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澳門特別行政區

      公證署公告及其他公告

第 一 公 證 署

證 明

友人創作(藝術)劇團

為公佈的目的,茲證明上述社團的設立章程文本自二零一零年四月二十日起,存放於本署的社團及財團存檔文件內,檔案組1號29/2010。

社團章程

第一章

總則

第一條——本會名稱為“友人創作(藝術)劇團”,葡文名稱為“Associação de Irmandade de Teatro Criativo (ARTE)”。是一非牟利社團。本會地址設於澳門河邊新街111號光河大廈4樓C座。其宗旨是推廣澳門戲劇藝術、提昇表演者的藝術素質與技巧。

第二章

會員

第二條——繳交入會費和會費者為正式會員,經理事會認定為值得表揚者或為本會作出貢獻者為名譽會員。

第三條——會員的權利和義務:

會員的權利:

a)參與本會一切活動;

b)選舉或被選舉擔任本會之職務;

c)享有本會授與之其他優惠。

會員的義務:

a)遵守本會章程和決議;

b)繳交有關會費和其他所承諾之負擔;

c)發展及維護本會之名譽。

本會會員如有不履行義務或破壞本會名譽及利益者,本會有權取消其會籍。

第三章

經費

第四條——本會之收入來自會費,入會費、津貼、贈與及其他額外收入。

第四章

組織

第五條——本會組織分別為:

a)會員大會;

b)理事會;

c)監事會。

理監事會成員之任期為二年,但可以連選連任。

第六條——會員大會:

為本會最高權力機關,有決定會務方針、批評及選舉理事、監事之權。大會結束後,由理事會負責執行會務和由監事會負責監察理事會之工作。

第七條——會員大會召開之職權以及運作方式是依法律規定進行。每年至少舉行會議一次,而會議必須最少在八天前用簽收或掛號信通知召開大會。召集時,在大比數會員出席之情況下舉行會議。

第八條——會員大會之主席團由三或五名成員組成,其總數須為單數。大會主席團之職能是主持會議和編寫有關之會議紀錄,會員大會主席在法律上有代表性。

第九條——理事會:

理事會由三至九名成員組成:

理事長壹人;副理事長壹人;理事壹至柒人。

其總數須為單數,負責管理會務和行政及財政事務,並得每月至少舉行例會一次。

第十條——監事會:

監事會由三或五名成員組成:

監事長壹人;副監事長壹人;監事壹至叁人。

其總數須為單數。職能是對理事會之行政和財政進行監察、檢查賬項和編制年度報告,且得每年至少舉行會議一次。

第五章

附則

第十一條——過渡性制度:

本會首次會員大會之工作和選舉理事之事宜,在本章程刊登於《澳門特別行政區公報》後六個月內,由創會會員負責主持。

第十二條——章程之修改權屬會員大會,解散本會之決議,必須經本會所有會員四分之三票數通過方為有效。

二零一零年四月二十日於第一公證署

公證員 盧瑞祥


第 二 公 證 署

證 明 書

澳門講播網青年會

為公佈之目的,茲證明上述社團之章程已於二零一零年四月十六日,存檔於本署之2010/ASS/M2檔案組內,編號為55號,有關條文內容如下:

章程

第一章

總則

第一條——中文名為:澳門講播網青年會。

第二條——本會為非牟利組織,其宗旨是給予年青人發揮表演藝能之機會,促進粵港澳年青人之互動交流,推動文化、娛樂及主流藝術的發展;凝聚青年力量,貢獻社會。透過提供專業而多元化之康樂、文化及表演活動,給年青人表演及吸引更多年青人加入,開拓他們視野,不論是表演者及觀賞之年青人,提供互動交流機會。

第三條——本會會址設於澳門西灣燒灰爐街6-8號景輝大廈8D。

第二章

會員

第四條——凡是主流藝術和文化娛樂的從業員及年青的愛好者,承認本會會章,經會員介紹,填寫申請表,最後由理事會審核批准,在繳納入會會費後即可成為會員。

第五條——會員之權利:

1. 有選舉權及被選舉權;

2. 可參與本會舉辦之一切活動及享有本會一切福利;

3. 有權對本會之會務提出批評和建議;

4. 有退會之自由,但應向理事會提出書面申請,以作備案;若會員不遵守會章及損害本會聲譽及利益者,經理事會議決後,可取消其會員資格。

第六條——會員之義務:

1. 遵守會章及執行所有會員大會及理事會決議;

2. 積極參與及支持本會舉辦之各項活動,團結互助,推動會務之發展;

3. 不得作出任何破壞本會名譽或損害本會信用與利益的行徑。

第三章

組織架構

第七條——會員大會:

1. 會員大會為最高權力機構,可修改本會章程及內部規章,改選理監事;

2. 設會長一名,副會長若干,秘書一名;會長為會員大會召集人,對外代表本會,對內領導及協調會務;副會長協助會長工作,當會長出缺或因故不能執行職務,由其中一名副會長暫代其職務;

3. 會員平常大會每年一次,在必要時應理事會或不少于二分之一會員以正當理由提出要求,可召開特別會議。

第八條——理事會:

1. 理事會由會員大會選出,設理事長一名,副理事長及理事若干,總體人數為單數,分設各個部門;

2. 理事會貫徹執行會員大會決議和議定工作計劃,處理日常會務,每季度開會一次;

3. 理事會可邀請社會名流或專業人士擔任本會名譽職務以及顧問等。

第九條——監事會:

1. 監事會設監事長一人,監事若干,人數為單數;

2. 職責是監察理事會之日常運作及財務收支狀況。

第十條——本會領導架構均三年一任,可連選連任。

第四章

經費

第十一條——本會經費來源:

1. 接受社會公帑及熱心人士捐助。

Está conforme.

Segundo Cartório Notarial de Macau, aos dezasseis de Abril de dois mil e dez. — A Ajudante, Wong Wai Wa.


私 人 公 證 員

證 明 書

滙業盃同學會

Associação dos Estudantes “Taça Delta Ásia”

為公佈之目的,茲證明上述名稱社團之章程文本自二零一零年四月十五日起,存放於本署之2010年《社團及財團存檔文件》檔案組1/2010號第3號文件第14至18頁,有關條文內容載於附件:

《滙業盃同學會》

會章

第一章

總則

第一條——本會定名為“滙業盃同學會”,葡文名稱為“Associação dos Estudantes “Taça Delta Ásia””,英文名稱為““Delta Asia Cup” Students’ Association”。

第二條——一、本會設於澳門崗頂前地滙業銀行行政中心。

二、經理事會批准,本會會址可遷至本澳任何地方。

第三條——本會的宗旨為:

一、發揚愛國愛澳的精神;

二、交流學術,加強聯繫,關心社會;

三、搜集及傳遞訊息,提供條件以便利會員進行學術研究以提高學術水準;

四、與其他同類型之組織保持聯繫及合作,以互通訊息及交流經驗;

五、提供其他服務及舉辦各項活動以實現本會之宗旨;

六、培養及鼓勵青年發揮其領導才能和獨立能力;

七、培養青少年對社會責任感。

第二章

會員

第四條——一、入本會條件:

a. 曾參加“滙業盃”中學生常識問答比賽的學子均可申請成為本會會員。

b. 凡曾入選歷屆“滙業盃”準決賽學子,將自動獲得會員資格。

二、申請成為會員:

1. 需根據理事會所定之手續,遞交一份書面申請;

2. 理事會有權要求申請人提供有關資料;

3. 申請入會者須經理事會批准,才可成為本會會員;

4. 如申請不被接納,理事會有權不公佈原因。

三、經理事會決議可設名譽會員及贊助會員,有關權利義務由理事會另訂。

第五條——本會會員擁有以下權利:

一、有選舉權及被選舉權;

二、參加本會所舉辦之活動;

三、獲得本會編寫之刊物;

四、使用本會設施設備;

五、享有相關法律、本會章、會員大會及理事會決議所載其他權利。

第六條——本會會員應負下列義務:

一、遵守本會會章及內部行政守則;

二、協助及支持本會所舉辦之各項活動;

三、如個人資料更改,應及時通知本會;

四、有關法律、本會章、會員大會及理事會決議所載其他義務。

第七條——一、如遇下列情況即喪失會員資格:

1. 以書面向理事會通知退會、經理事會批准;

2. 除理事會接受其解釋外,欠繳費一年或於發出第二次書面繳費通知後仍不予理會或拒絕繳交所欠費用者;

3. 經理事會決定,任何會員因其行為有損本會聲譽及形象可被取消會員資格,此決定需經理事會半數以上理事通過。有關會員有權參加該次理事會,開會通知需於十日前送交有關會員。在會上該會員有權向會員大會提出上訴。

二、可根據情況決定暫停該會員的會員權利不超過兩年以代替開除該會員資格。

第三章

組織及職權

第八條——本會設立如下組織機關:

一、會員大會;

二、理事會;

三、監事會。

第九條——一、會員大會為本會的最高權力機構。

二、會員大會權限如下:

1. 決定及檢討本會重要會務;

