)制定或修改會章;

(2)選舉理事會及監事會各成員;

(3)決定工作方針、任務及計劃。

2. 理事會為本會執行機關,其職權如下:

(1)籌備召開會員大會;

(2)執行會員大會決議;

(3)向會員大會報告工作和財務狀況;

(4)決定會員的接納或除名。

3. 理事會設理事長一人、秘書一人、理事若干(總人數必為單數)。任期三年;理事會視工作需要,可增聘名譽會長、永遠名譽會長、名譽顧問及顧問等。

4. 監事會負責稽核及督促理事會各項工作,設監事長一人、監事若干人(總人數必為單數),任期為三年。

5. 會員大會每年最少召開一次,如有需要,會長可召開會員大會,而大會決議取決於出席會員之絕對多數票方得通過;但法律另有規定者除外。

6. 理事會及監事會每年最少召開一次會議,如有特殊情況可臨時召開。

(四)經費

1. 社會贊助和會費,私人捐助,政府資助,活動收入等。

(五)本章程之修改權屬於會員大會。

二零零八年四月二十四日於第一公證署

公證員 馮瑞國


第 一 公 證 署

證 明

澳門國際健康管理協會

為公佈的目的,茲證明上述社團的設立章程文本自二零零八年四月二十四日起,存放於本署的社團及財團存檔文件內,檔案組1號36/2008。

澳門國際健康管理協會章程

第一章

總則

第一條

(名稱)

本會定名為“澳門國際健康管理協會”,葡文名稱“Associação de Gestão de Saúde Internacional de Macau”, 英文名稱“Macao International Health Management Association”。

第二條

(宗旨)

1. 組織和團結全國關注健康管理及營養的人士,爭取及維護其合理權益。

2. 建立和加強與國內外其他營養學會的聯繫、交流和合作,以提高會員的專業水準。

3. 發揚營養學之專業精神,推廣和普及營養學知識,為促進澳門特區營養科技事業的發展,提高澳門居民健康水準及促進澳門特區經濟發展作出貢獻。

第三條

(會址)

本會之會址設在:澳門氹仔廣東大馬路南新花園1座17樓B座。

第二章

會員

第四條

(會員資格)

一、本會會員分為單位會員、個人會員和名譽會員。

二、申請加入本會的會員必須具備下列條件:

(一)承認並擁護本會的章程;

(二)有加入本團體的意願;

(三)在營養學科領域內具有一定影響的單位或經營與營養相關的單位;

(四)個人會員:

1. 在科研、教育及生產部門從事營養學或相關學科的專業技術人員;

2. 獲國家公共營養師四級以上並取得職業資格證書的人員;

3. 獲得大專以上學位的營養工作者;

4. 積極支援本會工作,從事有關本學科的組織管理工作的領導幹部。

(五)單位會員:凡與本會專業範圍有關的科研、教學、醫療、預防、生產、餐飲、學校、幼稚園等企事業單位及有關依法登記的社會團體,願意參加本會有關活動,支持本會 工作的,可申請為單位會員。

(六)名譽會員:對熱心營養事業,積極支持協會工作的知名人士,可由理事會直接聘請為名譽會員。

(七)會員入會程序:

1. 提交入會申請書及其相關資料;

2. 經本會一名會員介紹或所在單位推薦;

3. 經本會授權的所在省、自治區、直轄市協會審核批准後上報本會;

4. 由本會授權組織工作委員會發給會員證。

第五條

(會員權利)

一、會員享有以下權利:

1. 出席會員大會,發表意見及進行投票;

2. 參加本會活動享有優先權;

3. 獲得本會服務及取得有關刊物、學術資料的優先權;

4. 對本會工作的批評建議權和監督權;

5. 單位會員可優先獲得學會諮詢服務;

6. 選舉與被選舉權;

7. 協助及參與本會舉辦的一切活動;

8. 免費或優惠享受本會舉辦的培訓課程;

9. 入會自願、退會自由。

第六條

(會員義務)

二、會員義務:

1. 遵守本會章程及會員大會決議;

2. 維護本會合法權益;

3. 參與、支持本會的工作;

4. 交納會費。

第七條

(處分)

本會會員如嚴重破壞本會聲譽或損害本會利益應由理事會給予警告,若擔任職務者,可撤銷其職務,嚴重者經會員大會通過,可終止其會籍。

第三章

組織

第八條

(組織架構)

1. 本會之組織機構為:會員大會、理事會及監事會。

2. 本會各組織機關之據位人每三年選舉一次,連選得連任。

第九條

(會員大會)

1. 會員大會為本會最高決策權力機構,具有制定會章,選舉及任免理事會及監事會成員,決定本會性質及會務方針的權力。

2. 會員大會之召集須最少提前八日以掛號信形式為之,或最少提前八日透過簽收之方式為之,召集書內應指出會議之日期、時間、地點及議程。

3. 會員大會由全體會員參與組成,每年至少召開一次。如大會的出席人數最少有全體會員人數的二分之一時,大會在召集書內所定時間開始,否則,在三十分鐘後,不論出 席之會員人數多少,大會亦開始進行。

4. 會員大會可由理事會和監事會在不少於一半的成員同意之下,聯同召集;或因應不少於三分之一全體會員的聯名要求而召集。

5. 會員大會主席團設會長一名、副會長二名。

A. 會長之職責為主持會員大會;

B. 當會長缺席時,由副會長按序代行其職責。

6. 理事會、監事會或由出席會員大會的十分之一會員聯名,均可在會員大會上提出議案。

7. 會員大會決議取決於出席之會員之絕對多數票。如在同一事件上超過一個議案,由獲較多票數者通過。但不影響以下各款規定之適用:

A. 修改章程之決議,須獲出席之會員四分之三之贊同票。

B. 解散本會之決議,須獲全體會員四分之三之贊同票。

8. 在行政管理機關據位人選舉的決議方面,倘有多個提名,以得票較多者獲選。

第十條

(理事會)

1. 理事會是會員大會的執行機構,由會員大會選舉產生,直接向會員大會負責。在會員大會閉會期間,理事會執行會員大會通過的決議,並可根據大會制定的方針,以及理 事會的決議,開展各項會務活動,接納新會員。理事會對外代表本會。

2. 理事會由若干名理事組成。設理事長一人、副理事長若干人、秘書長一人和理事若干人,但人數必須為單數。

3. 理事會成員,除理事長、或由理事長或理事會授權者外,不得代表本會對內、對外發表意見。\

4. 理事會設候補理事若干名。理事會成員在任期內不能繼續履行其職務時,由候補理事(依得票順序)填補。候補理事有權列席理事會議,但無表決權。

5. 理事會領導成員的職責:

A. 理事長——對內統籌本會工作,行使會章賦予之工作職權;

——對外依照本會宗旨,代表本會,參加社會活動。

B. 副理事長——協助理事長執行本會工作;

——在理事長缺席時,由副理事長按序替補,代行其一切職務。

C. 秘書長——負責會議記錄;

——處理本會文件及一切往來信件;

——安排會員大會及理事會之一切會務工作。

6. 理事會設秘書處及負責部門,各部設部長一人,副部長二人,負責各項會務工作。

7. 理事會會議由理事長召集,或由三分之一的理事聯名同意之下得要求理事長召開理事會議。理事會須有過半數的理事出席方為有效。理事會會議應知會監事長,由監事會 代表列席理事會議。在理事會內對提案或人選表決,須獲出席者一半以上的票數,方能通過。在遇票數相同時,理事長可加投決定性一票。

8. 理事若無故缺席會議連續三次或累積五次以上,經理事會通過,得終止其職務,由候補理事(依得票順序)填補。

9. 理事會平常會議每三個月舉行一次,由理事長負責召開,特別會議由理事長或理事會其中一名成員要求召開。

第十一條

(監事會)

1. 監事會由會員大會選舉產生,向會員大會負責,在大會閉會期間,監察理事會工作,並向會員大會報告。

2. 監事會為一監察機構。所有監事會成員不得代表本會向外發表意見。

3. 監事會設監事長一名、副監事長和監事若干名,但人數必須為單數,由互選產生。

4. 監事會設候補監事若干名,依得票順序填補缺額。

5. 監事會有權:

A. 負責監察本會理事會之運作;

B. 查核本會之財產;

C. 就其監督活動編制年度報告。

6. 監事會平常會議每年舉行一次,由監事長負責召開,特別會議由監事長或監事會其中一名成員要求召開。

第十二條——理事會可按會務需要邀請社會知名人士擔任名譽會長、名譽顧問、法律顧問及顧問,任期與應屆理事會一致。

第四章

經費

第十三條——本會之經費來源收入如下:

1. 本會會員會費;

2. 政府機構資助;

3. 本會亦可接受不附帶任何條件的捐款。

第十四條——1. 本會支出由理事會決定;

2. 理事會得以本會名義開設銀行戶口,由理事會決議簽署方式。

第十五條——1. 本會之會徽:

二零零八年四月二十四日於第一公證署

公證員 馮瑞國


2.º CARTÓRIO NOTARIAL DE MACAU

CERTIFICADO

瑞士酒店管理學院校友會(澳門)

英文名稱為“Alumni Association of Swiss Hotel Management Schools (Macau)”

為公佈之目的,茲證明上述社團之章程已於二零零八年四月十八日,存檔於本署之2008/ASS/M1檔案組內,編號為67號,有關條文內容如下:

瑞士酒店管理學院校友會章程

第一章

總則

第一條——一、本會定名為中文名稱「瑞士酒店管理學院校友會(澳門)」,英文名稱“Alumni Association of Swiss Hotel Management Schools (Macau)”。

二、校友會會址設於澳門新口岸宋玉生廣場258號建興隆廣場9樓A座,經理事會決議,本會會址可遷往本澳任何地方。

三、校友會的宗旨是:

a)加強澳門校友之間,校友及母校之間的聯繫,支持母校的發展;

b)開展並參與有關文化、學術及社會的活動;

c)促進澳門社會的安定繁榮及經濟發展;

d)維護會員合法的、正當的權益。

第二章

會員

第二條——凡歷屆於瑞士的酒店旅遊管理學院畢業的澳門居民,一經登記即可成為本會會員。

第三條——會員權利

1.會員大會上有投票權、選舉權及被選舉權;

2.參與本會所舉辦的一切活動的權利;

3. 對會務批評及建議之權利;

4. 退出本會的權利;

5.會員個人資料屬保密性資料;除經理事會允准外,不得作非校友會活動之用。

第四條——會員義務

1.遵守會章及會員大會通過之決議;

2.提供及更新校友會內所登記的個人資料;

3.本會會員不得作出有損本會聲譽之任何活動;

4.本會會員在未徵得理事會同意下,不得以本會名義組織任何活動。

第五條——會員如有違反本會會章,破壞本會聲譽者,得由理事會按照情節輕重予以勸告、警告或開除會籍及保留追究一切責任的權利。

第三章

組織

第六條——會員大會為本會的最高權力機構,負責制定或修改本會章程,決定本會之性質、方針和政策;

1.會員大會具有任免理事會及監事會成員,審議理事會和監事會的工作報告及財政報告的權力;

2.會員大會每年至少召開一次,由會長召集並出任會員大會主席;出席會員大會的人數需超過全體會員人數的二分之一才可召開會員大會;若無法達到二分之一時,則一小時 後不論出席人數多少,隨即可再次召開會議;

3.會員大會可由理事會同意之下,或應不少於三分之一會員的聯名要求而特別召開;

4.會員大會主席、理事會或由出席會員大會十分之一會員聯名,均可在會員大會上提出議案;在會員大會上所提議案需由超過出席會員大會之絕對多數會員投票贊成,方能通 過生效;

5.修改會章、罷免當屆領導機構之成員、推翻以往會員大會之決議,均須獲出席會員四分之三之贊同票;

6.會長、副會長通過會員大會民主選舉產生,任期三年,連選得連任;

7.會長或由會長授權正副理事長或副會長的任一人可為本會的對外代表。

第七條——理事會為會員大會的執行機構;

1.理事會由十一名或以上理事所組成(理事會成員必須為單數),通過會員大會選舉產生;

2.理事會直接向會員大會負責;在會員大會閉會期間,理事會執行會員大會的決議,並可根據大會制定的方針,以及理事會的決議,開展各項會務活動;

3.理事會設理事長一名、副理事長六名或以上成員所組成(正副理事長成員必須為單數);

根據會務發展需要,經理事會決議理事會可設立不同職能部門,各部門負責人經理事互選產生;

4.理事會每屆任期三年,連選得連任,惟理事長之任期不能連續超過兩屆;

5.常務理事會是處理日常會務之機構,執行理事會決議,向理事會負責;

6. 常務理事會由理事長、副理事長及理事會議決之若干名理事組成。常務理事會下設若干處/部門,處/部長由常務理事會選舉產生,副處/部長及處/部內理事由常務理 事會委任;

7. 理事會每季應開會一次,由正副理事長召集之,須有過半數理事出席方為有效;若有關理事因故未能出席者,可通過書面授權方式由其他理事代為行使其職能;在理事會 的提案,須獲出席會議理事絕對多數投票贊成,方能通過;

8. 常務理事會每兩個月應開會一次,由正副理事長召集之,須有過半數常務理事出席方為有效;若有關常務理事因故未能出席者,可通過書面授權方式由其他常務理事代為 行使其職能;在理事會的提案,須獲出席會議常務理事絕對多數投票贊成,方能通過;

9. 除理事長,或由理事長授權外,不得以本會名義對外發表意見。

第八條——監事會為本會的監察機構;負責監察理事會工作及法人財產,並向會員大會提交監察報告;

1. 監事會由三名或以上成員所組成(成員必須為單數),通過會員大會選舉產生;設監事長及副監事長等職務,經成員互選產生;

2. 監事會每屆任期三年,連選得連任;

3. 監事會就其監察活動編制年度報告,履行法律及章程所載之其他義務;

4. 監事會得要求理事會提供必要或適當之資源及方法,以履行其職務;

5. 監事會成員不得以本會名義對外發表意見。

第四章

經費

第九條——本會舉辦之活動,如有需要時,經理事會通過,可向本會會員、社會人士、瑞士母校、政府及團體機構等籌集之。

第十條——本會亦可接受不附帶任何條件的捐獻。

Está conforme.

