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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO

Diploma:

Aviso do Chefe do Executivo n.º 63/2002

BO N.º:

45/2002

Publicado em:

2002.11.6

Página:

6240-6279

  • Manda publicar a nova lista consolidada das pessoas e/ou entidades designadas como estando associadas aos Taliban e/ou a Usama bin Laden e respectivo anexo, emanada em 11 de Setembro de 2002 pelo Comité de Sanções aos Taliban.

Versão Chinesa

Revogado por :
  • Aviso do Chefe do Executivo n.º 8/2003 - Manda publicar a lista das pessoas e/ou entidades pertencentes ou associadas aos Taliban e/ou à Organização Al-Qaida, emanada em 21 de Novembro de 2002, pelo Comité de Sanções aos Taliban.
  • Diplomas
    relacionados
    :
  • Aviso do Chefe do Executivo n.º 17/2000 - Manda publicar a Resolução n.º 1267 (1999), aprovada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, em 15 de Outubro de 1999, relativa à situação no Afeganistão.
  • Aviso do Chefe do Executivo n.º 27/2001 - Manda publicar a Resolução n.º 1333 (2000), aprovada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, a 19 de Dezembro de 2000, relativa à situação no Afeganistão.
  • Aviso do Chefe do Executivo n.º 21/2002 - Manda publicar a Resolução n.º 1390 (2002), aprovada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, a 16 de Janeiro de 2002, relativa à situação no Afeganistão.
  • Categorias
    relacionadas
    :
  • RESOLUÇÕES DO C. S. DAS NAÇÕES UNIDAS - DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS DE JUSTIÇA -

  • Versão original em formato PDF

    Este diploma foi revogado por: Aviso do Chefe do Executivo n.º 8/2003

    Aviso do Chefe do Executivo n.º 63/2002

    Consulte também: Aviso do Chefe do Executivo n.º 8/2003

    Considerando que o Governo Popular Central ordenou a aplicação na Região Administrativa Especial de Macau das Resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas n.º 1267 (1999) de 15 de Outubro, n.º 1333 (2000), de 19 de Dezembro e n.º 1390 (2002), de 16 de Janeiro, relativas à situação no Afeganistão, publicadas, respectivamente, nos Boletins Oficiais da RAEM, II Série, n.º 29, de 19 de Julho de 2000, n.º 19, de 9 de Maio de 2001 e n.º 11, de 13 de Março de 2002.

    Considerando ainda que o Comité do Conselho de Segurança das Nações Unidas, estabelecido pela mencionada Resolução n.º 1267 (Comité de Sanções aos Taliban), emitiu uma nova lista, nos termos e para os efeitos da alínea b) do n.º 4 da Resolução n.º 1267 (1999), da alínea c) do n.º 8 da Resolução n.º 1333 (2000) e em conformidade com o disposto na Resolução n.º 1390 (2002), que revoga a anterior lista.

    O Chefe do Executivo manda publicar, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 3/1999 da Região Administrativa Especial de Macau, a nova lista consolidada das pessoas e/ou entidades designadas como estando associadas aos Taliban e/ou a Usama bin Laden e respectivo anexo, de 11 de Setembro de 2002, na sua versão original em língua inglesa, com a respectiva tradução para as línguas chinesa e portuguesa.

    Promulgado em 24 de Outubro de 2002.

    O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.

    ———

    NEW CONSOLIDATED LIST OF INDIVIDUALS AND/OR ENTITIES IDENTIFIED AS ASSOCIATED WITH THE TALIBAN AND/OR WITH USAMA BIN LADEN (financial sanctions - last updated on 11/9/2002)

    INDIVIDUALS ASSOCIATED WITH THE TALIBAN:

    1. Mullah Mohammad Rabbani, Chairman of the Ruling Council, Head of the Council of Ministers;
    2. Mullah Hadji Mohammad Hassan, First Deputy, Council of Ministers; Governor of Kandahar;
    3. Maulavi Abdul Kabir, Second Deputy, Council of Ministers; Governor of Nangahar Province; Head of Eastern Zone;
    4. Mullah Mohammed Omar, Leader of the Faithful ("Amir ul-Mumineen"), Afghanistan;
    5. Mullah Mohammad Tahre Anwari, Administrative Affairs;
    6. Maulavi Sayyed Haqqan, Minister of Administrative Affairs;
    7. Maulavi Abdul Latif Mansur, Minister of Agriculture;
    8. Mullah Shams-ur-Rahman, Deputy Minister of Agriculture;
    9. Maulavi Attiqullah Akhund, Deputy Minister of Agriculture;
    10. Maulavi Abdul Ghafoor, Deputy Minister of Agriculture;
    11. Akhtar Mohammad Mansour, Minister of Civil Aviation and Transportation;
    12. Hadji Tahis, Deputy Minister of Civil Aviation;
    13. Mullah Mohammad Naim, Deputy Minister of Civil Aviation;
    14. Hidayatullah Abu Turab, Deputy Minister of Civil Aviation;
    15. Mullah Yar Mohammad Rahimi, Minister of Communication;
    16. Mullah Haji Alla Dad Tayeb, Deputy Minister of Communication;
    17. Maulavi Abdul Razaq, Minister of Commerce;
    18. Maulavi Faiz Mohammad Faizan, Deputy Minister of Commerce;
    19. Maulavi Nik Mohammad, Deputy Minister of Commerce;
    20. Mullah Matiullah, Kabul Custom House;
    21. Maulavi Dadullah Akhund, Minister of Construction;
    22. Mullah Hadji Ubaidullah Akhund, Minister of Defence;
    23. Mullah Fazel M. Mazloom, Deputy Chief of Army Staff;
    24. Mullah Baradar, Deputy, Minister of Defence;
    25. Mullah Abdul Rauf, Commander of Central Corpus;
    26. Mullah Amir Khan Motaqi, Minister of Education;
    27. Mullah Mohammad Nasim Hanafi, Deputy Minister of Education;
    28. Maulavi S. Ahmed Shahidkhel, Deputy Minister of Education;
    29. Mullah Abdul Wasay Aghajan Motasem, Minister of Finance;
    30. Mullah Arefullah Aref, Deputy Minister of Finance;
    31. Mullah Haji M. Ahmadi, President of Da Afghanistan Bank;
    32. Abdul Wakil Mutawakil, Minister of Foreign Affairs;
    33. Abdul Rahman Zahed, Deputy Minister of Foreign Affairs;
    34. Mullah Abdul Jalil, Deputy Minister of Foreign Affairs;
    35. Dr. Abdul Satar Paktis, Protocol Dept., Ministry of Foreign Affairs;
    36. Maulavi Faiz, Information Dept., Ministry of Foreign Affairs;
    37. Shams-us-Safa Aminzai, Press-Centre, Ministry of Foreign Affairs;
    38. Maulavi Abdul Baqi, Consulate Dept., Ministry of Foreign Affairs;
    39. M. Jawaz Waziri, UN Dept., Ministry of Foreign Affairs;
    40. Maulavi Djallalouddine Haqani, Minister of Frontier Affairs;
    41. Maulavi Abdul Hakim Monib, Deputy Minister of Frontier Affairs;
    42. Alhaj M. Ibrahim Omari, Deputy Minister of Frontier Affairs;
    43. Qari Din Mohammad, Minister of Higher Education;
    44. Maulavi Hamidullah Nomani, High Ranking Official in the Ministry of Higher Education;
    45. Zabihullah Hamidi, Deputy Minister of Higher Education;
    46. Maulavi Arsalan Rahmani, Deputy Minister of Higher Education;
    47. Maulavi Qudratullah Jamal, Minister of Information;
    48. Mullah Abdul Baqi, Vice-Minister of Information and Culture;
    49. Maulavi Abdul Rahman Ahmad Hottak, Deputy (Cultural) Minister of Information and Culture;
    50. Maulavi Rahimullah Zurmati, Deputy (Publication) Minister of Information and Culture;
    51. Abdulhai Motmaen, Information and Culture Dept., Kandahar;
    52. Maulavi Mohammad Yaqoub, Head of BIA;
    53. Mullah Abdul Razaq, Minister of Interior Affairs;
    54. Mullah Abdul Samad Khaksar, Deputy (Security) Minister of Interior Affairs;
    55. Mohammad Sharif, Deputy Minister of Interior Affairs;
    56. Maulavi Noor Jalal, Deputy (Administrative) Minister of Interior Affairs;
    57. Maulavi Saed M. Azim Agha, Passport and Visa Dept;
    58. Mullah Nooruddin Turabi, Minister of Justice;
    59. Maulavi Jalaluddine Shinwari, Deputy Minister of Justice;
    60. Alhaj Mullah Mohammad Essa Akhund, Minister of Mines and Industries;
    61. Maulavi Sayeedur Rahman Haqani, Deputy Minister of Mines and Industries;
    62. Mullah Abdul Salam Zaief, Deputy Minister of Mines and Industries;
    63. Maulavi Mohammad Azam Elmi, Deputy Minister of Mines and Industries;
    64. Qari Din Mohammad Hanif, Minister of Planning;
    65. Maulavi Ezatullah, Deputy Minister of Planning;
    66. Maulavi M. Musa Hottak, Deputy Minister of Planning;
    67. Mullah Mohammad Abbas Akhund, Minister of Public Health;
    68. Sher Abbas Stanekzai, Deputy Minister of Public Health;
    69. Maulavi Mohammadullah Mati, Minister of Public Works;
    70. Maulavi Rostam Nuristani, Deputy Minister of Public Works;
    71. Hadji Molla Atiqullah, Deputy Minister of Public Works;
    72. Maulavi Najibullah Haqqani, Deputy Minister of Public Works;
    73. Maulavi Sayyed Ghiassouddine Agha, Minister of Haj and Religious Affairs;
    74. Maulavi Moslim Haqqani, Deputy Minister of Haj and Religious Affairs;
    75. Maulavi Qalamudin Momand, Deputy Minister of Haj Affairs;
    76. Maulavi Abdul Raqib Takhari, Minister of Repatriation;
    77. Ramatullah Wahidyar, Deputy Minister for Martyrs and Repatriation;
    78. Mohammad Sediq Akhundzada, Deputy Minister of Martyrs and Repatriation;
    79. Maulavi Mohammad Wali, Minister of Department of Preventing Vice and Propagating Virtue;
    80. Maulavi Mohammad Salim Haqqani, Deputy Minister of Preventing Vice and Propagating Virtue;
    81. Maulavi Sayed Esmatullah Asem, Deputy Minister of Preventing Vice and Propagating Virtue;
    82. Qari Ahmadulla, Minister of Security (Intelligence);
    83. Maulavi Abdul-Haq-Wasseq, Deputy Minister of Security (Intelligence);
    84. Maulavi Ehsanullah, Deputy Minister of Security (Intelligence);
    85. Mullah Habibullah Reshad, Head of Investigation Dept.;
    86. Mullah Ahmed Jan Akhund, Minister of Water and Electricity;
    87. Eng. Mohammad Homayoon, Deputy Minister of Water and Electricity;
    88. Maulavi Saiduddine Sayyed, Vice-Minister of Work and Social Affairs;
    89. Maulavi Abdul Jabbar, Governor of Baghlan Province;
    90. Maulavi Nurullah Nuri, Governor of Balkh Province; Head of Northern Zone;
    91. Muhammad Islam, Governor of Bamiyan Province;
    92. Mullah Janan, Governor of Fariab;
    93. Mullah Dost Mohammad, Governor of Ghazni Province;
    94. Maulavi Khair Mohammad Khairkhwah, Governor of Herat Province;
    95. Maulavi Abdul Bari, Governor of Helmand Province;
    96. Maulavi Walijan, Governor of Jawzjan Province;
    97. Mullah M. Hasan Rahmani, Governor of Kandahar Province;
    98. Mullah Manan Nyazi, Governor of Kabul Province;
    99. Maulavi A. Wahed Shafiq, Deputy Governor of Kabul Province;
    100. Alhaj Mullah Sadudin Sayed, Mayor of Kabul City;
    101. Maulavi Shafiqullah Mohammadi, Governor of Khost Province;
    102. Maulavi Nazar Mohammad, Governor of Kunduz Province;
    103. M. Eshaq, Governor of Laghman Province;
    104. Maulavi Zia-ur-Rahman Madani, Governor of Logar Province;
    105. Maulavi Hamsudin, Governor of Wardak (Maidan) Province;
    106. Maulavi A. Kabir, Governor of Nangarhar Province;
    107. Mullah M. Rasul, Governor of Nimroz Province;
    108. Maulavi Tawana, Governor of Paktia Province;
    109. Mullah M. Shafiq, Governor of Samangan Province;
    110. Maulavi Aminullah Amin, Governor of Saripul Province;
    111. Maulavi Abdulhai Salek, Governor of Urouzgan Province;
    112. Maulavi Ahmad Jan, Governor of Zabol Province;
    113. Noor Mohammad Saqib, Chief Justice of Supreme Court;
    114. Maulavi Sanani, Head of Dar-ul-Efta;
    115. Maulavi Samiullah Muazen, Deputy of High Court;
    116. Maulavi Shahabuddin Delawar, Deputy of High Court;
    117. Abdul Rahman Agha, Chief Justice of Military Court;
    118. Mullah Mustasaed, Head of Academy of Sciences;
    119. Maulavi Esmatullah Asem, SG of Afghan Red Crescent Society (ARCS);
    120. Maulavi Qalamuddin, Head of Olympic Committee;
    121. Abdul Salam Zaeef, Taliban Ambassador to Pakistan;
    122. Abdul Hakim Mujahid, Taliban envoy to the United Nations;
    123. General Rahmatullah Safi, Taliban representative in Europe;
    124. Mullah Hamidullah, Head of Ariana Afghan Airlines;
    125. Alhaj Mullah Sadruddin, Mayor of Kabul City;
    126. Amir Khan Muttaqi, Taliban representative in UN-led talks;
    127. Mr Jan Mohmmad Madani, Charge d'Affaires, Taliban Embassy, Abu Dhabi;
    128. Mr Shamsalah Kmalzada, Second Secretary, Taliban Embassy, Abu Dhabi;
    129. Mr Azizirahman, Third Secretary, Taliban Embassy, Abu Dhabi;
    130. Mr Mawlawi Abdul Manan, Commercial Attache, Taliban Embassy, Abu Dhabi;
    131. Malawi Abdul Wahab, Taliban Chargé d'Affaires in Riyadh.