2. 通過、修訂和更改本會章程;

3. 選舉會員大會主席團、理事會及監事會成員;

4. 有關法律及本會章所載其他權限。

第十條——一、會員大會由主席團主持,主席團由主席、副主席及秘書各一名組成,並由每次會員大會選出;

二、主席團主席負責主持會員大會的工作、副主席協助主席工作,並在其缺席或臨時不能視事時替代之;秘書負責協助有關工作及繕錄會議紀要。

第十一條——會員大會每年舉行一次,由理事會召集,理事會認為必要時或有三分之一以上會員聯名提出書面申請時,則召開特別會員大會。會員大會或特別會員大會出席之會員人數至少有一半時,會員大會才可決議。如人數少於法定人數,則將會議開始時間押後三十分鐘,如屆時仍不足法定人數,會議同樣合法有效。

第十二條——一、理事會為本會的最高管理組織,由單數成員組成,會員大會在會員中選出九至二十五名理事。

二、理事任期二年,任滿連選得連任。

三、理事會設會長一人,副會長二人,由理事互選產生。

第十三條——一、理事會設常務理事會,由會長及兩名副會長以及由理事擔任的各會務部門負責人組成,負責處理日常會務和協調執行職能。

二、常務理事會設滙業盃發展委員會、網絡社群委員會、教育委員會、活動委員會、公共關係委員會,由理事擔任各委員會負責人。

第十四條——一、理事會每三個月召開一次平常會議,理事長認為必要時或經五名理事或以上者提出請求時,則召開特別理事會議。

二、理事會之任何議案,須有出席者多數贊成方得通過。如表決時票數相等,則會長有權再投票。

第十五條——一、常務理事會每月召開一次平常會議,倘若會長認為必要時或常務理事兩人以上提出請求時,則召開特別常務理事會議。

二、常務理事會有多數成員出席,方可進行議決事項。會議之任何議案,須有出席者多數贊成方得通過。如表決時票數相等,則會長有權再投票。

第十六條——一、監事會為本會的監察機構,由單數組成,至少為三人,其中選出監事長一人、副監事長二人。

二、監事會成員由會員大會在會員中選舉產生。

三、任期為二年,連選得連任。

第十七條——一、監事會每年召開平常會議一次,監事長認為必要時或多數成員提出請求時,則召開特別會議。

二、監事會會議之任何議案,須有出席者多數贊成方得通過。如表決時票數相等,則監事長有權再投票。

第十八條——本會為推進會務,由滙業盃主辦者與專家學者組成顧問團及敦聘社會賢達擔任名譽會長。

第四章

經費

第十九條——本會各項開支,由會員會費、基金或捐獻撥出。本會須設置財務開支帳簿,由監事會審核。

第五章

附則

第二十條——有關會員福利及其他各項事務,由理事會另訂細則公佈辦理。

第二十一條——本章程如有未盡善之處,由會員大會修訂。

與正本相符

二零一零年四月十五日於澳門特別行政區

私人公證員 石立炘


私 人 公 證 員

證 明 書

茲證明本文件共6頁與存放於本署“2010年社團及財團文件檔案組”第1卷第3號文件之“Associação Criador Juventude Cultura de Macau”章程原件一式無訛。

澳門青年文化創意協會

章程

第一章

名稱、宗旨及會址

第一條——本會名稱:

中文名為“澳門青年文化創意協會”;

葡文名為“Associação Criador Juventude Cultura de Macau”;

英文名為“Creative Youth Culture Association of Macao”。

本會乃非牟利團體。

第二條——宗旨:本會宗旨為“愛國愛澳、關懷青年、支持青年人開展文化創產的工作及推動年青人勇於創作。”

第三條——會址:澳門羅理基博士大馬路600E號第一國際商業中心21樓02室。

第二章

會員的資格、權利與義務

第四條——(一)凡認同本會宗旨及願意遵守本會章程之成年人士,須依手續填寫表格,由理事會審核認可,在繳納入會會費後,即可成為會員。

(二)本會會員有權參加會員大會;有選舉權及被選舉權;參加本會舉辦之一切活動及享有本會一切福利及權利;有權對本會的會務提出批評和建議;會員有退會的自由,但應向理事會提出書面申請。

(三)會員有義務遵守本會的章程並執行本會會員大會和理事會的決議;積極參與、支持及協助本會舉辦之各項活動,推動會務發展及促進會員間之互助合作;按時繳納會費及其他應付之費用;不得作出任何有損害本會聲譽之行為。

第三章

組織及職權

第五條——本會的組織架構為:

(一)會員大會;

(二)理事會;

(三)監事會。

第六條——會員大會:

(一)本會的最高權力機構是會員大會。設有會長一名,副會長若干名。會長兼任會員大會召集人。副會長協助會長工作,若會長出缺或因故不能執行職務,由其中一名副會長暫代其職務。

(二)其職權為:修改本會章程及內部規章;制定本會的活動方針;審理理監事會之年度工作報告與提案。

(三)會員大會每年召開一次平常會議,由會長或副會長召開。在必要情況下應理事會或不少於二分之一會員以正當理由提出要求,亦得召開特別會議。會員大會成員每屆任期三年。

第七條——理事會:

(一)理事會成員由會員大會選出。理事會設理事長一名,副理事長若干名,且人數必須為單數,每屆任期三年。

(二)理事會可下設若干個工作機構,以便執行理事會決議及處理本會日常會務;工作機構領導及其他成員由任一名理事提名,獲理事會通過後以理事會名義予以任命。

(三)其職權為:執行會員大會之決議及一切會務;主持及處理各項會務工作;直接向會員大會負責,及向其提交工作(會務)報告,及接受監事會對工作之查核。

第八條——監事會:

(一)監事會由會員大會選出。監事會設監事長一名,副監事長若干名,且人數必須為單數,每屆任期三年。

(二)其職權為:監事會為本會會務的監察機構。監督理事會一切行政執行,以及監察理事會的運作及查核本會之財產;監督各項會務工作之進展,就其監察活動編制年度報告;稽核理事會之財政收支及檢查一切賬目及單據之查對;審查本會之一切會務進行情形及研究與促進會務之設施。

第四章

經費

第九條——本會為不牟利社團。本會活動經費的主要來源:一是會員交納會費;二是接受來自各方的贊助捐款設立會務基金;三是具體活動籌辦單位的籌款。

第五章

章程修改

第十條——本章程經會員大會通過後施行。章程的修改,須獲出席會員四分之三之贊同票的代表通過方能成立。

第六章

附則

第十一條——本會章程之解釋權屬會員大會;本會章程由會員大會通過之日起生效,若有未盡善之處,由會員大會討論通過修訂。

第十二條——本章程所未規範事宜,概依澳門現行法律執行。

二零一零年四月十五日

私人公證員 馮建業


第 一 公 證 署

證 明

在地球上——為了可持續發展的教育會

為公佈的目的,茲證明上述社團的修改章程文本自二零一零年四月二十日起,存放於本署的社團及財團存檔文件內,檔案組1號30/2010。

Artigo segundo

(Sede)

A sede situa-se em Macau, na Rua de Silva Mendes, 39, Edf. Tat Seng, 1.º andar A.

二零一零年四月二十日於第一公證署

公證員 盧瑞祥


第 一 公 證 署

證 明

澳門女公務員協會

為公佈的目的,茲證明上述社團的修改章程文本自二零一零年四月二十一日起,存放於本署的社團及財團存檔文件內,檔案組1號31/2010。

修章內容

第五章

理事會

第十五條——一、理事會由不少於三人單數組成。設理事長一名、副理事長若干名、秘書一名、財務一名,由理事會成員互選產生。

第六章

監事會

第十七條——監事會由不少於三人單數組成。設監事長一名、副監事長若干名及秘書一名,由監事會成員互選產生。

二零一零年四月二十一日於第一公證署

公證員 盧瑞祥


第 二 公 證 署

證 明 書

澳門門球總會

葡文名稱為“Associação Geral de Gatebol de Macau”

英文名稱為“General Association of Macao Gateball”

為公佈之目的,茲證明上述社團的章程之修改文本已於二零一零年四月十六日,存檔於本署之2010/ASS/M2檔案組內,編號為54號,有關條文內容如下:

第八條

(會員代表大會)

一、會員代表大會是本會最高權力機構。

二、每個團體會員可派代表三人出席會員代表大會,但代表大會內之任何投票則以每個團體會員壹票為準。

三、會員代表大會負責決定本會工作方針,選舉會長一人,副會長一至二十人,理事會及監事會成員。

第十條

(理事會)

一、理事會為本會之執行機構,其成員為二十一至三十九人。(總人數為單數)

二、理事會選舉理事長一人,副理事長四至十二人,其餘成員為理事。

三、理事會下設培訓部、賽務部、裁判部、宣傳部、總務部、財務部及秘書處等工作組織,在會員代表大會閉幕後,負責日常會務工作。

四、當認為對會務或本會活動有需要時,理事會經決議後,可設立其他部門或職位。

第十三條

(監事會)

一、監事會負責監察會務工作,其成員為五至十三人。(總人數為單數)

二、監事會推選監事長一人,副監事長一至二人及監事二至十人。

Está conforme.