Segundo Cartório Notarial de Macau, aos dezoito de Abril de dois mil e oito. — O Ajudante, Filipe Maria Rodrigues Mendes.


2.º CARTÓRIO NOTARIAL DE MACAU

CERTIFICADO

澳門華人福音普傳會

中文簡稱為“澳門華傳”

英文名稱為“Gospel Operation International for Chinese Christians (Macau)”

英文簡稱為“Go International (Macau)”

為公佈之目的,茲證明上述社團之章程已於二零零八年四月十七日,存檔於本署之2008/ASS/M1檔案組內,編號為66號,有關條文內容如下:

澳門華人福音普傳會

會章

第一條

名稱及住所

一、本會定名「澳門華人福音普傳會」,中文簡稱:「澳門華傳」(以下簡稱本會),英文為Gospel Operation International for Chinese Christians(Macau),英文簡寫為「Go International(Macau)」。

二、本會住所設於澳門黑沙環涌河新街海濱花園十一座十四樓D。

第二條

宗旨

本會的宗旨為弘揚耶穌基督的福音,願與華人教會同負主的大使命,差派宣教士透過教育、服務等方法把福音遍傳萬邦。

第三條

會員

一、凡承認接受主耶穌基督為個人救主,按照聖經的真理作為信仰和行為規範者,並認同本會宗旨者,皆可成為本會會員。

二、入會須經理事會決議批准。

三、會員之權利

(一) 在會員大會中有選舉、被選、改選、罷免、複決等權利。

(二)可列席本會的理事會會議或其他有關代表會之會議。

(三)可參與本會之各項活動。

(四)可享受本會一切福利設施。

四、會員之義務

(一)遵守本會會章。

(二)協辦本會各項活動。

(三)繳交本會會費。

第四條

收入

本會的收入為:

(一)會員的奉獻;

(二)不設負擔的遺產、遺贈或贈與;

(三)公共或私人實體提供的財政支援。

第五條

機構設置

本會的機構包括:

(一)會員大會;

(二)理事會;

(三)監事會。

第六條

會員大會

一、會員大會為本會的最高權力機關,由全體會員組成,平常會議每年召開一次;特別會議由理事會、監事會或應十分之一的上述會員要求而召開。

二、在下列情況,會員大會視為有效組成:

(一)第一次召集時,有至少半數會員出席;

(二) 三十分鐘後進行第二次召集,不論出席的會員數目多寡。

三、會員大會的職權:

(一)選舉本會其他機關的成員及解除他們的職務;

(二)通過經徵詢監事會意見的本會帳目;

(三)通過內部規章;

(四)作出法律規定的或章程所賦予職權的議決,以便推動會務和促進會員間的和諧。

四、會員大會主席團由主席以及秘書組成,會議由主席主持,秘書由主席挑選。

第七條

理事會

一、理事會設理事若干名,數目須為單數。

二、理事會的職權為執行會員大會通過的議決。理事會由理事長召開及主持,理事出席會議時必須投票議決。

三、理事會成員的任期為二年,可連選連任。

第八條

監事會

一、監事會由監事長一人、監事二人組成。

二、監事會的職權為監督理事會的工作,以及呈交予會員大會的年度帳目發表意見。

三、監事會成員任期二年,連選得連任。

第九條

解散及財產的歸屬

一、本會的解散須經明文為此效力而召開的特別會員大會,以全體會員的四分之三之贊同票,特定多數議決。

二、本會解散時尚存的財產祇可贈與於本會宗旨相似的社團。

第十條

過渡規定

在理事會成員選出以前,設立一領導委員會,其組成包括以下創會會員:

(一)游偉業

(二)冼錦光

(三)周銀娣

Está conforme.

Segundo Cartório Notarial de Macau, aos dezassete de Abril de dois mil e oito. — O Ajudante, Filipe Maria Rodrigues Mendes.


2.º CARTÓRIO NOTARIAL DE MACAU

CERTIFICADO

華輝大廈業主會

為公佈之目的,茲證明上述社團之章程已於二零零八年四月十七日,存檔於本署之2008/ASS/M1檔案組內,編號為65號,有關條文內容如下:

華輝大廈業主會

章程

會址與目標

第一條——本會採用之中文名稱為“華輝大廈業主會”。

第二條——本會會址設於澳門騎士圍5號華輝大廈大堂。

第三條——本會之目的為在澳門法律制度下保障業主的合法權益,以利業主安居樂業,和諧共處。本會是非牟利團體。

會員的權利與義務

第四條——凡華輝大廈住宅單位業主,鋪位業主,車位業主或其全權代表人,均為業主會會員。

第五條——會員的權利:

a)參加全體會員大會;

b)有投票權;

c)參加業主會舉辦的活動;

d)享受會員的權利。

第六條——會員的義務:

a)遵守業主會章程和決議;

b)定期準時繳交管理費;

c)向本會提供聯絡資料(資料保密)。

第七條——若會員違反大會章程從事有損業主會聲譽的行為,理事會可採取以下處分:

a)忠告;

b)書面警告;

c)公告於佈告欄;

d)法律訴訟。

全體會員大會

第八條——全體會員大會是業主會的最高權力機構,由所有會員組成,每年召開會議一次,至少提前十天通知召開會議。如人數不足半數,則順延一小時舉行,屆時則不論人數 多寡,會議如期舉行,決議則以出席者之多數票通過而作實。

第九條——經十分之一的業主提議或經半數以上理事會成員的要求,可召開緊急全體會員大會。

全體會員大會的職能

第十條——全體會員大會的職能是:

a)審議業主會的年度報告及本年度開支預算;

b)修改業主會的章程。

理事會

第十一條——理事會不少於五名,由單數成員組成。

第十二條——理事會成員由華輝大廈管理委員會成員出任,每屆任職兩年,可連選連任。

第十三條——由理事會成員互選出理事會主席一名,副主席一名,秘書一名,財務一名,其他成員均為委員。委員在任職期間如將其單位出售,該委員已不是本大廈之小業主時 或其全權代表人,其職位立即罷免。而其職位可由理事會邀請另一名華輝大廈管理委員會成員填補,但必須經理事會開會以決議通過。

第十四條——理事會通常每一年召開一次會議,若有需要,理事會主席可額外召開臨時會議。

理事會的職能

第十五條——理事會的職能是:

a)執行全體會員大會的決議,理事會的決議以多數人的意見通過;

b)行使華輝大廈管理委員會賦予的權力;

c)管理業主會的事務及發表工作報告;

d)召開全體業主大會;

e)在召開理事會的會議時,應通知有關委員,且在有過半數委員出席時,方可議決事宜,會議將以出席委員之多數通過決議,票數相同時,主席之投票具有決定性。

監事會

第十六條——監事會不少於三名監事組成,由單數成員組成,任期兩年,由華輝大廈管理委員會成員出任,可連選連任。

第十七條——監事會成員互選出一名監事長,一名副監事長,其他均為監事。監事在任職期間如將其單位出售,而該監事已不是本大廈之小業主時或其全權代表人,其職位立即 罷免。而其職位可由理事會或監事會邀請另一名華輝大廈管理委員會成員填補,但必須經過理事會開會以決議通過。

監事會的職能

第十八條——監事會的職能是:

a)審核理事會的工作報告;

b)審核財務報告;

c)監管業主會的財務收支帳目。

附則

第十九條——以上未有列明之情況,概以《民法典》有關規定為依據而處理之。

Está conforme.

Segundo Cartório Notarial de Macau, aos dezassete de Abril de dois mil e oito. — O Ajudante, Filipe Maria Rodrigues Mendes.


2.º CARTÓRIO NOTARIAL DE MACAU

CERTIFICADO

中華國際健康文化促進會

葡文名稱為“Associação Internacional da Promoção da Cultura de Saúde Chong Va”

英文名稱為“Chong Va International Health Culture Promotion Association”

為公佈之目的,茲證明上述社團之章程已於二零零八年四月二十一日,存檔於本署之2008/ASS/M1檔案組內,編號為69號,有關條文內容如下:

中華國際健康文化促進會

章程

第一章

名稱,會址及宗旨

第一條——本會定名為“中華國際健康文化促進會”,葡文名為“Associação Internacional da Promoção da Cultura de Saúde Chong Va”,英文名為“Chong Va International Health Culture Promotion Association。

第二條——本會會址設於澳門提督馬路129號鴻運閣9樓D座,經理事會通過後,會址可遷移至澳門特別行政區內之任何地點。

第三條——本會的宗旨如下:

(一)廣泛收集國際間健康文化的精粹,研究和實踐國內外先進的健康事業成果,推廣最新技術的應用,洋為中用,實以致用,貫徹以人為本、全面協調、可持續發展的科學 觀,為構建和諧社會,全面提升國民的現代健康意識,從而達到提升中華民族的身體素質,為振興中華民族的養生健康事業做貢獻。

(二)遵守澳門特別行政區基本法、法律、法規、國家和澳門特別行政區政策,遵守社會道德風尚。

(三)積極參與及舉辦各類型之國際及地區性健康事業文化交流活動。

(四)參與社會工作,服務社群。

第二章

會務範圍

第四條——本會的會務範圍包括:

(一)開展各種現代科學的健康文化學術活動,特別著重組織並推展關於健康,環保面向二十一世紀的學術研究。

(二)收集、整理全世界先進的健康文化史料,引進、編輯、出版有關健康文化的專刊、音像製品和電子出版物;舉辦普及國際間優秀健康文化知識的各類講座並建立健康文化 理念和知識的互聯網站。

(三)廣泛開展與海內外有關社會團契和人士的健康文化的交流與合作。

(四)為社會各界宣傳健康文化活動提供諮詢服務,承辦科研成果推展和文化產品專案開發。

第三章

會員

第五條——(一)本會的會員分為團契會員和個人會員。

(二)凡承認本會章程的專家、學人、社會活動家、企業家及熱心研究和弘揚健康文化的各界人士可申請成為本會個人會員。

(三)申請成為會員,必須填寫入會申請表,由一名會員推薦再經理事會批准。

(四)凡在澳門依法成立之社團,由該社團申請,經理事會批准,可獲接納成為本會團契會員。

第六條——會員的權利:

(一)參加會員大會及享有投票權;

(二)參加本會所舉辦之各項活動;

(三)優惠獲得本會出版書刊資料的權利;

(四)享有選舉及被選舉權;

(五)對本會的一切工作及各種措施有建議、監督及批評之權利;

(六)入會自願,退會自由。

第七條——會員的義務:

(一)遵守本會章程;

(二)積極參加本會舉辦的各種會務工作和活動;

(三)接受本會委托事項並服從本會決議;

(四)維護本會合法權益;

(五)按規定繳納會費。

第八條——會員退會要書面通知本會,並交回會員證書。

第九條——(一)會員如有嚴重違反本章程或損害本會聲譽及利益的行為,經理事會議決通過,按其情節輕重可對其作出以下處分:

(1)書面申誡;

(2)停止會籍最高至九十天;

(3)開除會籍。

(二)除書面申誡外,其餘任何一項處分均須提請會員大會追認。

(三)被處分的會員有權在收到理事會所發出的通知日起計算,在三十天內向會員大會提出上訴。

第四章

機關

第一節

總則

第十條——會員大會,理事會及監事會。

(一)理事會及監事會為本會之管理機關。

(二)各管理機關之成員由會員大會投票選出。

(三)各管理機關之成員之任期為三年,連選得連任。

第二節

會員大會

第十一條——(一)會員大會由全體會員所組成,為本會最高權力機構;

(二)會員大會于每年首季召開一次並由會員大會主席依法召集,以便審核及通過由理事會所提交的上年度之工作及財務報告,由監事會所提交的有關監察報告及意見書,及議 決在議程內所列出之任何其他的事項。

(三)特別會員大會可于任何時候由會長,理事會,監事會或會員依法召開。

第十二條——會員大會設會長一名,副會長二名或以上及秘書長一名。

第十三條——會員大會的職權如下:

(一)選舉各管理機關之成員;

(二)通過及修改會章;

(三)通過理事會及監事會之報告及意見;

(四)審議及通過由理事會所提出的決議案;

(五)對向其提起之上訴作出裁決;

(六)決定本會終止事宜;

(七)決定本會其他重大事項。

第三節

理事會

第十四條——(一)理事會是會員大會的執行機構,領導本會開展經常性工作,對會員大會負責。

(二)理事會由七位或以上成員組成,總人數須為單數,設理事長一名、副理事長二名、秘書長一名、司庫一名、其餘成員為理事。

(三)理事會每月召開平常會議一次,當理事長認為有需要時,可於任何時間召開特別會議。

第十五條——理事會的職權如下:

(一)執行會員大會所通過之決議;

(二)對外代表“中華國際健康文化促進會”;

(三)負責處理日常會務;

(四)接納及開除會員;

(五)製作財務及工作報告;

(六)按第九條規定執行處分。

第四節

監事會

第十六條——監事會由五位或以上成員組成,總人數須為單數,設監事長一名,副監事長二名及其餘為監事。

第十七條——監事會的職權如下:

(一)監察理事會的所有行為;

(二)審核會計帳目;

(三)對理事會之每年工作及財務報告提出意見。

第五節

名節職位和榮譽稱號

第十八條——本會設名節會長、名節顧問、顧問、名節理事,由理事會聘請。

第十九條——根據需要,由理事會決定,授予對於國際健康文化事業做出突出貢獻的海內外人士榮譽稱號。

第五章

經費

第二十條——“中華國際健康文化促進會”為一不牟利機構,其經費來源:

(一)會費;

(二)捐贈;

(三)其他合法收入。

第六章

章程的修改程式

第二十一條——對本會章程的修改,須經理事會通過後報會員大會審議通過。

Está conforme.

