---

第 40 期

公證署公告及其他公告

二零零四年十月六日，星期三

澳門特別行政區

公證署公告及其他公告

第 一 公 證 署

證 明 書

澳門建造商會

為公佈的目的，茲證明上述社團的修改章程文本自二零零四年九月二十三日起，存放於本署的社團及財團存檔文件內，檔案組1號80/2004。

第十七條

（理事會之選舉及職務）

一、理事會成員為單數，設理事長一人，副理事長二至六人，秘書長及副秘書長各一人，常務理事及理事若干人組成。

二、保持不變。

三、保持不變。

二零零四年九月二十三日於第一公證署

助理員 Norma Maria de Assis Marques

---

董事會報告

要點

我公司在二零零三年度繼續經營/管理附屬公司和聯號，以及九澳港貨櫃碼頭。該年度使用此貨櫃碼頭的船隻有來自國內、香港和台灣的貨櫃船共有892艘，無動力貨櫃船和散貨貨船53艘。透過海聯集裝箱碼頭有限公司（UOCT）使用國內湛江霞海港貨櫃碼頭的貨櫃船共424艘，來自香港和國內蛇口。

中華人民共和國澳門特別行政區的港口於二零零三年處理了下列滿載的貨櫃（TEUS）：

與二零零二年（75,046 TEUS）比較，在澳門處理的滿載貨櫃約增加了5.74%。

與二零零二年一樣，貨物進出國內仍然受限制，為澳門和我公司及聯號的貨運造成困難，特別是在轉口貨方面，而此等貨物在我公司整體業務中是佔很大比重的。

華聯海運有限公司（UML）繼續經營澳門與台灣之間的航線，本年度共航行了六十四次航班，在台灣停泊基隆港、台中港和高雄港。

我公司全資擁有的聯合貨運代理有限公司（UCAL）和我公司佔75%股權的聯合船務代理有限公司（USAL）和海粵船務有限公司（HYSCL）繼續主要經營香港和國內業務。

國內廣東省湛江霞海港務管理局（Xia Hai Harbour Bureau of Zhanjiang Guangdong）持股 51% 和聯合船務代理有限公司（USAL）持股49%的湛江霞海港海聯集裝箱碼頭有限公司（United Ocean Container Terminal Limited — Xiahai Zhanjiang）公司繼續經營其貨櫃裝卸業務。

澳門油庫管理有限公司（MOT）在二零零三年內運作如常。我公司擁有該公司5%的股份。

• 損益淨值的運用建議

董事會根據公司章程第三十六條向股東大會建議，將本年度損益淨值MOP3,420,281.24元作如下運用，請股東大會審議決定：

結語

對澳門港口管理股份有限公司全體員工和仝人的敬業樂業精神和專業能力，本公司表示贊賞，並期望大家同心同德，為本公司的未來發展繼續努力。

對本公司領導機構、各位股東和與本公司直接或間接有關的本澳各政府機關和私人機構的一貫支持和信任，董事會謹致謝意。

二零零四年三月十八日於澳門

董事會	董事：
董事長：	禤永明
蘇樹輝	張耀武
副董事長：	鍾建邦
Avraham Malamud	趙鎮昌
周進	葉浩柏
	李志忠

產負債表於二零零三年十二月三十一日

（澳門幣計算）

二零零三年十二月三十一日

損益表

（澳門幣計算）

監事會意見

各位股東：

監事會按法律及本公司章程規定，在任期內一直注視澳門港口管理股份有限公司之管理工作，經常查核及分析定期收到的帳目資料，並與執行委員會會議，聽取關於公司管理方面的重要匯報，此點是十分值得在此一提的。

監事會按本公司章程第三十四條e）項規定，於二零零四年三月十日舉行會議，並作出以下意見：

a）建議通過董事會之報告；

b）建議通過二零零三年十二月三十一日之資產負債表帳目；

c）建議通過損益淨值運用建議；

d）建議贊同董事會報告中對本公司員工之感謝與嘉許。

對董事會在其報告結語中就監事會所作溢美之言，監事會謹表謝意。

二零零四年三月十日於澳門

監事會

主席：崔世平

監事：鮑文輝

李榮江