Segundo Cartório Notarial de Macau, aos dezasseis de Abril de dois mil e dez. — A Ajudante, Graciete Margarida Anok da Silva Pedruco Chang.


海 島 公 證 署

證 明 書

澳門設施管理學會

為公布的目的,茲證明上述社團修改章程的文本自二零一零年四月十五日起,存放於本署之“2010年社團及財團儲存文件檔案”第1/2010/ASS檔案組第19號,有關條文內容載於附件。

《澳門設施管理學會》修改章程

第一章

總則

第一條——本會名稱為“澳門設施管理學會”(以下簡稱“本會”);葡文名稱為“Associação de Gestão de Instalações de Macau”,縮寫:AGIM;英文名稱為“Macao Facility Management Association”,縮寫:MFMA。

第二條——本會是一非牟利社團,宗旨是團結澳門從事設施管理學術者及工作者;擁護中華人民共和國澳門特別行政區基本法,支持澳門特別行政區政府依法施政;促進澳門特別行政區在設施管理領域相關管理專業的發展。

第三條——本會會址設在“澳門新口岸上海街175號中華總商會大廈九樓”。

第二章

會員

第四條——凡從事設施管理有關的專業工作者,並承認本會章程,皆可申請加入本會,由本會理事會審批,經有關手續獲批准後,即成為會員:

(一)榮譽會員;

(二)資深會員;

(三)專業會員;

(四)準會員;

(五)學生會員;

(六)企業會員。

第五條——會員權利:

(一)出席會員大會及參與表決;本權利由本規章第四條第二、三款所定之會員享有;

(二)享有選舉權及被選舉權;本權利由本規章第四條第二、三款所定之會員享有;

(三)參與本會舉辦之各項學術、文化、教育及文康福利等方面的活動;本權利由本規章第四條所列之會員享有;

(四)對本會工作提出建議和監督,以及自由退會;本權利由本規章第四條所列之會員享有。

第六條——會員義務:

(一)遵守本會章程,執行本會各機關的決議,完成獲本會各機關所委託的工作;

(二)按時繳交入會費及會費。

第七條——本會會員如有觸犯下列行為之一者,得由理事會向監事會建議終止其會籍資格,得監事會核准後由理事會處理執行:

(一)欠交會費;

(二)違反本會章程者;

(三)觸犯刑事案者;

(四)經營違法業務者;

(五)在未經理監事會同意前,以本會名義參加任何活動而損害本會聲譽的行為。

第三章

會員大會

第八條——會員大會為本會之最高權力機關,主席團由會員大會以不記名投票方式選舉產生之會長、副會長及秘書各一名組成,任期二年,最多可連任一次。會員大會之主席及副主席為本會之會長及副會長,並擔任本會禮節上代表的職務。

第九條——會員大會每年最少召開平常全體會議一次,由會長負責召集並主持,會議召集最少於十五日前以書面方式進行。如達召開會議之時間而出席有投票權的會員(本規章第四條第二、三款所定之會員)人數不足法定總人數的二分之一,會員大會須延遲一小時後舉行,到時則人數不論。決議必須獲具投票權的出席會員之絕對多數票通過方為有效。倘贊成與反對票相等,會長有權投決定性之一票。

第十條——在特殊情況下,經由理事會或三分之一或以上的會員聯名要求並指明有關議程,本會得召開特別會員大會,會議召集最少於十五日前以書面方式進行。

第十一條——會員大會之職權:

(一) 審核、通過及修改本會章程;

(二) 選出或罷免理事會,監事會或會員大會領導成員;

(三) 通過理事會所提交的每年工作計劃及會務報告,並訂定本會的工作方針;

(四) 通過理事會所提交之每年帳目結算及來年財政預算。

第四章

理事會

第十二條——理事會成員不少於九名,但人數必為單數,由會員大會以不記名投票方式產生。理事會設理事長一名、副理事長一名、秘書長一名、司庫一名、理事若干名,均由理事會全體成員互選產生。若理事會成員出缺,由理事會決議填補。理事會任期兩年,可連選連任,但理事長連任不得超過兩屆。

第十三條——理事長每三個月召開例會一次,討論會務;倘情況特殊,可由理事長隨時召開特別會議。

第十四條——理事會之職權為:

(一) 執行各項目功能性會務及會員大會的決議;

(二) 審議及批准內部規章;

(三) 研究和制定本會的工作計劃;

(四) 指導及維持本會之日常會務、財務管理、按時向會員大會提交年度的會務報告、每年帳目結算及來年財政預算。

第五章

監事會

第十五條——監事會成員不少於三名,但人數必為單數,由會員大會以不記名投票方式選舉產生。監事會設監事長、副監事長及秘書各一名,倘有監事若干名,均由監事會成員互選產生。監事會任期兩年,可連選連任,監事長連任不得超過兩屆。

第十六條——監事會的職權:

(一)監督理事會一切行政決策及工作活動;

(二)審核本會財務帳目;

(三)提出改善會務及財政運作之建議。

第六章

顧問團

第十七條——本會得聘請對本會有卓越貢獻人士擔任永遠榮譽會長、榮譽顧問、或顧問。

第七章

經費、章程修改

第十八條——本會為一不牟利社團,有關經費來源主要為會員繳交的會費,亦接受經理事會決議接受之社會各方面的捐贈、贊助及活動收益等。

第十九條——本會之章程修改建議,須經理事會表決後,並報送會員大會審議通過。

第八章

會章及會徽

第二十條——本會之會徽:

第二十一條——本會之會名、會章及會徽皆於澳門註冊,並受法律保障。任何個人或組織團體在未經授權情況下使用本會之會名、會章及或會徽,本會有權追究有關的法律責任。

二零一零年四月十五日於海島公證署

二等助理員 束承玫Chok Seng Mui


私 人 公 證 員

證 明 書

Associação Interligada dos Amigos de «Fita Azul» para Harmonia de Macau

Certifico, para efeitos de publicação, que por instrumento arquivado, neste Cartório, desde dezasseis de Abril de dois mil e dez, sob o número dois do maço número um de documentos referentes às associações e fundações do ano de dois mil e dez, um exemplar da alteração parcial dos Estatutos da Associação supradenominada, do teor em anexo.

和諧澳門藍帶之友互聯會

Associação Interligada dos Amigos de «Fita Azul» para Harmonia de Macau

Society Inter-Linked of Friends of «Blue Ribbon» for Macau Harmony

組織章程之部份修改

第二條

會址

本會會址設於澳門新口岸高美士街鴻安中心2座11樓O座。

第七條

理事會

1)﹝維持不變﹞

2) 理事會設理事長一名、常務副理事長一名及副理事長若干名、秘書長一名、理事若干名,但總人數必須為單數,由理事會互選。

3)﹝維持不變﹞

4)﹝維持不變﹞

第九條

監事會

1)﹝維持不變﹞

2)監事會設監事長一名、常務副監事長一名、監事若干名,但總人數必須為單數,由監事會互選。

3)﹝維持不變﹞

私人公證員 艾維斯

Cartório Privado, em Macau, aos dezasseis de Abril de dois mil e dez. — O Notário, Rui Afonso.


交通銀行股份有限公司澳門分行

試算表於二零一零年三月三十一日

總經理
譚志清
會計主管
朱瑩

澳門華人銀行股份有限公司

試算表於二零一零年三月三十一日

總經理
陳達港
會計主管
廖國強

中國建設銀行(澳門)股份有限公司

試算表於二零一零年三月三十一日

董事會成員
張建洪
會計主任
李喜燕

BANCO BPI S.A. — Sucursal Offshore de Macau

Balancete do razão em 31 de Março de 2010

MOP

O Director da Sucursal,
Bento Granja
O Director da Contabilidade,
Luís Silva

BANCO ESPÍRITO SANTO DO ORIENTE, S.A.