    TALIBAN "EMBASSY", ISLAMABAD:

    132. Mullah Abdul Salam Zaeef (Ambassador Extraordinary & Plenipotentiary);
    133. Habibullah Fauzi (First Secretary/Deputy Head of Mission);
    134. Mohammad Sohail Shaheen (Second Secretary);
    135. Mohammad Sarwar Siddiqmal (Third Secretary);
    136. Mullah Mohammad Zahid (Third Secretary);
    137. General Abdul Qadeer (Military Attache);
    138. Maulavi Nazirullah Anafi (Commercial Attache);
    139. Maulavi Abdul Ghafar Qurishi (Repatriation Attache);
    140. Mohammad Daud (Administrative Attache).

    TALIBAN "CONSULATE GENERAL", PESHAWAR:

    141. Maulavi Najibullah (Consul General);
    142. Qari Abdul Wali (First Secretary);
    143. Syed Allamuddin (Second Secretary);
    144. Maulavi Akhtar Mohammad (Education Attache);
    145. Alhaj Maulavi Mohammad Saddiq (Trade Representative).

    TALIBAN "CONSULATE GENERAL", KARACHI:

    146. Maulavi Rahamatullah Kakazada (Consul General);
    147. Mufti Mohammad Aleem Noorani (First Secretary);
    148. Haji Abdul Ghafar Shenwary (Third Secretary);
    149. Maulavi Gul Ahmad Hakimi (Commercial Attache).
    TALIBAN "CONSULATE GENERAL", QUETAA:
    150. Maulavi Abdullah Murad (Consul General);
    151. Maulavi Abdul Haiy Aazem (First Secretary);
    152. Maulavi Hamdullah (Repatriation Attache).

    ENTITY ASSOCIATED WITH THE TALIBAN:

    1. De Afghanistan Momtaz Bank.

    INDIVIDUALS ASSOCIATED WITH USAMA BIN LADEN, INCLUDING THOSE IN THE AL-QAIDA ORGANIZATION:

    1. Abd Al-Hadi Al-Iraqi (a.k.a. Abu Abdallah, Abdal Al-Hadi Al-Iraqi);
    2. Abdelhalim Remadna, DOB: April 2, 1966; POB: Bistra, Algeria;
    3. Abdul Rahman Yasin (A.K.A. Taha, Abdul Rahman S.; A.K.A. Taher, Abdul Rahman S.; A.K.A. Yasin, Abdul Rahman Said; A.K.A. Yasin, Aboud); DOB: 10 Apr 1960; POB: Bloomington, Indiana U.S.A.; SSN 156-92-9858 (U.S.A.); Passport No. 27082171 (U.S.A. (Issued 21 Jun 1992 In Amman, Jordan)); Alt. Passport No. MO887925 (Iraq); Citizen U.S.A.;
    4. Abdullah Ahmed Abdullah (A.K.A. Abu Mariam; A.K.A. Al-Masri, Abu Mohamed; A.K.A. Saleh); Afghanistan; DOB: 1963; POB: Egypt; Citizen Egypt;
    5. Abdullkadir, Hussein Mahamud, Florence, Italy;
    6. Abu Hafs the Mauritanian (a.k.a. Mahfouz Ould Al-Walid, Khalid Al-Shanqiti, Mafouz Walad Al-Walid, Mahamedou Ouid Slahi). DOB 1 Jan 75;
    7. Abu Zubaydah (a.k.a. Abu Zubaida, Abd Al-Hadi Al-Wahab, Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, Tariq). Thought to be a Saudi, Palestinian and Jordanian national. Close associate of UBL and facilitator of terrorist travel. DOB 12 March 71. POB Riyadh, Saudi Arabia;
    8. Adel Ben Soltane, Via Latisana n. 6, Milan, Italy, DOB: July 14, 1970; POB: Tunis, Tunisia; Italian Fiscal Code: BNSDLA70L14Z352B;
    9. Agha, Haji Abdul Manan (A.K.A. Saiyid, Abd Al-Man, Am) Pakistan;
    10. Ahmed Khalfan Ghailani (A.K.A. "Ahmed The Tanzanian"; A.K.A. "Foopie"; A.K.A. "Fupi"; A.K.A. Ahmad, Abu Bakr; A.K.A. Ahmed, A; A.K.A. Ahmed, Abubakar; A.K.A. Ahmed, Abubakar K.; A.K.A. Ahmed, Abubakar Khalfan; A.K.A. Ahmed, Abubakary K.; A.K.A. Ahmed, Ahmed Khalfan; A.K.A. Al Tanzani, Ahmad; A.K.A. Ali, Ahmed Khalfan; A.K.A. Bakr, Abu; A.K.A. Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed, A.K.A. Ghailani, Ahmed; A.K.A. Ghilani, Ahmad Khalafan; A.K.A. Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; A.K.A. Khabar, Abu; A.K.A. Khalfan, Ahmed; A.K.A. Mohammed, Shariff Omar); DOB: 14 Mar 1974; Alt. DOB: 13 Apr. 1974; Alt. DOB: 14 Apr. 1974; Alt. DOB: 1 Aug. 1970; POB: Zanzibar, Tanzania; Citizen Tanzania;
    11. Ahmed Mohammed Hamed Ali (A.K.A. Abdurehman, Ahmed Mohammed; A.K.A. Abu Fatima; A.K.A. Abu Islam; A.K.A. Abu Khadiijah; A.K.A. Ahmed Hamed; A.K.A. Ahmed The Egyptian; A.K.A. Ahmed, Ahmed; A.K.A. Al-Masri, Ahmad; A.K.A. Al-Surir, Abu Islam; A.K.A. Ali, Ahmed Mohammed; A.K.A. Ali, Hamed; A.K.A. Hemed, Ahmed; A.K.A. Shieb, Ahmed; A.K.A. Shuaib); Afghanistan; DOB: 1965; POB: Egypt; Citizen Egypt;
    12. Al-Fawaz, Khalid (a.k.a. Al-Fauwaz, Khaled; Al-Fauwaz, Khaled A.; Al-Fawwaz, Khalid; Al Fawwaz, Khalik; Al-Fawwaz, Khaled; Al Fawwaz, Khaled); DOB: August 25, 1962; 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, UK;
    13. Al-Hamati, Muhammad (A.K.A. Al-Ahdal, Mohammad Hamdi Sadiq; A.K.A. Al-Makki, Abu Asim), Yemen;
    14. Al-Haq, Amin (A.K.A. Amin, Muhammad; A.K.A. Ah Haq, Dr. Amin; Ul-Haq, Dr. Amin); DOB: 1960; P0B: Nangahar Province, Afghanistan. Afghan national. Security coordinator for UBL;
    15. Ali, Abbas Abdi, Mogadishu, Somalia;
    16. Ali, Yusaf Ahmed, Hallbybybacken 15, 70 Spanga, Sweden; DOB: 20 November 1974;
    17. Al-Jadawi, Saqar; DOB: 1965. Thought to be a Yemeni and Saudi national. Aide to UBL;
    18. Al-Jaziri, Abu Bakr, Nationality: Algerian, Address: Peshawar, Pakistan - affiliated with Afghan Support Committee (ASC);
    19. Al-Kadr, Ahmad Sa'id (A.K.A. Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman); DOB: 01 March 1948; POB: Cairo, Egypt. Thought to be an Egyptian and Canadian national;
    20. Al-Libi, Abd al-Muhsin, A.K.A. Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr - affiliated with Afghan Support Committee (ASC) and Revival of Islamic Heritage Society (RIHS);
    21. Al-Masri, Abu Hamza (a.k.a. Al-Misri, Abu Hamza); DOB: April 15, 1958; 9 Alboume Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, UK; 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, UK;
    22. Al-Qadi, Yasin (A.K.A, Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; A.K.A. Kahdi, Yasin), Jeddah, Saudi Arabia;
    23. Al-Sharif, Sa'd; DOB: 1969; POB: Saudi Arabia. Brother-in-law and close associate of UBL. Said to be head of UBL's financial organization;
    24. Anas Al-Liby (A.K.A. Al-Libi, Anas; A.K.A. Al-Raghie, Nazih; A.K.A. Al-Raghie, Nazih Abdul Hamed; A.K.A. Al-Sabai, Anas), Afghanistan; DOB: 30 Mar 1964; Alt. DOB: 14 May 1964; POB: Tripoli, Libya; Citizen Libya;
    25. Aouadi, Mohamed Ben Belgacem (a.k.a. Aouadi, Mohamed Ben Belkacem); DOB 12/11/1974; POB Tunisia; Address: Via A. Masina n. 7, Milan, Italy; Codice Fiscale: DAOMMD74T11Z352Z;
    26. Aweys, Dahir Ubeidullahi, via Cipriano Facchinetti 84, Rome, Italy;
    27. Aweys, Hassan Dahir (a.k.a. Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (a.k.a. Awes, Shaykh Hassan Dahir), DOB: 1935; Citizen: Somalia);
    28. Ayman Al-Zawahari (A.K.A. Ahmed Fuad Salim; A.K.A Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri). Operational and Military Leader of Jihad Group. Thought to be an Egyptian national. Former leader of Egyptian Islamic Jihad, now a close associate of UBL. DOB 19 Jun 1951; POB Giza, Egypt; Passport NO. 1084010 (Egypt); Alt NO. 19820215;
    29. Ben Heni, Lased; DOB 02/05/1969; POB Libya;
    30. Bin Marwan, Bilal; DOB: 1947. Senior lieutenant of UBL;
    31. Bin Muhammad, Ayadi Chafiq (A.K.A. Ayadi Shafiq, Ben Muhammad; A.K.A. Ayadi Chafik, Ben Muhammad; A.K.A. Aiadi, Ben Muhammad; A.K.A. Aiady, Ben Muhammad), Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munich, Germany; 129 Park Road, NW8, London, England; 28 Chausse Di Lille, Moscron, Belgium; Darvingasse 1/2/58-60, Vienna, Austria; Tunisia; DOB: 21 January 1963; POB: Safais (Sfax), Tunisia;
    32. Bouchoucha, Mokhtar (a.k.a. Bushusha, Mokhtar); DOB 10/13/1969; POB Tunisia; Address: Via Milano n. 38, Spinadesco (CR), Italy; Codice Fiscale: BCHMHT69R13Z352T;
    33. Charaabi, Tarek (a.k.a. Sharaabi, Tarek); DOB 03/31/1970; POB Tunisia; Address: Viale Bligny n.42, Milan, Italy; Codice Fiscale: CHRTRK70C31Z352U;