Segundo Cartório Notarial de Macau, aos vinte e um de Abril de dois mil e oito. — O Ajudante, Filipe Maria Rodrigues Mendes.


2.º CARTÓRIO NOTARIAL DE MACAU

CERTIFICADO

澳門濠鏡音樂會

為公佈之目的,茲證明上述社團之章程已於二零零八年四月二十一日,存檔於本署之2008/ASS/M1檔案組內,編號為68號,有關條文內容如下:

第一章

總則

第一條——本會名稱中文為“澳門濠鏡音樂會”。

第二條——本會會址設於殷皇子大馬路39-41號2樓。

第三條——本會為非牟利組織,以團結對文化和藝術有一定修養和興趣的人士為宗旨。以曲藝、戲劇等表演形式來弘揚中華文化,豐富廣大市民的文化生活;

A)促進本澳與外地文化界、藝術界等人士交流及合作;

B)推動澳門的精神文明和道德規範建設,促進社會繁榮安定。

第四條——所有本澳之喜愛上述愛好者,均可申請加入本會成為會員。參加者經本會理事會審核批准後便可成為會員。

第二章

組織及職權

第五條——會員大會為本會之最高權力機構,設有會長壹名,副會長貳名,其職權為:

A)批准及修改本會會章;

B)決定及檢討本會一切會務;

C)推選理事會成員七人及監事會之成員三人;

D)通過及核准理事會提交之年報。

第六條——會長負責領導本會一切工作。副會長協助會長工作,倘會長缺席時,由其中一名副會長暫代其職務。

第七條——會員大會每年進行一次,由會長或副會長召開,特別會員大會得由理事會過半數會員聯名要求召開,但須提早在十五天前發函通知全體會員,出席人數須過會員半數 ,會議方為合法。

第八條——由理事會成員互選出理事長壹名,副理事長貳名,秘書壹名,財務壹名,總務壹名,幹事壹名,任期為貳年。理事會由理事長領導,倘理事長缺席時由其中一名副理 事長暫代其職務。

第九條——理事會之職權為:

A)執行大會所有決議;

B)規劃本會之各項活動;

C)監督會務管理及按時提交工作報告;

D)負責本會日常會務及制訂本會會章。

第十條——理事會每月舉行例會一次,特別會議得由理事長臨時召集。

第十一條——由監事會成員互選出監事長壹人,常務監事兩人,任期為兩年。監事會由監事長領導。

第十二條——監事長之職權為:

A)監督理事會一切行政決策;

B)審核財務狀況及賬目;

C)就監察活動編寫年度報告。

第十三條——本會為推廣會務得聘請社會賢達擔任本會名譽會長及名譽顧問。

第三章

權利與義務

第十四條——凡本會會員有權參加會員大會,有選舉權及被選舉權,及參加本會舉辦之一切活動及享有本會一切福利及權利。

第十五條——凡本會會員有遵守本會會章及大會或理事會決議之義務,並應於每月初繳交會費。

第四章

入會及退會

第十六條——凡申請加入者,須依手續填寫表格,由理事會審核批准,才能有效。

第十七條——凡會員因不遵守會章,未經本會同意,以本會名義所作出之一切活動而影響本會聲譽及利益,如經理事會過半數理事通過,得取消其會員資格,所繳交之任何費用 ,概不發還。凡本會會員超過三個月或以上未交會費,則喪失會員資格及一切會員權利。

第五章

經費

第十八條——本會之經濟收入來源及其他:

A)會員月費;

B)任何對本會的贊助及捐贈。

第十九條——有關會員福利及其他各項事務,由理事會另訂細則補充。

第二十條——本會章程未盡善之處,由會員大會修訂。

Está conforme.

Segundo Cartório Notarial de Macau, aos vinte e um de Abril de dois mil e oito. — O Ajudante, Filipe Maria Rodrigues Mendes.


CARTÓRIO NOTARIAL DAS ILHAS

CERTIFICADO

中華土特產物資商會

Associação Comercial de Materiais de Produtos Especiais Locais da China

Association of Chinese Native Special Products and Commodities Commerce

為公布的目的,茲證明上述社團的設立章程文本自二零零八年四月二十二日起,存放於本署之“2008年社團及財團儲存文件檔案”第1/2008/ASS檔案組第24號 ,有關條文內容載於附件。

第一章

總則

第一條——本會定名為「中華土特產物資商會」,葡文名稱為“Associação Comercial de Materiais de Produtos Especiais Locais da China”,英文名稱為“Association of Chinese Native Special Products and Commodities Commerce”。

第二條——本會宗旨是加強同業團結,聯合同行企業致力推動兩岸中華土特產品、名優產品、老字號產品及物資在澳門和以外地方的推廣、營銷、貿易、展覽和行業發展,協助 同業提升競爭力;鼓勵有關企業參與科研、質檢、安全認證等的廣泛交流與合作,拓展網絡,啟發商機;尊重知識產權,維護同業和消費者的正當權益。

第三條——本會會址設在澳門黑沙環勞動節大馬路214號裕華大廈第十座地下B舖,在需要時可遷往其他地方,及設立分區辦事處。

第二章

會員

第四條——任何致力經營中華土特產品、名優產品、老字號產品及物資貿易、銷售和推廣等業務的本澳商號、商號僱主或商號代表,如同意本會之宗旨,經本會會董介紹,及經 執行委員會會議批准,得成為正式會員。

第五條——會員有選舉權及被選舉權;享有本會舉辦一切活動和福利的權利。

第六條——會員有遵守會章和決議,以及繳交會費的義務。

第三章

組織

第七條——本會組織機關包括會員大會、執行委員會及監事會。

第八條——本會最高權力機構為會員大會,負責制定或修改會章,推選會員大會主席、會董會、執行委員會及監事會成員,決定會務方針、工作計劃和重大事項。

第九條——會員大會下設的機關,名為“會董會”,組成人數須為單數,其名額可在有需要時進行增補,並呈交會員大會追認。會董會主要負責統籌會員大會之工作。

第十條——本會設會長一名,對外代表本會,對內召集、主持會員大會及會董會會議,並領導全面工作。另設副會長若干名,協助會長工作。

第十一條——本會執行機構為執行委員會,總人數必須為單數。設執行長一人、副執行長若干人及執行委員。執行委員會負責執行會員大會決策和日常具體會務。

第十二條——本會監察機構為監事會,其總人數必須為單數。設監事長一人,副監事長若干人及監事,負責監察會務運作和財政收支。

第十三條——會員大會、會董會、執行委員會及監事會成員任期一年,連選得連任。

第四章

會議

第十四條——會員大會每年最少舉行一次,如遇重大或特別事項得召開特別會員大會。每次會員大會如出席人數未符合法定人數,則於超過通知書上指定時間三十分鐘後作第二 次召集,屆時不論出席人數多寡,會員大會均得開會。

第十五條——會董會會議每六個月召開一次,執行委員會會議每三個月召開一次,監事會會議於需要時召開,分別由會長、執行長、監事長召集和主持。

第五章

經費

第十六條——本會經費源於會員會費或各界人士贊助,倘有不敷或有特別需用款時,得由會董會決定籌募之。

第六章

附則

第十七條——本章程經會員大會通過後執行。

二零零八年四月二十二日於海島公證署

二等助理員 束承玫


CARTÓRIO NOTARIAL DAS ILHAS

CERTIFICADO

中國世界新經濟研究會

Associação de Estudo de Novo Econômicos Mundial de China

為公布的目的,茲證明上述社團的設立章程文本自二零零八年四月二十三日起,存放於本署之“2008年社團及財團儲存文件檔案”第1/2008/ASS檔案組第25號 ,有關條文內容載於附件。

社團之設立

組織章程

第一章

總則

第一條——本會定名為「中國世界新經濟研究會」;葡文名稱為“Associação de Estudo de Novo Econômicos Mundial de China”;英文名稱為“China World New Economics Research Association (以下簡稱為“本會”)。

第二條——從成立之日期起,本會即成為無限期存續之社團。本會會址設於澳門新口岸北京街174號廣發商業中心10樓D室。本會得將總址遷移,並可在任何地方設立分會 、辦事機構或其他形式的代表機構。

第三條——本會為非牟利組織,宗旨是聯合和組織經濟學界各類領域專家,為國家為澳門特區和企業的經濟發展服務,包括提供經濟發展研究報告,企業發展戰略和規劃;企業 經營模式創新和企業發展方案舉辦學術論壇,進行學術交流,管理培訓,出版有關論文和著作。

第二章

組織、職能與運作

第四條——1)本會組織機構有:

a)會員大會;

b)理事會;

c)監事會;

2)本會各組織機構成員由會員大會選舉產生,任期兩年,並可連任。

第五條——1)會員大會為本會最高權力機構,由完全享有權利的所有基本會員組成,決定及討論本會一切會務,設會長一名、副會長及秘書若干名,組成人員必須為單數,最 少三人,最多不超過十一人。

2)會員大會每年一、二月間舉行一次,由會長開會前兩星期以掛號信或簽收方式通知全體會員。

3)在特殊情況下,經半數以上基本會員聯名要求,可召開會員特別大會。

4)會員大會的職權有:

a)確定本會活動的總方針;

b)選舉領導機構成員;

c)通過對本會章程的修改;

d)審議和通過每年工作報告、理事會帳目和監事會的意見書。

第六條——1)理事會設理事長一名、副理事長、秘書長和理事若干名組成,組成人員必須為單數,最少五人,最多不得超過十五人。

2)理事會為本會之行政機關,負責制定會務、活動計劃,提交每年工作及財政報告,執行會員大會之所有決議。

3)理事會的職權有:

a)確定和領導本會的活動;

b)執行本會章程、會員大會決議和內部規章;

c)審定基本會員入會資格並向會員大會提名榮譽會員人選;

d)聘用和解僱本會工作人員及訂定其薪酬;

e)草擬年度報告和帳目。

4)理事會可視實際情況設秘書處、財務處、聯絡處、技術輔助處和綜合服務處等部門。

第七條——1)監事會為本會之監察機關,負責監察理事會之運作,查核帳目及提供有關意見,並設監事長一名、副監事長和監事若干名,組成人員必須為單數,最少三人,最 多不得超過九人。

2)監事會職權主要有:

a)監察理事會之財務;

b)審查本會之帳目;

c)編制年度監察活動報告書;

d)當理事會之行為令監事會感到有充份理由提出問題時,有權要求特別召開會員大會處理之。

第三章

會員資格

第八條——1)會員分基本會員和榮譽會員。基本會員又分個人會員、企業會員和團體會員。

2)任何人如同意本會之宗旨,並承諾履行本章程及會內領導部門的決議,經理事會通過,可成為本會會員。

3)經理事會提議並由全體大會通過,可委任有特殊貢獻的自然人或法人,擔任本會顧問、榮譽領導職位或成為本會榮譽會員。上述自然人和法人無需繳交會費。

第九條——凡會員因違反及不遵守會章或損害本會聲譽及利益,經理事會議決後,得取消其會員資格。若會員超過半年不繳交會費者予開除會籍。

第四章

權利與義務

第十條——本會會員可參加本會舉辦的一切活動,可出席會員大會,並有發言權、可享受本會為會員提供的一切權益。

第十一條——本會會員須按時繳交會費及其他應繳費用,遵守會章和內部規章,致力於發展本會會務及維護本會聲譽。

第五章

紀律

第十二條——1)任何會員違反本會章程及內部規章,將受到下列處分:

a)口頭警告;

b)書面批評;

c)暫停會員權利最高至六個月,在此期間不需繳交會費;

d)開除會籍;

2)下列情況均得以處分:

a)作出損害本會之良好聲譽之行為或嚴重危害本會之利益者;

b)因各部門成員執行任務時,對其進行人身攻擊者;

c)利用本會名義與職權,而進行私利者;

3)任何處分案理事會必須先讓犯錯者進行自辯,再根據情況向會員大會報告,由大會投票決定。

第六章

經費

第十三條——本會之經費來源:

1)會員之入會基金和會費;

2)任何對本會資助及捐獻。

二零零八年四月二十三日於海島公證署

二等助理員 林志堅


CARTÓRIO NOTARIAL DAS ILHAS

CERTIFICADO

澳門喝采曲棍球體育會

為公布的目的,茲證明上述社團的設立章程文本自二零零八年四月二十四日起,存放於本署之“2008年社團及財團儲存文件檔案”第1/2008/ASS檔案組第26號 ,有關條文內容載於附件。

喝采曲棍球體育會章程

第一條——中文名:“澳門喝采曲棍球體育會”,(葡文名:Associação Desportiva Hoquei de Macau Bravo;英文名:Bravo-Macau’s Hockey Sports Association)是一個非牟利社團。

第二條——本會臨時會址設於澳門哪咤廟里十號四樓右邊。

第三條——本會宗旨:推廣及提高本澳居民對曲棍球及其他球類運動之興趣,促進本澳居民與外地的體育運動交流。

第四條——只認同本會宗旨的人士,可向理事會申請,經本理事會審核和批准後,即可成為本會會員。

第五條——會員的權利:

a)會員可出席參加本會的會員大會;

b)根據章程選舉或被選進入領導機構。

第六條——會員的義務:

a)維護本會的聲譽,促進本會的進步和發展;

b)遵守本會所有章程的規定;

c)遵守領導機構的決議;

d)按時繳交會費。

第七條——會員如未能履行義務,經理事會決議後得開除會籍。

第八條——本會之組織架構包括:會員大會,理事會及監事會組成,理事會及監事會各領導成員均由會員大會中選出,任期為兩年,連選得連任,選舉形式是以不記名投票進行 ,並以出席會員大會之絕對多於半數之投票結果通過。