Balancete do razão em 31 de Março de 2010

O Chefe da Contabilidade,
Francisco F. Frederico
O Presidente da Comissão Executiva,
José Morgado

澳門博彩股份有限公司

綜合資產負債表
二零零九年十二月三十一日

(以澳門元百萬元為單位)

   
 

金額

   
總非流動資產 12,463
   
加:總流動資產 9,223
   
減:總流動負債 (11,316)
   
減:總非流動負債 (5,686)
   
資產淨值 4,684
   
   
   
股本 300
   
法定儲備 76
   
不可分派儲備 1,000
   
保留溢利 3,605
   
本公司股東應佔權益 4,981
   
少數股東權益 (297)
   
總權益 4,684
   

綜合收益表
截至二零零九年十二月三十一日止年度

(以澳門元百萬元為單位)

 

金額

博彩、酒店、餐飲及相關服務收益 35,384
   
博彩收益 35,088
   
特別博彩稅、特別徵費及博彩溢價金 (13,616)
  21,472
   
酒店、餐飲及相關服務收入 296
銷售及服務成本 (170)
其他收入 107
市場推廣及宣傳開支 (13,718)
經營及行政開支 (6,813)
融資成本 (149)
應佔一間聯營公司虧損 (14)
應佔一間共同控制實體溢利 6
   
除稅前溢利 1,017
   
稅項 0
本年度溢利 1,017
   
應佔:  
- 本公司擁有人 1,132
- 少數股東權益 (115)
  1,017
   
已宣派股息 645
   
   
   
綜合保留溢利變動表
截至二零零九年十二月三十一日止年度
   
(以澳門元百萬元為單位)
   
  金額
   
於二零零九年一月一日 3,118
   
本年度溢利 1,132
已宣派股息 (645)
於二零零九年十二月三十一日 3,605

2009年度董事局業務報告

受國際金融危機影響及過去幾年的急速增長,澳門博彩業在2009年上半年延續了2008年開始的調整期。隨著經濟復甦,澳門博彩業於第三季開始反彈,使全年的幸運博彩收入高達1,193.69億(澳門元,下同),較2008年增加9.7%,再創澳門新高。

澳門博彩股份有限公司(「澳博」)繼續表現出色,在澳門博彩市場上維持領導地位,整體市場佔有率由2008年的26.5%增加至2009年的29.4%,分別佔整體中場博彩收益的40.7%及整體貴賓廳博彩收益的25.8%。較之2008年,澳博在中場及貴賓廳分別錄得17.8%及25.3%的增長,均高於整體中場及貴賓廳市場的升幅。

澳博於2009年度的博彩收益為351億,較2008年度增加63億。公司全年向政府繳交的幸運博彩稅為126億,再加上依照博彩合約向澳門基金會、城市建設及旅遊推廣等公共撥款10億,總數超過136億。公司截至2009年12月31日止,扣除利息及資本性開支分攤前之盈利(EBITDA)為21億9千萬,除稅後純利為17億2千萬。在扣除新葡京酒店及十六浦娛樂場和酒店等之營運收支及折舊後,澳博集團綜合除稅後純利為11億3千萬。業績詳見於已審核的財務報告。

澳博於年度致力平衡企業利益與社會利益的關係,不斷增強企業的競爭力,並配合政府旨於促進澳門經濟多元化的各項政策,在合理保障廣大澳門員工就業和收入的同時,積極推動慈善、文教、醫療、體育等事業的發展,其成效有目共睹。澳博管理層不但保持了企業穩定、順暢的運作,也創造了良好的業績,落實了上市企業應有的專業化和規範化管理,贏得了市場的信心。

展望2010年,澳博將延續過往成功的經驗,通過專業的管理團隊,繼續促進業務增長,保持公司在市場上最高佔有率的同時,也致力在盈利上帶來更大回報。澳博將繼續專注於中場和貴賓廳博彩業務的發展,並提升現有娛樂場的營運效率,與全體員工不斷加強公司在澳門博彩市場的競爭力,繼續表現出本地唯一土生土長賭牌公司應有的風範和貢獻。

監事會意見書

列位股東:

1. 根據澳門博彩股份有限公司章程,監事會已檢閱由董事會所呈交予各股東省覽、批准及發表意見之二零零九年十二月三十一日止年度報告及已經由德勤•關黃陳方會計師行及屈洪疇會計師審核之公司賬目(包括所採用之計價標準及其適當性)。

2. 因此,經檢閱由公司行政部門呈交之報告及已經審核之公司賬目後,監事會注意到該等文件正確,完整及盡量提供簡易和清楚反映有關公司之財產狀況及符合法律及章程之規定。不當事情或不法行為並無發現。

3. 有關董事會對公司盈餘及派息之建議,監事會同意該盈餘及派息運用之建議。

4. 由上述而觀,監事會經採取適當之措施,進行一般之查核後之意見是二零零九年十二月三十一日止年度報告及已經審核之公司賬目,盈餘分配及派息之建議乃在可以批准狀況。

澳門,二零一零年三月十一日

監事會

葉炳仁

主席

摘要綜合財務報表的獨立核數師報告

致澳門博彩股份有限公司全體股東
(於澳門註冊成立的股份有限公司)

本核數師(以下簡稱「我們」)已按照澳門特別行政區之《核數準則》和《核數實務準則》完成審核澳門博彩股份有限公司截至二零零九年十二月三十一日止年度的綜合財務報表。並已於二零一零年三月十五日就該等綜合財務報表發表了無保留意見的報告。

上述已審核的綜合財務報表由於二零零九年十二月三十一日的綜合資產負債表及截至該日止年度的綜合收益表、綜合權益變動表及綜合現金流量表組成,亦包括重大會計政策的概要及其他附註。

隨附由管理層編制的摘要綜合財務報表是上述已審核的綜合財務報表的撮要內容,我們認為,摘要綜合財務報表的內容,在所有重要方面,與已審核綜合財務報表的內容一致。

為更全面了解澳門博彩股份有限公司的綜合財務狀況和綜合經營結果以及核數工作的範圍,隨附的摘要綜合財務報表應與已審核的綜合財務報表以及獨立核數師報告一併參閱。

馬健華 屈洪疇
註冊核數師 註冊核數師
德勤•關黃陳方會計師行 澳門
澳門  

二零一零年三月十五日

擁有 5% 或 5% 以上公司資本的主要股東名單

(截至二零零九年十二月三十一日止年度)

公司資本:MOP$300,000,000.00

股東姓名 持股量 (A/B組)
(1)
種類 總值 組別百分率 公司資本百分率
SJM Holdings Limited (2) A組 - 2,699,999 普通股 澳門幣 $269,999,900.00 99.999963% 89.999967%
SJM Holdings (Nominee) Limited A組 - 1 普通股 澳門幣 $ 100.00 0.000037% 0.000033%
何鴻燊 (3) B組 - 300,000 普通股 澳門幣 $ 30,000,000.00 100% 10%

 

備註:      
(1) 股量 種類 總值 組別百分率
  A組 - 2,700,000 普通股 澳門幣 $270,000,000.00 100%
  B組 - 300,000 普通股 澳門幣 $30,000,000.00 100%
(2) 於二零零八年七月十六日在香港聯合交易所主板上市的公司。
(3) B組股份的持有人可參與的每年股息分發權利最高金額衹為澳門幣壹圓。

公司機關的成員名單

2009

股東大會主席團    
主席 蘇樹輝
秘書 官樂怡
     
董事局    
主席 鄭裕彤
常務董事 何鴻燊(董事總經理)
董事 蘇樹輝
    吳志誠
    官樂怡
    岑康權
    梁安琪
    陳婉珍
    霍錦明
    何超蕸
    江陽
     
監事會    
主席 葉炳仁
成員 Miguel António Dias Urbano de Magalhães Queiroz
成員/核數師 謝孝衍
     
公司總秘書處    
秘書長 官樂怡
副秘書長 梁官漢
     
外部核數師 德勤•關黃陳方會計師行
    屈洪疇

美高梅金殿超濠股份有限公司

二零零九年度業務報告摘錄

由美高梅夢幻(MGM Mirage)以間接方式和何超瓊(Ho, Pansy Catilina Chiu King)以個人名義及間接方式各自擁有一半的美高梅金殿超濠股份有限公司(MGM Grand Paradise, S.A.)。在2005年4月19日與澳門博彩股份有限公司簽訂在澳門特別行政區娛樂場內經營幸運博彩或其他博彩的轉批給合同,這份合同經澳門特別行政區政府核准。

酒店/娛樂場綜合設施包括大約600間客房、950部角子機、450張博彩桌、14間餐廳、2間零售商店、多功能會議設施(包括大宴會廳)和世界級水療中心及泳池設施。獨一無二歐陸構思的天幕廣場是酒店/娛樂場其中的一個具獨有特色的建築物。酒店/娛樂場的設計是為了給予我們的顧客一種獨特的博彩及用餐體驗。

本公司二零零九年之淨虧損為澳門幣1.17億,較二零零八年減少53.2%。總收益較去年增加16.5%為澳門幣106億。美高梅金殿超濠股份有限公司錄得扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利﹝EBITDA﹞約澳門幣12.2億,較去年增加25.6%。

貴賓廳之轉碼數為澳門幣2,826億較去年增加40.5%。而貴賓廳博彩桌淨贏率約2.5%,中場博彩桌投注額約澳門幣121億,而中場博彩桌淨贏率約20.6%。角子老虎機的投注額為澳門幣116億,比二零零八年增加80.9%,而每台角子老虎機每日平均贏款為澳門幣2,150元。

美高梅澳門於本年度錄得酒店平均實用房每日房租為澳門幣1,469元,而二零零八年為澳門幣1,574元。酒店入住率為87.5%,而二零零八年入住率則為75.2%。二零零九年度錄得可用房平均每日房租為澳門幣1,414元,較二零零八年度高8.6%。

截至二零零九年十二月三十一日止,本公司錄得現金及銀行結餘約澳門幣18.7億而銀行貸款約澳門幣69億。

損益表
截至二零零九年十二月三十一日止年度

收益 澳門幣(千元)
博彩收益 10,343,053
其他收益 279,369
   
淨收益 10,622,422
   
費用  
博彩稅 (4,149,539)
市場及推廣費用 (3,418,293)
營運及管理費用 (1,864,729)
折舊及攤折 (815,503)
財務費用 (491,826)
   