    34. Darkazanli, Mamoun; Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Germany; DOB: August 4, 1958; POB: Aleppo, Syria; Passport No: 1310636262 (Germany);
    35. Es Sayed, Abdelkader Mahmoud (a.k.a. Es Sayed, Kader); DOB 12/26/1962; POB Egypt; Address: Via del Fosso di Centocelle n.66, Rome, Italy; Codice Fiscale: SSYBLK62T26Z336L;
    36. Essid, Sami Ben Khemais; DOB 02/10/1968; POB Tunisia; Address: Via Dubini n. 3, Gallarate (VA), Italy; Codice Fiscale: SSDSBN68B10Z352F;
    37. Fahid Mohammed Ally Msalam (A.K.A. Al-Kini, Usama; A.K.A. Ally, Fahid Mohammed; A.K.A. Msalam, Fahad Ally; A.K.A. Msalam, Fahid Mohammed Ali; A.K.A. Msalam, Mohammed Ally; A.K.A. Musalaam, Fahid Mohammed Ali; A.K.A. Salem, Fahid Muhamad Ali); DOB: 19 Feb 1976; POB: Mombasa, Kenya; Citizen Kenya;
    38. Fazul Abdullah Mohammed (A.K.A. Abdalla, Fazul; A.K.A. Adballah, Fazul; A.K.A. Aisha, Abu; A.K.A. Al Sudani, Abu Seif; A.K.A. Ali, Fadel Abdallah Mohammed; A.K.A. Fazul, Abdalla; A.K.A. Fazul, Abdallah; A.K.A. Fazul, Abdallah Mohammed; A.K.A. Fazul, Haroon; A.K.A. Fazul, Harun; A.K.A. Haroon; A.K.A. Haroun, Fadhil; A.K.A. Harun; A.K.A. Luqman, Abu; A.K.A. Mohammed, Fazul; A.K.A. Mohammed, Fazul Abdilahi; A.K.A. Mohammed, Fouad; A.K.A. Muhamad, Fadil Abdallah); DOB: 25 Aug 1972; Alt. DOB: 25 Dec 1974; Alt. DOB: 25 Feb 1974; POB: Moroni, Comoros Islands; Citizen Comoros; Alt. Citizen Kenya;
    39. Habib Waddani, Via unica Borighero n. 1, San Donato M.se (MI), Italy; DOB: June 10, 1970; POB: Tunis, Tunisia; Italian Fiscal Code: WDDHBB70H10Z352O;
    40. Hijazi, Riad (A.K.A. Hijazi, Raed M.; A.K.A. Al-Hawen, Abu-Ahmad; A.K.A. Al-Maghribi, Rashid (The Moroccan); A.K.A. Al-Amriki, Abu-Ahmad (The American); A.K.A. Al-Shahid, Abu-Ahmad), Jordan; DOB: 1968; POB: California, U.S.A.; SSN: 548-91-5411;
    41. Himmat, Ali Ghaleb, via Posero 2, ch-6911 Campione D'Italia, Switzerland, DOB: 16 June 1938; POB: Damascus, Syria; citizenship: Switzerland;
    42. Huber, Albert Friedrich Armand (a.k.a. Huber, Ahmed), Mettmenstetten, Switzerland; DOB: 1927;
    43. Ibn Al-Shaykh Al-Libi;
    44. Jim'ale, Ahmed Nur Ali (a.k.a. Jimale, Ahmed Ali) (a.k.a. Jim'ale, Ahmad Nur Ali) (a.k.a. Jumale, Ahmed Nur) (a.k.a. Jumali, Ahmed Ali), P.O. Box 3312, Dubai, UAE; Mogadishu, Somalia;
    45. Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia;
    46. Ladehyanoy, Mufti Rashid Ahmad (A.K.A. Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad; A.K.A. Armad, Mufti Rasheed; A.K.A. Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad); Karachi, Pakistan;
    47. Lazhar Ben Mohammed Tlili, Via Carlo Porta n. 97, Legnano, Italy; DOB: March 26, 1969; POB: Tunis, Tunisia; Italian Fiscal Code: TLLLHR69C26Z352G;
    48. Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (a.k.a. Mahmood, Sultan Bashiruddin; a.k.a. Mehmood, Dr. Bashir Uddin; a.k.a. Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan (alt. DOB 1937; alt. DOB 1938; alt. DOB 1939; alt. DOB 1940; alt. DOB 1941; alt. DOB 1942; alt. DOB 1943; alt. DOB 1944; alt. DOB 1945; Nationality: Pakistani);
    49. Majeed, Abdul (a.k.a. Majeed Chaudhry Abdul; a.k.a. Majid, Abdul) DOB: 15 April 1939; alt. DOB 1938; Nationality: Pakistani);
    50. Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah;
    51. Mansour, Mohamed, (a.k.a. Al-Mansour, Dr. Mohamed), ob. Heslibachstr. 20, Kusnacht, Switzerland; Zurich, Switzerland; DOB: 1928 POB: Egypt or UAE;
    52. Mansour Thaer, DOB: March 21, 1974; POB: Baghdad, Iraq;
    53. Mansour-Fattouh, Zeinab, Zurich, Switzerland;
    54. Mehdi Kammoun, Via Masina n.7, Milan, Italy; DOB: April 3, 1968; POB: Tunis, Tunisia; Italian Fiscal Code: KMMMHD68D03Z352N;
    55. Muhammed Atif (a.k.a. Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri, Sheik Taysir Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs Al Masri El Khabir, Taysir). DOB 1956; POB Alexandria, Egypt. Alt DOB 1951; Alt DOB 1944. Though to be an Egyptian national. Senior lieutenant to UBL;
    56. Muhammad Salah (a.k.a. Nasr Fahmi Nasr Hasanayn);
    57. Muhsin Musa Matwalli Atwah (A.K.A. Abdel Rahman; A.K.A. Abdul Rahman; A.K.A. Al-Muhajir, Abdul Rahman; A.K.A. Al-Namer, Mohammed K.A.), Afghanistan; DOB: 19 Jun 1964; POB: Egypt; Citizen Egypt;
    58. Mustafa Mohamed Fadhil (A.K.A. Al Masri, Abd Al Wakil; A.K.A. Al-Nubi, Abu; A.K.A. Ali, Hassan; A.K.A. Anis, Abu; A.K.A. Elbishy, Moustafa Ali; A.K.A. Fadil, Mustafa Muhamad; A.K.A. Fazul, Mustafa; A.K.A. Hussein; A.K.A. Jihad, Abu; A.K.A. Khalid; A.K.A. Man, Nu; A.K.A. Mohammed, Mustafa; A.K.A. Yussrr, Abu); DOB: 23 Jun 1976; POB: Cairo, Egypt; Citizen Egypt; Alt. Citizen Kenya; Kenyan Id. No. 12773667; Serial No. 201735161;
    59. Nabil Benattia, DOB: May 11, 1966; POB: Tunis, Tunisia;
    60. Nada, Youssef, (a.k.a. Nada, Youssef M.) (a.k.a. Nada, Youssef Mustafa), via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italy; via per Arogno 32, ch-6911 Campione d'Italia, Switzerland; via Riasc 4, ch-6911 Campione d'Italia I, Switzerland; DOB: 17 May 1931 or 17 May 1937; POB: Alexandria, Egypt;
    61. Nasreddin, Ahmed Idris (a.k.a. Nasreddin, Ahmad I.; a.k.a. Nasreddin, Hadj Ahmed; a.k.a. Nasreddine, Ahmed Idriss); Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italy; 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Switzerland; Piazzale Biancamano, Milan, Italy; Rue De Cap Spartel, Tangiers, Morocco; DOB: 22 November 1929; POB: Adi Ugri, Ethiopia; Italian Fiscal Code: NSRDRS29S22Z315Y;
    62. Riadh Jelassi, DOB: December 15, 1970; POB: Tunisia;
    63. Samir Kishk, DOB: May 14, 1955; POB: Gharbia, Egypt;
    64. Sayf-Al Adl (a.k.a. Saif Al-'Adil), DOB 1963; POB Egypt. Thought to be an Egyptian national. Responsible for UBL's security;
    65. Shaykh Sai'id (a.k.a. Mustafa Muhammad Ahmad). POB Egypt;
    66. Sheikh Ahmed Salim Swedan (A.K.A. Ahmed The Tall; A.K.A. Ally, Ahmed; A.K.A. Bahamad; A.K.A. Bahamad, Sheik; A.K.A. Bahamadi, Sheikh; A.K.A. Suweidan, Sheikh Ahmad Salem; A.K.A. Swedan, Sheikh; A.K.A. Swedan, Sheikh Ahmed Salem); DOB: 9 Apr 1969; Alt. DOB: 9 Apr 1960; POB: Mombasa, Kenya; Citizen Kenya;
    67. Tarek Ben Habib Maaroufi, DOB: November 23, 1965; POB: Ghardimaou, Tunisia;
    68. Tariq Anwar Al-Sayyid Ahmad (a.k.a. Hamdi Ahmad Farag, Amr Al-Fatih Fathi). DOB 15 March 63; POB Alexandria, Egypt;
    69. Thirwat Salah Shihata (a.k.a. Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata Thirwat, Shahata Thirwat). DOB 29 Jun 60; POB Egypt;
    70. Tufail, Mohammed (a.k.a. Tufail, S.M.; a.k.a. Tuffail, Sheik Mohammed) (Nationality: Pakistani);
    71. Usama Bin Laden (a.k.a. Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden: A.K.A. Abu Abdallah Abd Al-Hakim). DOB 30 Jul 57; POB Jeddah, Saudi Arabia; Alt. DOB 28 Jul 57; Alt. POB Yemen. Saudi citizenship withdrawn, now officially an Afghan national;
    72. Uthman, Omar Mahmoud (A.K.A. Al-Filistini, Abu Qatada; A.K.A. Takfiri, Abu Umr; A.K.A. Abu Umar, Abu Omar; A.K.A. Uthman, Al-Samman; A.K.A. Umar, Abu Umar; A.K.A. Uthman, Umar; A.K.A. Abu Ismail), London, England; DOB: 30 December 1960 or 13 December 1960;
    73. Wa'el Hamza Julaidan (A.K.A. Wa'il Hamza Julaidan; Wa'el Hamza Jalaidan; Wa'il Hamza Jalaidan; Wa'el Hamza Jaladin; Wa'il Hamza Jaladin; Abu Al-Hasan Al Madani); DOB: 22 January 1958; POB: Al-Madinah, Saudi Arabia; Saudi passport no.: A-992535;
    74. Yassine Chekkouri, DOB: October 6, 1966; POB: Safi, Morocco;
    75. Yuldashev, Tohir (A.K.A. Yuldashev, Takhir), Uzbekistan;
    76. Zia, Mohammad (A.K.A. Zia, Ahmad); C/O Ahmed Shah C/O Painda Mohammad Al-Karim Set, Peshawar, Pakistan; C/O Alam General Store Shop 17, Awami Market, Peshawar, Pakistan; C/O Zahir Sha S/.