第九條——會員大會對法律章程未規定屬社團其他機關職責範圍之事宜,有權作出決議。而對社團各機關成員之解任,資產負債表之通過,章程之修改,社團之取消,以及社團 針對行政管理機關成員在執行職務時所作出之事實而向該等成員提起訴訟時所需之許可,也屬會員大會之權限。

第十條——會員大會由創辦人和會員組成。設一名會長,一名副會長及一名秘書長。每年九月份定期召開會議一次,在必要的情況下得由理事會主席或會員大會會長召開,但需 提前十五天通知,並以書面簽收之方式或掛號信通知各會員,清楚列明時間、地點及議程等。若有五分之三全體會員以上以正當目的提出要求也可召開會員大會。

第十一條——理事會是本會的最高執行機構,由三位或以上成員組成,成員總數永遠是單數。理事會中設一名理事長,一名副理事長及多名的理事。

理事會之權限為:

a)管理本會;

b)提交年度管理報告;

c)在法庭內外代表本會或指定另一人代表;

d)履行法律及章程所載之其他義務。

第十二條——監事會由三位成員組成,設一名監事長,一名副監事長和一名監事。

監事會之權限為:

a)監督本會行政管理機關之運作;

b)查核本會之財產;

c)就其監察活動編制年度報告;

d)履行法律及章程所載之其他義務。

第十三條——本會主要財政來源是會費、捐贈和資助。

第十四條——本章程若有修改,得由會員大會以出席會員的四分之三表決通過修訂解決。

二零零八年四月二十四日於海島公證署

二等助理員 Cardoso, Manuela Virginia


CARTÓRIO PRIVADO MACAU

CERTIFICADO

古蹟基金會

為公佈之目的,茲證明上述基金會之章程文本自二零零七年十二月十八日起,存放於本署之4/2007號檔案組內,並登記於第1號“獨立文書及其他文件之登記簿冊”內, 編號為14號,該章程內容載於附件之證明書內並與原件一式無訛。

古蹟基金會

章程

第一章

總則

第一條

名稱

本基金會定名為“古蹟基金會”,葡文名稱為“Fundação Monumentos”,英文名稱為“Monuments Foundation”,以下簡稱“本基 金會”。

第二條

性質

本基金會係一個按民法成立的私法財團法人,其以財產為基礎並以社會利益及不牟利為宗旨,受本章程及適用之法律規範。

第三條

期限及會址

本基金會的存續不設限期,會址設在澳門特別行政區聖祿杞街47號,為貫徹其宗旨,本基金會在其認為有需要及適宜時,可將會址遷往澳門特別行政區任何其他地方,亦可在 澳門特別行政區以外的地方設立分支機構。

第四條

宗旨

本基金會根據國際古蹟遺址理事會總則及條例,通過各種活動(包括文化和教育項目)促進文化遺產、遺址的保護與保存。其主要活動將集中在澳門特別行政區及亞太地區。

第五條

活動

為達到本身宗旨,基金會得依法:

(一)接受澳門特別行政區、國內或國外的個人、公司、組織、基金及政府部門的贈與、遺產、遺贈或捐贈,祇要這種贈與符合本基金會的精神與宗旨;

(二)贊助、支持、參與同本基金會宗旨一致的活動。

第二章

財產、財政資源、資金

第六條

財產

本基金會的財產包括:

(一)本基金會創立時獲創立人由國外匯入澳門價值為拾萬美元的外幣(相等於澳門幣捌拾萬元整);

(二)本基金會履行職責時收受或取得的一切財產、權利或義務。

第七條

財政資源、資金

本基金會的資源來自:

(一)起始本金及累積銀行利息;

(二)來自本地、國內或國外公民個人、團體、公司或政府部門的捐款;

(三)利用本身財產投資所獲得的收益;

(四)由基金會舉辦活動所獲收益及其它最終形式的持續收入;

(五)以無償、有償或其他方式取得的一切動產或不動產。

第八條

預算確定

本基金會每一經濟年度預算應視基金會在澳門特別行政區及世界各地的年度工作議程而確定。

第九條

本金

對於本基金會本金的管理,應作下述特殊考慮:

(一)本金並不直接用於基金會的年度預算;祇是本金利息用於基金會相關活動的開支。

(二)除本金利息外,基金會亦可就特殊項目進行專項募捐集資。

第三章

組織機構

第十條

機關

一、本基金會設有以下機關:

(一)信託委員會;

(二)理事會;及

(三)監事會。

二、在不妨礙上款所述機關享有之權限之情況下,本基金會得按實際需要設立其他諮詢小組,其設立、組成與運作受本章程內部規章規範。

三、本基金會得按實際需要設立技術輔助單位,其設立、組成與運作由本章程及內部規章規範。

第四章

信託委員會

第十一條

信託委員會的組成

一、信託委員會由五名常務委員、二至十四名非常務委員組成,其成員總數額必須為單數,其中包括二名國際古蹟遺址理事會(ICOMOS)代表及三名中國古蹟遺址保護協 會代表,他們被視為基金會的“創立成員”。

二、信託委員會成員中應在與文化、教育及/或財經領域密切相關人員,在基金會活動領域成績卓著、德高望重、富有才幹人士之中選任。

三、信託委員會負責在其成員中選任理事會和監事會的成員。

四、信託委員會主席將由信託委員會成員互選產生,主席任期為三年,可連選連任。

五、首屆信託委員會主席擔任兩屆任期。

第十二條

信託委員的任期

一、信託委員會的任期三年,可連任。

二、為確保本基金會運作的連貫性,其創立成員將自動連任兩屆。同時,每一屆的非常務委員的一半成員將獲連任為下一屆信託委員,另一半成員將按本章程規定選任新成員出 任。

三、為了執行上一款的規定,每屆信託委員任期屆滿90天前,將以不記名投票方式選出需離任的委員。

四、卸任後的前信託委員會成員,在無損於本基金會利益的前提下,可作為觀察員列席基金會的年會。

五、信託委員會出現的空缺,由信託委員會本身議決填補。

第十三條

信託委員任期的終止

一、鑑於重大錯誤、因故意、疏忽或失職而造成本基金會形象或活動職能的損害,信託委員會可商討立即解聘其成員。

二、信託委員會可任命新成員,取代被迫離職成員的職務。

三、被迫離職的成員,不可再使用本基金會的名義或接受之前涉及基金會任何活動領域的利益。

第十四條

信託委員會的運作

一、信託委員會每年至少舉行一次會議,由其主席召集,並可應其主席或三分之一在職成員或理事會要求,經主席召集而舉行特別會議。

二、信託委員如不能參加會議,可委託其他委員或非委員代表出席。有關委託須以書面為之,說明其代理權限,並須在會議召開前二十四小時將委託書送達本會信託委員會主席 。

三、須至少有過半數在職的信託委員會成員出席,方可舉行信託委員會會議,其決議須經出席者以多數贊成票通過,如票數相同,則主席除本身已投之票外,尚有權再投一票。

第十五條

信託委員會的權限

信託委員會的權限為:

(一)確保維護及落實本基金會的宗旨,訂定有關其運作的一般指引及內部規章;

(二)通過翌年度的活動計劃、預算、理事會提交的上一年度的工作報告及財務報告以及監事會的意見書;

(三)自行或經理事會建議設立其他諮詢小組,並訂定其組成及運作之內部規章;

(四)議決其成員的任命及免職;

(五)修改章程及變更或消滅本基金會;

(六)委任或辭退理事會及監事會的成員;

(七)對接受捐贈、贈與、遺贈、遺產給予許可;

(八)就理事會或監事會所提出的事宜發表意見;

(九)決定將本基金會辦事處遷往澳門特別行政區內其他地方;及

(十)法律、本章程及其規章所賦予的其餘職責。

第五章

理事會

第十六條

理事會的組成及運作

一、理事會向信託委員會負責;

二、理事會由單數成員組成,最少三人,最多七人,由信託委員會委員協商推介,再由信託委員會主席委任,信託委員亦可兼任理事會成員,任期三年,可連選連任;

三、信託委員會在理事會成員中指定一名為主席;

四、理事會成員每三個月最少召開會議一次;由主席主動召集、或由主席應多數成員要求而召集舉行特別會議;

五、理事會的決議須經出席會議成員之多數票通過,若票數相同,主席除本身已投之票外,尚有權再投一票。此外,主席認為有關議案違背本基金會宗旨時,亦可行使否決權。

第十七條

理事會的權限

理事會的權限為管理本基金會,確保本基金會能良好運作及正確履行其職責,尤其是:

(一)制定本基金會的內部組織並通過運作上的規定;

(二)有需要時,設立技術輔助單位,訂定其組成及運作之內部規章;

(三)對請求提供資助的法人及自然人審批資助;

(四)作出管理本基金會財產所需及適當之管理行為;

(五)對履行本基金會職責所引致的開支及其運作所需的開支給予許可;

(六)以主辦、合辦或資助形式參予符合本基金會宗旨之具體活動及項目;

(七)編製本基金會的翌年度的活動計劃及預算,並將之呈交信託委員會通過;

(八)編製上年度的活動報告及財務報告,並呈交信託委員會通過;

(九)聘請、管理及辭退本基金會的受薪員工;

(十)設定並維持對會計帳目的監察系統,以便能準確及全面了解本基金會最新的財產及財政狀況;

(十一)在法庭內外代表本基金會,作出任何行為或簽署合同;及

(十二)法律、本章程及其規章所賦予的其餘職責。

第六章

監事會

第十八條

監事會的組成

一、監事會由經信託委員會委任的三名成員組成,任期三年,可連選連任;

二、信託委員會在監事會成員中指定一名為主席;

三、監事會每半年舉行會議一次,經主席主動或應其任何一位成員要求,可舉行特別會議;

四、監事會的決議以多數票通過,主席除本身已投之票外,尚有權再投一票;

五、監事會對信託委員會負責;

六、信託委員會得將監事會的職務交由一核數師或核數師事務所負責。

第十九條

監事會的權限

監事會的權限為:

(一)審查本基金會之工作年度資產負債表及帳目,查閱及取得由核數師或核數師事務所對本基金會財政狀況所作之獨立審核報告,並製作年度意見書;

(二)定期核對會計帳目及記錄有關的證明文件;

(三)向理事會提供其所需的協助,尤其是在本基金會財產管理上的協助;

(四)如監事會認為本基金會財務狀況有不正常之情況,有義務知會信託委員會並向其提出糾正之建議;及

(五)法律、本章程及其規章所賦予的其餘職責。

第二十條

其他

一、本基金會之信託委員會、理事會及監事會的成員不收取薪酬,各成員參加基金會年度會議的開銷由各成員自行負責。

二、本基金會之基金運作及其他經費方案,由信託委員會按實際狀況決定。

三、信託委員會的任何議案,在作出議案之委員會任期屆滿後,之前所通過的議案在90天後失效,若新一屆信託委員會的多數成員贊成維持其效力,則不在此限。

第二十一條

臨時規定

本基金會未委任各機關之成員前,“創立成員”擁有本章程賦予之所有權力,並負責委任本基金會各機關的第一屆成員。

二零零八年四月十八日於澳門特別行政區

私人公證員 林笑雲


CARTÓRIO PRIVADO MACAU

CERTIFICADO

塔石藝術文化拓展組織

“Organização de Desenvolvimento de Arte e Cultura Towerock” em inglês “Towerock Arts & Culture Outreach Organization”

Certifico, para efeitos de publicação, que desde 24 de Abri1 de 2008 e sob o n.º 2 do maço n.º l do ano de 2008, respeitante a associações e fundações, se acham arquivados neste Cartório os estatutos da «Organização de Desenvolvimento de Arte e Cultura Towerock», do teor seguinte:

組織章程

塔石藝術文化拓展組織

章程

第一條

名稱,性質及期限

本會名稱為“塔石藝術文化拓展組織,葡文名稱:“Organização de Desenvolvimento de Arte e Cultura Towerock”, 英文名稱:“Towerock Arts & Culture Outreach Organization ,英文簡稱為:“TACO”,(以下簡稱“本會),屬具有法 人地位的非牟利社團,本會之運作受本章程及澳門相關法律之規範;其存續不設期限。

第二條

住所及辦事處

本會設於澳門畢仕達大馬路26號中福商業中心3樓E座,可根據需要設立辦事處。經理事會批准,本會會址可遷至澳門任何其他地方。

第三條

宗旨

本會宗旨為:致力推動澳門創意文化產業的發展,進行一切有利於促進文化產業相關的業務與活動。

第四條

會員

一、任何文化創意產業範疇相關的自然人,經兩名會員推薦,經理事會接納者, 即可成為正式會員。

二、理事會有權拒絕接納任何入會申請而無需說明理由。

三、會員有退出本會的自由,但須向理事會作出書面通知。

第五條

會員權利

一、參加由理事會召開之會員大會;

二、擁有選舉權及被選舉權;

三、就本會會務運作提出建議及意見。

第六條

會員的義務

一、遵守本會章程並執行本會各機關的決議;

二、參與符合本會宗旨的相關事務;

三、不得作出任何有損本會或其他成員聲譽的行為。

第七條

喪失會員資格

一、以下人士將喪失會員資格:

1)主動要求理事會取消其會員資格者;

2)違反本會章程及規章所定義務;

3)多次不服從本會理事會作出之決議者;

4)言行舉止對本會聲譽造成直接或間接之損害者。

二、會員的開除由理事會議決,但上款1)項的情況除外。

三、會員的開除引致有關會員權利的喪失。

第八條

組織架構

以下為本會機關:

一、理事會;

二、監事會。

第九條

理事會

一、理事會為本會最高權力機構;

二、成員由會員大會會議選出,成員人數不確定,其總數目必須為單數;

三、理事會設理事長一名、副理事長及理事若干人,任期三年,連選得連任;