稅前虧損 (117,468)
稅項支出 -
   
本期淨虧損 (117,468)

 

資產負債表
於二零零九年十二月三十一日

  澳門幣(千元)
非流動資產  

不動產和設備

5,992,416

轉批給合同金

1,340,335

土地溢價金

401,901

其他資產

5,502

在建工程

21,702

對附屬公司的投資

2,929
   
  7,764,785
   
流動資產  

存貨

45,567

應收帳款

865,912

預付款項,訂金及其他應收款

76,983

土地溢價金

19,824

應收有關連公司款項

100

應收附屬公司款項

159,756

銀行存款及現金

1,867,698
   
  3,035,840
   
流動負債  

其他應付款及預提費用

1,780,272

銀行貸款——短期

1,094,617

訂金及預收款項

207,310

預留保證金——短期

8,568

應付有關連公司款項

51

應付附屬公司款項

4,605
   
  3,095,423
   
流動負債淨額 (59,583)
   
  7,705,202
   
非流動負債  

銀行貸款——長期

5,828,263

股東借款

1,078,481

有關連公司借款

918,572
   
  7,825,316
   
資產淨額 (120,114)
   
   
資本及儲備  

股本

200,000

股份溢價

801,840

累計虧損

(1,121,954)
   
總資本及儲備 (120,114)

摘要財務報表之獨立核數師報告

致 美高梅金殿超濠股份有限公司全數股東
(於澳門註冊成立之股份有限公司)

本核數師行已按照澳門特別行政區之《核數準則》和《核數實務準則》完成審核美高梅金殿超濠股份有限公司截至二零零九年十二月三十一日止年度之財務報表。並已於二零一零年二月二十六日就該等財務報表發表了無保留意見的報告。

上述已審核的財務報表由於二零零九年十二月三十一日之資產負債表及截至該日止年度之損益表、權益變動表及現金流量表組成,亦包括重大會計政策的概要及其他附註。

隨附由管理層編制的摘要財務報表是上述已審核的財務報表的撮要內容,本行認為,摘要財務報表的內容,在所有重要方面,與已審核財務報表的內容一致。

為更全面了解美高梅金殿超濠股份有限公司的財務狀況和經營結果以及核數工作的範圍,隨附的摘要財務報表應與已審核的財務報表以及獨立核數師報告一併參閱。

馬健華

註冊核數師

德勤•關黃陳方會計師行

二零零九年度

獨任監事意見書

美高梅金殿超濠股份有限公司(「公司」)的董事會已向本獨任監事提交了公司二零零九年度財務報告、外部核數師德勤•關黃陳方會計師行之審核報告及董事局之年度報告以作審核。

本獨任監事已按照公司章程規定,分析及審查該年度公司之財務報告及賬目,並了解公司於年度之運作情況及有關制度。本獨任監事認為該財務報告恰當地披露了所有有關之賬目資料及公司財政狀況。再者,其外部核數師審核報告已表明公司之財務報告在所有要項上公正地反映了公司於二零零九年十二月三十一日之財務狀況。

基於此,本獨任監事建議股東批准下列文件:

1. 公司二零零九年度之財務報告;

2. 董事局年度報告;及

3. 外部核數師審核報告。

獨任監事

何美華

註冊核數師

合資格的股東名單和所佔股份的百分比數目。這份名單內的股東是在二零零九年的任何時間內都持有等于或高于百分之五的公司資本。

何超瓊(Ho, Pansy Catilina Chiu King)— 10%
金殿超濠有限公司(Grand Paradise Macau Limited)— 40%
MGM Mirage Macau, Ltd. — 40%
MGMM Macau, Ltd. — 10%

二零零九年公司機關據位人的姓名:

董事會

常務董事——何超瓊(Ho, Pansy Catilina Chiu King)
董事——何超鳳(Ho Chiu Fung, Daisy)
董事——黃春猷(Chen Yau Wong)
董事會主席——Gary Neil Jacobs(由二零零九年一月一日至二零零九年十二月十五日)
董事——Kenneth A. Rosevear
董事——William Joseph Hornbuckle(由二零零九年十一月十六日開始)

獨任監事

何美華
秘書
馬家豪

威尼斯人澳門股份有限公司

綜合資產負債表

(所有金額為百萬澳門幣)
(Todos os montantes são apresentados em milhões de MOP)

 

於二零零九年十二月三十一日
31 de Dezembro de 2009

資產 ACTIVOS  
非流動資產 Activos não correntes  
發展中物業 Propriedade em desenvolvimento 2,780
土地租賃權益淨額 Direitos sobre terrenos concessionados, líquidos 3,027
物業及設備淨額 Propriedades e equipamentos, líquidos 41,988
無形資產淨值 Activos intangíveis, líquidos 56
遞延融資成本淨額 Custos financeiros diferidos, líquidos 288
遞延所得稅資產 Activos por impostos sobre o rendimento diferidos 1
衍生金融工具 Instrumentos financeiros derivados 12
其他資產淨額 Outros activos, líquidos 662
貿易應收賬款及其他應收賬款以及預付款項淨額 Pré-pagamentos e outras dívidas comerciais a receber, líquidos 255
  49,069
流動資產 Activos correntes  
存貨 Existências 77
貿易應收賬款及其他應收賬款以及預付款項淨額 Pré-pagamentos e outras  
dívidas comerciais a receber, líquidos 2,354
受限制現金 Fundos cativos 137
現金 Caixa 3,141
  5,709
資產總值 Activos totais 54,778
   
權益 CAPITAL PRÓPRIO  
本公司權益持有人應佔資本及儲備 Capital e reservas atribuíveis aos detentores do capital da Sociedade  
股本 Capital social 200
法定儲備 Reserva legal 51
認股權儲備 Reservas para opções sobre acções 207
累積盈餘 Resultados acumulados transitados 10,911
  11,369
少數股東權益 Interesses minoritários (65)
權益總額 Total do capital próprio 11,304
   
負債 PASSIVOS  
非流動負債 Passivos não correntes  
貿易賬款及其他應付款項 Dívidas comerciais a pagar e outras 101
借貸 Empréstimos 28,658
  28,759
   
流動負債 Passivos correntes  
貿易賬款及其他應付款項 Dívidas comerciais a pagar e outras 14,021
即期所得稅負債 Passivos por impostos sobre o rendimento correntes 1
借貸 Empréstimos 693
  14,715
負債總額 Passivos totais 43,474
   
權益及負債總額 Total de capital próprio e passivos 54,778

綜合損益表

(所有金額為百萬澳門幣)
(Todos os montantes são apresentados em milhões de MOP)

 

截至二零零九年十二月三十一日止年度
Exercício findo em 31 de Dezembro de 2009

收益 Réditos  

博彩收益 Casino

27,921

其他收益 Outras receitas

3,201
  31,122

減:折扣及回贈 Deduzido de: descontos e abatimentos

( 4,689)
   
收益淨額 Réditos líquidos 26,433
博彩稅 Imposto sobre jogos (11,146)
已消耗存貨 Existências consumidas (320)
僱員福利開支 Custos com o pessoal (3,745)
折舊及攤銷 Depreciações e amortizações (2,527)
博彩中介人/代理佣金 Comissões de agência/promotores de jogos (1,490)
其他開支 Outras despesas (4,266)
   
經營利潤 Lucro operacional 2,939
利息收入 Rendimento de juros 4
經扣除資本化金額後的利息開支 Gastos com juros, líquido de montantes capitalizados (1,142)
修正債項或提前償還債項的虧損 Perda pela alteração ou amortização antecipada da dívida (49)
   
除所得稅前利潤 Resultados antes de impostos 1,752
所得稅開支 Imposto sobre o rendimento (2)
   
年度盈利 Resultado do exercício 1,750
   
應佔:Atribuíveis a:  
本公司股權持有人 Detentores do capital da Sociedade 1,815
少數股東權益 Interesses minoritários (65)
   
  1,750

綜合現金流量表

(所有金額為百萬澳門幣)
(Todos os montantes são apresentados em milhões de MOP)

 

截至二零零九年十二月三十一日止年度
Exercício findo em 31 de Dezembro de 2009

營運活動的現金流量 Fluxos de caixa das actividades operacionais  
營運產生的現金 Fluxo gerado pelas operações 5,569
已付所得稅 Imposto sobre o rendimento pago (2)
營運活動產生的淨現金 Fluxo líquido gerado pelas actividades operacionais 5,567
   
投資活動的現金流量 Fluxos de caixa de actividades de investimento  
受限制現金減少 Diminuição nos fundos cativos 853
購入物業及設備 Aquisições de propriedades e equipamentos (3,123)
購入無形資產 Aquisições de activos intangíveis (19)
出售物業及設備所得款項 Recebimentos pela alienação de propriedades e equipamentos 49
   