    ENTITIES ASSOCIATED WITH USAMA BIN LADEN, INCLUDING THOSE IN THE AL-QAIDA ORGANIZATION:

    1. Abu Sayyaf Group (a.k a. Al Harakat Al Islamiyya);
    2. Afghan Support Committee (ASC) aka Lajnat ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-ur-Rhas al Islamia, Jamiat Ihya ul Turath al Islamia, and Ahya ul Turas, Office Locations: Headquarters - G.T. Road (probably Grand Trunk Road), near Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afghanistan;
    3. The Aid Organization Of The Ulema (a.k.a Al Rashid Trust; Al Rasheed Trust; Al-Rasheed Trust; Al-Rashid Trust); Pakistan;
    Additional Addresses for Al Rashid Trust (5):
    1. Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Karachi, Pakistan, Phone 6683301; Phone 0300-8209199; Fax 6623814.
    2. 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan - I Iqbal, Karachi; Phone 4979263.
    3. 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi; Phone 587-2545.
    4. 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan; Phone 2623818-19.
    5. Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan; Phone 042-6812081.
    4. Akida Bank Private Limited, (formerly known as - f.k.a. Akida Islamic Bank International Limited); (f.k.a. Iksir International Bank Limited); C/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas;
    5. Akida Investment Co. Ltd. (a.k.a. Akida Investment Company Limited); (f.k.a. Akida Bank Private Limited); C/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas;
    6. Al Baraka Exchange L.L.C., P.O. BOX 3313 Deira Dubai, UAE; P.O. Box 20066, Dubai, UAE;
    7. Al-Barakaat, Mogadishu, Somalia; Dubai, UAE;
    8. Al-Barakaat Bank, Mogadishu, Somalia;
    9. Al-Barakat Bank Of Somalia (Bss) (A.K.A. Barakat Bank Of Somalia), Mogadishu, Somalia; Bossaso, Somalia;
    10. Al-Barakat Finance Group, Dubai, UAE; Mogadishu, Somalia;
    11. Al-Barakat Financial Holding Co. Dubai, UAE; Mogadishu, Somalia;
    12. Al-Barakat Global Telecommunications (A.K.A. Barakaat Globetelcompany), P.O. Box 3313, Dubai, UAE; Mogadishu, Somalia; Hargeysa, Somalia;
    13. Al-Barakat Group Of Companies Somalia Limited (A.K.A. Al-Barakat Financial Company), P.O. Box 3313, Dubai, UAE; Mogadishu, Somalia;
    14. Al-Barakat International (A.K.A. Baraco Co.), Box 2923, Dubai, UAE;
    15. Al-Barakat Investments, P.O. Box 3313, Deira, Dubai, UAE;
    16. Al-Barakaat Wiring Service, 2940 Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis, Minnesota 55408;
    17. Al-Hamati Sweets Bakeries, Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Yemen;
    18. Al-Haramain Islamic Foundation - Bosnia and Herzegovina;
    19. Al-Haramain Islamic Foundation - Somalia;
    20. Al-Itihaad Al-Islamiya/AIAI;
    21. Al-Jihad/Egyptian Islamic Movement (a.k.a. Egyptian Al-Jihad, Egyptian Islamic Jihad, Jihad Group, New Jihad);
    22. Al-Nur Honey Press Shops (A.K.A. Al-Nur Honey Center), Sanaa, Yemen;
    23. Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited, (F.K.A. Al Taqwa Trade, Property and Industry) (F.K.A. Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment) (F.K.A. Himmat Establishment), C/O Asat Trust Reg., Altenbach 8,9490 Vaduz Fl, Liechtenstein;
    24. Al Qa'ida/Islamic Army (a.k.a. "The Base", Al Qaeda, Islamic Salvation Foundation, The Group for the Preservation of the Holy Sites, The Islamic Army for the Liberation of Holy Places, The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders, Usama Bin Laden Network, Usama Bin Laden Organization);
    25. Al Rashid Trust (a.k.a Al-Rasheed Trust);
    Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan.
    Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan;
    Office Dha'rbi-M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan;
    Office Dha'rbi-M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan;
    Office Dha'rbi-M'unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan;
    Office Dha'rbi-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan;
    Operations in Afghanistan: Herat Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif. Also operations in Kosovo, Chechnya.
    26. Al-Shifa, Honey Press For Industry And Commerce, P.O. Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Yemen; By The Shrine Next To The Gas Station, Jamal Street, Ta'iz, Yemen; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Yemen; Al-Nasr Street, Doha, Qatar;
    27. Armed Islamic Group (a.k.a. Al Jamm'ah Al-Islamiah Al-Musallah, GIA, Groupement Islamique Armé);
    28. Asat Trust Reg., Altenbach 8, 9490 Vaduz Fl, Liechtenstein;
    29. Asbat Al-Ansar;
    30. Ba Taqwa For Commerce And Real Estate Company Limited, Vaduz, Liechtenstein; (formerly c/o Astat Trust reg.);
    31. Bank Al Taqwa Limited (A.K.A. Al Taqwa Bank) (A.K.A. Bank Al Taqwa), P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas; C/O Arthur D. Hanna & Company, 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas;
    32. Barakaat Construction Company, P.O. Box 3313, Dubai, UAE;
    33. Barakaat Group Of Companies, P.O. Box 3313, Dubai, UAE; Mogadishu, Somalia;
    34. Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Sweden;
    35. Barakaat International Foundation, Box 4036, Spanga, Stockholm, Sweden; Rinkebytorget 1, 04 Spanga, Sweden;
    36. Barakaat North America, Inc., 925 Washington Street, Dorchester, Massachusetts; 2019 Bank Street, Ottawa, Ontario, Canada;
    37. Barakaat Red Sea Telecommunications, Bossaso, Somalia; Nakhiil, Somalia; Huruuse, Somalia; Raxmo, Somalia; Ticis, Somalia; Kowthar, Somalia; Noobir, Somalia; Bubaarag, Somalia; Gufure, Somalia; Xuuxuule, Somalia; Ala Aamin, Somalia; Guureeye, Somalia; Najax, Somalia; Carafaat, Somalia;
    38. Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd., P.O. Box 3313, Dubai, UAE;
    39. Barakat Banks and Remittances, Mogadishu, Somalia; Dubai, UAE;
    40. Barakaat Boston, 266 Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachusetts 02122-3224;
    41. Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadishu, Somalia;
    42. Barakat Consulting Group (BCG), Mogadishu, Somalia;
    43. Barakat Global Telephone Company, Mogadishu, Somalia; Dubai, UAE;
    44. Barakat International Companies (BICO), Mogadishu, Somalia; Dubai, UAE;
    45. Barakaat International, Inc., 1929 South 5th Street, Suite 205, Minneapolis, Minnesota;
    46. Barakat Post Express (BPE), Mogadishu, Somalia;
    47. Barakat Refreshment Company, Mogadishu, Somalia; Dubai, UAE;
    48. Barakat Telecommunications Company Limited (a.k.a. BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Building, Mogadishu, Somalia; last known address The Netherlands;
    49. Barakaat Wire Transfer Company, 4419 South Brandon Street, Seattle, Washington;
    50. Barako Trading Company, LLC, P.O. Box 3313, Dubai, UAE;
    51. Baraka Trading Company, P.O. Box 3313, Dubai, UAE;
    52. The Eastern Turkistan Islamic Movement (a.k.a. The Eastern Turkistan Islamic Party; The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah);
    53. Gulf Center S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italy; Fiscal Code: 07341170152; V.A.T. Number: IT 07341170152;
    54. Harakat Ul-Mujahidin/HUM (a.k.a. Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harakat Ul-Ansar, HUA, Harakat Ul-Mujahideen);
    55. Heyatul Ulya, Mogadishu, Somalia;
    56. Islamic Army of Aden;
    57. Islamic Movement of Uzbekistan (a.k.a. IMU);
    58. Jaish-I-Mohammed (A.K.A. Army of Mohammed), Pakistan;
    59. Jam'yah Ta'awun Al-Islamia (A.K.A. Society of Islamic Cooperation) (A.K.A. Jam'iyat Al Ta'awun Al Islamiyya) (A.K.A. Jit), Qandahar City, Afghanistan;
    60. Libyan Islamic Fighting Group;
    61. Mamoun Darkazanli Import-Export Company (a.k.a. Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten). Uhlenhorsterweg 34 11 Hamburg, Germany;
    62. Miga-Malaysian Swiss, Gulf and African Chamber, (f.k.a. Gulf Office Assoc. Per Lo Sviluppo Comm. Ind. E Turis, Fra Gli Stati Arabi Del Golfo E La Svizzera); Via Maggio 21, 6900 Lugano TI, Switzerland;
    63. Nada International Anstalt, Vaduz, Liechtenstein; (formerly c/o Asat Trust reg.);
    64. Nada Management Organization Sa (F.K.A. Al Taqwa Management Organization Sa), Viale Stefano Franscini 22, Ch-6900 Lugano Ti, Switzerland;
    65. Nasco Business Residence Center Sas Di Nasreddin Ahmed Idris EC, Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italy; Fiscal Code: 01406430155; V.A.T. Number: IT 01406430155;
    66. Nasco Nasreddin Holding A.S., Zemin Kat, 219 Demirhane Caddesi, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey;
    67. Nascoservice S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italy; Fiscal Code: 08557650150; V.A.T. Number: IT 08557650150;
    68. Nascotex S.A., (a.k.a. Industrie Generale De Filature Et Tissage); a.k.a. Industrie Generale De Textile); KM 7 Route de Rabat, BP 285, Tangiers, Morocco; KM 7 Route de Rabat, Tangiers, Morocco;
    69. Nasreddin Company Nasco Sas Di Ahmed Idris Nasreddin EC, Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italy; Fiscal Code: 03464040157; V.A.T. Number: IT 03464040157;
    70. Nasreddin Foundation, (a.k.a. Nasreddin Stiftung); C/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein;
    71. Nasreddin Group International Holding Limited, (a.k.a. Nasreddin Group International Holdings Limited); C/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas;
    72. Nasreddin International Group Limited Holding, (a.k.a. Nasreddin International Group Ltd. Holding); c/o/ Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein; Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italy;
    73. Parka Trading Company, P.O. Box 3313, Deira, Dubai, UAE;
    74. Rabita Trust, Room 9a, 2nd Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan; Wares Colony, Lahore, Pakistan;
    75. Red Sea Barakat Company Limited, Mogadishu, Somalia; Dubai, UAE;
    76. Revival Of Islamic Heritage Society (RIHS), aka Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, Jamia Ihya ul Turath, Office Locations: Pakistan and Afghanistan. NOTE: Only the Pakistan and Afghanistan offices of this entity will be designated;
    77. Salafist Group for Call and Combat/GSPC (a.k.a. Le Groupe Salafiste Pour La Prediction et le Combat);
    78. Somali Internet Company, Mogadishu, Somalia;
    79. Somali International Relief Organization, 1806 Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota;
    80. Somali Network Ab, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Sweden;
    81. Ummah Tameer E-Nau (Utn), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan; Pakistan;
    82. Wafa Humanitarian Organization (a.k.a. Al Wafa, Al Wafa Organization, Wafa Al-Igatha Al-Islamia). Jordan House No. 125, Street 54, Phase II Hayatabad, Peshawar, Pakistan. Offices in: Saudi Arabia, Kuwait, and UAE;
    83. Youssef M. Nada, Via Riasc 4, Ch-6911 Campione D'italia I, Switzerland;
    84. Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft M.B.H., Kaertner Ring 2/2/5/22, 1010 Vienna, Austria.

    ANNEX

    LIST OF ENTITIES AND/OR INDIVIDUALS DELETED FROM THE NEW CONSOLIDATED LIST

    ENTITIES ASSOCIATED WITH THE TALIBAN:

    1. Da Afghanistan Bank (a.k.a. Bank of Afghanistan; a.k.a. Central Bank of Afghanistan; a.k.a.The Afghan State Bank, Ibni Sina Wat, Kabul, Afghanistan, and any other offices of Da Afghanistan Bank. (Removed from the new Consolidated List on 11 January 2002);
    2. Account of Ariana Afghan Airlines in Citibank, New Delhi, India (Removed from the new Consolidated List on 15 January 2002);
    3. Account of Ariana Afghan Airlines in Punjab National Bank, New Delhi, India (Removed from the new Consolidated List on 15 January 2002);
    4. Ariana Afghan Airlines (formerly known as Bakhtar Afghan Airlines), Afghan Authority Building, P.O. Box 76, Ansari Watt, Kabul, Afghanistan, and any other offices of Ariana Afghan Airlines (Removed from the new Consolidated List on 15 January 2002);
    5. Afghan Export Bank (Removed from the new Consolidated List on 24 January 2002);
    6. Agricultural Development Bank of Afghanistan (ADB), United Kingdom. (Removed from the new Consolidated List on 24 January 2002);
    7. Banke Millie Afghan (a.k.a. Afghan National Bank; a.k.a. Bank E. Millie Afghan), Jada Ibn Sina, Kabul, Afghanistan, and any other offices of Banke Millie Afghan. (Removed from the new Consolidated List on 24 January 2002);
    8. Export Promotion Bank of Afghanistan (Removed from the new Consolidated List on 24 January 2002).

    INDIVIDUALS ASSOCIATED WITH USAMA BIN LADEN, INCLUDING THOSE IN THE AL-QAIDA ORGANIZATION:

    1. Hussein, Liban, 925 Washington Street, Dorchester, Massachusetts; 2019 Bank Street, Ontario, Ottawa, Canada (Removed from the new Consolidated List on 8 July 2002);
    2. Aden, Abdirisak; Akaftingebacken 8, 163 67 Spanga, Sweden; DOB 01 June 1968 (Removed from the new Consolidated List on 26 August 2002);
    3. Ali, Abdi Abdulaziz, Drabantvagen 21, 177 50 Spanga, Sweden; DOB 01 January 1955+ (Removed from the new Consolidated List on 26 August 2002);
    4. Jama, Garad (a.k.a. Nor, Garad K.) (a.k.a. Wasrsame, Fartune Ahmed), 2100 Bloomington Avenue, Minneapolis, Minnesota; 1806 Riverside Avenue, 2nd floor, Minneapolis, Minnesota; DOB: 26 June 1974 (Removed from the new Consolidated List on 26 August 2002).

    ENTITIES ASSOCIATED WITH USAMA BIN LADEN, INCLUDING THOSE IN THE AL-QAIDA ORGANIZATION:

    1. Aaran Money Wire Service Inc., 1806 Riverside Avenue, Second floor, Minneapolis, Minnesota (Removed from the new Consolidated List on 26 August 2002);
    2. Barakat Enterprise, 1762 Huy Road, Columbus, Ohio (Removed from the new Consolidated List on 26 August 2002);
    3. Global Service International, 1929 5th Street, Suite 204, Minneapolis, Minnesota (Removed from the new Consolidated List on 26 August 2002).

    ———

    NOVA LISTA CONSOLIDADA DAS PESSOAS E/OU ENTIDADES DESIGNADAS COMO ESTANDO ASSOCIADAS AOS TALIBAN E/OU A USAMA BIN LADEN (objecto de sanções financeiras - actualizada a 11/9/2002)

    PESSOAS SINGULARES ASSOCIADAS AOS TALIBAN:

    1. Mullah Mohammad Rabbani, Presidente do Conselho Regente, Presidente do Conselho de Ministros;
    2. Mullah Hadji Mohammad Hassan, Primeiro Vice-presidente, Conselho de Ministros; Governador da província de Kandahar;
    3. Maulavi Abdul Kabir, Segundo Vice-presidente, Conselho de Ministros; Governador da província de Nangahar; Chefe da Zona Oriental;
    4. Mullah Mohammed Omar, Líder dos Fiéis ("Amir ul-Mumineen"), Afeganistão;
    5. Mullah Mohammad Tahre Anwari, Assuntos Administrativos;
    6. Maulavi Sayyed Haqqan, Ministro dos Assuntos Administrativos;
    7. Maulavi Abdul Latif Mansur, Ministro da Agricultura;
    8. Mullah Shams-ur-Rahman, Ministro-adjunto da Agricultura;
    9. Maulavi Attiqullah Akhund, Ministro-adjunto da Agricultura;
    10. Maulavi Abdul Ghafoor, Ministro-adjunto da Agricultura;
    11. Akhtar Mohammad Mansour, Ministro da Aviação Civil e dos Transportes;
    12. Hadji Tahis, Ministro-adjunto da Aviação Civil;
    13. Mullah Mohammad Naim, Ministro-adjunto da Aviação Civil;
    14. Hidayatullah Abu Turab, Ministro-adjunto da Aviação Civil;
    15. Mullah Yar Mohammad Rahimi, Ministro das Comunicações;
    16. Mullah Haji Alla Dad Tayeb, Ministro-adjunto das Comunicações;
    17. Maulavi Abdul Razaq, Ministro do Comércio;
    18. Maulavi Faiz Mohammad Faizan, Ministro-adjunto do Comércio;
    19. Maulavi Nik Mohammad, Ministro-adjunto do Comércio;
    20. Mullah Matiullah, Alfândega de Cabul;
    21. Maulavi Dadullah Akhund, Ministro da Construção;
    22. Mullah Hadji Ubaidullah Akhund, Ministro da Defesa;
    23. Mullah Fazel M. Mazloom, Vice-chefe do Estado-Maior;
    24. Mullah Baradar, Ministro-adjunto da Defesa;
    25. Mullah Abdul Rauf, Comandante do Corpo do Exército Central;
    26. Mullah Amir Khan Motaqi, Ministro da Educação;
    27. Mullah Mohammad Nasim Hanafi, Ministro-adjunto da Educação;
    28. Maulavi S. Ahmed Shahidkhel, Ministro-adjunto da Educação;
    29. Mullah Abdul Wasay Aghajan Motasem, Ministro das Finanças;
    30. Mullah Arefullah Aref, Ministro-adjunto das Finanças;
    31. Mullah Haji M. Ahmadi, Presidente do Banco "Da Afghanistan Bank";
    32. Abdul Wakil Mutawakil, Ministro dos Negócios Estrangeiros;
    33. Abdul Rahman Zahed, Ministro-adjunto dos Negócios Estrangeiros;
    34. Mullah Abdul Jalil, Ministro-adjunto dos Negócios Estrangeiros;
    35. Dr. Abdul Satar Paktis, Serviço do Protocolo, Ministério dos Negócios Estrangeiros;
    36. Maulavi Faiz, Serviço de Informação, Ministério dos Negócios Estrangeiros;
    37. Shams-us-Safa Aminzai, Centro de Imprensa, Ministério dos Negócios Estrangeiros;
    38. Maulavi Abdul Baqi, Serviço Consular, Ministério dos Negócios Estrangeiros;
    39. M. Jawaz Waziri, Departamento das Nações Unidas, Ministério dos Negócios Estrangeiros;
    40. Maulavi Djallalouddine Haqani, Ministro dos Assuntos Fronteiriços;
    41. Maulavi Abdul Hakim Monib, Ministro-adjunto dos Assuntos Fronteiriços;
    42. Alhaj M. Ibrahim Omari, Ministro-adjunto dos Assuntos Fronteiriços;
    43. Qari Din Mohammad, Ministro do Ensino Superior;
    44. Maulavi Hamidullah Nomani, Alto Funcionário do Ministério do Ensino Superior;
    45. Zabihullah Hamidi, Ministro-adjunto do Ensino Superior;
    46. Maulavi Arsalan Rahmani, Ministro-adjunto do Ensino Superior;
    47. Maulavi Qudratullah Jamal, Ministro da Informação;
    48. Mullah Abdul Baqi, Ministro-adjunto da Informação e da Cultura;
    49. Maulavi Abdul Rahman Ahmad Hottak, Ministro-adjunto da Informação e da Cultura (Cultura);
    50. Maulavi Rahimullah Zurmati, Ministro-adjunto da Informação e da Cultura (Publicações);
    51. Abdulhai Motmaen, Departamento da Informação e da Cultura, Kandahar;
    52. Maulavi Mohammad Yaqoub, Director da BIA;
    53. Mullah Abdul Razaq, Ministro da Administração Interna;
    54. Mullah Abdul Samad Khaksar, Ministro-adjunto da Administração Interna (Segurança);
    55. Mohammad Sharif, Ministro-adjunto da Administração Interna;
    56. Maulavi Noor Jalal, Ministro-adjunto da Administração Interna (Administração);
    57. Maulavi Saed M. Azim Agha, Departamento de Passaportes e de Vistos;
    58. Mullah Nooruddin Turabi, Ministro da Justiça;
    59. Maulavi Jalaluddine Shinwari, Ministro-adjunto da Justiça;
    60. Alhaj Mullah Mohammad Essa Akhund, Ministro das Minas e da Indústria;
    61. Maulavi Sayeedur Rahman Haqani, Ministro-adjunto das Minas e da Indústria;
    62. Mullah Abdul Salam Zaief, Ministro-adjunto das Minas e da Indústria;
    63. Maulavi Mohammad Azam Elmi, Ministro-adjunto das Minas e da Indústria;
    64. Qari Din Mohammad Hanif, Ministro do Planeamento;
    65. Maulavi Ezatullah, Ministro-adjunto do Planeamento;
    66. Maulavi M. Musa Hottak, Ministro-adjunto do Planeamento;
    67. Mullah Mohammad Abbas Akhund, Ministro da Saúde Pública;
    68. Sher Abbas Stanekzai, Ministro-adjunto da Saúde Pública;
    69. Maulavi Mohammadullah Mati, Ministro das Obras Públicas;
    70. Maulavi Rostam Nuristani, Ministro-adjunto das Obras Públicas;
    71. Hadji Molla Atiqullah, Ministro-adjunto das Obras Públicas;
    72. Maulavi Najibullah Haqqani, Ministro-adjunto das Obras Públicas;
    73. Maulavi Sayyed Ghiassouddine Agha, Ministro do Haj e dos Assuntos Religiosos;
    74. Maulavi Moslim Haqqani, Ministro-adjunto do Haj e dos Assuntos Religiosos;
    75. Maulavi Qalamudin Momand, Ministro-adjunto dos Assuntos relativos ao Haj;
    76. Maulavi Abdul Raqib Takhari, Ministro da Repatriação;
    77. Ramatullah Wahidyar, Ministro-adjunto dos Mártires e da Repatriação;
    78. Mohammad Sediq Akhundzada, Ministro-adjunto dos Mártires e da Repatriação;
    79. Maulavi Mohammad Wali, Ministro da Prevenção dos Vícios e da Propagação das Virtudes;
    80. Maulavi Mohammad Salim Haqqani, Ministro-adjunto da Prevenção dos Vícios e da Propagação das Virtudes;
    81. Maulavi Sayed Esmatullah Asem, Ministro-adjunto da Prevenção dos Vícios e da Propagação das Virtudes;
    82. Qari Ahmadulla, Ministro da Segurança (Serviço de Informações);
    83. Maulavi Abdul-Haq-Wasseq, Ministro-adjunto da Segurança (Serviço de Informações);
    84. Maulavi Ehsanullah, Ministro-adjunto da Segurança (Serviço de Informações);
    85. Mullah Habibullah Reshad, Director do Departamento de Investigação;
    86. Mullah Ahmed Jan Akhund, Ministro da Água e da Electricidade;
    87. Eng. Mohammad Homayoon, Ministro-adjunto da Água e da Electricidade;
    88. Maulavi Saiduddine Sayyed, Ministro-adjunto do Trabalho e dos Assuntos Sociais;
    89. Maulavi Abdul Jabbar, Governador da província de Baghlan;
    90. Maulavi Nurullah Nuri, Governador da província de Balkh; responsável pela zona setentrional;
    91. Muhammad Islam, Governador da província de Bamiyan;
    92. Mullah Janan, Governador da província de Fariab;
    93. Mullah Dost Mohammad, Governador da província de Ghazni;
    94. Maulavi Khair Mohammad Khairkhwah, Governador da província de Herat;
    95. Maulavi Abdul Bari, Governador da província de Helmand;
    96. Maulavi Walijan, Governador da província de Jawzjan;
    97. Mullah M. Hasan Rahmani, Governador da província de Kandahar;
    98. Mullah Manan Nyazi, Governador da província de Cabul;
    99. Maulavi A. Wahed Shafiq, Vice-Governador da província de Cabul;
    100. Alhaj Mullah Sadudin Sayed, Presidente da Câmara de Cabul;
    101. Maulavi Shafiqullah Mohammadi, Governador da província de Khost;
    102. Maulavi Nazar Mohammad, Governador da província de Kunduz;
    103. M. Eshaq, Governador da província de Laghman;
    104. Maulavi Zia-ur-Rahman Madani, Governador da província de Logar;
    105. Maulavi Hamsudin, Governador da província de Wardak (Maidan);
    106. Maulavi A. Kabir, Governador da província de Nangarhar;
    107. Mullah M. Rasul, Governador da província de Nimroz;
    108. Maulavi Tawana, Governador da província de Paktia;
    109. Mullah M. Shafiq, Governador da província de Samangan;
    110. Maulavi Aminullah Amin, Governador da província de Saripul;
    111. Maulavi Abdulhai Salek, Governador da província de Urouzgan;
    112. Maulavi Ahmad Jan, Governador da província de Zabol;
    113. Noor Mohammad Saqib, Presidente do Supremo Tribunal;
    114. Maulavi Sanani, Dirigente de "Dar-ul-Efta";
    115. Maulavi Samiullah Muazen, Vice-presidente do Supremo Tribunal;
    116. Maulavi Shahabuddin Delawar, Vice-presidente do Supremo Tribunal;
    117. Abdul Rahman Agha, Presidente do Tribunal Militar;
    118. Mullah Mustasaed, Presidente da Academia das Ciências;
    119. Maulavi Esmatullah Asem, Secretário-geral da "Afghan Red Crescent Society" (ARCS)/Sociedade Afegã do Crescente Vermelho (SACV);
    120. Maulavi Qalamuddin, Presidente do Comité Olímpico;
    121. Abdul Salam Zaeef, Embaixador dos Taliban no Paquistão;
    122. Abdul Hakim Mujahid, enviado dos Taliban junto das Nações Unidas;
    123. General Rahmatullah Safi, Representante dos Taliban na Europa;
    124. Mullah Hamidullah, Presidente da Companhia Aérea "Ariana Afghan Airlines";
    125. Alhaj Mullah Sadruddin, Presidente da Câmara de Cabul;
    126. Amir Khan Muttaqi, Representante dos Taliban nas negociações sob a égide das Nações Unidas;
    127. Mr Jan Mohmmad Madani, Encarregado de Negócios, Embaixada Taliban, Abu Dhabi;
    128. Mr Shamsalah Kmalzada, Segundo Secretário, Embaixada Taliban, Abu Dhabi;
    129. Mr Azizirahman, Terceiro Secretário, Embaixada Taliban, Abu Dhabi;
    130. Mr Mawlawi Abdul Manan, Adido Comercial, Embaixada Taliban, Abu Dhabi;
    131. Malawi Abdul Wahab, Encarregado de Negócios Taliban em Riade.

    "EMBAIXADA" TALIBAN EM ISLAMABADE:

    132. Mullah Abdul Salam Zaeef (Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário);
    133. Habibullah Fauzi (Primeiro Secretário/Chefe-adjunto da missão);
    134. Mohammad Sohail Shaheen (Segundo Secretário);
    135. Mohammad Sarwar Siddiqmal (Terceiro Secretário);
    136. Mullah Mohammad Zahid (Terceiro Secretário);
    137. General Abdul Qadeer (Adido Militar);
    138. Maulavi Nazirullah Anafi (Adido Comercial);
    139. Maulavi Abdul Ghafar Qurishi (Adido para a Repatriação);
    140. Mohammad Daud (Adido Administrativo).

    "CONSULADO GERAL" TALIBAN EM PESHAWAR:

    141. Maulavi Najibullah (Cônsul-Geral);
    142. Qari Abdul Wali (Primeiro Secretário);
    143. Syed Allamuddin (Segundo Secretário);
    144. Maulavi Akhtar Mohammad (Adido para a Educação);
    145. Alhaj Maulavi Mohammad Saddiq (Representante Comercial).

    "CONSULADO GERAL" TALIBAN EM CARACHI:

    146. Maulavi Rahamatullah Kakazada (Cônsul-Geral);
    147. Mufti Mohammad Aleem Noorani (Primeiro Secretário);
    148. Haji Abdul Ghafar Shenwary (Terceiro Secretário);
    149. Maulavi Gul Ahmad Hakimi (Adido Comercial).

    "CONSULADO GERAL" TALIBAN EM QUETTA:

    150. Maulavi Abdullah Murad (Cônsul-Geral);
    151. Maulavi Abdul Haiy Aazem (Primeiro Secretário);
    152. Maulavi Hamdullah (Adido para a Repatriação).

    ENTIDADE ASSOCIADA AOS TALIBAN:

    1. De Afghanistan Momtaz Bank/Banco Momtaz do Afeganistão.

    PESSOAS SINGULARES ASSOCIADAS A USAMA BIN LADEN, INCLUINDO AS QUE INTEGRAM A ORGANIZAÇÃO AL-QAIDA:

    1. Abd Al-Hadi Al-Iraqui (também conhecido por Abu Abdallah, Abdal Al-Hadi Al-Iraqui);
    2. Abdelhalim Remadna, Nascido em 2/4/1966, na cidade de Bistra, Algéria;
    3. Abdul Rahman Yasin (também conhecido por Taha, Abdul Rahman S.; também conhecido por Taher, Abdul Rahman S.; também conhecido por Yasin, Abdul Rahman Said; também conhecido por Yasin, Aboud); Nascido em 10/4/1960, na cidade de Bloomington, Estado de Indiana, E.U.A.; Segurança Social (E.U.A.) n.º 156-92-9858; Portador de Passaporte Americano n.º 27082171 (emitido em 21/6/1992 em Amã, Jordânia); ou Passaporte alternativo Iraquiano n.º MO887925; Nacionalidade norte-americana;
    4. Abdullah Ahmed Abdullah (também conhecido por Abu Mariam; também conhecido por Al-Masri, Abu Mohamed; também conhecido por Saleh); Afeganistão; Nascido em 1963, no Egipto; Nacionalidade egípcia;
    5. Abdullkadir, Hussein Mahamud, Florença, Itália;
    6. Abu Hafs the Mauritanian (também conhecido por Mahfouz Ould Al-Walid, Khalid Al-Shanqiti, Mafouz Walad AL-Walid, Mahamedou Ouid Slahi). Nascido em 1/1/1975;
    7. Abu Zubaydah (também conhecido por Abu Zubaida, Abd Al-Hadi Al-Wahab, Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, Tariq). Nascido em 12/3/1971, em Riade, na Arábia Saudita. Presume-se que tenha as nacionalidades saudita, palestiniana e jordana. Colaborador próximo de Usama Bin Laden e organizador das deslocações dos terroristas;
    8. Adel Ben Soltane, Nascido em 14/7/1970, em Tunis, Tunísia. Via Latisana, n.º 6, Milão, Itália; Código Fiscal Italiano n.º BNSDLA70L14Z352B;
    9. Agha, Haji Abdul Manan (também conhecido por Saiyid, Abd Al-Man, Am) Paquistão;
    10. Ahmed Khalfan Ghailani (também conhecido por "Ahmed The Tanzanian"; também conhecido por "Foopie"; também conhecido por "Fupi"; também conhecido por Ahmad, Abu Bakr; também conhecido por Ahmed, A; também conhecido por Ahmed, Abubakar; também conhecido por Ahmed, Abubakar K.; também conhecido por Ahmed, Abubakar Khalfan; também conhecido por Ahmed, Abubakary K.; também conhecido por Ahmed, Ahmed Khalfan; também conhecido por Al Tanzani, Ahmad; também conhecido por Ali, Ahmed Khalfan; também conhecido por Bakr, Abu; também conhecido por Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed; também conhecido por Ghailani, Ahmed; também conhecido por Ghilani, Ahmad Khalafan; também conhecido por Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; também conhecido por Khabar, Abu; também conhecido por Khalfan, Ahmed; também conhecido por Mohammed, Shariff Omar); Nascido em 14/3/1974, em 13/4/1974, em 14/4/1974, ou em 1/8/1970, em Zanzibar, Tanzânia; Nacionalidade tanzaniana;
    11. Ahmed Mohammed Hamed Ali (também conhecido por Abdurehman, Ahmed Mohammed; também conhecido por Abu Fatima; também conhecido por Abu Islam; também conhecido por Abu Khadiijah; também conhecido por Ahmed Hamed; também conhecido por Ahmed "O Egípcio"; também conhecido por Ahmed, Ahmed; também conhecido por Al-Masri, Ahmad; também conhecido por Al-Surir, Abu Islam; também conhecido por Ali, Ahmed Mohammed; também conhecido por Ali, Hamed; também conhecido por Hemed, Ahmed; também conhecido por Shieb, Ahmed; também conhecido por Shuaib); Afeganistão; Nascido em 1965, no Egipto; Nacionalidade egípcia;
    12. Al-Fawaz, Khalid (também conhecido por Al-Fauwaz, Khaled; Al-Fauwaz, Khaled A.; Al-Fawwaz, Khalid; Al Fawwaz, Khalik; Al-Fawwaz, Khaled; Al Fawwaz, Khaled); Nascido em 25/8/1962; n.º 55 Monte "Hawarden", rua Brooke, NW2 7BR Londres, Reino Unido;
    13. Al-Hamati, Muhammad (também conhecido por Al-Ahdal, Mohammad Hamdi Sadiq; também conhecido por Al-Makki, Abu Asim), Iémen;
    14. Al-Haq, Amin (também conhecido por Amin, Muhammad; também conhecido por Ah Haq, Dr. Amin; Ul-Haq, Dr. Amin); Nascido em 1960, na Província de Nangahar, Afeganistão. Nacional afegão. Coordenador da segurança de Usama Bin Laden;
    15. Ali, Abbas Abdi, Mogadíscio, Somália;
    16. Ali, Yusaf Ahmed, Hallbybybacken 15, 70 Spanga, Suécia; Nascido em 20/11/1974;
    17. Al-Jadawi, Saqar; Nascido em 1965; Presume-se que tenha as nacionalidades iemenita e saudita. Ajudante de campo de Usama Bin Laden;
    18. Al-Jaziri, Abu Bakr, Nacionalidade Algeriana, Endereço: Peshawar, Paquistão - afiliado ao Comité de Apoio Afegão (ASC);
    19. Al-Kadr, Ahmad Sa'id (também conhecido por Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman). Nascido em 1/3/1948, no Cairo, Egipto. Presume-se que seja nacional egípcio e canadiano;
    20. Al-Libi, Abd al-Muhsin, também conhecido por Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr - afiliado ao Comité de Apoio Afegão (ASC) e à Sociedade do Despertar do Legado Islâmico (RIHS);
    21. Al-Masri, Abu Hamza (também conhecido por Al-Misri, Abu Hamza); Nascido em 15/4/1958; Rua Alboume n.º 9, Shepherds Bush, W12 OLW, Londres, Reino Unido; Rua Adie n.º 8, Hammersmith, W6 OPW, Londres, Reino Unido;
    22. Al-Qadi, Yasin (também conhecido por Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; também conhecido por Kahdi, Yasin), Jeddah, Arábia Saudita;
    23. Al-Sharif, Sa'd; Nascido em 1969, na Arábia Saudita; Cunhado e associado próximo de Usama Bin Laden. Presume-se que seja o responsável pela organização financeira de Usama Bin Laden;
    24. Anas Al-Liby (também conhecido por Al-Libi, Anas; também conhecido por Al-Raghie, Nazih; também conhecido por Al-Raghie, Nazih Abdul Hamed; também conhecido por Al-Sabai, Anas), Afeganistão; Nascido em 30/3/1964, ou em 14/5/1964, em Tripoli, na Líbia; Nacionalidade líbia;
    25. Aouadi, Mohamed Ben Belgacem (também conhecido por Aouadi, Mohamed Ben Belkacem); nascido em 11/12/1974, na Tunísia; Endereço: Via A. Masina n.º 7, Milão, Itália; Código Fiscal n.º DAOMMD74T11Z352Z;
    26. Aweys, Dahir Ubeidullahi, via Cipriano Facchinetti n.º 84, Roma, Itália;
    27. Aweys, Hassan Dahir (também conhecido por Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (também conhecido por Awes, Shaykh Hassan Dahir), nascido em 1935, cidadão da Somália;
    28. Ayman Al-Zawahari (também conhecido por Ahmed Fuad Salim; também conhecido por Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri). Operacional e líder militar do Grupo Jihad. Presume-se que seja nacional egípcio. Antigo líder da Jihad Islâmica Egípcia, sendo actualmente um associado próximo de Usama Bin Laden. Nascido em 19/6/1951, em Giza, no Egipto. Portador do Passaporte Egípcio n.º 1084010 ou n.º 19820215;
    29. Ben Henri, Lased; Nascido em 5/2/1969, na Líbia;
    30. Bin Marwan, Bilal; Nascido em 1947. Primeiro-tenente de Usama Bin Laden;
    31. Bin Muhammad, Ayadi Chafiq (também conhecido por Ayadi Shafiq, Ben Muhammad; também conhecido por Ayadi Chafik, Ben Muhammad; também conhecido por Aiadi, Ben Muhammad; também conhecido por Aiady, Ben Muhammad), Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munique, Alemanha; Park Road n.º 129, NW8, Londres, Inglaterra; Chaussée de Lille n.º 28, Moscron, Bélgica; Darvingasse 1/2/58-60, Viena, Áustria; Tunísia; Nascido em 21/1/1963, em Safais (Sfax), Tunísia;
    32. Bouchoucha, Mokhtar (também conhecido por Bushusha, Mokhtar); Nascido em 13/10/1969, na Tunísia; Endereço: Via Milano n.º 38, Spinadesco (CR), Itália; Código Fiscal n.º BCHMHT69R13Z352T;
    33. Charaabi, Tarek (também conhecido por Sharaabi, Tarek); Nascido em 31/3/1970, na Tunísia; Endereço: Viale Bligny n.º 42, Milão, Itália; Código Fiscal n.º CHRTRK70C31Z352U;
    34. Darkazanli, Mamoun; Uhlenhorster Weg 34, Hamburgo, 22085 Alemanha; Nascido em 4/8/1958, em Aleppo, Síria; Passaporte alemão n.º 1310636262;
    35. Es Sayed, Abdelkader Mahmoud (também conhecido por Es Sayed, Kader); Nascido em 26/12/1962, no Egipto; Endereço: Via del Fosso di Centocelle n.º 66, Roma, Itália; Código Fiscal n.º SSYBLK62T26Z336L;
    36. Essid, Sami Ben Khemais; Nascido em 10/2/1968, na Tunísia; Endereço: Via Dubini n.º 3, Gallarate (VA), Itália; Código Fiscal n.º SSDSBN68B10Z352F;
    37. Fahid Mohammed Ally Msalam (também conhecido por Al-Kini, Usama; também conhecido por Ally, Fahid Mohammed; também conhecido por Msalam, Fahad Ally; também conhecido por Msalam, Fahid Mohammed Ali; também conhecido por Msalam, Mohammed Ally; também conhecido por Musalaam, Fahid Mohammed Ali; também conhecido por Salem, Fahid Muhamad Ali); Nascido em 19/2/1976, em Mombaça, Quénia; Nacionalidade queniana;
    38. Fazul Abdullah Mohammed (também conhecido por Abdalla, Fazul; também conhecido por Adballah, Fazul; também conhecido por Aisha, Abu; também conhecido por Al Sudani, Abu Seif; também conhecido por Ali, Fadel Abdallah Mohammed; também conhecido por Fazul, Abdalla; também conhecido por Fazul, Abdallah; também conhecido por Fazul, Abdallah Mohammed; também conhecido por Fazul, Haroon; também conhecido por Fazul, Harun; também conhecido por Haroon; também conhecido por Haroun, Fadhil; também conhecido por Harun; também conhecido por Luqman, Abu; também conhecido por Mohammed, Fazul; também conhecido por Mohammed, Fazul Abdilahi; também conhecido por Mohammed, Fouad; também conhecido por Muhamad, Fadil Abdallah); Nascido em 25/8/1972, em 25/12/1974 ou em 25/2/1974, em Moroni, Ilhas Comores; Nacionalidade comoriana ou queniana;
    39. Habib Waddani, Nascido em 10/6/1970, em Tunis, Tunísia; Via única Borighero n.º 1, São Donato M.se (MI), Itália; Código Fiscal Italiano n.º WDDHBB70H10Z352O;
    40. Hijazi, Riad (também conhecido por Hijazi, Raed M.; também conhecido por Al-Hawen, Abu-Ahmad; também conhecido por Al-Maghribi, Rashid ("o marroquino"); também conhecido por Al-Amriki, Abu-Ahmad ("o americano"); também conhecido por Al-Shahid, Abu-Ahmad), Jordânia; Nascido em 1968, na Califórnia, E.U.A.; Segurança Social Americana n.º 548-91-5411;
    41. Himmat, Ali Ghaleb, via Posero n.º 2, ch-6911 Campione D'Italia, Suíça, nascido em 16/6/1938, em Damasco, Síria; Nacionalidade suíça;
    42. Huber, Albert Friedrich Armand (também conhecido por Huber, Ahmed), Mettmenstetten, Suíça; Nascido em 1927;
    43. Ibn Al-Shaykh Al-Libi;
    44. Jim'ale, Ahmed Nur Ali (também conhecido por Jimale, Ahmed Ali), (também conhecido por Jim'ale, Ahmad Nur Ali), (também conhecido por Jumale, Ahmed Nur), (também conhecido por Jumali, Ahmed Ali), CP 3312, Dubai, Emirados Árabes Unidos; Mogadíscio, Somália;
    45. Kahie, Abdullahi Hussein, Mercado Bakara, Edifícios Dar Salaam, Mogadíscio, Somália;
    46. Ladehyanoy, Mufti Rashid Ahmad (também conhecido por Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad; também conhecido por Armad, Mufti Rasheed; também conhecido por Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad); Carachi, Paquistão;
    47. Lazhar Ben Mohammed Tlili, Nascido em 26/3/1969, em Tunis, Tunísia; Via Carlo Porta n.º 97, Legnano, Itália; Código Fiscal Italiano n.º TLLLHR69C26Z352G;
    48. Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (também conhecido por Mahmood, Sultan Bashiruddin; também conhecido por Mehmood, Dr. Bashir Uddin; também conhecido por Mekmud, Sultan Baishiruddin), Rua 13, Wazir Akbar Khan, Cabul, Afeganistão (nascido em 1937, ou em 1938, ou em 1939, ou em 1940, ou em 1941, ou em 1942, ou em 1943, ou em 1944, ou em 1945; Nacionalidade Paquistanesa);
    49. Majeed, Abdul (também conhecido por Majeed Chaudhry Abdul; também conhecido por Majid, Abdul); Nascido em 15/4/1939; ou em 1938; Nacionalidade Paquistanesa;
    50. Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah;
    51. Mansour, Mohamed, (também conhecido por Al-Mansour, Dr. Mohamed), ob. Heslibachstr. 20, Kusnacht, Suíça; Zurique, Suíça; Nascido em 1928, no Egipto ou nos Emirados Árabes Unidos;
    52. Mansour Thaer, Nascido em 21/3/1974, na cidade de Bagdad, Iraque;
    53. Mansour-Fattouh, Zeinab, Zurique, Suíça;
    54. Mehdi Kammoun, Nascido em 3/4/1968, em Tunis, Tunísia; Via Masina n.º 7, Milão, Itália; Código Fiscal Italiano n.º KMMMHD68D03Z352N;
    55. Muhammed Atif (também conhecido por Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri, Sheik Taysir Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs Al Masri El Khabir, Taysir). Nascido em 1956 em Alexandria, no Egipto, ou em 1951 ou ainda em 1944. Presume-se que seja nacional egípcio. Primeiro-tenente de Usama Bin Laden;
    56. Muhammad Salah (também conhecido por Nasr Fahmi Nasr Hasanayn);
    57. Muhsin Musa Matwalli Atwah (também conhecido por Abdel Rahman; também conhecido por Abdul Rahman; também conhecido por Al-Muhajir, Abdul Rahman; também conhecido por Al-Namer, Mohammed K.A.), Afeganistão; Nascido em 19/6/1964, no Egipto; Nacionalidade egípcia;
    58. Mustafa Mohamed Fadhil (também conhecido por Al Masri, Abd Al Wakil; também conhecido por Al-Nubi, Abu; também conhecido por Ali, Hassan; também conhecido por Anis, Abu; também conhecido por Elbishy, Moustafa Ali; também conhecido por Fadil, Mustafa Muhamad; também conhecido por Fazul, Mustafa; também conhecido por Hussein; também conhecido por Jihad, Abu; também conhecido por Khalid; também conhecido por Man, Nu; também conhecido por Mohammed, Mustafa; também conhecido por Yussrr, Abu); Nascido em 23/6/1976, no Cairo, Egipto; Nacionalidade egípcia ou queniana; Bilhete de Identidade do Quénia n.º 12773667; Série n.º 201735161;
    59. Nabil Benattia, Nascido em 11/5/1966, na cidade de Tunis, Tunísia;
    60. Nada, Youssef, (também conhecido por Nada, Youssef M.) (também conhecido por Nada, Youssef Mustafa), via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Itália; via per Arogno 32, ch-6911 Campione d'Italia, Suíça; via Riasc 4, ch-6911 Campione d'Italia I, Suíça; Nascido em 17/5/1931 ou em 17/5/1937, em Alexandria, Egipto;
    61. Nasreddin, Ahmed Idris (também conhecido por Nasreddin, Ahmad I.; também conhecido por Nasreddin, Hadj Ahmed; também conhecido por Nasreddine, Ahmed Idriss); Corso Sempione 69, 20149 Milão, Itália; Via delle Scuole n.º 1, 6900 Lugano, Suíça; Piazzale Biancamano, Milão, Itália; Rua "De Cap Spartel", Tanger, Marrocos; Nascido em 22/11/1929 em Adi Ugri, Etiópia; Código Fiscal Italiano n.º NSRDRS29S22Z315Y;
    62. Riadh Jelassi, Nascido em 15/12/1970, na Tunísia
    63. Samir Kishk, Nascido em 14/5/1955, na cidade de Gharbia, Egipto;
    64. Sayf-Al Adl (também conhecido por Saif Al-'Adil). Nascido em 1963, no Egipto. Presume-se que seja nacional egípcio. Responsável pela segurança de Usama Bin Laden;
    65. Shaykh Sai'id (também conhecido por Mustafa Muhammad Ahmad). Nascido no Egipto;
    66. Sheikh Ahmed Salim Swedan (também conhecido por Ahmed "The Tall"; também conhecido por Ally, Ahmed; também conhecido por Bahamad; também conhecido por Bahamad, Sheik; também conhecido por Bahamadi, Sheikh; também conhecido por Suweidan, Sheikh Ahmad Salem; também conhecido por Swedan, Sheikh; também conhecido por Swedan, Sheikh Ahmed Salem); Nascido em 9/4/1969, ou em 9/4/1960, em Mombaça, Quénia; Nacionalidade queniana;
    67. Tarek Ben Habib Maaroufi, Nascido em 23/11/l965, na cidade de Ghardimaou, Tunísia;
    68. Tariq Anwar Al-Sayyid Ahmad (também conhecido por Hamdi Ahmad Farag, Amr Al-Fatih Fathi). Nascido em 15/3/1963, em Alexandria, no Egipto;
    69. Thirwat Salah Shihata (também conhecido por Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata Thirwat, Shahata Thirwat). Nascido em 29/6/1960, no Egipto;
    70. Tufail, Mohammed (também conhecido por Tufail, S.M.; também conhecido por Tuffail, Sheik Mohammed) (Nacionalidade Paquistanesa);
    71. Usama Bin Laden (também conhecido por Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden: também conhecido por Abu Abdallah Abd Al-Hakim); nascido em 30/7/1957, em Jeddah, na Arábia Saudita, ou em 28/7/1957, no Iémen. Privado da nacionalidade saudita, sendo agora oficialmente um nacional afegão;
    72. Uthman, Omar Mahmoud (também conhecido por Al-Filistini, Abu Qatada; também conhecido por Takfiri, Abu Umr; também conhecido por Abu Umar, Abu Omar; também conhecido por Uthman, Al-Samman; também conhecido por Umar, Abu Umar; também conhecido por Uthman, Umar; também conhecido por Abu Ismail), Londres, Inglaterra; Nascido em 30/12/1960 ou em 13/12/1960;
    73. Wa'el Hamza Julaidan (também conhecido por Wa'il Hamza Julaidan; Wa'el Hamza Jalaidan; Wa'il Hamza Jalaidan; Wa'el Hamza Jaladin; Wa'il Hamza Jaladin; Abu Al-Hasan Al Madani); Nascido em 22/1/1958, na cidade de Al-Madinah, Arábia Saudita; Passaporte da Arábia Saudita n.º A-992535;
    74. Yassine Chekkouri, Nascido em 6/10/1966, na cidade de Safi, Marrocos;
    75. Yuldashev, Tohir (também conhecido por Yuldashev, Takhir), Usbequistão;
    76. Zia, Mohammad (também conhecido por Zia, Ahmad); ao cuidado de Ahmed Shah ao cuidado de Painda Mohammad Al-Karim Set, Peshawar, Paquistão; ao cuidado da Loja de Artigos Gerais "Alam" n.º 17, Mercado Awami, Peshawar, Paquistão; ao cuidado de Zahir Sha s/.