四、理事長獲得理事會同意後,可將其任期內全部或部分之權力授予他人。

第十條

理事會職權

一、監督執行、解釋、修改本會章程及規章,並解決遺漏情況;

二、決定會務方針及作出相應決議;

三、通過年度活動計劃及預算;

四、主持及處理各項日常會務工作;

五、召開會員大會;

六、決議開除會員;

七、就本會的解散作出決議。

第十一條

理事會會議及決議

一、理事會可議定平常會議的日期,特別會議須經理事長或其授權之代理人召集而召開;

二、理事會成員可以委任他人作為其代表並代其投票,但應以書面方式明確表明意願;

三、理事會決議須經出席會員的半數以上通過,票數相同時,理事長具有決定性一票。

第十二條

會員大會會議及議決

一、會員大會每屆會期內至少召開一次平常會議,由理事會負責;在必要情況下應理事會理事長或監事會或不少於二分之一會員以正當目的提出之要求,亦得召 開特別會議。

二、召集通知須以掛號信方式於會議舉行前寄往會員登記之通信地址,或透過由會員簽收之方式為之,召集書內應註明會議召開的日期、時間、地點和議程。

三、第一次召集時,需不少於超過半數之會員出席,才能作出任何決議。

四、若第一次召集的時間已屆,法定人數不足,則於半小時後視為第二次召集,屆時則不論出席之會員人數多寡均視為有效。

五、會員可委托他人代表參加會議,參加者需向主席團主席出示委托人簽署之有效委托信。

第十三條

本會的簽名方式

一、關於具法律效力之行為及文件,由理事長或其授權之代理人與任一理事共同簽名代表本會,但不妨礙理事會議決指定文件之簽署方式;

二、理事會可議決以機械印制方式或蓋上印章用以取代成員在本會的某些文件上簽名。

第十四條

監事會

一、監事會由會員大會選出,成員人數不定,其數目必須為單數;

二、監事會設監事長一名、副監事長及監事若干人,任期三年,連選得連任。

第十五條

監事會職權

一、監察理事會的決議的執行,監督理事會的運作及查核本會之財產;

二、監督各項會務工作的進展,就其監察活動編制年度報告;

三、要求理事會召開會員大會。

第十六條

財產

屬於本會的財產:

一、政府機關和海內外各界人士和團體的捐助;

二、法律許可收取的其他財產。

第十七條

補充規定

本章程未作規定之部分,適用有關社團的法律規定。

第十八條

第一任領導機關成員

以下人士被委任為本社團2008至2011年度領導機關成員:

理事會:

理事長——林,玉鳳 Lam, Iok Fong

副理事長——李,國良 Lei, Kuok Leong

鄧,曉炯 Tang, Hio Kueng

理事——吳,子嬰 Ng, Chi Ieng

毛,美斯 Mou, Mei Si

監事會:

監事長——王,禎寶 Wong, Cheng Pou Jaime

副監事長——廖,子馨 Lio, Chi Heng

監事——李,展鵬 Lei, Chin Pang

私人公證員 費文安

Está conforme o original.

Cartório Privado, em Macau, aos vinte e cinco de Abril de dois mil e oito. — O Notário, Diamantino de Oliveira Ferreira.


2.º CARTÓRIO NOTARIAL DE MACAU

CERTIFICADO

澳門工會聯合總會

中文簡稱為“工聯總會”

葡文名稱為“Federação das Associações dos Operários de Macau”

英文名稱為“Macao Federation of Trade Unions”

為公佈之目的,茲證明上述社團的章程之修改文本已於二零零八年四月十七日,存檔於本署之2008/ASS/M1檔案組內,編號為64號,有關修改之條文內容如下:

1.第三章第九條——本會組織架構設有會員代表大會、理事會和監事會,以民主集中制為組織原則。本會設會長、理事長和監事長各一人,副會長不多於八人、副監事長不多 於四人,副理事長不多於十二人。

2.第十五條——常務理事會為理事會的常設機構,負責處理日常會務工作。常務理事會由不多於五十三人之單數組成,在理事會成員中按差額選舉產生。由現屆理事會議定下 屆常務理事、副會長、副監事長和副理事長人數,和根據下屆理事會組成人選的情況向下屆理事會提出下屆常務理事候選人的建議名單。正、副會長和正、副理事長由常務理事會成員 互選產生。會長、理事長只可連任兩次,副會長、副理事長連選得連任。正、副會長和正、副理事長的出缺,由常務理事會協商提名補選。常務理事的出缺,由理事會協商提名補選。 若各出缺餘下任期不足六個月,則不需補選。

Está conforme.

Segundo Cartório Notarial de Macau, aos dezassete de Abril de dois mil e oito. — O Ajudante, Filipe Maria Rodrigues Mendes.


澳門華人銀行股份有限公司

試算表於二零零八年三月三十一日

總經理 會計主管
陳達港 廖國強

澳門商業銀行有限公司

試算表於二零零八年三月三十一日

澳門元

行政董事
António C C Modesto
行政主席
趙龍文

BANCO ESPÍRITO SANTO DO ORIENTE, S.A.

Balancete do razão em 31 de Março de 2008

O Chefe da Contabilidade, O Presidente do Conselho de Administração,
Francisco F. Frederico José Morgado

BANCO BPI S.A. — Sucursal Offshore de Macau

Balancete do razão em 31 de Março de 2008

MOP

O Director da Sucursal, O Chefe da Contabilidade,
Bento Granja  Joaquim Ribas da Silva

CITIC KA Wah Bank Limited, Macau Branch

Balancete do razão em 31 de Março de 2008


Gerente Geral, Sucursal de Macau, O Chefe da Contabilidade,
Henry Brockman  Lao Kam Iao

MGM Grand Paradise, S.A.

1. Síntese do Relatório de Actividades do ano de 2007

A sociedade MGM Grand Paradise, S.A. (a Sociedade) é detida em partes iguais pela MGM Mirage, de forma indirecta, e por Ho, Pansy Catilina Chiu King de forma directa e indirecta. A Sociedade celebrou em 19 de Abril de 2005 um Contrato de Subconcessão para a Exploração de Jogos de Fortuna e Azar ou outros Jogos em Casino na Região Administrativa Especial de Macau com a Sociedade de Jogos de Macau, S.A. o qual foi aprovado pelo Governo da Região Administrativa Especial de Macau.

No ano de 2007, a Sociedade continuou a concentrar a sua actividade na construção e finalização da primeira fase do complexo de Hotel – Casino na península de Macau. O complexo de Hotel – Casino abriu oficialmente ao público em 18 de Dezembro de 2007. O complexo de Hotel - Casino compreende aproximadamente 600 quartos, 890 máquinas de jogo, 385 mesas de jogo, 14 estabelecimentos de restauração ou bebidas, 3 estabelecimentos de comércio (lojas), um espaço convertível para convenções, incluindo um Salão de Baile, bem como um spa e piscina. Um elemento distintivo do complexo reside na Grande Praça, exibindo uma arquitectura única de inspiração europeia. O Hotel – Casino foi projectado à luz do objectivo de dar ao Cliente uma experiência única na fruição do Casino e dos restaurantes.

O financiamento da actividade da Sociedade no ano de 2007 foi assegurado através de empréstimos de um sindicato bancário. Os empréstimos bancários contraídos ascenderam, à data de 31 de Dezembro de 2007, a um montante total de aproximadamente 5,630 milhões de Patacas. O total de receitas para o exercício de 2007 ascendeu a 162 milhões de Patacas, dos quais 152 milhões representaram receitas de jogo. A parte mais significativa das depesas da Sociedade no decurso do exercício de 2007 resultou de custos de pré-abertura, incluindo o pagamento de remunerações a despesas de marketing e promocionais realizados com vista ao início de operações do Hotel – Casino em 18 de Dezembro de 2007.

Aprovado em 3 de Março de 2008 pelo Conselho de Administração e assinado por todos os membros do Conselho de Administração.

2. a.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PARA O EXERCÍCIO TERMINADO A 31 DE DEZEMBRO DE 2007

PROVEITOS (Valores em MOP000s)
Casino 151,517
Outros proveitos 10,477
 
 
PROVEITOS LÍQUIDOS 161,994
 
 
CUSTOS  
Impostos sobre o jogo (60,400)
Custos operacionais e administração (729,843)
Amortizações e depreciações (33,062)
Despesas financeiras (50,634)
 
 
RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS (711,945)
IMPOSTOS -
 
 
RESULTADOS LÍQUIDOS DO EXERCÍCIO (711,945)

Aprovado em 3 de Março de 2008 pelo Conselho de Administração e assinado por todos os membros do Conselho de Administração.

Balanço em 31 de Dezembro de 2007

  Valores em MOP000s
Activos não correntes (IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS)  
Empreendimento em curso 5,170
Propriedade e equipamento 6,555,669
Prémio de sub-concessão 1,601,748
Prémio de concessão de terra 441,549
Investimento em subsidiárias 2,929
Outros activos 123,242
 
 
  8,730,307
 
 
ACTIVOS CORRENTES  
Clientes 26,741
Existências 31,227
Adiantamentos a fornecedores, depósitos e outros activos 18,828
Prémio de concessão de terra 19,878
Dívidas de sociedades relacionadas 382
Dívidas de subsidiárias 61
Saldos bancários e disponibilidades 1,308,134
 
 
  1,405,251
 
 
PASSIVO CORRENTE  
Dívidas e acréscimos de custos 2,227,492
Contas a pagar 8,845
Dívidas a subsidiárias 11,343
Dívidas a sociedades relacionadas 780
 
 
  2,248,460
 
 
PASSIVO CORRENTE LÍQUIDO (843,209)
 
 
  7,887,039
 
 
PASSIVO NÃO CORRENTE  
Empréstimos de accionistas 1,087,000
Empréstimos de associados 785,593
Empréstimos bancários 5,629,593
Retenções 136,502
 
 
  7,638,687
 
 
ACTIVO LÍQUIDO
248,411
   
CAPITAL E RESERVAS  
Capital social 200,000
Prémio de acções 801,840
Resultados (753,429)
 
 
FUNDOS DE ACCIONISTAS
248,411

Aprovado em 3 de Março de 2008 pelo Conselho de Administração e assinado por todos os membros do Conselho de Administração.

Ano de 2007

Parecer da Fiscal Única

Para efeitos de aprovação, o Conselho de Administração da MGM Grand Paradise, S.A. (de ora em diante designada por “a Sociedade”) apresentou a esta Fiscal Única os documentos financeiros, o relatório de verificação das contas elaborado pelo auditor externo, Deloitte Touche Tohmatsu e o relatório anual do Conselho de Administração, todos relativos ao ano de 2007.

De acordo com o estabelecido nos estatutos sociais, esta Fiscal Única procedeu à análise e ao exame dos documentos financeiros e das contas da Sociedade referentes ao ano de 2007, além de se inteirar do respectivo regime e forma de funcionamento da Sociedade no ano ora em apreço. No entendimento desta Fiscal Única, os referidos documentos financeiros revelam, de forma adequada e conveniente, a classificação e natureza das contas, bem como a situação financeira da Sociedade, sendo esse entendimento corroborado pelo auditor externo no seu relatório, o qual comenta o facto dos documentos financeiros da Sociedade reflectirem, em todas as suas componentes principais e por forma justa, a situação financeira da Sociedade no exercício findo no dia 31 de Dezembro de 2007.

Tendo em consideração o exposto, esta Fiscal Única propõe aos accionistas que aprovem os seguintes documentos:

1. Documentos financeiros da Sociedade relativos ao ano de 2007;

2. Relatório anual do Conselho de Administração; e

3. Relatório do auditor externo.

27 de Março de 2008.

A Fiscal Única, Ho Mei Va,
auditor inscrito

SÍNTESE DO PARECER DOS AUDITORES EXTERNOS

AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA MGM GRAND PARADISE S.A.

Examinámos de acordo com as Normas de Auditoria aprovadas pelo Chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Macau e Normas Técnicas de Auditoria aprovadas pelo Secretário para a Economia e Finanças, as demonstrações financeiras da MGM Grand Paradise S.A., referentes ao exercício que terminou em 31 de Dezembro de 2007, e a nossa opinião sobre as demonstrações financeiras está expressa, sem reservas, no nosso relatório datado de 27 de Março de 2008.

Em nossa opinião, as contas financeiras resumidas estão de acordo com as demonstrações financeiras atrás referidas das quais elas resultaram.

Para uma melhor compreensão da posição financeira e dos resultados das operações da Companhia, durante o exercício, as contas financeiras resumidas devem ser analisadas em conjunto com as correspondentes demonstrações financeiras auditadas do ano.

Deloitte Touche Tohmatsu

Macau, aos 27 de Março de 2008.

5. Lista dos accionistas qualificados, detentores de valor igual ou superior a 5% do capital social, em qualquer período do ano de 2007, com indicação do respectivo valor percentual

Ho, Pansy Catilina Chiu King  – 10%
Grand Paradise Macau Limited  – 40%
MGM Mirage Macau, Ltd  — 40%
MGMM Macau, Ltd  — 10%

6. Nome dos titulares dos órgãos sociais, durante o ano de 2007

Assembleia-geral

Frederico Rato — Presidente.

Conselho de Administração

Joseph Terrence Lanni — Presidente do Conselho de Administração;
Ho, Pansy Catilina Chiu King — Administradora–Delegada;
Ho Chiu Fung Daisy — Administradora;
Gary Neil Jacobs — Administrador;
Kenneth A. Rosevear — Administrador (01.01.2007 – 30.03.2007);
Robert Val Moon — Administrador (30.03.2007 – 30.05.2007);
Chen Yau Wong — Administrador (25.09.2007 em diante).

Fiscal única

Ho Mei Va
Secretário
António Menano

SOCIEDADE DE JOGOS DE MACAU, S.A.