應收關聯方票據償還 Liquidação de títulos a receber/montantes a receber de empresas relacionadas 6
已收利息 Recebimento de juros 5
合併可變利益實體(「可變權益項目」) Consolidação de entidades  
de interesses variáveis («VIEs») 28
投資活動所用的淨現金 Fluxo líquido utilizado em actividades de investimento (2,201)
融資活動的現金流量 Fluxos de caixa de actividades de financiamento  
支付衍生金融工具 Pagamentos de instrumentos financeiros derivados (22)
借貸所得款 Recebimentos de empréstimos 79
償還貸款 Reembolsos de empréstimos (5,431)
應付關聯方票據所得款 Recebimentos de títulos a pagar a empresas relacionadas 6,208
償還應付關聯方票據 Reembolsos de títulos a pagar a empresas relacionadas (1,412)
關聯公司墊款所得款 Adiantamentos recebidos de empresas relacionadas 7,974
償還關聯公司墊款 Reembolsos de adiantamentos de empresas relacionadas (9,707)
償還融資租賃負債 Reembolsos de passivos de locação financeira (1)
支付遞延融資成本 Pagamentos de custos financeiros diferidos (151)
已付利息 Pagamentos de juros (1,099)
融資活動所用的淨現金 Fluxo líquido utilizado em actividades de financiamento (3,562)
   
現金及現金等價物淨減少 Variação de caixa e de equivalentes de caixa (196)
年初現金及現金等價物 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 3,335
滙率對現金及現金等價物的影響 Efeito cambial sobre caixa e equivalentes de caixa 2
   
年終現金 Caixa no fim do exercício 3,141
   
補充披露現金流量信息 Informação adicional sobre fluxos de caixa:  
應付工程賬款及應計費用變動 Variações em acréscimos e valores a pagar de construções (772)

編製基準

本集團之綜合財務報表乃按照澳門特別行政區政府於二零零五年十二月九日公佈之第25/2005號行政法規核准的澳門財務報告準則(「MFRS」)編製。本綜合財務報表已按照歷史成本法編製,並就重估衍生金融工具作出修訂。

於二零零九年十二月三十一日,本集團擁有流動負債淨額澳門幣90.1億元及重大資本承擔澳門幣149.4億元。本集團的中間母公司金沙中國有限公司已經確認,其擬並有能力提供財務支援以令本集團能夠持續經營及償還到期債務。本公司亦已於二零零九年十一月取得17.5億美元的項目融資承諾以為路 氹金光大道第5及第6路段的開發提供融資。因此,綜合財務報表已依據持續經營準則,假定(其中包括)當資產及債務能夠在到期時得以變現及償還。

董事會報告

威尼斯人澳門股份有限公司及其附屬公司(「本集團」)於二零零九年錄得強勁表現,主要原因是亞洲經濟自全球經濟危機及豬流感疫情的影響中復甦,以及中國內地居民的簽證限制放寬。此外,由於澳門百利宮全年營運,淨收益亦見增加。

截至二零零九年十二月三十一日止年度,本集團的淨收入為澳門幣264.323億元,較截至二零零八年十二月三十一日止年度的澳門幣245.062億元增加澳門幣19.261億元或7.9%。截至二零零九年十二月三十一日止年度的利潤則為澳門幣18.153億元,較截至二零零八年十二月三十一日止年度的澳門幣14.145億元增加澳門幣4.008億元或28.3%。

澳門金沙

澳門金沙於二零零四年五月開業。澳門金沙是澳門第一家拉斯維加斯式娛樂場,目前備有分別為中場客戶、貴賓客戶及高端客戶而設的不同博彩區,也提供文娛設施及食肆。澳門金沙位於澳門半島臨海地段,鄰近澳門新外港碼頭,介乎拱北關閘與澳門商業中心區之間,位處中樞,可接觸的客戶群非常龐大,根據澳門統查局的統計數據,二零零九年海路入境旅客約870萬人次,分別從澳門 氹仔臨時客運碼頭(「氹仔臨時客運碼頭」)、內港碼頭或新外港碼頭登岸。截至二零零九年十二月三十一日止年度,澳門金沙的總入場人數約為690萬人次。

截至二零零九年十二月三十一日為止,澳門金沙提供289間客房,設施先進,裝潢華麗,全部以別具一格的黑檀木板裝飾,配備高級傢具。這些客房主要供本公司的貴賓客戶或高端客戶享用,通常為免費提供。於二零零九年十二月三十一日,澳門金沙提供約229,000平方呎博彩區、413張博彩桌、1,172部角子機。

除博彩設施及酒店住宿之外,澳門金沙亦提供餐廳、水療設施、文娛區域及其他康樂設施。食肆區提供不同地區的地道風味,譬如粵菜酒樓、澳葡餐廳及一家高雅的西式扒房。

澳門威尼斯人

本公司路氹金光大道發展項目的旗艦物業澳門威尼斯人度假村酒店(「澳門威尼斯人」),於二零零七年八月正式開幕。澳門威尼斯人離澳門氹仔島上的澳門氹仔臨時客運碼頭約三公里。於二零零九年十二月三十一日,澳門威尼斯人的娛樂場及博彩區面積約550,000平方呎,包括專用貴賓廳及寬敞的中場博彩大堂。於二零零九年十二月三十一日,澳門威尼斯人有599張博彩桌及2,153部角子機。中場博彩大堂分為四個獨立設計的主題區,即赤龍殿、金鱗殿、鳳凰殿及帝王殿。澳門威尼斯人的設計主題與拉斯維加斯的The Venetian Las Vegas 相仿,仿建意大利威尼斯多個名勝,譬如聖馬可廣場(St. Mark’s Square)、鐘塔(Campanile Tower)及總督府(Doge’s Palace)等。截至二零零九年十二月三十一日止年度,澳門威尼斯人的總入場人次約為2,380萬人次。

除博彩設施之外,澳門威尼斯人亦設有樓高39層的五星級酒店大樓,提供2,900多間客房。澳門威尼斯人亦提供多樣化的文娛活動及康樂設施,既適合中場客戶攜同家人一同度假,也有為貴賓客戶及高端客戶而設的特別產品與服務,譬如御匾會等。澳門威尼斯人的大運河購物中心,零售及餐區面積約達100萬平方呎,內有300家門店及50多家餐廳,其中包括一個美食廣場。

澳門威尼斯人還設有面積約120萬平方呎的會議中心及會議室綜合大樓。這些會議獎勵旅遊設施地方寬敞,靈活性高,可間隔為小型、中型或大型會議室,及╱或舉行大型多媒體活動或貿易展覽。會議獎勵旅遊活動一般在平常日舉行,而澳門酒店及娛樂場入住率及房租的高峰期,一般為週末假期消閒旅客前來之時,因此,會議獎勵旅遊活動可為酒店及娛樂場需求較低的日子,發揮吸引人流的作用。於二零零九年,本公司承辦了十五個貿易展覽;吸引訪客逾32萬人次,388個企業團體約6萬名訪客。

澳門威尼斯人亦設有一個15,000座位的綜藝館,名為金光綜藝館,曾上演包羅萬有的文娛體育活動;另有一個1,800座位的劇院現正上演原創製作Zaia,是加拿大魁北克省蒙特利爾演藝製作公司太陽劇團(Cirque du Soleil)在亞洲的首個駐院表演劇目。

澳門百利宮

澳門百利宮於二零零八年八月開幕,與澳門威尼斯人相連互通,同屬本公司路氹金光大道發展項目。本公司相信澳門百利宮為高端客戶提供五星級豪華酒店及度假村服務,能與澳門威尼斯人配合互補。澳門百利宮包括由四季經營管理、共有360間套房的四季酒店,以及由本公司經營的百利宮娛樂場(包括Paiza豪宅)、四季•名店、多家餐廳與酒吧、健身中心、泳池與水療設施、以及會議、宴會及其他相關設施。於二零零九年七月,澳門百利宮獨樹一幟的Paiza豪宅竣工,每座均為獨立設計,只接待獲邀貴賓。

於二零零九年十二月三十一日,百利宮娛樂場提供約7萬平方呎的博彩區、116張博彩桌及166部角子機或類似的電子遊戲設備,包括為貴賓客戶及高端客戶而設的專用貴賓廳。澳門百利宮的設計旨在為高端博彩桌客戶締造貼身豪華享受,提供特別產品及服務,如獨有的Paiza豪宅。截至二零零九年十二月三十一日止年度,澳門百利宮的訪客總入場人數為約450萬人次。

董事會代表

胡順謙

董事總經理

2009 年度獨任監事意見書

根據商法典之規定,本人謹將2009年12月31日年度獨任監事報告呈覽。

本人監察了威尼斯人澳門股份有限公司年度的管理。在監察工作的過程中,本人結合公司的實際情況,實施了包括向公司管理層查詢,對提交給本人的會計資料進行分析性程序及其他本人認為必要的程序。

本人根據監察工作的結果,作出如下報告:

1. 本人已取得一切認為必要的資料及解釋。

2. 本人認為公司年度帳目遵循適合公司實際情況之會計原則編寫清楚,並在各重大方面顯示公司2009年12月31日的財務狀況及該年度經營成果之真確狀況。

3. 本人認為董事會報告書正確及完整,並簡易及清楚地闡述公司年度之經濟狀況及業務發展。

4. 本人沒有察覺年度有任何不當情事或不法行為。

基此,本人建議股東常會通過董事會提交之2009年12月31日年度之公司帳目,董事會報告書和結果運用之建議。

2010年3月31日於澳門

獨任監事, 胡春生

註冊核數師

摘要綜合財務報表的獨立核數師報告

致威尼斯人澳門股份有限公司全體股東:
(於澳門註冊成立的股份有限公司)

威尼斯人澳門股份有限公司截至二零零九年十二月三十一日止年度隨附的摘要綜合財務報表乃撮錄自威尼斯人澳門股份有限公司及附屬公司(「貴集團」)截至同日止年度的已審核綜合財務報表。摘要綜合財務報表由二零零九年十二月三十一日的綜合資產負債表以及截至該日止年度的綜合損益表和綜合現金流量表組成,管理層須對該等摘要綜合財務報表負責。我們的責任是對摘要綜合財務報表是否在所有重要方面均與已審核綜合財務報表符合一致,發表意見,僅向全體股東報告,除此之外本報告別無其他目的。我們不會就本報告的內容向任何其他人士負上或承擔任何責任。

我們按照澳門特別行政區政府頒布的《核數準則》和《核數實務準則》審核了貴集團截至二零零九年十二年三十一日止年度的綜合財務報表,並已於二零一零年四月十六日就該綜合財務報表發表了無保留意見的核數師報告。

上述已審核的綜合財務報表由二零零九年十二月三十一日的綜合資產負債表以及截至該日止年度的綜合損益表、綜合權益變動表和綜合現金流量表組成,亦包括重大會計政策的摘要和解釋附註。

我們認為,摘要綜合財務報表在所有重要方面,均與上述已審核的綜合財務報表符合一致。

為更全面了解 貴集團的財務狀況和經營結果以及核數工作的範圍,隨附的摘要綜合財務報表應與已審核的綜合財務報表以及獨立核數師報告一併閱讀。

張佩萍

註冊核數師

羅兵咸永道會計師事務所

澳門,二零一零年四月十六日

威尼斯人澳門股份有限公司

2009 年持有公司資本百分之五或以上的股東名單

1. VENETIAN VENTURE DEVELOPMENT INTERMEDIATE, LIMITED 是一間根據開曼群島法律成立的公司,總部設於Walker House, Mary Street, PO Box 908GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,其持有1,799,900股,面值為澳門幣179,990,000元,相當於百分之八十九點九九五的公司股本(由二零零二年六月二十五日起) 。

2. 胡順謙先生持有200,000股,面值為澳門幣20,000,000元,相當於百分之十的公司股本(由二零零八年十一月十日起)。

威尼斯人澳門股份有限公司

2009 年 – 據位人名單

董事會

A)William Peter Weidner 先生——主席 (於二零零九年四月三十日離職);

B)胡順謙先生 (董事總經理);

C) Bradley Hunter Stone 先生(於二零零九年六月三十日離職);

D) Robert Glen Goldstein 先生;

E) Stephen John Weaver 先生;

F) Luis Nuno Mesquita de Melo 先生;

G) Steven Craig Jacobs 先生——主席(由二零零九年八月十二日起)

獨任監事

胡春生先生

秘書

馮璦琳女士

財務部總管

卓河祓先生 行政副總裁兼財務總裁


銀河娛樂場股份有限公司

綜合損益表

二零零九年十二月三十一日年度

 

二零零九年

  澳門幣(千元)
   
經營博彩之毛收入 13,881,068
   
扣除服務供應商協議之博彩收益淨額 (2,985,279)
   
其他收益 373,930
   
總收益 11,269,719
   
回購有擔保票據淨收益 642,553
   
其他收入/收益——淨額 18,651
   
博彩特別稅及其他相關稅項 (4,342,460)
   
博彩業務合作伙伴的佣金和津貼 (4,559,234)
   
員工福利支出 (956,360)
   
經營租賃租金——土地和建築物 (11,335)
   
攤銷及折舊 (321,882)
   
其他營運費用 (496,360)
   
經營溢利 1,243,292
   
財務費用 (23,624)
   
除稅前溢利 1,219,668
   
所得稅 (184)
   
本年度溢利 1,219,484
   

綜合資產負債表

二零零九年十二月三十一日

 

二零零九年

  澳門幣(千元)
資產  
非流動資產  

物業、機器及設備

7,078,361

無形資產

30,712

租賃土地

1,521,027

應收融資租賃款

46,305

受限制銀行存款

55,186

其他非流動投資

15,893
   
  8,747,484
   
流動資產  

存貨

14,654

應收款及預付款

396,481

應收同系公司款項

39,089

衍生金融工具

393

現金及銀行結餘

3,433,393
   
  3,884,010
   
總資產 12,631,494
   
權益  

股本

951,900

儲備

885,147

最終控股公司貢獻

3,944,900
   
總權益 5,781,947
   
負債  
非流動負債  

借貸

2,215,247
   
   
流動負債  

應付賬款及應計費用

3,778,697

應付同系公司款項

8,665

應付關聯公司款項

194

借貸之現期部分

846,221

衍生金融工具

523
   
  4,634,300
   
   
總負債 6,849,547
   
   
總權益及負債 12,631,494
   

綜合現金流量表

二零零九年十二月三十一日年度

 

二零零九年

  澳門幣(千元)
經營業務之現金流量  

來自經營業務之現金

1,869,649

已付稅項

(184)

已付利息

(315,444)

現金流量對沖收入

18,428
   

來自經營業務之現金淨額

1,572,449
   
   
投資業務之現金流量  

購買物業、機器及設備

(1,128,985)

購買無形資產

(23,944)

購買租賃土地

(1,283,100)

受限制銀行存款增加

(709)

已收利息

11,379

已收股息

618

應收融資租賃減少

41,165
   

用於投資業務之現金淨額

(2,383,576)
   
   
融資活動之現金流量  

回購擔保票據

(1,016,841)

融資租賃付款資本部份

(4,521)
   

用於融資活動之現金淨額

(1,021,362)
   
   
現金及銀行結餘減少淨額 (1,832,489)
   
於年初之現金及銀行結餘 5,265,462
   
匯率變動 420
   
於年末之現金及銀行結餘 3,433,393
   

二零零九年度經營報告

博彩及娛樂業務

澳門博彩市場概覽

在二零零九年上半年期間,澳門市場克服了二零零八年的難關,包括全球金融海嘯、增長放緩及市場供應大增等問題。

總括來說,二零零九年訪澳旅客約為2,200萬人次,較二零零八年微跌5%。此乃主要由於年初金融危機的影響所致。然而,此趨勢於八月有所轉變,八月份訪澳旅客超過二零零八年水平,勢頭一直持續至年底。

市況於接近六月底有所改善,下半年更有明顯的反彈。二零零九年十月的博彩收益創新高達126億澳門幣。

二零零九年市場競爭情況相對溫和,年內僅有一間位於路氹的大型新物業開幕,和位於澳門半島的兩間新物業開幕。

星際酒店

星際酒店於二零零九年表現優越,第四季的EBITDA創新高達3.56億澳門幣,較第三季顯著增加60%,較去年同期更大幅上升120%,這亦是星際酒店連續六個季度錄得EBITDA及收益增長,其投資回報率於年內更達30%。

總結全年,星際酒店收益創新高,達99億澳門幣,較二零零八年增長35%。EBITDA則達10.13億澳門幣,較二零零八年大幅增長70%。星際酒店的EBITDA利潤率為10%,而二零零八年則為8%。若根據美國公認會計原則計算,二零零九年的EBITDA利潤率應約為17%,二零零八年則應為13%。星際卓越的業績主要源自:博彩投注額增加,實行嚴謹的營運及成本控制措施,以及淨贏率達至合理的水平。

貴賓廳博彩

星際酒店貴賓廳業務之市場份額乃全澳門最高之一。二零零九年的貴賓廳轉碼數達2,970億澳門幣,較二零零八年增加40%。貴賓廳轉碼數於年內强勁增長,在第四季更錄得1,009億澳門幣的新高。二零零九年淨贏率較二零零八年增加約十個基點,達2.9%(二零零八年:2.8%),其中因第三季錄得2.3%而稍為拖低全年數字。星際酒店於二零零九年的貴賓廳博彩收益為85億澳門幣,較二零零八年的58億澳門幣增加46%。

中場博彩

中場博彩受星際酒店一樓中場博彩廳的升級及裝修工程影響,轉碼數較去年下跌5%至62億澳門幣(二零零八年:65.1億澳門幣),淨贏率亦較低,為15.4%(二零零八年:15.9%)。二零零九年的中場博彩收益較上年度低6%,為9.7億澳門幣。