    ENTIDADES ASSOCIADAS A USAMA BIN LADEN, INCLUINDO AS QUE INTEGRAM A ORGANIZAÇÃO AL-QAIDA:

    1. Abu Sayyaf Group/Grupo "Abu Sayyaf" (também conhecido por Al Harakat Al Islamiyya);
    2. Afghan Support Committee (ASC)/Comité de Apoio Afegão (CAA) também conhecido por Lajnat ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-ur-Rhas al Islamia, Jamiat Ihya ul Turath al Islamia, e Ahya ul Turas, Localização dos Escritórios: Sede - Rua G.T. (provavelmente Rua "Grand Trunk"/Tronco Grande), perto de "Pushtoon Garhi Pabbi", Peshawar, Paquistão; Cheprahar Hadda, Escola Mia Omar Sabaqah, Jalabad, Afeganistão;
    3. The Aid Organization Of The Ulema/Organização para Ajuda dos "Ulema" (também conhecido por "Al Rashid Trust"; "Al Rasheed Trust"; "Al-Rasheed Trust"; "Al-Rashid Trust"); Paquistão;
    Endereços adicionais do "Al Rashid Trust" (5):
    1. Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad n.º 4, Carachi, Paquistão, Tel. n.º 6683301; Tel. n.º 0300-8209199; Fax n.º 6623814;
    2. 302b-40, Good Earth Court, em frente da Pia Planitarium, Bloco 13a, Gulshan -I Iqbal, Carachi; Tel. n.º 4979263;
    3. 617 Centro "Clifton", Bloco 5, 6.º andar, Clifton, Carachi; Tel. n.º 587-2545;
    4. 605 Landmark Plaza, Rua "Chundrigar" n.º 11, em frente do Edifício "Jang", Carachi, Paquistão; Tel. n.º 2623818-19;
    5. Jamia Masjid, Parque "Sulaiman", Begum Pura, Lahore, Paquistão; Tel. n.º 042-6812081.
    4. Akida Bank Private Limited/Banco Privado "Akida", Limitado, (conhecida anteriormente por Banco Internacional "Akida" Islâmico, Limitado); (conhecida anteriormente por Banco Internacional Iksir Limitado); Ao cuidado de Arthur D. Hanna e Companhia; n.º 10 rua Deveaux, Nassau, Bahamas; CP N-4877, Nassau, Bahamas;
    5. Akida Investment Co. Ltd./Companhia de Investimentos "Akida", Lda (também conhecida por Companhia de Investimentos "Akida" Limitada); (conhecida anteriormente por Banco Privado "Akida" Limitada); Ao cuidado de Arthur D. Hanna e Companhia; n.º 10 rua Deveaux, Nassau, Bahamas; CP N-4877, Nassau, Bahamas;
    6. Al Baraka Exchange L.L.C./Câmbio "Al Baraka" L.L.C., CP 3313 Deira Dubai, Emirados Árabes Unidos; CP 20066, Dubai, Emirados Árabes Unidos;
    7. Al-Barakaat, Mogadíscio, Somália; Dubai, Emirados Árabes Unidos;
    8. Al-Barakaat Bank/Banco "Al Barakaat", Mogadíscio, Somália;
    9. Al-Barakat Bank Of Somalia (Bss)/Banco da Somália "Al Barakat" (também conhecido por Banco "Barakat" da Somália), Mogadíscio, Somália; Bossaso, Somália;
    10. Al-Barakat Finance Group/Grupo de Financiamento "Al Barakat", Dubai, Emirados Árabes Unidos; Mogadíscio, Somália;
    11. Al-Barakat Financial Holding Co./Companhia de Capital Financeiro "Al Barakat", Dubai, Emirados Árabes Unidos; Mogadíscio, Somália;
    12. Al-Barakat Global Telecommunications/Telecomunicações Global "Al Barakat" (também conhecido por "Barakaat Globetelcompany"), CP 3313, Dubai, Emirados Árabes Unidos; Mogadíscio, Somália; Hargeysa, Somália;
    13. Al-Barakat Group Of Companies Somalia Limited/Grupo de Companhias "Al-Barakat" da Somália Limitada (também conhecido por Companhia Financeira "Al-Barakat"), CP 3313, Dubai, Emirados Árabes Unidos; Mogadíscio, Somália;
    14. Al-Barakat International/"Al-Barakat" Internacional, (também conhecido por Companhia "Baraco"), CP 2923, Dubai, Emirados Árabes Unidos;
    15. Al-Barakat Investments/Investimentos "Al-Barakat", CP 3313, Deira, Dubai, Emirados Árabes Unidos;
    16. Al-Barakaat Wiring Service/Serviços de Telegramas "Al-Barakaat", Avenida Pillsbury n.º 2940, Suite 4, Cidade de Minneapolis, Estado de Minnesota 55408;
    17. Al-Hamati Sweets Bakeries/Pastelarias de Doces "Al-Hamati", Al-Mukallah, Província de Hadhramawt, Iémen;
    18. Al-Haramain Islamic Foundation/Fundação Islâmica "Al-Haramain" - Bósnia e Herzegovina;
    19. Al-Haramain Islamic Foundation/Fundação Islâmica "Al-Haramain" - Somália;
    20. Al-Itihaad Al-Islamiya/AIAI;
    21. Al-Jihad/Egyptian Islamic Movement/Movimento Islâmico Egípcio "Al-Jihad" (também conhecido por "Al-Jihad" Egípcia, Jihad Islâmica Egípcia, Grupo Jihad, "Nova Jihad");
    22. Al-Nur Honey Press Shop/Lojas de Compressas de Mel "Al-Nur" (também conhecido por Centro de Mel "Al-Nur"), Sanaa, Iémen;
    23. Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited/Companhia de Comércio, Propriedade e Indústria "Al Taqwa", Limitada, (conhecida anteriormente por Comércio, Propriedade e Indústria "Al Taqwa") (conhecida anteriormente por Estabelecimento de Comércio, Propriedade e Indústria "Al Taqwa") (conhecida anteriormente por Estabelecimento "Himmat"), ao cuidado de Fundo Reg. "Asat"., Altenbach 8,9490 Vaduz Fl, Liechtenstein;
    24. Al-Qa'ida/Islamic Army/Exército Islâmico Al-Qa'ida (também conhecido por "The Base", Al Qaeda, Fundação Islâmica para a Salvação, O Grupo para a Preservação dos Locais Sagrados, O Exército Islâmico para a Libertação dos Locais Sagrados, A Frente Islâmica Mundial para a Jihad contra os Judeus e Cruzados, Rede Usama Bin Laden, Organização do Usama Bin Laden);
    25. Al Rashid Trust/Fundo "Al Rashid" (também conhecido por "Al-Rasheed Trust"). Kitas Ghar, Nazimabad n.º 4, Dahgel-Iftah, Carachi, Paquistão. Jamia Maajid, Parque Sulalman, Melgium Pura, Lahore, Paquistão. Escritório Dha'rbi-M'unin, lado oposto ao Banco Khyber, Rua Abbottabad, Mansehra, Paquistão. Escritório Dha'rbi-M'unin Zr Brothers, Rua Katcherry, Chowk Yadgaar, Peshawar, Paquistão. Escritório Dha'rbi-M'unin, Rm n.º 3, Moti Plaza, próximo de Liaquat Bagh, Rua Muree, Rawalpindi, Paquistão. Escritório Dha'rbi-M'unin, último Andar, Clínica de Cirurgia Dentária do Dr. Dawa Khan, Main Baxae, Mingora, Swat, Paquistão. Actividades operativas no Afeganistão: Herat Jalalabade, Cabul, Kandahar, Mazar Sherif. Também opera no Kosovo, Chechénia;
    26. Al-Shifa, Honey Press For Industry And Commerce/Compressa de Mel para Indústria e Comércio "Al-Shifa", CP 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Iémen; junto ao Santuário ao lado do Posto de Gasolina, Rua Jamal, Ta'iz, Iémen; Praça Al - Arudh, Khur Maksar, Aden, Iémen; Rua Al-Nasr, Doha, Catar;
    27. Armed Islamic Group/Grupo Islâmico Armado (também conhecido por Al Jamm'ah Al-Islamiah Al-Musallah, GIA, Groupement Islamique Armé);
    28. Asat Trust Reg., Altenbach 8, 9490 Vaduz Fl, Liechtenstein;
    29. Asbat Al-Ansar;
    30. Ba Taqwa For Commerce And Real Estate Company Limited/Companhia para Comércio e Imobiliário "Ba Taqwa" Limitada, Vaduz, Liechtenstein; (anteriormente ao cuidado do Fundo "Astat" reg.);
    31. Bank Al Taqwa Limited/Banco Al Taqwa Limitada (também conhecido por "Al Taqwa Bank") (também conhecido por "Bank Al Taqwa"), CP N-4877, Nassau, Bahamas; Ao cuidado de Arthur D. Hanna e Companhia, Rua Deveaux n.º 10, Nassau, Bahamas;
    32. Barakaat Construction Company/Companhia de Construção "Barakaat", CP 3313, Dubai, Emirados Árabes Unidos;
    33. Barakaat Group Of Companies/Grupo de Companhias "Barakaat", CP 3313, Dubai, Emirados Árabes Unidos; Mogadíscio, Somália;
    34. Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Suécia;
    35. Barakaat International Foundation/Fundação Internacional "Barakaat", CP 4036, Spanga, Estocolmo, Suécia; Rinkebytorget 1, 04 Spanga, Suécia;
    36. Barakaat North America, Inc., Rua Washintgton n.º 925, Dorchester, Estado de Massachusetts; 2019 "Bank Street", Otava, Ontário, Canadá;
    37. Barakaat Red Sea Telecommunications/Telecomunicações do Mar Vermelho "Barakaat", Bossaso, Somália; Nakhiil, Somália; Huruuse, Somália; Raxmo, Somália; Ticis, Somália; Kowthar, Somália; Noobir, Somália; Bubaarag, Somália; Gufure, Somália; Xuuxuule, Somália; Ala Aamin, Somália; Guureeye, Somália; Najax, Somália; Carafaat, Somália;
    38. Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd./Companhia de Telecomunicações "Barakaat" Somália, Lda., CP 3313, Dubai, Emirados Árabes Unidos;
    39. Barakat Banks and Remittances/Bancos e Remessas "Barakat", Mogadíscio, Somália; Dubai, Emirados Árabes Unidos;
    40. Barakaat Boston, Avenida Neponset n.º 266, Apt. 43, Cidade de Dorchester, Estado do Massachusetts 02122-3224;
    41. Barakat Computer Consulting (BCC)/Consultor de Computadores "Barakat" (CCB), Mogadíscio, Somália;
    42. Barakat Consulting Group (BCG)/Grupo Consultor Barakat (GCB), Mogadíscio, Somália;
    43. Barakat Global Telephone Company/Companhia Telefónica Global "Barakat", Mogadíscio, Somália; Dubai, Emirados Árabes Unidos;
    44. Barakat International Companies (BICO)/Companhias Internacionais "Barakat", Mogadíscio, Somália; Dubai, Emirados Árabes Unidos;
    45. Barakaat International, Inc./"Barakaat" Internacional Inc., rua 5.ª do Sul n.º 1929, Suite 205, Cidade de Minneapolis, Estado de Minnesota;
    46. Barakat Post Express (BPE)/Correio Expresso "Barakat" (CEB), Mogadíscio, Somália;
    47. Barakat Refreshment Company/Companhia de Refrigerantes "Barakat", Mogadíscio, Somália; Dubai, Emirados Árabes Unidos;
    48. Barakat Telecommunications Company Limited/Companhia de Telecomunicações "Barakat" (também conhecido por BTELCO), Mercado de Bakara, Edifício Dar Salaam, Mogadíscio, Somália; última morada conhecida Países Baixos;
    49. Barakaat Wire Transfer Company/Companhia de Transferência de "Barakaat", Rua Sul de Brandon n.º 4419, Cidade de Seattle, Estado de Washington;
    50. Barako Trading Company/Companhia Comercial "Barako", LLC, CP 3313, Dubai, Emirados Árabes Unidos;
    51. Baraka Trading Company/Companhia Comercial "Baraka", CP 3313, Dubai, Emirados Árabes Unidos;
    52. The Eastern Turkistan Islamic Movement/O Movimento Islâmico do Este de Turquestão (também conhecido pelo Partido Islâmico do Este de Turquestão; Partido Islâmico de Allah do Este de Turquestão);
    53. Gulf Center S.R.L./Centro do Golfo S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Milão, Itália; Código Fiscal n.º 07341170152; V.A.T. n.º IT 07341170152;
    54. Harakat Ul-Mujahidin/HUM (também conhecido por Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harakat Ul-Ansar, HUA, Harakat Ul-Mujahideen);
    55. Heyatul Ulya, Mogadíscio, Somália;
    56. Islamic Army of Aden/Exército Islâmico de Adém;
    57. Islamic Movement of Uzbekistan/Movimento Islâmico do Usbequistão (também conhecido por "IMU");
    58. Jaish-I-Mohammed (também conhecido por Exército de "Mohammed"), Paquistão;
    59. Jam'yah Ta'awun Al-Islamia (também conhecida por Sociedade de Cooperação Islâmica) (também conhecido por Jam'iyat Al Ta'awun Al Islamiyya) (também conhecido por Jit), Cidade de Qandahar, Afeganistão;
    60. Libyan Islamic Fighting Group/Grupo Combatente Islâmico da Líbia;
    61. Mamoun Darkazanli Import-Export Company/Empresa de Importações e Exportações "Mamoun Darkazanli" (também conhecida por Companhia Darkazanli, Importações e Exportações Darkazanli Sonderposten), Uhlenhorsterweg 34 11, Hamburgo, Alemanha;
    62. Miga-Malaysian Swiss, Gulf and African Chamber/Câmara Miga-Malaio Suíço, do Golfo e Africano (conhecido anteriormente por Escritório da Associação do Golfo "Per Lo Sviluppo Comm. Ind. E Turis, Fra Gli Stati Arabi Del Golfo E La Svizzera"); Via Maggio 21, 6900 Lugano TI, Suíça;
    63. Nada International Anstalt, Vaduz, Liechtenstein; (anteriormente ao cuidado do Fundo "Asat" reg.);
    64. Nada Management Organization Sa/Organização de Gestão "Nada" Sa. (conhecido anteriormente por "Al Taqwa Management Organization Sa"), Viale Stefano Franscini 22, Ch-6900 Lugano Ti, Suíça;
    65. Nasco Business Residence Center Sas Di Nasreddin Ahmed Idris EC/Centro Residencial para Comércio "Nasco Sas Di Nasreddin Ahmed Idris EC", Corso Sempione 69, 20149 Milão, Itália; Código Fiscal n.º 01406430155; V.A.T. n.º IT 01406430155;
    66. Nasco Nasreddin Holding A.S./Propriedade "Nasco Nasreddin" A.S., Zemin Kat, n.º 219 Demirhane Caddesi, Zeytinburnu, Istambul, Turquia;
    67. Nascoservice S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Milão, Itália; Código Fiscal n.º 08557650150; V.A.T. n.º IT 08557650150;
    68. Nascotex S.A./Sociedade Anónima "Nascotex", (também conhecida por Indústria Geral de Fiação e Tecelagem); também conhecida por Indústria Geral de Têxteis); KM n.º 7 Rua de Rabat, BP 285, Tangiers, Marrocos; KM n.º 7 Rua de Rabat, Tangiers, Marrocos;
    69. Nasreddin Company Nasco Sas Di Ahmed Idris Nasreddin EC/Companhia "Nasreddin Nasco Sas Di Ahmed Idris Nasreddin EC", Corso Sempione 69, 20149 Milão, Itália; Código Fiscal n.º 03464040157; V.A.T. n.º IT 03464040157;
    70. Nasreddin Foundation/Fundação "Nasreddin", (também conhecida por "Nasreddin Stiftung"; ao cuidado de Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein;
    71. Nasreddin Group International Holding Limited/Grupo "Nasreddin" Propriedade Internacional Limitada, (também conhecida por Grupo "Nasreddin" Propriedades Internacionais, Limitada); Ao cuidado de Arthur D. Hanna e Companhia; n.º 10 Rua Deveaux, Nassau, Bahamas; CP N-4877, Nassau, Bahamas;
    72. Nasreddin International Group Limited Holding/Grupo Internacional Propriedade Limitada "Nasreddin", (também conhecido por Grupo Internacional "Nasreddin" Propriedade Lda.); Ao cuidado de Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein; Corso Sempione 69, 20149 Milão, Itália;
    73. Parka Trading Company/Companhia Comercial "Parka", CP 3313, Deira, Dubai, Emirados Árabes Unidos;
    74. Rabita Trust/Fundo "Rabita", Escritório 9a, 2.º andar, Rua de Wahdat, Cidade Educativa, Lahore, Paquistão; Colónia de Wares, Lahore, Paquistão;
    75. Red Sea Barakat Company Limited/Companhia do Mar Vermelho "Barakat" Limitada, Mogadíscio, Somália; Dubai, Emirados Árabes Unidos;
    76. Revival Of Islamic Heritage Society (RIHS)/Sociedade do Despertar do Legado Islâmico (SDLI), também conhecido por Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, Jamia Ihya ul Turath, Localização dos escritórios: Paquistão e Afeganistão. NOTA: Só os escritórios dessa entidade no Paquistão e no Afeganistão serão designados;
    77. Salafist Group for Call and Combat/Grupo Salafista para a Prédica e o Combate (GSPC) (também conhecido por "Le Groupe Salafiste Pour La Prediction et le Combat");
    78. Somali Internet Company/Companhia de Internet da Somália, Mogadíscio, Somália;
    79. Somali International Relief Organization/Organização de Ajuda Internacional à Somália, Avenida Riverside n.º 1806, 2.º andar, Cidade de Minneapolis, Estado de Minnesota;
    80. Somali Network Ab, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Suécia;
    81. Ummah Tameer E-Nau (Utn), Rua 13, Wazir Akbar Khan, Cabul, Afeganistão; Paquistão;
    82. Wafa Humanitarian Organization/Organização Humanitária "Wafa" (também conhecida por Al Wafa, Organização Al Wafa, Wafa Al-Igatha Al-Islamia). Jordan House n.º 125, Rua 54, Fase II, Hayatabad, Peshawar, Paquistão. Escritórios na Arábia Saudita, Kuwait e Emirados Arábes Unidos;
    83. Youssef M. Nada, Via Riasc 4, Ch-6911 Campione D'italia I, Suíça;
    84. Youssef M. Nada & Co./"Youssef M. Nada" e Companhia, Gesellschaft M. B. H., Kaertner Ring 2/2/5/22, 1010 Viena, Áustria;