Relatório do resultado de exercício do Conselho de Administração, referente ao ano de 2007

Em 2007, as concessionárias de jogos de fortuna ou azar atravessaram mais um ano de desenvolvimento e de desafios. Na actual situação estável de crescimento no mercado de economia, o número de turistas visitando a Macau ultrapassou novamente o recorde, tendo atingido 27 000 000 pessoas, registando uma receita bruta total, proveniente da exploração de jogos, de 83 000 milhões de patacas.

No entanto, com a entrada de funcionamento de outras concessionárias de jogos no corrente ano, vários casinos de grande dimensão estarão construídos e prontos para iniciar as suas operações, elevando assim a um número considerável de mesas de jogos, acrescido de outras facilidades afins, o que torna cada vez mais forte a concorrêcia no sector de exploração de jogos e no recrutamento de recursos humanos. O efeito de entrada de funcionamento de novos casinos e o início das suas actividades fará a aumentar continuamente a competição na procura de clientes, ao mesmo tempo que dará lugar a saída — através de transferência de postos de trabalho e em grande escala — dos actuais empregados de jogos, com a subida de salários e demais custos correntes, sobrecarregando ainda mais as despesas de capital das concessionárias de jogos.

A Sociedade de Jogos de Macau, S.A. (adiante designada apenas por SJM). cujo corpo directivo tem vindo a insistir na defesa dos próprios interesses de Macau, esforçando por harmonizar os interesses da empresa com os da comunidade, progredindo, através de concorrência, para manter com eficácia a sua superioridade no sector de jogos e na sociedade.

No ano de 2007, o rendimento de exploração de jogos cativado pela SJM foi apurado em 33 100 milhões de patacas, verificando-se uma diminuição de 2 100 milhões de patacas face ao ano de 2006. O imposto anual sobre o jogo de fortuna ou azar pago ao Governo está calculado em 11 900 milhões de patacas, ao que acrescem ainda as contribuições para a Fundação Macau e para o Fundo destinado à construção urbana e promoção de turismo — nos termos de contrato vigente de exploração de jogos de 990 milhões de patacas e perfazendo um total global de mais de 12 900 milhões de patacas.

A Concessionária obteve assim em 2007, exercício terminado a 31 de Dezembro, antes da dedução de juros e despesas do capital (EBITDA), um lucro de 2 270 milhões de patacas e depois da dedução dos juros, um lucro líquido de 1 840 milhões de patacas. Após a dedução das despesas antes de início de funcionamento do Hotel/Casino «Grand Lisboa» e do Casino «Ponte 16», o resultado de exercício do «Grupo SJM», após a dedução dos impostos, é de 1 530 milhões de patacas, o qual encontra-se inserido no respectivo relatório devidamente aprovado pela auditoria.

Decorrente do início de funcionamento do Hotel/Casino «Grand Lisboa» e do Casino «Ponte 16», a SJM entrou numa nova fase de desenvolvimento, mostrando-se à comunidade a sua actual firmeza e convicção que continuam a acompanhar o progresso de Macau com empenhamento e entusiasmo. Olhando para o futuro, procuraremos constantemente aperfeiçoar as facilidades dos nossos casinos e fomentar outros planos de investimento, consolidando a SJM para se manter ainda no topo do mercado em relação aos resultados de exercício. Simultaneamente, incrementamos também a formação do pessoal qualificado, contribuindo para criar uma equipa estável e harmoniosa, em benefício do futuro crescimento da empresa.

Como única empresa «com raíz e tradição local», habilitada com uma licença de exploração de jogos, a SJM tem vindo a acompanhar o crescimento de Macau. Amamos a Pátria e a Macau e apoiamos a política de «Um País, Dois Sistemas», reiterando essa nossa promessa à sociedade, em defesa da peculiar especificidade de Macau. Continuaremos a apoiar o Governo da Região Administrativa Especial de Macau e contribuir para o adequado desenvolvimento diversificado de economia, dando contribuições para as actividades de caridade, de cultura, de educação, de assistência médica e de desporto, assegurando que todos os cidadãos locais venham a ser beneficiados do rápido surto de desenvolvimento de Macau.

Parecer do Conselho Fiscal

Aos Exm.os Senhores Accionistas:

1. Nos termos do disposto no estatuto social da Sociedade de Jogos de Macau, S.A., o Conselho Fiscal já visou o relatório e contas com data referente ao 31 de Dezembro de 2007, apresentados pelo Conselho de Administração para serem submetido ao visto, aprovação e parecer dos accionistas, bem como o critério utilizado na avaliação dos valores e o seu conveniente aproveitamento.

2. Assim, depois de visados o relatório e contas apresentados pelo órgão administrativo da Sociedade, o Conselho Fiscal tem notado que esses documentos reflectem tão simples quanto possível e por forma correcta, completa e clara, a situação patrimonial da respectiva Sociedade, assim como satisfazem às disposições constantes do estatuto social. Não foi detectado acto ilegítimo ou ilícito.

3. O Conselho Fiscal concorda com a proposta para o aproveitamento do saldo positivo e distribuição dos dividendos apresentada pelo Conselho de Administração.

4. Tendo em atenção o exposto nos pontos anteriores, depois de ter tomado as necessárias medidas para efectuar a verificação geral dos relevantes documentos, é do parecer do Conselho Fiscal de que o relatório e contas com data referente ao dia 31 de Dezembro de 2007, bem como a proposta para a distribuição do saldo positivo e dos dividendos, estão em condições de serem aprovados.

Macau, aos 18 de Março de 2008.

O Conselho Fiscal

Balanço do exercício terminado em 31 de Dezembro de 2007

(Em milhões de patacas)

  Quantia
Total de activos não realizáveis 2 397
Mais: Total activos realizáveis 9 676
Menos: Total passivos a curto prazo (5 138)
Activos líquidos 6 935
   
Representados por:  
Capital social 300
Reserva legal 75
Lucros transitados 6 560
Total do fundo dos accionistas 6 935

Demonstração de resultados Para o exercício terminado em 31 de Dezembro de 2007

(Em milhões de patacas)

  Quantia
Receitas do Jogo 33 111
Imposto especial sobre o Jogo, cobrança especial à RAEM e prémio (12 872)
 
20 239
Outros rendimentos 61
Despesas de marketing e promoção (12,806)
Despesas de operação e administrativas (5 649)
Lucros para o ano antes do imposto
1 845
Imposto 0
Lucros para o ano
1 845
Dividendos (Nota) 0

Nota: Deliberação tomada em Conselho de Administração e Assembleia Geral Extraordinária de 15 de Janeiro de 2008 em relação à distribuição dos dividendos sobre os lucros do exercício de 2007 na quantia total de mil e trinta milhões de patacas aos accionistas registados como tal no livro de registo de acções naquela mesma data. Foi aprovado a referida distribuição dos dividendos na Assembleia Geral Ordinária de 31 de Março de 2008.

Mudança dos lucros transitados para o exercício terminado em 31 de Dezembro de 2007

(Em milhões de patacas)

  Quantia
A 1 de Janeiro de 2007 4 840
Capital por emissão de títulos (100)
Lucros do ano 1 845
Transferência para reserva legal (25)
A 31 de Dezembro de 2007. 6 560

Síntese do relatório financeiro dos auditores externos

Aos accionistas da Sociedade de Jogos de Macau, S.A.
(Sociedade Anónima constituída em Macau)

Examinámos, de acordo com as Normas de Auditoria aprovadas pelo Chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Macau e as Normas Técnicas de Auditoria aprovadas pelo Secretário para a Economia e Finanças, as demonstrações financeiras da Sociedade de Jogos de Macau, S.A. (a «Sociedade»), referentes ao exercício que terminou em 31 de Dezembro de 2007, e a nossa opinião sobre as demonstrações financeiras está expressa, sem reservas, no nosso relatório datado de 20 de Março de 2008.

Fazem parte do já verificado relatório financeiro o balanço com data finda em 31 de Dezembro de 2007 e os mapas de demonstração de resultados, da mudança dos lucros transitados e do fluxo de caixa com a mesma data, além de sumário de grande política contabilística e outros averbamentos.

O adjunto relatório financeiro elaborado pelo Conselho da Administração trata-se de sumário do já verificado relatório financeiro, em nosso entender, esse sumário está conforme ao teor do já verificado relatório financeiro em toda a sua parte essencial.

Para melhor compreensão da situação financeira e o resultado de exercício da Sociedade de Jogos de Macau, S.A, bem como o âmbito dos trabalhos sujeitos à auditoria, o adjunto sumário do relatório financeiro deve ser interpretado e analisado juntamente com o já verificado relatório financeiro e a síntese do relatório financeiro dos auditores externos.

Quin Vá
Auditor Registado Associado
Watt Hung Chow
Auditor Registado
Macau
   
Deloitte Touche Tohmatsu
Sociedade de Auditores
 

Macau, aos 20 de Março de 2008.

Lista dos accionistas qualificados Detentores de valor igual ou superior a 5% do capital social

(Ano findo em 31 de Dezembro de 2007)

Capital Social: MOP$ 200 000 000,00 (Até 20 de Agosto de 2007)

Nome do accionista Número de acções Tipo Valor total Percentagem
Investimentos — STDM, Lda (1) 1 600 000 Privilegiadas MOP 160 000 000,00 80%
Stanley Hung Sun Ho 200 000 Qualificadas MOP 20 000 000,00 10%

Capital Social: MOP 300 000 000,00 (Desde 21 de Agosto de 2007) (2)(3)

Nome do accionista Número de acções
(Categoria A/B)
Tipo Valor total Percentagem da
Categoria
Investimentos — STDM, Lda (1) A - 2.195.991 Ordinárias MOP 219 599 100,00 81.33%
Stanley Hung Sun Ho A - 274.509 Ordinárias MOP 27 450 900,00 10.17%
B - 300.000 Ordinárias MOP 30 000 000,00 100%

Obs:

(1) «Sociedade de Turismo e Diversões de Macau, S.A.» titular de 99% do capital social de «Investimentos — STDM, Lda».

(2) O aumento de capital foi realizado por incorporação de reservas, com emissão de novas accões, e representacão da totalidade do capital por títulos novos, mantendo-se relativamente inalterados os interesses patrimoniais dos accionistas. As acções de categoria B conferem ao respectivo titular o direito ao recebimento anual único de MOP 1,00 a título de dividendo.

(3)

Acções Tipo Valor total Percentagem da Categoria
Categoria A - 2 700 000 Ordinárias MOP 270 000 000,00 100%
Categoria B - 300 000 Ordinárias MOP 30 000 000.00 100%

Membros dos órgãos sociais 2007

Mesa da Assembleia Geral    
Presidente : Ambrose So Shu Fai
Secretário : Rui José da Cunha
Conselho de Administração    
Presidente : Cheng Yu Tung
Administrador-Delegado : Stanley Hung Sun Ho
Administrador : Ambrose So Shu Fai
  : Ng Chi Sing
  : Rui José da Cunha
  : Shum David Hong Kuen
  : Leong On Kei, Angela
Conselho Fiscal    
Presidente : Yip Ping Yan
Membro : Miguel António Dias Urbano de Magalhães Queiroz
Membro/Auditor : Tse Hau Yin
Secretariado da Sociedade    
Secretário-Geral : Rui José da Cunha
Vice-Secretários : João Baptista Leão
    Kwong Yiu Ling (Resignado desde 1 de Agosto de 2007)
  : Kong Ieong, Connie
Auditores Externos : Deloitte Touche Tohmatsu
    Watt Hung Chow

GALAXY CASINO S.A.

Demonstração Consolidada de Resultados

Em 31 de Dezembro de 2007

  2007
  MOP'000
Proveitos 11 856 656
Outros proveitos 132 968
Imposto especial do jogo e outras taxas devidas (4 572 392)
Comissões e subsídios (4 333 665)
Despesas dos benefícios dos empregados (1 190 640)
Custos de empréstimo arrendamento de terreno e edifícios (60 047)
Amortizações e depreciações (266 222)
Ganhos de câmbio com moeda estrangeira 5 189
Outras despesas operacionais
(604 244)
   
Proveitos financeiros 967 603
Custos financeiros
(406 679)
   
Proveitos antes do imposto 560 924
Imposto
(1)
   
Proveitos para o ano
560 923

Balanço Consolidado

Em 31 de Dezembro de 2007

  2007
  MOP'000
ACTIVOS  
Activos não-correntes  
Imobilizações corpóreas 4 488 293
Activos intangíveis 15 999
Concessão de terreno 269 573
Recebimentos de locações financeiras 141 561
Instrumentos financeiros derivados 1 190
Depósitos bancários restritos 51 500
Outros activos não-correntes 226 136
  5 194 252
Activos correntes  
Inventários 12 659
Devedores e pré-pagamentos 329 430
Montante devido por subsidiária 7 801
Montantes devidos por entidades relacionadas 17 698
Balanço da caixa e do banco 3 639 036
  4 006 624
Total do activo
9 200 876

Balanço Consolidado (Continuação)

Em 31 de Dezembro de 2007

  2007
  MOP'000
CAPITAL DE RESERVAS  
Capital social 951 900
Reservas
91 144
Total de reservas
1 043 044
PASSIVO  
Passivo não-corrente  
Empréstimos 4 707 106
Instrumentos financeiros derivados
8 934
 
4 716 040
Passivo corrente  
Credores e acumulação 3 424 305
Montantes devidos a subsidiárias 11 135
Montantes devidos a companhias 2 242
Empréstimos correntes
4 110
  3 441 792
Total do passivo 8 157 832
Total de capital de reservas e do passivo
9 200 876

Balanço Consolidado das Disponibilidades

Em 31 de Dezembro de 2007

  2007
  MOP'000
Disponibilidades das actividades operacionais  
Valor gerado através das operações 1 240 920
Imposto pago (1)
Juros pagos (488 932)
Juros dos empréstimos financeiros (1 190)
Valor líquido das actividades financeiras 750 797
Disponibilidades das actividades de investimento  
Aquisição de imobilizações corpóreas (1 318 506)
Aquisição de activos intangíveis (4 396)
Acréscimos nos pré-pagamentos dos prémios da concessão de terreno (108)
Diminuição em depósitos bancários restritos 215 428
Juros recebidos 105 118
Dividendos recebidos 6 900
Rendimentos das disponibilidades 28 117
Aumento nos empréstimos financeiros
39 572
   
Liquidez utilizada nas actividades de investimento
(927 875)
Disponibilidade das actividades financeiras  
Pagamento dos empréstimos bancários (77 250)
Elemento capital dos pagamentos dos empréstimos financeiros (3 380)
Liquidez utilizada nas actividades financeiras (80 630)
Diminuição líquida do saldo bancário (257 708)
   
Saldo da caixa e do banco no início do ano 3 895 827
Mudança nas taxas câmbiais
917
Saldo da caixa e do banco no final do ano
3 639 036

GALAXY CASINO, S.A.