角子機

大部分的角子機位於一樓中場博彩樓層,亦因二零零九年年中該樓層進行升級及裝修工程而受影響。儘管如此,投注額仍由二零零八年的20.37億澳門幣增加2%至20.8億澳門幣。投注額增加再配合淨贏率達6.9%的較佳水平(二零零八年:6.3%),令星際的角子機博彩收益較上年度增加11%至1.4億澳門幣。

第四季收益為4,631萬澳門幣,是兩年以來錄得的最高季度收益額。

非博彩業務

星際酒店平均入住率保持在91%之良好水平,於下半年更攀升至96%,假日和週末每多爆滿。星際酒店再次被評為澳門地區最豪華的娛樂場酒店之一,並獲得許多業界頒發的獎項,更是澳門唯一一家獲得「五星級鑽石獎」的酒店。

星際酒店的業績表現強勁,為全澳門最成功的發展項目之一。其投資回報率年內達30%,遠高於市場上其他博彩營運商,使星際娛樂場已成為貴賓廳博彩中介人在澳門的首選合作夥伴。

城市娛樂會

經過二零零八年重組若干管理協議及業務模式重定方針後,城市娛樂會於二零零九年的業績表現顯著改善。截至二零零九年十二月三十一日止十二個月,城市娛樂會對集團的收益貢獻達14億澳門幣,EBITDA貢獻達1.62億澳門幣,而二零零八年收益為18億澳門幣,EBITDA為4,700萬澳門幣。

「澳門銀河TM」在路氹之發展

「澳門銀河TM

「澳門銀河TM」將成為未來十二個月內在澳門推出的最大型娛樂渡假項目,將於二零一一年初開幕。「澳門銀河TM」定位獨特,它將是澳門首個以亞洲為核心主題的綜合休閒渡假項目,並將成為亞洲最大型的休閒設施之一。以「傲視世界,情繫亞洲」為理念,「澳門銀河TM」將在澳門提供具亞洲元素的多元化娛樂及餐飲設施。

銀河娛樂集團(下稱“銀娛”或“集團”)曾在全球最富競爭性的市場之一成功興建和營運以亞洲為中心的博彩娛樂項目,成績有目共睹。星際酒店的表現經常優於市場,帶來出色的回報。以驕人往績為後盾,和秉承集團悠久的亞洲營運歷史,董事會相信「澳門銀河TM」將會成為在澳門市場萬 衆矚目的佳作。

針對亞洲市場,並由世界級團隊設計及建造,「澳門銀河TM」將會向旅客展現一個精彩、神秘的世界,讓人體驗探索的刺激。我們設有三家備受推崇的亞洲品牌酒店,當中包括悅榕莊(Banyan Tree)、日本五星級大倉酒店(Okura酒店)及銀河酒店,顧客可入住酒店所提供的套房、水上別墅與享用獲獎無數的水療中心,感受非同凡響的豪華舒適。

在五個以不同主題設計的娛樂場之上的平台,將有一個52,000平方米的綠洲渡假天地,內有全球最大的衝浪池、白沙海灘、蒼翠茂綠的花園和水鄉風情,以及大型餐飲設施。

「澳門銀河TM」將成為亞洲人的驕傲。我們提供以亞洲特色為主題的娛樂、餐飲和住宿服務,從而向客人展示出渡假城的獨特亞洲色彩和魅力。

「澳門銀河TM」建築情況更新

集團於二零零九年因應市況,將「澳門銀河TM」的建築進度稍為放緩。上蓋工程建造、屋頂及外牆安裝於年底已接近完工階段。屹立於路氹的「澳門銀河TM」,已成為耀目的地標。

於二零零九年,集團投放了21億澳門幣發展「澳門銀河TM」,當中包括支付路氹地塊的首期款項。發展團隊及銀娛的管理層利用較長的項目發展時間,檢討及優化計劃的所有詳情。

於二零零九年第四季,配合市場信心恢復及業績表現改善的趨勢,董事會決定加快「澳門銀河TM」的發展進度,並採取以下措施:

• 加快編製內部裝修招標文件及邀請投標,以把握仍然低企的材料及勞工成本;

• 與現時的承建商磋商加快工作進度;

• 預先進行主要工程,包括建造組件結構、升降機、園林綠化及雨水排放設施等;

• 逐步增強項目團隊成員,以配合工作量的增加。

「澳門銀河TM」將於二零一一年初如期開幕。

路氹土地批地

於二零零九年十月二十一日,澳門政府正式刊憲批出位於路氹的440,000平方米地段(總可建建築面積為1,703,714平方米)予集團。該土地的批地條款包括租賃期二十五年,可按澳門適用法例續期。地價約29億澳門幣,已於二零零九年九月十日支付首期約11億澳門幣,而餘額將會於四年內分為八期,每半年支付約2.32億澳門幣。

業績期後事項

銀娛於二零一零年四月十二日公佈一項總值88億港元(90.6億澳門幣)的俱樂部式籌組貸款,以發展「澳門銀河TM」。是項貸款獲銀行超額參與。參與銀行包括工商銀行(澳門)股份有限公司、中國銀行股份有限公司澳門分行、星展銀行有限公司、琤芼行有限公司、香港上海 滙豐銀行有限公司、大西洋銀行及廣東發展銀行。在此以後,我們欣然宣佈俱樂部式籌組貸款總額已獲增加至90億港元(92.7億澳門幣)。

是項俱樂部式籌組貸款的主要條款包括:

——融資總值:90億港元 (92.7億澳門幣)
——形式:俱樂部式籌組貸款
——承諾:參與銀行將持有全部貸款,不會轉售任何部分
——利息:香港銀行同業拆息港元利率加4.5%
——年期:六年

我們深信這項由多間亞洲大型銀行所組成的財團提供的融資代表著他們對銀河娛樂集團投下信心的一票,並肯定了我們的發展策略和市場定位。

於二零一零年一月十四日,集團已提早贖回及取消二零一零年到期的浮息票據之餘額,本金總額為1.06億美元(8.49億澳門幣)。配合整個債券回購計劃及贖回二零一零年到期的票據,集團將於票據的年期內節省利息支出達6,700萬美元(5.36億澳門幣)。

於二零一零年三月二十三日,澳門特別行政區政府經濟財政司司長宣佈全澳博彩桌數目於未來三年將限制為5,500張,我們支持此政策,並對「澳門銀河TM」能以足夠的博彩桌數目開幕充滿信心。

公司機關據位人——2009年12月31日

董事會  
  :呂志和——董事長
  :何安全——常務董事
  :呂耀東——董事
  :呂耀南——董事
  :程裕昇——董事
  :Anthony Thomas Christopher, Carter——董事
獨任監事 :陳玉瑩(代表崔世昌核數師事務所)
秘書 :閻令珊
主要股東名單——2009年度
銀河娛樂集團有限公司——90%
何安全——10%,至2009年12月30日止
華年達——10%,由2009年12月31日開始

獨任監事意見書

銀河娛樂場股份有限公司董事會已將二零零九年度之財務報表及董事會年報交予本獨任監事發表意見。而獨立核數師羅兵咸永道會計師事務所對有關帳目之報告書亦一併遞交。

經審查及分析所提交之文件後,本獨任監事認為該等文件充分而適當地反映了公司二零零九年度之業績和財政狀況。

有鑒於此,本獨任監事建議通過:

(1)二零零九年之綜合資產負債表及綜合損益表;

(2)董事會年報;

(3)獨立核數師報告書。

二零一零年四月二十日

獨任監事

陳玉瑩(代表崔世昌核數師事務所) 謹啟

摘要財務報表的獨立核數師報告

致 銀河娛樂場股份有限公司全體股東
(於澳門註冊成立的股份有限公司)

銀河娛樂場股份有限公司(「貴公司」)及其附屬公司(以下合稱「貴集團」)截至二零零九年十二月三十一日止年度隨附的摘要財務報表乃撮錄自貴集團截至同日止年度的已審核財務報表。摘要財務報表由二零零九年十二月三十一日的綜合資產負債表以及截至該日止年度的綜合損益表及綜合現金流量表組成,貴公司董事須對該等摘要財務報表負責。我們的責任是對摘要財務報表是否在所有重要方面均與已審核財務報表符合一致,發表意見,僅向全體股東報告,除此之外本報告別無其他目的。我們不會就本報告的內容向任何其他人士負上或承擔任何責任。

我們按照澳門特別行政區政府頒布的《核數準則》和《核數實務準則》審核了貴集團及貴公司截至二零零九年十二月三十一日止年度的財務報表,並已於二零一零年四月二十日就該財務報表發表了無保留意見的核數師報告。

上述已審核的財務報表由二零零九年十二月三十一日的綜合及公司資產負債表以及截至該日止年度的綜合損益表、綜合權益變動表和綜合現金流量表組成,亦包括重大會計政策的摘要和解釋附註。

我們認為,摘要財務報表在所有重要方面,均與上述已審核的財務報表符合一致。

為更全面了解貴集團的財務狀況和經營結果以及核數工作的範圍,隨附的摘要財務報表應與已審核的財務報表以及獨立核數師報告一併閱讀。

曾章偉

註冊核數師

羅兵咸永道會計師事務所

澳門,二零一零年四月二十日


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