    ANEXO

    LISTA DAS PESSOAS E/OU ENTIDADES QUE DEIXARAM DE CONSTAR DA NOVA LISTA CONSOLIDADA

    ENTIDADES ASSOCIADAS AOS TALIBAN:

    1. Da Afghanistan Bank/Banco "Da Afghanistan" (também conhecido por Banco do Afeganistão; também conhecido por Banco Central do Afeganistão; também conhecido por "O Banco Estatal Afegão", Ibni Sina Wat, Cabul, Afeganistão, e outros escritórios do Banco "Da Afghanistan" (Retirado da nova lista consolidada em 11 de Janeiro de 2002);
    2. Account of Ariana Afghan Airlines in Citibank/Conta Bancária da Companhia Aérea Afegã "Ariana" no Citibank, Nova Deli, Índia (Retirada da nova lista consolidada em 15 de Janeiro de 2002);
    3. Account of Ariana Afghan Airlines in Punjab National Bank/Conta Bancária da Companhia Aérea Afegã "Ariana" no Banco Nacional "Punjab", Nova Deli, Índia (Retirada da nova lista consolidada em 15 de Janeiro de 2002);
    4. Ariana Afghan Airlines/Companhia Aérea Afegã "Ariana" (conhecida anteriormente por Companhia Aérea Afegã "Bakhtar"), Edifício da Autoridade Afegã, CP 76, Ansari Watt, Cabul, Afeganistão, e outros escritórios da Companhia Aérea Afegã "Ariana" (Retirada da nova lista consolidada em 15 de Janeiro de 2002);
    5. Afghan Export Bank/Banco de Exportação Afegão (Retirado da nova lista consolidada em 24 de Janeiro de 2002);
    6. Agricultural Development Bank of Afghanistan (ADB)/Banco para o Desenvolvimento da Agricultura do Afeganistão (BDA), Reino Unido. (Retirado da nova lista consolidada em 24 de Janeiro de 2002);
    7. Banke Millie Afghan/Banco Afegão "Millie" (também conhecido por Banco Nacional Afegão; também conhecido por Banco Afegão "E. Millie"), Jada Ibn Sina, Cabul, Afeganistão, e outros escritórios do Banco Afegão "Millie" (Retirado da nova lista consolidada em 24 de Janeiro de 2002);
    8. Export Promotion Bank of Afghanistan/Banco de Promoção da Exportação do Afeganistão (Retirado da nova lista consolidada em 24 de Janeiro de 2002).

    PESSOAS SINGULARES ASSOCIADAS A USAMA BIN LADEN, INCLUINDO AS QUE INTEGRAM A ORGANIZAÇÃO AL-QAIDA:

    1. Hussein, Liban, Rua de Washington n.º 925, Dorchester, Estado de Massachusetts; Rua de "Bank" n.º 2019, Ontário, Otava, Canadá (Retirado da nova lista consolidada em 8 de Julho de 2002);
    2. Aden, Abdirisak; Akaftingebacken 8, 163 67 Spanga, Suécia; Nascido em 1/6/1968 (Retirado da nova lista consolidada em 26 de Agosto de 2002);
    3. Ali, Abdi Abdulaziz, Drabantvagen 21, 177 50 Spanga, Suécia; Nascido em 1/1/1955+ (Retirado da nova lista consolidada em 26 de Agosto de 2002);
    4. Jama, Garad (também conhecido por Nor, Garad K.) (também conhecido por Wasrsame, Fartune Ahmed), Avenida Bloomington n.º 2100, Cidade de Minneapolis, Estado de Minnesota; Avenida Riverside n.º 1806, 2.º andar, Cidade de Minneapolis, Estado de Minnesota; Nascido em 26/6/1974 (Retirado da nova lista consolidada em 26 de Agosto de 2002).

    ENTIDADES ASSOCIADAS A USAMA BIN LADEN, INCLUINDO AS QUE INTEGRAM A ORGANIZAÇÃO AL-QAIDA:

    1. Aaran Money Wire Service Inc./Transferência de Dinheiro por Serviço Telegráfico "Aaran" Inc., Avenida Riverside n.º 1806, 2.º andar, Cidade de Minneapolis, Estado de Minnesota (Retirado da nova lista consolidada em 26 de Agosto de 2002);
    2. Barakat Enterprise/Empresa "Barakat", Rua Huy n.º 1762, Cidade de Columbus, Estado de Ohio (Retirada da nova lista consolidada em 26 de Agosto de 2002);
    3. Global Service International/Serviço Internacional Global, 5.ª Rua n.º 1929, Suite 204, Cidade de Minneapolis, Estado de Minnesota (Retirado da nova lista consolidada em 26 de Agosto de 2002).

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