Relatório das Operações de 2007

Visão Geral

O ano de 2007 foi um ano produtivo para a Galaxy Casino, S.A. já que alcançámos um desempenho financeiro positivo e continuámos a executar, com sucesso, a nossa estratégia empresarial de nos tornarmos um líder no sector do jogo em Macau, o maior mercado mundial do jogo. O Casino e Hotel Starworld demonstrou resultados financeiros positivos no seu primeiro ano completo de operações. O desenvolvimento do Mega Resort da Galaxy, o principal impulsionador da próxima fase da estratégia de crescimento do Grupo, tem avançado de forma substancial. Os casinos City Club continuaram a gerar receitas num mercado cada vez mais competitivo.

O mercado do jogo de Macau continuou a crescer a um ritmo espantoso de 47%, de MOP 57 biliões para MOP 83 biliões em 2007, ultrapassando assim o de Las Vegas, revelando-se o maior mercado do jogo a nível mundial. Todos os segmentos do mercado do jogo cresceram no ano passado, incluindo o mercado VIP, que mostrou uma expansão de 52%, o mercado de massas, com um crescimento de 33%, e o das slot machines, que se expandiu 75% no ano em análise.

Para o ano em análise, os casinos da Galaxy geraram rendimentos líquidos provenientes do jogo no valor MOP 15,2 biliões (dos quais MOP 11,9 biliões se encontram nas contas estatutárias, devido aos diferentes acordos com os fornecedores de serviços dos casinos City Club).

O StarWorld

O ano de 2007 foi o primeiro ano completo de operações do StarWorld. Durante o ano, foram realizadas várias obras de melhoramento e obras complementares nas instalações existentes. Entre estes projectos destaca-se: o aumento do número de mesas para o público em geral na popular sala de jogos Level One, em 40%, de 85 para 122 mesas, a criação de 5 novas salas VIP, elevando o número total de mesas VIP, de 32 mesas, em Janeiro, para 69 no final do ano, o aumento do número de slot machines disponíveis, de 335 para 502, a inauguração da sala de apostas com limites elevados Jinmen onde temos registado ganhos líquidos diários por mesa 100% acima dos ganhos líquidos nas mesas destinadas ao público em geral, bem como a inauguração do Salão StarWorld e as áreas para banquetes no 8.º andar.

A concorrência intensificou-se ao longo de 2007, em especial durante segunda metade do ano, período no qual se verificou a abertura de novos casinos, bem como se registou o aumento na capacidade de vários dos casinos existentes. Em 2007, o número total de mesas de jogo aumentou 58%, de 2 762 para 4 375, e o número de slot machines aumentou 103%, de 6 546 para 13 267 máquinas.

Apesar do aumento da concorrência, o StarWorld continuou a gerar retornos de 36% sobre o investimento dos accionistas. Para o ano que findou no dia 31 de Dezembro de 2007, o Starworld gerou receitas totais de MOP 8 251 milhões e obteve um EBITDA (Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de MOP 1 148 milhões, com uma margem EBITDA de 14%.

As estatísticas oficiais do Governo de Macau revelam que a taxa de ocupação dos hotéis de 5 estrelas em Macau foi de 70,2% em Janeiro de 2007, aumentando para 82,2% até Dezembro. Enquanto a taxa média de ocupação hoteleira foi de 75,3%, o StarWorld obteve uma taxa de ocupação substancialmente mais elevada que a do sector, 83,4% durante o ano.

O Salão (The Ballroom) foi inaugurado no dia 29 de Novembro de 2007, tendo como seu primeiro evento o aniversário da inauguração do StarWorld tendo-se, desde então, realizado diversos eventos neste local. Prevemos que o Salão venha a proporcionar, em 2008, um aumento significativo nas receitas associadas a banquetes, sendo o Salão também utilizado como um local para a organização de eventos para jogadores, como parte do nosso plano de aquisição, retenção e lealdade de jogadores.

O Mega Resort do Galaxy

Oásis Mítico

O Mega Resort da Galaxy irá proporcionar um produto único e diferente no mercado de Macau em crescimento. O tema do Mega Resort da Galaxy será o «Oásis Mítico», sendo este um verdadeiro oásis paradisíaco, com riachos e opulentas árvores tropicais. Na placa superior do casino, será construída uma das maiores piscinas-lagoas do mundo com ondas, que terá uma dimensão de 300 pés por 350 pés, com ondas de dois pés nas praias.

As paredes externas em cortina de vidro dourado irão ostentar riqueza e, em conjunto com este opulento oásis aquático e de árvores, tornar-se-á uma irresistível atracção para todos os visitantes de Macau.

O casino integrado no resort será um dos maiores casinos do mundo e a dimensão do casino deixará uma impressão permanente em todos os visitantes. Estão presentemente a ser integrados vários equipamentos para as atracções do palco do casino, incluindo os de um espectáculo cintilante de lasers, bem como os de um espectáculo de fogo e água.

Acreditamos que o Mega Resort da Galaxy será verdadeiramente um Oásis Mítico.

A parceria com o Hotel Okura

Temos o prazer de confirmar que o grupo japonês hoteleiro internacionalmente conhecido, os Hotéis Okura, celebrou um acordo para a gestão de um hotel com 400 quartos, na segunda torre de hotéis. Os Hotéis Okura são os melhores hotéis do Japão e da Coreia; curiosamente, as chegadas de visitantes oriundos do Japão e da Coreia no ano de 2007 aumentaram 36% e 39% respectivamante.

Prevemos poder anunciar um novo parceiro para o sector hoteleiro num futuro muito próximo.

Os Desenvolvimentos

Em resposta ao forte crescimento do mercado do jogo de Macau, o mega resort da Galaxy foi reconfigurado e alargado para poder receber uma nova torre de hotel, bem como uma área de jogo ainda maior, de modo a satisfazer a procura do sector. A construção do mega resort Galaxy está presentemente numa fase crítica de construção. Gostaríamos de salientar que a Zona Um do Galaxy Mega Resort tem uma área de aproximadamente 5 milhões de pés quadrados, sendo este complexo um dos maiores empreendimentos de Macau.

A torre do primeiro hotel já foi concluída. A cortina em vidro dourado está presentemente a ser instalada, estando já 60% concluída. A instalação do mobiliário nos 1 500 quartos e suites do hotel iniciar-se-á em Julho de 2008.

A super estrutura do palco do Casino está praticamente concluída e a instalação dos equipamentos no interior do casino será iniciada em Julho de 2008.

As obras da segunda torre, que albergará dois hotéis, iniciar-se-ão em Janeiro de 2008 e, actualmente, de seis em seis dias acrescentamos um piso à super estrutura. Prevê-se que a super estrutura seja concluída em Novembro de 2008. A colocação da cortina em vidro dourado será iniciada em Agosto de 2008 e, de forma a acelerar o ritmo da construção, iremos colocar a referida cortina em vidro dourado nos pisos inferiores da torre simultâneamente com a construção da super estrutura dos pisos superiores da torre. Logo após a conclusão da colocação da cortina em vidro dourado, iremos começar a introduzir os equipamentos relativos aos serviços que terão início em Setembro de 2008.

A primeira Torre de Hotel e o Casino serão inaugurados em meados de 2009 e a segunda Torre de Hotel deverá ser inaugurada em fins de 2009.

Os Casinos City Club da Galaxy

Os casinos City Club da Galaxy continuaram a ter um desempenho positivo perante o ambiente progressivamente mais competitivo. Os casinos City Club têm-se concentrado predominantemente no mercado do jogo VIP, e já se provou ter sido a decisão estratégica correcta.

As receitas dos casinos City Club para o ano findo em 31 de Dezembro de 2007 foram MOP 7,2 biliões (dos quais MOP 3,6 biliões se encontram nas contas estatutárias da Galaxy, devido aos acordos divergentes com os fornecedores dos serviços dos casinos City Club). Apesar do alto nível de concorrência dos novos estabelecimentos do jogo, os casinos City Club conseguiram captar 9% do mercado do jogo em Macau durante o ano, com fortes receitas decorrentes do jogo VIP e dos produtos inovadores do jogo para o público em geral. A EBITDA dos casinos City Club neste ano foi de MOP 181 milhões.

Os casinos City Club têm presentemente em funcionamento 260 mesas de jogo e 510 slot machines. Acreditamos que, embora o Star-World seja a nossa fonte principal de lucros, os casinos City Club continuarão a proporcionar um serviço complementar valioso como forma de seleccionar os clientes VIP.

Lista dos titulares dos órgãos da sociedade — 31 de Dezembro de 2007

Conselho de Administração:  
Lui Che Woo — Presidente
Pedro Ho aliás Ho On Chun — Administrador Delegado
Lui Yiu Tung, Francis — Administrador
Lui Lawrence Yiunam — Administrador
Cheng Yee Sing Philip — Administrador
Anthony Thomas Christopher, Carter — Administrador

Fiscal Única: Chan Yuk Ying (representante do CSC & Associados – Sociedade de Auditores)

Secretário: Tong, Kui Nam

Lista dos principais accionistas em 2007

Galaxy Entertainment Group Limited  – 88,11%
Pedro Ho aliás Ho On Chun – 10%

Parecer do Fiscal Único

Pelo Conselho de Administração da Galaxy Casino, S.A., foram-me submetidas para efeitos de parecer as Demonstrações Financeiras do Exercício de 2007, acompanhadas dos Relatórios do mesmo Conselho de Administração e do Auditor Independente, Lowe Bingham & Matthews - PricewaterhouseCoopers.

Após os devidos exames e análise dos documentos em referência, verifica-se que os mesmos oferecem verdadeira e apropriada informação sobre a situação financeira da Sociedade durante o exercício de 2007.

Nesta conformidade, a signatária é de opinião de que sejam aprovados:

1. O Balanço Consolidado e a Demonstração Consolidada de Resultados de 2007;

2. O Relatório do Conselho de Administração; e

3. O Relatório do Auditor Independente.

Macau, aos 24 de Abril de 2008.

Chan Yuk Ying
CSC & Associados-Sociedade de Auditors
A Fiscal Única.

Relatório do Auditor Independente Sobre as Demonstrações Financeiras Consolidadas Resumidas

Para os Accionistas da Galaxy Casino S.A.
(Sociedade Anónima registada em Macau)

As demonstrações financeiras consolidadas resumidas anexas da Galaxy Casino S.A. (a «Sociedade») referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2007, resultam das demonstrações financeiras consolidadas auditadas referentes ao exercício findo naquela data. Estas demonstrações financeiras consolidadas resumidas, as quais compreendem o balanço consolidado em 31 de Dezembro de 2007 e a demonstração dos resultados consolidada e demonstração consolidada de fluxos de caixa do exercício findo naquela data, são da responsabilidade do Conselho de Administração. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião sobre se as demonstrações financeiras consolidadas resumidas são consistentes, em todos os aspectos materiais, com as demonstrações financeiras consolidadas auditadas.

Auditámos as demonstrações financeiras consolidadas do Grupo referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2007 de acordo com as Normas de Auditoria e Normas Técnicas de Auditoria emitidas pelo Governo da Região Administrativa Especial de Macau, e expressámos a nossa opinião sem reservas sobre estas demonstrações financeiras consolidadas, no relatório de 24 de Abril de 2008.

As demonstrações financeiras consolidadas auditadas compreendem o balanço consolidado em 31 de Dezembro de 2007, a demonstração dos resultados consolidada, a demonstração consolidada de alterações no capital próprio e a demonstração consolidada de fluxos de caixa do exercício findo naquela data, e um resumo das principais políticas contabilísticas e outras notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras consolidadas resumidas são consistentes, em todos os aspectos materiais, com as demonstrações financeiras consolidadas auditadas.

Para uma melhor compreensão da posição financeira do Grupo e dos resultados das suas operações, e do âmbito da nossa auditoria, as demonstrações financeiras consolidadas resumidas devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas auditadas e com o respectivo relatório do auditor independente.

Fung Chi Wai
Auditor de Contas
Lowe Bingham & Matthews — PricewaterhouseCoopers

Macau, aos 30 de Abril de 2008.


Balanço consolidado

(Salvo indicação em contrário, todos os valores estão expressos em MOP)
    Exercício findo em 31 de Dezembro
    2007   2006
Activos        
Activos não correntes        
Direitos sobre terrenos concessionados   1,885,964,589   69,245,264
Activos fixos tangíveis   30,802,738,361   16,080,042,738
Activos intangíveis   44,469,689   27,857,054
Custos financeiros diferidos   245,214,319   248,983,948
Custos diferidos de incentivos de rendas   95,381,383   -
Activos por impostos diferidos   663,362   -
Instrumentos financeiros derivados   202,137   4,066,425
Gastos diferidos e outros activos   333,701,983   18,859,638
Fundos cativos  
-
 
1,858,870,829
   
33,408,335,823
 
18,307,925,896
   
 
 
 
Activos correntes        
Inventários   67,615,379   13,318,821
Dívidas comerciais a receber e outras - líquidas   1,825,074,142   141,523,260
Custos financeiros diferidos   66,561,090   51,623,557
Custos diferidos de incentivos de rendas   87,713,626   -
Outros custos diferidos   36,308,569   -
Fundos cativos   475,972,357   1,869,306,995
Caixa e equivalentes de caixa  
3,485,008,587
 
2,207,863,220
         
   
6,044,253,750
 
4,283,635,853
   
 
 
 
Total dos activos  
39,452,589,573
 
22,591,561,749
         
Capitais Próprios        
Capital e reservas atribuíveis aos accionistas da Sociedade        
Capital social   200,000,000   200,000,000
Reserva legal   50,003,356   50,003,356
Reserva de conversão cambial   (285,293)   -
Resultados acumulados transitados  
7,682,296,266
 
6,102,719,322
         
Total dos capitais próprios  
7,932,014,329
 
6,352,722,678
   
 
 
 
Passivos        
Passivos não correntes        
Dívidas comerciais a pagar e outras   54,920,007   33,652,651
Empréstimos obtidos  
24,406,043,830
 
11,905,187,574
         
   
24,460,963,837
 
11,938,840,225
Passivos correntes  
 
 
 
Dívidas comerciais a pagar e outras   6,984,955,451   4,297,255,472
Provisão para acção judicial   24,000,104   -
Imposto corrente sobre o rendimento   246,084   16,029
Empréstimos obtidos  
50,409,768
 
2,727,345
         
   
7,059,611,407
 
4,299,998,846
   
 
 
 
Total dos passivos  
31,520,575,244
 
16,238,839,071
   
 
 
 
Total dos capitais próprios e passivos  
39,452,589,573
 
22,591,561,749

Demonstração de resultados consolidada

(Salvo indicação em contrário, todos os valores estão expressos em MOP)
    Exercício findo em 31 de Dezembro
    2007   2006
Réditos        
Casino   14,832,357,882   10,128,845,863
Outros réditos  
1,521,993,429
 
380,838,195
         
    16,354,351,311   10,509,684,058
A deduzir: Gastos de promoção  
(579,705,073)
 
(290,850,576)
         
Réditos líquidos   15,774,646,238   10,218,833,482
Outros rendimentos operacionais   25,139,319   14,414,134
Custo de inventários consumidos   (192,760,004)   (103,880,478)
Gastos com o pessoal   (2,915,333,824)   (1,444,857,630)
Depreciação e amortização   (834,480,476)   (281,506,126)
Imposto sobre jogos de fortuna e azar   (7,108,843,523)   (4,505,406,630)
Comissões   (823,241,306)   (300,856,055)
Outras (perdas)/ganhos (líquido)   (51,904,730)   1,661,860
Outros gastos operacionais  
(1,896,440,881)
 
(564,708,653)
         
Lucro operacional  
1,976,780,813
 
3,033,693,904
         
Proveitos financeiros   198,165,922   219,492,858
Gastos financeiros  
(595,803,098)
 
(281,250,903)
         
Resultados financeiros  
(397,637,176)
 
(61,758,045)
         
Resultados antes de impostos   1,579,143,637   2,971,935,859
Imposto sobre o rendimento-crédito/(despesa)  
433,307
 
(16,029)
         
Resultados do período  
1,579,576,944
 
2,971,919,830

Demonstração consolidada de fluxos de caixa

(Salvo indicação em contrário, todos os valores estão expressos em MOP)
    Exercício findo em 31 de Dezembro
    2007   2006
Fluxos de caixa das actividades operacionais        
Fluxos das actividades operacionais  
2,029,190,935
 
5,208,975,836
         
Fluxos de caixa das actividades de investimento        
Diminuição/(aumento) de fundos cativos   3,252,205,467   (3,728,177,824)
Aquisições de activos fixos tangíveis   (14,471,369,371)   (9,641,101,680)
Recebimentos por vendas de activos fixos tangíveis   208,529   696,662
Aquisições de activos intangíveis  
(30,858,640)
 
(14,682,955)
Fluxos das actividades de investimento   (11,249,814,015)   (13,383,265,797)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento        
Aquisição de instrumentos financeiros derivados   (877,694)   (8,022,200)
Recebimento de empréstimos contraídos   12,525,186,283   11,972,231,339
Amortização de empréstimos   -   (1,925,888,286)
Adiantamentos recebidos de partes relacionadas   64,297,600   -
Pagamento de adiantamentos de partes relacionadas   (562,351,465)   -
Amortizações de locações financeiras   (2,820,629)   (6,783,319)
Pagamentos de custos financeiros diferidos   (73,486,900)   (329,887,624)
Pagamentos de juros  
(1,480,030,050)
 
(612,118,662)
         
Fluxos das actividades de financiamento  
10,469,917,145
 
9,089,531,248
         
Variação de caixa e de equivalentes de caixa   1,249,294,065   915,241,287
Caixa e equivalentes de caixa no início do período   2,207,863,220   1,266,962,391
Ganhos cambiais sobre caixa ou equivalentes de caixa  
27,851,302
 
25,659,542
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período  
3,485,008,587
 
2,207,863,220

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras consolidadas resumidas

Para os Accionistas da Venetian Macau S.A.
(Sociedade Anónima registada em Macau)

As demonstrações financeiras consolidadas resumidas anexas da Venetian Macau S.A. e das suas subsidiárias (o “Grupo”) referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2007 resultam das demonstrações financeiras consolidadas auditadas referentes ao exercício findo naquela data. Estas demonstrações financeiras consolidadas resumidas, as quais compreendem o balanço consolidado em 31 de Dezembro de 2007 e a demonstração dos resultados consolidada e demonstração consolidada de fluxos de caixa do exercício findo naquela data, são da responsabilidade do Conselho de Administração do Grupo. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião sobre se as demonstrações financeiras consolidadas resumidas são consistentes, em todos os aspectos materiais, com as demonstrações financeiras consolidadas auditadas.

Auditámos as demonstrações financeiras consolidadas do Grupo referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2007 de acordo com as Normas de Auditoria e Normas Técnicas de Auditoria emitidas pelo Governo da Região Administrativa Especial de Macau, e expressámos a nossa opinião sem reservas sobre estas demonstrações financeiras consolidadas, no relatório de 29 de Fevereiro de 2008.

As demonstrações financeiras consolidadas auditadas compreendem o balanço consolidado em 31 de Dezembro de 2007, a demonstração dos resultados consolidada, a demonstração consolidada de alterações no capital próprio e a demonstração consolidada de fluxos de caixa do exercício findo naquela data, e um resumo das principais políticas contabilísticas e outras notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras consolidadas resumidas são consistentes, em todos os aspectos materiais, com as demonstrações financeiras consolidadas auditadas.

Para uma melhor compreensão da posição financeira do Grupo e dos resultados das suas operações, e do âmbito da nossa auditoria, as demonstrações financeiras consolidadas resumidas devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas auditadas e com o respectivo relatório do auditor independente.

Kenneth Patrick Chung
Sociedade de Auditores
Lowe Bingham & Matthews - PricewaterhouseCoopers

Macau, aos 11 de Abril de 2008.

Relatório do Conselho de Administração da Venetian Macau, S.A.

2007 foi de novo um ano de grande sucesso para a Venetian Macau, S.A. (a «Sociedade»).

A Sociedade continuou a reforçar a sua posição competitiva no mercado das Salas Privadas e no mercado de massas, não obstante o aumento da competição, durante o ano transacto, com a inauguração do Grand Lisboa, Crown Macau e MGM Grand.

No decurso de 2007, várias decisões estratégicas foram tomadas e implementadas que resultaram no aumento da eficiência operacional global das nossas operações. De grande relevo foi o facto de termos sido capazes de utilizar o pessoal altamente treinado do Sands no apoio à inauguração do casino no complexo Venetian Macao Resort Hotel Casino (o «Venetian Macau»).

Ao longo do ano, o Sands recebeu cerca de 9,6 milhões de visitantes. A redução do número de mesas de jogo no Sands, de 793, no começo do ano, para 610, gerou ganhos de eficiência. Tal permitiu que uma parte do pessoal fosse afecto ao Venetian Macau, quando este foi inaugurado em 28 de Agosto de 2007. O número de Slot Machines aumentou, no início do ano, de 1382 para 1457, acompanhando o aumento da procura neste tipo de jogo.

O Sands Theatre foi inaugurado em Setembro de 2006 e, em Setembro de 2007, concluiu-se a construção da Torre do Hotel, que inclui 238 quartos tipo Executive e Deluxe. O Sands oferece agora aproximadamente 20 100 metros quadrados de área de jogo, com aproximadamente 610 mesas de jogo, aproximadamente 1 457 Slot Machines ou jogos electrónicos similares, Salas Privadas (designadas Clube Paiza e que incluem salas de jogo privadas e 51 quartos de luxo, com áreas desde os 74 aos 1 580 metros quadrados, destinadas ao uso exclusivo dos clientes do casino), um anfiteatro, uma torre-hotel e outras comodidades.

A propriedade fulcral do Cotai Strip, o Venetian Macao Resort Hotel Casino, foi inaugurada em Agosto de 2007, sendo que o seu design e desenvolvimento foi realizado pela subsidiária da Sociedade, a Venetian Cotai, S.A. O Venetian Macau oferece aproximadamente 3 000 quartos tipo Deluxe e o maior casino do Mundo, com mais de 50 000 metros quadrados de área de jogo, aproximadamente 3 079 slot machines, para cima de 840 mesas de jogo e opulentas Salas Privadas. O Venetian Macau alberga ainda, numa área de mais de 115 mil metros de quadrados, espaços equipados com tecnologia de ponta destinados a Convenções, Exposições e Exibições e alberga, ainda, numa área de mais de 120 mil metros quadrados, espaços destinados ao comércio de retalho no Grand Canal Shoppes.

A Sociedade, através da sua subsidiária Venetian Oriente, Limitada, constituiu a Cotai Waterjets (Macau), Limitada (a «Cotai Waterjets»). A Cotai Waterjets está sediada em Macau e opera uma licença de exploração de carreiras rápidas regulares entre o Terminal Marítimo Temporário do Pac On (Taipa) e Hong Kong.

Em 31 de Dezembro de 2007, a totalidade dos bens da Sociedade estavam avaliados em 14 046 milhões de patacas, com uma situação líquida orçada em 9 699 milhões de patacas. O resultado líquido no final do exercício foi de 2 941 milhões de patacas. A Sociedade actualmente emprega cerca de 19 047 trabalhadores.

Em 17 de Janeiro de 2008, a Cotai Waterjets assinou um contrato de financiamento de 1,2 milhares de milhões de dólares de Hong Kong, com vista a aquisição de novas embarcações para a operacionalidade deste promissor negócio.

2007 foi um ano de sucessos e promessas para a Sociedade com a abertura do Venetian Macau. Estamos ansiosos em dar os próximos passos nesta expansão com a abertura planeada do Four Seasons em meados de 2008.

Macau, aos 29 de Fevereiro de 2008.

Pelo Conselho de Administração,
Jorge Neto Valente
(Administrador-Delegado)

Parecer do Órgão de Fiscalização Relativo ao ano Fiscal de 2007

De acordo com o estabelecido no Código Comercial, apresentei o relatório do fiscal único relativo ao ano findo em 31 de Dezembro de 2007.

Supervisionei a gestão da Venetian Macau, S.A. durante o ano em causa. O trabalho de supervisão incluiu o exame da administração da sociedade, a análise de procedimentos utilizados na informação contabilística que me foi apresentada e todos os outros procedimentos que considerei necessários em face das circunstâncias.

Baseado nos resultados do meu trabalho de supervisão, sou da opinião que:

1. Obtive toda a informação e explicações que considerei necessárias.

2. Na minha opinião, as demonstrações financeiras da sociedade foram correctamente preparadas pela aplicação dos princípios contabilísticos adequados às circunstâncias em que aquela se encontra e traduzem uma visão verdadeira e exacta da situação financeira da sociedade e dos resultados das suas operações e fluxos de caixa para o ano findo em 31 de Dezembro de 2007.

3. Em minha opinião, o relatório dos administradores está correcto e completo, e apresenta a situação económica da sociedade, assim como o seu desenvolvimento ao longo do ano, de forma concisa e clara.

4. Não houve qualquer actuação irregular ou ilegal durante aquele período, de que eu tenha tido conhecimento.

Recomendo, por isso, aos sócios que aprovem, na Assembleia Geral Ordinária, as demonstrações financeiras, o relatório dos administradores e a proposta de aplicação de resultados do período que terminou em 31 de Dezembro de 2007.

Macau, aos 29 de Fevereiro de 2008.

O Fiscal Único, Wu Chun Sang
Auditor Registado n.º 552

Lista dos accionistas qualificados, detentores de 5% ou mais do capital social da Venetian Macau, S.A., durante o ano de 2007

1. Venetian Venture Development Intermediate Limited — 89,995%;
2. Joaquim Jorge Perestrelo Neto Valente, que também usa Jorge Neto Valente — 10%.

Lista dos titulares dos órgãos sociais da Venetian Macau, S.A., durante o ano de 2007

Assembleia Geral

a) Venetian Venture Development Intermediate Limited;
b) Joaquim Jorge Perestrelo Neto Valente;
c) Bradley Hunter Stone.

Conselho de Administração

a) William Peter Weidner, Presidente
b) Joaquim Jorge Perestrelo Neto Valente,  (Administrador-Delegado);
c) Bradley Hunter Stone;
d) Robert Glen Goldstein; e
e) Stephen John Weaver.

Secretária

—— Sandra Cristina Bretes Filipe da Silva Carrilho, que também usa Sandra Carrilho.

Fiscal Único

Wu Chun Sang.

Versão Chinesa